En una operación sin precedentes de la que se ha hecho eco la Asociación de Estafados Victifin, la Guardia Civil de Ciudad Real ha desarticulado una compleja red internacional dedicada a estafas de trading, afectando a más de 50 víctimas y alcanzando un fraude total de cerca de 31 millones de euros.
Esta acción, denominada operación ‘Erebu’, ha logrado desmantelar una organización criminal que operaba a nivel global con tentáculos en España y otros países europeos.
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El Modus Operandi de la Estafa
La operación ‘Erebu’ reveló un entramado sofisticado liderado desde Málaga, donde la organización contaba con un call center multilingüe que contactaba a potenciales víctimas mediante llamadas masivas y estrategias de captación agresivas.
Los estafadores, una vez ganada la confianza de las víctimas, presionaban para realizar inversiones iniciales y luego ofrecían rendimientos falsos a través de una plataforma web ficticia. Sin embargo, al intentar retirar los fondos, los problemas técnicos eran la excusa recurrente para retener el dinero.
Cooperación Internacional y Rastreo de Fondos
La colaboración internacional fue fundamental para desentrañar la red de fraude. Europol y nueve países contribuyeron a identificar víctimas en Polonia conectadas al call center de Málaga.
La investigación reveló que la organización utilizaba múltiples mercantiles y cuentas bancarias en Chipre, Grecia, Alemania y España para lavar el dinero obtenido de forma fraudulenta.
Detenciones y Fases de la Operación
La operación ‘Erebu’ se desarrolló en dos fases contundentes.
En la primera, se realizaron registros en Málaga, deteniendo a cuatro cabecillas y confiscando documentos relevantes, vehículos y una cantidad significativa de dinero.
La segunda fase se centró en investigar a cinco implicados más, incluyendo un detective privado en Palma de Mallorca que espiaba a víctimas para los estafadores.
Victifin: Apoyo a las Víctimas de Estafas Financieras
Victifin, la asociación de estafados, está comprometida en proporcionar información y apoyo a las víctimas de empresas fraudulentas, reguladas y no reguladas por la CNMV.
En casos como el desmantelamiento de la red de trading, Victifin se mantiene vigilante y trabaja para combatir las prácticas fraudulentas que afectan a la comunidad financiera.
La colaboración entre autoridades policiales y organizaciones como Victifin es fundamental para proteger a los inversores y hacer frente a las redes criminales que operan en el ámbito financiero.
Esta exitosa operación demuestra el compromiso continuo en la lucha contra la estafa y el blanqueo de capitales en Europa.
Si has sido víctima de una estafa financiera, no dudes en contactar con Victifin. Estamos aquí para ofrecerte el apoyo necesario y luchar por tus derechos como inversor. Juntos podemos combatir el fraude financiero y recuperar la confianza en los mercados. ¡Somos españoles y estamos en España!
