Milton Group

Informe cronológico sobre Milton Group, basado en investigaciones periodísticas (sobre todo OCCRP y Dagens Nyheter), redadas coordinadas por Eurojust y procesos judiciales públicos. No es una lista cerrada de “todos los integrantes”: la mayoría de los empleados nunca fueron identificados públicamente, y varias figuras solo aparecen como vinculadas o acusadas, no como condenadas.

Qué era

Milton Group es el nombre interno que se dio a una red de call centers de estafa de inversión, expuesta en 2020. Operaba sobre todo desde Kiev (Ucrania), Tiflis (Georgia) y Tirana (Albania), con presencia o vínculos también en Macedonia del Norte y, más tarde, oficinas en Rusia. Ante las víctimas usaba decenas de marcas distintas (entre ellas Solo Capitals, EverFX, CoinEvo y otras). Internamente, en Ucrania se conocía como Milton Group y en Georgia a menudo como Morgan Limited.

El modelo venía de la industria israelí de opciones binarias, prohibida en Israel en 2017 y exportada a Europa del Este. BBC y OCCRP han documentado al menos 152 marcas asociadas a la red. Las pérdidas atribuidas varían según la fuente: el denunciante interno hablaba de unos 65 millones de euros en ventas en 2019 solo en Kiev; la fiscalía de Baviera ha citado un daño de unos 100 millones de euros solo en Alemania en el periodo de las redadas de 2022; las autoridades rusas hablaron de más de 100.000 víctimas en unos 50 países y de ingresos de hasta 1 millón de dólares diarios en oficinas de Moscú. Esas cifras no están todas judicialmente consolidadas.

Cronología

2014–2016. Empiezan a operar centros ligados a la red, en especial en Albania. Según la acusación alemana, desde finales de 2014 un centro en Tirana llegó a emplear a unas 600 personas.

2017–2019. Pico de actividad. El centro de Kiev, en las plantas altas del centro comercial Mandarin Plaza, empleaba a cientos de vendedores multilingües. En 2019 la empresa celebró una fiesta de Año Nuevo con premios en efectivo, coches y un piso. Un denunciante interno (identificado en los reportajes como Alexey) entregó a Dagens Nyheter bases de datos, listas de clientes y notas internas. El CEO público, Jacob Keselman, se presentaba en Instagram como “el Lobo de Kiev”.

Marzo de 2020. OCCRP y Dagens Nyheter publican el proyecto Fraud Factory. Entrevistan a más de 180 víctimas en más de 50 países. Keselman negó que se tratara de estafa y dijo que los clientes perdían dinero porque “no entienden” los productos. David Todua negó ser el dueño. Tras la publicación, la empresa ucraniana cambió de nombre a Brain Pro LLC.

8–9 de noviembre de 2022. Redadas coordinadas por Eurojust en 15 call centers de Albania, Bulgaria, Georgia, Macedonia del Norte y Ucrania. El centro de Kiev (ya Brain Pro) estaba entre los objetivos. En Albania se registraron seis centros y se detuvo a cuatro personas: Adrian Korriku, Iris Puce, Berlando Saraçaj y Erindi Pysqyli; Saraçaj y Pysqyli iban a ser extraditados a España. Seis organizadores albaneses de mayor nivel quedaron en busca y captura. La policía catalana participó porque había más de 17.000 víctimas españolas. La fiscalía de Baviera estimó entonces un daño de unos 100 millones de euros en Alemania.

Agosto de 2023. Detención en Ereván (Armenia) de Mikheil Biniashvili, ciudadano georgiano e israelí, en virtud de una orden europea de detención. Extraditado a Alemania en mayo de 2024.

Diciembre de 2023 – diciembre de 2024. La FSB rusa registra oficinas en Moscú que, según ella, formaban parte de Milton Group. Detiene a 11 directivos y empleados, entre ellos a Jacob (J. D.) Keselman, ciudadano israelí-ucraniano, descrito como uno de los jefes. También detiene a Daniil Zaichenko y Yevgeny Zolotarev, señalados como gestores de las oficinas de Moscú. Emite orden de detención contra David Todua y, en rebeldía, contra el exministro de Defensa de Georgia David Kezerashvili, a quien presenta como fundador o beneficiario. Kezerashvili, residente en Londres, ha negado las acusaciones y las considera políticas. Todua también ha negado vínculos con la red.

Diciembre de 2025. Condena firme en Alemania a 4 años de prisión de un responsable de un call center de Macedonia del Norte vinculado a la red.

Enero–febrero de 2026. Juicio en el Landgericht de Bamberg contra Biniashvili. El 27 de febrero de 2026 es condenado a 7 años y 6 meses por dos delitos de fraude comercial y organizado. El tribunal le atribuyó la dirección del centro de Tirana entre enero de 2017 y mayo de 2019 (hasta 600 empleados; unos 8 millones de euros de daño a víctimas germanoparlantes) y, además, unos 42 millones de euros de daño por suministrar el software PumaTS a otras operaciones fraudulentas. Confesó en un acuerdo, se disculpó y se le decomisaron 2,4 millones de euros. La sentencia no era firme al publicarse y podía ser recurrida. La fiscalía le imputaba un daño documentado de unos 52 millones de euros y un “campo oscuro” de al menos 180 millones.

Marzo de 2026. Se abre en Bamberg otro juicio, contra un acusado identificado como “Shay B.”, CEO de la empresa de software Airsoft, por hechos de 2015 a 2021. No es el mismo caso que el de Biniashvili, pero la fiscalía bávara lo enmarca en el mismo ecosistema de plataformas fraudulentas.

Figuras nombradas públicamente

No todas tienen el mismo grado de implicación demostrada.

Persona	Papel atribuido en fuentes públicas	Situación conocida
Jacob / Jakob Keselman	CEO del centro de Kiev; se hacía llamar “Lobo de Kiev”	Detenido por la FSB en Moscú (dic. 2024). Negó el fraude en 2020
David Todua	Georgiano-israelí; dueño de Naspay; señalado por el denunciante como figura clave o “padre” de la empresa	Orden de detención rusa. Niega ser dueño. Ha residido en Chipre
David (Davit) Kezerashvili	Exministro de Defensa de Georgia (2006–2008). Socios comerciales con Todua; dueño de inmuebles usados por oficinas en Kiev y Tiflis, según BBC	Orden de detención rusa en rebeldía. Reside en Londres. Niega las acusaciones
Mikheil Biniashvili	Georgiano-israelí. Acusado de dirigir el centro de Tirana y de suministrar software	Detenido en Armenia (2023), extraditado a Alemania (2024), condenado a 7,5 años (feb. 2026, recurrible)
Amant Josifi	Asesor del Ministerio de Defensa albanés; propietario de las empresas del centro de Tirana, según OCCRP	Vinculado en la investigación de 2020; no consta condena pública en las fuentes revisadas
Irakli Dadivadze	Figura como titular registral de Milton Group en Ucrania	Titular formal; las investigaciones lo tratan como posible testaferro
Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze, Michael Benimini	Directores recurrentes de plataformas o empresas tecnológicas ligadas a la red, según BBC	Vinculados societariamente; no constan condenas específicas en las fuentes revisadas
Adrian Korriku, Iris Puce, Berlando Saraçaj, Erindi Pysqyli	Detenidos en Albania en las redadas de 2022	Dos de ellos en vía de extradición a España
Daniil Zaichenko y Yevgeny Zolotarev	Señalados como gestores de oficinas de Moscú	Arrestados en Rusia a finales de 2023

Otras personas aparecen en fotos de fiestas o como directores de empresas pantalla (por ejemplo Natalia Plutenko, titular de Morgan Limited en Georgia). No hay una lista judicial completa de los cientos de teleoperadores.

Marcas y alcance

OCCRP y BBC han asociado a la red marcas como Solo Capitals, EverFX, CoinEvo, Vetoro Banc, CryptoMB, Cryptobase y Glad2Trade, entre muchas otras. EverFX llegó a patrocinar al Sevilla FC hasta que la FCA británica la prohibió. Las víctimas documentadas estaban sobre todo en Europa (Alemania, Austria, Suiza, España, Suecia, Reino Unido), y también en Australia, Canadá, Brasil, India y Japón. El denunciante dijo que se les ordenaba no llamar a Estados Unidos, Israel, Ucrania ni Bélgica.

Estado al cierre de 2026

La red tal como se expuso en 2020 está fragmentada por las redadas de 2022, las detenciones rusas de 2024 y la condena alemana de 2026. No está “cerrada” del todo: parte de los acusados de alto nivel (Kezerashvili, Todua) siguen fuera del alcance de las jurisdicciones que los reclaman, y la fiscalía bávara sigue procesando a proveedores de software del mismo ecosistema. El proyecto original de OCCRP está en occrp.org; la condena de Bamberg la resume OCCRP el 27 de febrero de 2026.

Las acusaciones rusas contra Kezerashvili deben leerse con cautela: él las niega y existe un conflicto político previo con las autoridades georgianas y rusas. La condena de Biniashvili es, hasta ahora, el resultado judicial más sólido y público contra un responsable de esta red.

Enlaces útiles sobre Milton Group, ordenados por relevancia. Son reportajes, notas de redadas y la condena alemana.

El punto de partida más completo sigue siendo el proyecto Fraud Factory de OCCRP. La pieza de febrero de 2026 cierra el arco judicial más sólido hasta ahora, la condena de Mikheil Biniashvili.