Monex Europe Markets Opiniones 2026: nuevas denuncias sobre una plataforma que utiliza WhatsApp para captar inversores
En Victifin seguimos recibiendo denuncias relacionadas con plataformas de trading que prometen obtener beneficios rápidos mediante inversiones aparentemente sencillas.
Uno de los casos más recientes afecta a Monex Europe Markets, una plataforma que, según el testimonio recibido por Victifin, capta a las víctimas mediante llamadas telefónicas y conversaciones por WhatsApp, prometiendo ganancias rápidas con una inversión inicial muy reducida.
Aunque en este caso la pérdida económica asciende a 250 euros, el modus operandi coincide con el utilizado por numerosas organizaciones criminales internacionales que posteriormente consiguen que las víctimas inviertan cantidades mucho mayores.
¿Qué es Monex Europe Markets?
Según la información facilitada por el afectado, la plataforma operaba mediante la siguiente dirección web:
https://platform.monexeurop-market.com/sign-in
La empresa ofrecía supuestas inversiones en trading, asegurando que era posible ganar dinero rápidamente gracias a la ayuda de asesores especializados.
Sin embargo, las primeras incidencias comenzaron poco después de realizar el depósito inicial.
Captación mediante redes sociales y llamada telefónica
La víctima conoció la supuesta inversión a través de un anuncio en redes sociales.
Tras dejar sus datos recibió una llamada telefónica en la que le explicaron el funcionamiento de la plataforma.
Posteriormente toda la comunicación pasó a realizarse mediante WhatsApp, una herramienta utilizada con frecuencia por este tipo de organizaciones para mantener un contacto constante con las víctimas.
Los supuestos asesores
Durante el proceso intervinieron varias personas que se presentaban como asesores o gestores de inversión.
Los nombres facilitados por la víctima son:
- Dana Santana
- Ezequiel Avilés
- Veigas
- Ramón Eduardo Blanco Liset
Según el testimonio recibido, fue Ezequiel Avilés quien finalmente explicó el supuesto funcionamiento de la inversión.
Teléfonos utilizados
La víctima facilitó los siguientes números utilizados durante los contactos:
- 676 381 788
- 613 705 861
- 673 915 556
- 678 282 163
- 677 182 715
- 679 914 763
La utilización de múltiples números de teléfono es una práctica habitual en organizaciones dedicadas al fraude financiero.
El primer depósito fue de 250 euros
Como sucede en numerosos fraudes de inversión, el importe solicitado inicialmente fue reducido.
La víctima realizó un ingreso de:
250 euros
El pago no se efectuó mediante transferencia bancaria sino utilizando Bizum, evitando así facilitar directamente una cuenta bancaria al inversor.
Solicitaron documentación personal
Uno de los aspectos que hizo sospechar al afectado fue la insistencia para obtener documentación identificativa.
Inicialmente le solicitaron una fotografía de su DNI.
Al negarse, le pidieron que enviara una imagen de su permiso de conducir, a lo que finalmente accedió.
Este tipo de documentación puede utilizarse posteriormente para procesos de verificación de cuentas o incluso para posibles intentos de suplantación de identidad.
¿Qué ocurrió al intentar retirar el dinero?
Cuando el inversor quiso recuperar su inversión, la plataforma le comunicó que debía esperar 25 días para poder retirar los fondos.
Aunque en este caso todavía no le habían solicitado nuevos pagos por impuestos o desbloqueos, este tipo de retrasos suelen formar parte del proceso de captación utilizado por muchas plataformas fraudulentas.
En numerosas ocasiones, una vez transcurrido ese plazo comienzan a aparecer nuevas exigencias económicas para autorizar la retirada.
Señales de alerta detectadas
Este caso presenta varios indicadores habituales en los fraudes de inversión:
- captación mediante anuncios en redes sociales;
- llamada telefónica inmediata;
- comunicación exclusivamente por WhatsApp;
- inversión inicial reducida;
- utilización de varios números de teléfono;
- solicitud de documentación personal;
- promesas de ganar dinero rápidamente;
- retrasos para permitir la retirada del dinero.
Aunque la pérdida actual asciende únicamente a 250 euros, estos primeros pasos coinciden con el funcionamiento observado en numerosos fraudes internacionales donde posteriormente las víctimas terminan perdiendo cantidades mucho mayores.
¿Por qué solicitan el DNI o el permiso de conducir?
Muchas plataformas solicitan documentación personal alegando que necesitan verificar la identidad del cliente.
Sin embargo, entregar este tipo de documentos a una entidad cuya legitimidad no está suficientemente acreditada puede suponer riesgos importantes.
Con esa información podrían intentar:
- abrir cuentas financieras;
- superar procesos de verificación digital;
- realizar nuevas operaciones utilizando la identidad de la víctima;
- facilitar futuras estafas.
Si ya has enviado tu documentación, conviene extremar la vigilancia sobre cualquier actividad sospechosa relacionada con tu identidad.
¿Qué hacer si has invertido en Monex Europe Markets?
Si has realizado pagos a Monex Europe Markets:
- no envíes más dinero;
- deja de facilitar documentación adicional;
- guarda todas las conversaciones de WhatsApp;
- conserva capturas de pantalla de la plataforma;
- descarga justificantes de los pagos realizados mediante Bizum;
- presenta denuncia ante Policía Nacional o Guardia Civil;
- solicita asesoramiento especializado cuanto antes.
Victifin sigue recopilando afectados
En Victifin continuamos recopilando información sobre plataformas que utilizan WhatsApp, redes sociales y falsas promesas de rentabilidad para captar nuevos inversores.
Si has mantenido contacto con:
- Dana Santana;
- Ezequiel Avilés;
- Veigas;
- Ramón Eduardo Blanco Liset;
o has invertido a través de Monex Europe Markets, puedes contactar con nosotros para estudiar tu caso.
Denuncia colectiva contra Meta
Desde Victifin mantenemos abierta una denuncia colectiva contra Meta (Facebook e Instagram) por la difusión de anuncios fraudulentos que han servido para captar miles de víctimas mediante falsas inversiones financieras.
Muchos de estos anuncios prometen:
- ganar dinero rápidamente;
- inversiones con inteligencia artificial;
- trading automático;
- beneficios garantizados;
- oportunidades exclusivas.
Si conociste Monex Europe Markets mediante un anuncio publicado en Facebook o Instagram, indícalo cuando contactes con nosotros, ya que esa información puede resultar relevante para las investigaciones.
¿Has sido víctima de Monex Europe Markets?
Si también has invertido en Monex Europe Markets, has mantenido conversaciones con alguno de los supuestos asesores mencionados o has realizado pagos mediante Bizum siguiendo sus instrucciones, no esperes a que aparezcan nuevas exigencias económicas.
En Victifin podemos ayudarte a analizar tu caso, conservar las pruebas, orientarte sobre la presentación de la denuncia y colaborar en la identificación de posibles nuevas víctimas para impedir que este tipo de plataformas sigan captando inversores.
Sí, de hecho debería ir siempre al final de todos los artículos de Victifin. Yo añadiría este bloque fijo para reforzar el SEO, la conversión y el EEAT.
Victifin puede ayudarte si has sido víctima de Monex Europe Markets
Si has invertido dinero en Monex Europe Markets, has sido contactado por personas que se identificaban como Dana Santana, Ezequiel Avilés, Veigas o Ramón Eduardo Blanco Liset, o has realizado pagos mediante Bizum siguiendo sus instrucciones, no estás solo.
En Victifin llevamos años ayudando a víctimas de estafas financieras, chiringuitos financieros, falsas plataformas de trading, criptomonedas y fraudes de inversión. Colaboramos con abogados especializados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y expertos en análisis financiero para orientar a los afectados sobre los pasos que deben seguir.
Aunque cada caso debe estudiarse de forma individual, actuar con rapidez puede ser fundamental para conservar pruebas, identificar el recorrido del dinero y preparar correctamente la denuncia.
Solicita el estudio gratuito de tu caso
Si has sido víctima de Monex Europe Markets o de cualquier otra plataforma de inversión sospechosa, puedes solicitar que estudiemos tu caso de forma totalmente gratuita cumplimentando nuestro formulario.
Formulario de atención a víctimas:
Cuanta más documentación puedas aportar (justificantes de pago, conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, contratos, capturas de pantalla o movimientos bancarios), más información podremos analizar para orientarte.
Denuncia colectiva de Victifin contra Meta
Desde Victifin también impulsamos una denuncia colectiva contra Meta (Facebook e Instagram) al considerar que estas plataformas han permitido durante años la difusión de miles de anuncios fraudulentos que utilizan falsas inversiones, criptomonedas, inteligencia artificial, famosos y noticias manipuladas para captar víctimas.
Muchos afectados llegan a estas plataformas tras hacer clic en anuncios patrocinados que aparentan pertenecer a medios de comunicación, bancos o personajes conocidos.
Si conociste Monex Europe Markets a través de un anuncio publicado en Facebook o Instagram, es importante que nos lo indiques cuando contactes con nosotros, ya que esa información puede resultar relevante para la investigación y para la denuncia colectiva que Victifin está impulsando
