AMDAX TRADER: alerta por una posible suplantación de Amdax para captar inversores
Victifin ha recibido el testimonio de una persona que denuncia haber sido víctima de una supuesta plataforma de inversión que utiliza el nombre:
AMDAX TRADER
El caso merece especial atención porque sí existe una empresa financiera real llamada Amdax, dedicada a servicios relacionados con criptoactivos.
Pero la información que hemos podido verificar sobre la compañía legítima no coincide con la denominación “AMDAX TRADER” facilitada por la víctima.
La empresa auténtica figura oficialmente como AMDAX B.V., con sede en Ámsterdam, y utiliza como nombres comerciales AMDAX GROUP, AMDAX B.V. y Amdax. El registro público del banco central neerlandés identifica además su web como amdax.com. De Nederlandsche Bank
Por tanto, estamos ante una situación en la que resulta imprescindible distinguir dos cosas:
Amdax, la empresa real, y “AMDAX TRADER”, la plataforma denunciada ante Victifin.
No hemos encontrado evidencia que permita vincular a la empresa legítima con las personas y teléfonos comunicados por la víctima.
La verdadera Amdax existe y está regulada
Este punto es fundamental para no perjudicar a una empresa que puede estar siendo utilizada como pantalla por terceros.
La auténtica Amdax se presenta como proveedor neerlandés de servicios relacionados con criptoactivos.
Su información oficial indica:
Razón social: AMDAX B.V.
Nombre comercial: Amdax, entre otros registrados
Número de Cámara de Comercio: 74458477
Sede: Gustav Mahlerplein 49, 1082 MS Amsterdam
Web oficial: amdax.com
El registro público de De Nederlandsche Bank confirma estos datos. De Nederlandsche Bank
Además, Amdax señala actualmente que está regulada por la Autoriteit Financiële Markten (AFM) bajo MiCA. La autoridad francesa AMF también recoge a AMDAX B.V. en su lista blanca como proveedor de servicios de criptoactivos con licencia MiCA neerlandesa y pasaporte para prestar determinados servicios en Francia. Amdax
Es decir:
Amdax existe. “AMDAX TRADER” no debe confundirse automáticamente con ella.
Y precisamente esa confusión es uno de los principales riesgos en las suplantaciones financieras.
¿Qué denuncia la víctima sobre AMDAX TRADER?
Según la información remitida directamente a Victifin, la persona afectada identifica como plataforma con la que operó:
“AMDAX TRADER. Empresa ficticia. La verdadera se llama solamente AMDAX.”
También afirma que la página de AMDAX TRADER continúa accesible en Internet y que “parece real”.
Este último detalle es importante.
Una web visualmente profesional no acredita absolutamente nada sobre quién la controla.
Los delincuentes pueden reproducir en poco tiempo:
logotipos, fotografías corporativas, gráficos de inversión, cotizaciones, áreas privadas de clientes, supuestos saldos, documentación legal e incluso información copiada de una compañía legítima.
La pregunta nunca debe ser:
“¿La web parece auténtica?”
Debe ser:
“¿Este dominio pertenece realmente a la empresa regulada que dice representar?”
Estos son los teléfonos comunicados a Victifin
La víctima ha facilitado dos números utilizados presuntamente durante los contactos:
+44 7347 073213
y
+34 637 780746
Según su testimonio, una persona que se presentaría como “Edeline Stolz” mantendría las comunicaciones mediante WhatsApp.
Victifin publica estos números porque han sido aportados dentro de una denuncia de posible fraude y pueden resultar útiles para localizar a otras personas que hayan recibido comunicaciones similares.
Sin embargo, debemos realizar una precisión jurídica importante:
un número de teléfono o un perfil de WhatsApp no permite determinar por sí solo la identidad real de la persona que lo controla.
Los nombres utilizados en estas comunicaciones pueden ser reales, falsos o pertenecer a terceras personas cuya identidad también haya sido utilizada.
