¿Qué es Phantom Investments Limited?

Phantom Investments Limited es el nombre utilizado por una supuesta plataforma de inversión que, según el testimonio recibido por Victifin, habría operado como una entidad clonada de Phantom Investmen Ltd, con una apariencia muy similar a la de Capital Daytona Ltd.

La CNMV alertó el 16 de marzo de 2026 sobre PHANTOM INVESTMENTS LIMITED (CLON) y el dominio phantominvestltd.ltd, indicando además que no guarda relación con Renta 4 Banco, S.A., entidad registrada en España.

En este caso, la víctima afirma haber perdido aproximadamente 76.134 euros mediante una cadena de transferencias, supuestas inversiones en materias primas, acciones y criptomonedas, y una fase final de falso rescate de fondos a través de un supuesto monedero Onchain vinculado fraudulentamente a Crypto.com.

¿Cómo actúa Phantom Investments Limited?

El caso descrito presenta un patrón organizado en varias fases.

Captación telefónica inicial

La víctima fue contactada telefónicamente y convencida para realizar una primera transferencia de 200 euros para darse de alta en una supuesta plataforma de inversión vinculada a Capital Daytona Ltd.

En esta primera fase aparece una supuesta captadora o manager de inversión llamada Sophia.

Cambio hacia Phantom Investments Limited

Posteriormente, la operativa pasó a estar dirigida por una supuesta asesora llamada Diana.

Según el testimonio, Diana guió a la víctima en altas, transferencias y operaciones relacionadas con distintas aplicaciones y billeteras de criptoactivos, entre ellas:

Deblock
Bit2Me
Bitget
Binance
Blofin
MEXC

Operaciones con apariencia profesional

La supuesta inversión se presentaba como una operativa segura vinculada a:

Oro
Petróleo WTI
Ethereum
Acciones estadounidenses
Dow Jones
S&P 500
Empresas tecnológicas como Netflix

Este tipo de mezcla de activos suele utilizarse para generar apariencia de legitimidad y sofisticación financiera.

Falso monedero Onchain y recuperación fraudulenta

Cuando la víctima intentó recuperar su dinero, comenzaron las excusas y retrasos. Finalmente le indicaron que los fondos y beneficios habían sido trasladados a un supuesto monedero Onchain relacionado con Crypto.com.

Después apareció un supuesto economista llamado Santiago, que afirmaba poder desbloquear más de 214.000 euros, pero exigiendo previamente un depósito del 5%.

Además, utilizó amenazas relacionadas con la Agencia Tributaria y supuestos problemas de ocultación de criptoactivos para presionar psicológicamente a la víctima.

Este tipo de estrategia es extremadamente habitual en las mafias financieras: primero captan el dinero mediante una falsa inversión y posteriormente vuelven a contactar haciéndose pasar por recuperadores, expertos financieros o departamentos antifraude.

¿Es confiable Phantom Investments Limited?

No existen indicios que permitan considerar confiable a Phantom Investments Limited.

Por el contrario, el caso presenta numerosas señales compatibles con un posible fraude financiero organizado:

Plataforma presuntamente clonada
Uso de nombres de entidades reales
Captación telefónica
Promesas de alta rentabilidad
Uso de criptomonedas
Aplicaciones externas y wallets
Bloqueo de retiradas
Solicitud de pagos adicionales
Amenazas fiscales
Falsos recuperadores
Presión psicológica constante

Las inversiones legítimas no exigen pagos previos para desbloquear fondos ni amenazan a los clientes con problemas fiscales para obligarlos a seguir transfiriendo dinero.

Comentarios y opiniones de afectados por Phantom Investments Limited

La víctima explica que comenzó invirtiendo una cantidad pequeña y que poco a poco fue aumentando las transferencias debido a la manipulación psicológica y a la aparente profesionalidad de los supuestos asesores.

Durante semanas recibió instrucciones constantes, llamadas, seguimiento y explicaciones técnicas relacionadas con mercados financieros, criptomonedas y plataformas de inversión.

Tras comprobar que no recibía ningún reembolso, contactó con la CNMV, donde le advirtieron que la plataforma era presuntamente una aplicación clonada y fraudulenta.

Posteriormente interpuso denuncia ante la Guardia Civil y amplió diligencias con la unidad de delitos telemáticos.

¿Está Phantom Investments Limited en la lista de la CNMV?

Sí.

La CNMV alertó sobre PHANTOM INVESTMENTS LIMITED (CLON) el 16 de marzo de 2026, indicando que la entidad no estaba autorizada para prestar servicios de inversión.

Puedes consultar las advertencias oficiales en la web de la CNMV.

Contacto de Phantom Investments Limited

Página web de Phantom Investments Limited

Dominio asociado según la información recibida:

phantominvestltd.ltd

Teléfonos utilizados

+34 613 438 430
+35 699 126 843
+44 730 135 0550
+44 734 667 3298

Supuestos asesores o gestores

Sophia
Diana
Santiago
Diego

¿Es Phantom Investments Limited una estafa?

La calificación jurídica corresponde a las autoridades, pero los hechos descritos presentan múltiples indicadores compatibles con una presunta estafa financiera.

El patrón observado coincide con estructuras habituales de fraude de inversión:

Captación inicial con pequeñas cantidades.
Generación progresiva de confianza.
Uso de plataformas aparentemente profesionales.
Operaciones falsas o manipuladas.
Bloqueo de retiradas.
Exigencia de nuevos pagos.
Aparición de falsos recuperadores.
Amenazas y presión emocional.

Muchas víctimas continúan realizando pagos porque los estafadores consiguen crear sensación de urgencia, miedo y esperanza de recuperación.

Cómo puedo ayudarte si has sido víctima de Phantom Investments Limited

En Victifin trabajamos cada día con personas afectadas por estafas financieras similares. Sabemos cómo operan estas redes y entendemos perfectamente la presión psicológica que sufren las víctimas durante todo el proceso.

Si has sido afectado por Phantom Investments Limited o por una plataforma similar, podemos orientarte sobre: