Nueva alerta: suplantan a Aitor Jauregui para dar credibilidad a AtlasTradeeu
En Victifin hemos recibido nueva documentación relacionada con un presunto fraude de inversión en el que los delincuentes suplantan la identidad de Aitor Jauregui, máximo responsable de BlackRock para España y Portugal, con el objetivo de generar confianza entre las víctimas.
Los estafadores utilizan grupos de WhatsApp, documentación aparentemente oficial y referencias a organismos reguladores para convencer a los inversores de que la plataforma AtlasTradeeu sería una entidad legítima vinculada a BlackRock. Sin embargo, las pruebas analizadas muestran numerosas inconsistencias que apuntan a una utilización engañosa de nombres, registros y organismos oficiales.
Cómo funciona la estafa
El primer contacto suele producirse mediante un anuncio publicado en Facebook o Instagram.
Tras pulsar sobre el anuncio, la víctima es dirigida a un grupo privado de WhatsApp donde supuestos analistas financieros comienzan a publicar recomendaciones bursátiles, gráficos y mensajes sobre inversiones de gran rentabilidad.
En este caso concreto el grupo utilizado se denomina:
Gestión Lean España T2
Dentro del grupo aparecen personas que se presentan como:
- «Profesor» Aitor Jauregui, utilizando el nombre del directivo de BlackRock.
- Charlotte, presentada como responsable de atención a los inversores.
Todo ello pretende hacer creer que existe una estructura profesional respaldada por una gran gestora internacional.
Los teléfonos utilizados por los administradores del grupo
Según la información recibida por Victifin, los administradores utilizan diversos números españoles:
- +34 603 20 56 41
- +34 632 22 38 22
- +34 632 21 26 72
- +34 632 23 29 91
- +34 656 45 10 92
- +34 625 43 06 89
- +34 656 38 86 02
La utilización de múltiples números es una práctica habitual en este tipo de organizaciones para sustituir rápidamente los teléfonos cuando alguno deja de funcionar o es denunciado.
AtlasTradeeu intenta aparentar una regulación que no demuestra
En los mensajes enviados a las víctimas se realizan diversas afirmaciones destinadas a transmitir una falsa sensación de seguridad.
Entre ellas destacan:
- que AtlasTradeeu habría sido desarrollada y autorizada por BlackRock;
- que estaría supervisada por la SEC estadounidense y la CNMV española;
- que dispondría de licencia MSB en Estados Unidos;
- que utilizaría el número de sucursal 114 de la CNMV;
- que estaría supervisada por la AFM de Países Bajos.
Estas afirmaciones deben comprobarse cuidadosamente, ya que mencionar organismos supervisores o mostrar documentos no significa que una plataforma esté autorizada para captar inversores.
Utilizan documentos oficiales fuera de contexto
La documentación remitida a las víctimas incluye supuestos certificados y registros de organismos estadounidenses.
Sin embargo, es importante conocer que:
- Un Formulario D presentado ante la SEC únicamente comunica determinadas emisiones de valores exentas de registro. No constituye una autorización ni una aprobación de la SEC.
- Un registro MSB de FinCEN tampoco supone una autorización para ofrecer inversiones ni implica que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos avale la actividad de la empresa.
Los estafadores utilizan este tipo de documentos porque resultan muy convincentes para personas que desconocen el funcionamiento de los registros financieros internacionales.
También utilizan el nombre de BlackRock
Uno de los aspectos más graves detectados es la utilización del nombre de BlackRock para generar confianza.
Presentar una plataforma desconocida como si hubiera sido desarrollada o autorizada por una de las mayores gestoras del mundo constituye una práctica extremadamente engañosa si dicha vinculación no existe.
Del mismo modo, utilizar el nombre de un directivo conocido como Aitor Jauregui para contactar con inversores por WhatsApp busca reforzar la credibilidad del fraude.
Señales de alerta
Si observas alguna de estas situaciones, extrema las precauciones:
- anuncios patrocinados en Facebook o Instagram;
- invitaciones a grupos privados de WhatsApp;
- supuestos profesores de inversión;
- asistentes personales que acompañan durante toda la operación;
- promesas de rentabilidades elevadas;
- documentos con logotipos de organismos oficiales;
- referencias continuas a BlackRock, SEC o CNMV;
- presión para abrir cuentas o realizar ingresos rápidamente.
Qué hacer si has contactado con AtlasTradeeu
Si has mantenido conversaciones con este grupo o has realizado algún ingreso:
- conserva todas las conversaciones;
- guarda capturas donde aparezcan los números de teléfono;
- conserva contratos, documentos y correos electrónicos;
- no realices nuevos pagos aunque te hablen de impuestos, desbloqueos o comisiones;
- presenta denuncia ante Policía Nacional o Guardia Civil;
- comunica el caso a tu entidad bancaria lo antes posible.
Victifin denuncia la utilización de anuncios fraudulentos en Meta
Este caso vuelve a poner de manifiesto el mismo patrón observado en decenas de fraudes recientes.
Las víctimas llegan hasta estos grupos después de pulsar sobre anuncios patrocinados publicados en Facebook e Instagram, donde se utilizan nombres de entidades financieras, bancos y empresas conocidas para captar inversores.
Por este motivo, Victifin ha iniciado una denuncia colectiva contra Meta, al considerar que la difusión continuada de anuncios fraudulentos está facilitando la captación de nuevas víctimas por parte de organizaciones dedicadas al fraude financiero.
Si has llegado a AtlasTradeeu o al grupo Gestión Lean España T2 a través de un anuncio de Facebook o Instagram, tu información puede ser de gran utilidad para esta iniciativa y para las investigaciones de las autoridades.