Los nombres comunicados en el caso
La persona afectada ha facilitado a Victifin los siguientes nombres como los utilizados durante la operativa:
Edeline Stolz
Álvaro Ferrer Molina
Francisco Pérez Luque
Aaron Kurzak
En las búsquedas realizadas para preparar esta alerta no hemos encontrado información pública fiable que permita establecer que estas personas tengan relación con la Amdax legítima.
Tampoco podemos determinar únicamente a partir del testimonio recibido que esos sean los nombres reales de quienes estaban detrás de los contactos.
Esto es especialmente importante.
En las estafas de inversión, el nombre del supuesto asesor puede ser otra suplantación
Que una persona aparezca en WhatsApp con nombre, apellidos y fotografía no demuestra su identidad.
Los delincuentes pueden utilizar:
fotografías robadas;
nombres inventados;
identidades de profesionales reales;
perfiles falsos;
números virtuales;
SIM extranjeras;
o diferentes números para una misma identidad ficticia.
Por eso Victifin recomienda conservar tanto el nombre como el número de teléfono exacto, ya que este último puede permitir relacionar distintos casos.
Hay una diferencia objetiva entre AMDAX TRADER y la empresa auténtica
Aquí tenemos uno de los elementos más importantes de nuestra investigación.
La empresa auténtica no se presenta en su información oficial como “AMDAX TRADER”.
El registro público neerlandés identifica a la sociedad como:
AMDAX B.V.
y recoge como nombres comerciales:
AMDAX GROUP, AMDAX B.V. y Amdax. De Nederlandsche Bank
Su web oficial es:
amdax.com
Y sus condiciones generales identifican expresamente a la compañía como AMDAX B.V., operando bajo el nombre Amdax, con sede en Ámsterdam y número mercantil 74458477. Amdax
Por tanto, si alguien utiliza una web distinta, añade “TRADER” a la denominación y asegura representar a la compañía, esa relación debe comprobarse directamente con Amdax antes de entregar dinero.
¿Cómo contactar con la verdadera Amdax?
La empresa legítima publica actualmente como datos oficiales de contacto:
Correo: [email protected]
Teléfono: +31 88 263 29 00
Dirección: Gustav Mahlerplein 49, 1082 MS Amsterdam, Países Bajos. Amdax
Si alguien afirma trabajar para Amdax desde otro teléfono, WhatsApp o dominio, no preguntes al propio supuesto asesor si es auténtico.
Contacta independientemente con Amdax utilizando los datos publicados en su web oficial.
Es una diferencia aparentemente pequeña, pero fundamental.
Cuidado con el efecto psicológico de utilizar una empresa verdadera
Las suplantaciones financieras funcionan precisamente porque, cuando la víctima comienza a sospechar, busca el nombre en Internet.
Imaginemos:
La víctima busca:
“¿AMDAX existe?”
Google muestra una empresa.
Busca:
“¿AMDAX está regulada?”
También encuentra información regulatoria.
Busca:
“¿AMDAX tiene sede en Ámsterdam?”
La respuesta vuelve a ser afirmativa.
Entonces piensa:
“La empresa es real, por tanto mi inversión también.”
Y ahí está el error.
Que Amdax sea real no demuestra que AMDAX TRADER sea Amdax.
Es exactamente el mismo problema que encontramos cuando los estafadores utilizan nombres de bancos, brókeres, gestoras o profesionales financieros legítimos.
Una web clonada puede mostrar beneficios completamente ficticios
Otro elemento que Victifin recomienda comprobar es dónde veía la víctima sus supuestas inversiones.
En las falsas plataformas es habitual disponer de un área privada donde aparecen:
capital invertido;
beneficios;
cotizaciones;
operaciones abiertas;
rentabilidad;
saldo disponible;
y supuestas ganancias.
Todo puede parecer perfectamente funcional.
Pero si el servidor está controlado por los autores del fraude, esos números no demuestran que exista ninguna inversión real detrás.
