Victifin, la asociación de estafados que informa sobre casos de fraude, analiza detalladamente el reciente desmantelamiento de una red acusada de una estafa piramidal de 5,1 millones de euros en Alicante, Elche, Chiclana de la Frontera y Cantabria.
La operación involucra a dos abogados y un asesor fiscal, cuyas actividades fraudulentas han salido a la luz debido a su ostentoso estilo de vida proyectado en redes sociales.
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Investigación en Curso
Las autoridades de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria están revisando meticulosamente 44 cuentas bancarias vinculadas a esta red en dieciséis entidades financieras.
Hasta el momento, se ha identificado a 164 afectados, a quienes se les ha tomado declaración para esclarecer el alcance del fraude.
Esta red operó a través de las mercantiles Growup Capital Partners, con sede en Elche y delegación en Chiclana, y Lemabriz Investments, con sede en Villafufre (Cantabria), durante un período que abarca desde 2018 hasta 2023.
Fraude Ponziano: Detenciones y Localizaciones
El epicentro de la estafa se encontraba en Chiclana de la Frontera, donde se ha iniciado la instrucción de las diligencias judiciales.
Las detenciones incluyen a dos abogados en Alicante y Elche, así como a un asesor fiscal, junto con otras ocho personas en Cádiz y Cantabria.
Growup Capital Partners, dirigida por un abogado de Elche actualmente en prisión, ofrecía rentabilidades anuales extravagantes (de entre un 40% y un 340%) supuestamente obtenidas a partir de inversiones en criptomonedas, acciones y futuros.
Operación Sin Autorización de la CNMV
A pesar de la falta de autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de conocimientos especializados en inversiones, los investigados aprovecharon su estructura comercial en Chiclana de la Frontera y Elche para llevar a cabo su plan.
Esta organización llegó a alardear en redes sociales sobre un estilo de vida lujoso, incluyendo la posesión de vehículos deportivos de alta gama.
Estructura de la Estafa
Los líderes de esta red administraban las sociedades y coordinaban la captación de capital, mientras que los ‘conseguidores‘ actuaban como intermediarios para atraer nuevos clientes a la estructura piramidal.
La investigación continúa, ya que se espera identificar a más afectados por este esquema fraudulento.
Victifin: Protegiendo a las Víctimas del Fraude
Victifin recomienda precaución y verificar cuidadosamente la autenticidad de las entidades financieras y de inversión antes de realizar cualquier transacción.
Si has sido víctima de una estafa similar, actúa con celeridad y comunícate con Victifin para recibir orientación legal y apoyo en el proceso de denuncia.
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