Pueden escribir cualquier cifra en una base de datos.
La víctima puede ingresar 10.000 euros y ver:
Saldo: 14.850 €
Eso no demuestra que haya ganado 4.850 euros.
Ni siquiera demuestra necesariamente que los 10.000 euros hayan sido invertidos.
La comprobación relevante es dónde terminó realmente el dinero.
Para investigar AMDAX TRADER necesitamos seguir el dinero
En Victifin recomendamos a cualquier persona que haya operado con esta plataforma revisar todos los justificantes.
Necesitamos conocer:
IBAN de destino;
titular de la cuenta;
banco receptor;
país;
fecha de cada transferencia;
importe;
y, si se utilizaron criptomonedas:
wallet de destino, red utilizada y TxID de cada operación.
Esto puede resultar mucho más revelador que el nombre mostrado en una plataforma.
Si una persona cree estar depositando dinero en AMDAX B.V. pero las transferencias terminan en cuentas pertenecientes a personas físicas o sociedades completamente diferentes, esa circunstancia debe investigarse inmediatamente.
Cuidado si ahora aparece una segunda empresa ofreciendo recuperar el dinero
Hay otra advertencia especialmente importante para cualquier afectado por AMDAX TRADER.
Después de una primera estafa puede llegar una segunda.
Alguien puede contactar diciendo:
“Hemos localizado su dinero.”
“Sabemos que fue víctima de AMDAX TRADER.”
“Sus fondos están bloqueados en una wallet.”
“Podemos recuperar su inversión.”
Y sorprendentemente puede conocer:
el nombre de la plataforma;
el importe perdido;
las fechas;
el teléfono;
o incluso documentación de la víctima.
Eso no demuestra que haya localizado ningún dinero.
Puede significar que los datos de la víctima están circulando entre delincuentes.
Nunca pagues un supuesto impuesto, tasa de desbloqueo, comisión AML, seguro, depósito o transferencia de verificación sin comprobar independientemente quién está detrás.
¿Has operado con AMDAX TRADER?
Victifin quiere localizar a otras posibles personas afectadas que hayan tenido contacto con AMDAX TRADER o con alguno de estos teléfonos y nombres.
Especialmente buscamos coincidencias con:
+44 7347 073213
+34 637 780746
y los nombres utilizados:
Edeline Stolz, Álvaro Ferrer Molina, Francisco Pérez Luque y Aaron Kurzak.
Que estos nombres aparezcan en una comunicación no demuestra que las personas reales con esos nombres estén detrás del fraude. Precisamente por eso necesitamos comparar teléfonos, dominios, cuentas bancarias y wallets entre distintos afectados.
Conclusión: AMDAX TRADER no debe confundirse con Amdax
La información comprobada permite establecer algo importante.
Existe una compañía auténtica llamada AMDAX B.V., cuya web oficial es amdax.com, con sede en Ámsterdam y presencia en registros financieros oficiales. De Nederlandsche Bank
Separadamente, Victifin ha recibido el testimonio de una víctima que denuncia haber operado con una plataforma denominada AMDAX TRADER y facilita números de WhatsApp y nombres de supuestos interlocutores.
No hemos encontrado evidencia que vincule esos contactos con la Amdax legítima.
Por tanto, hasta esclarecer completamente el caso, Victifin recomienda no realizar ningún nuevo pago a AMDAX TRADER ni a personas que contacten utilizando ese nombre.
Si alguien afirma representar a Amdax, compruébalo directamente a través de los canales oficiales de la verdadera compañía.
¿AMDAX TRADER también te ha contactado?
Si has enviado dinero a AMDAX TRADER, conserva absolutamente toda la documentación.
En Victifin podemos comparar tu caso con la información de otros afectados: teléfonos, dominios, cuentas bancarias, titulares, wallets y nombres utilizados.
En Victifin estudiamos gratuitamente tu caso.
