¿Es Nordex Invest una estafa? Review

En marzo invertí en una empresa llamada Nordex invest ,en principio 250 euros, Entrando por mi cuenta en internet buscando información sobre criptomonedas, al segundo me llamaron con el número de teléfono +44 7541 607120 al cual no respondí de inmediato,  me contactaron por WhatsApp y a continuación volvieron a llamar para que invirtiera y con bastante palabrería, no recuerdo muy bien pero me dijo que trabajaban con el banco que más garantías ofrecía de todos, no sé si se refirió al banco mundial. Por WhatsApp hicimos la primera inversión con su seguimiento para la entrega de documentación.

Posteriormente me asignaron un agente, llamado según ellos Alfonso Massimiliano, que se comunica por WhatsApp.

Es inversión en bolsa según él, me facilita una plataforma en la que puedo ver las operaciones y cómo van invirtiendo, así como los beneficios, aún está en activo, puesto que como después comentaré aún se supone que están 10000 euros a plazo fijo que termina en septiembre.

Con las diversas llamadas me convence para invertir más dinero argumentando que los beneficios iban creciendo y que era buena época para invertir en bolsa, con lo cual hago otra transferencia internacional de 300 euros.

Así se van produciendo las llamadas y vuelvo a invertir, esta vez en un plazo fijo de 3 meses  por contrato con un capital garantizado del 75%, una cantidad de 3000 euros y me proponen un 2% de la inversión mensual y que si me abro una criptowallet un 2,5 % la cual irán traspasando mes a mes, así se fueron produciendo los traspasos de 75 euros en una cuenta de binance que también está operativa y al servicio de la investigación, dónde se registran las IP de todo el que entra en la cuenta.

Pasado un tiempo llama para ofrecernos una operación nunca vista en tres décadas, (según él por supuesto) se trata de que tienen información privilegiada, la moneda Luna ha caído en picado y se compraría a un precio muy bajo y auguran unos beneficios hasta final de año de casi un millón de euros, garantiza por contrato el capital al 100%, un plazo fijo de tres meses, una operación muy restringida solo para 55 clientes, en fin que me vuelven a liar y esta vez no tengo ese capital, cuento con el apoyo de mi pareja y pido un préstamo debido a la urgencia de realizar la operación y a la insistencia del agente Alfonso Massimiliano. 10.000 euros.

Acercándose la fecha del fin del primer contrato, me pongo en contacto con el agente y le digo que quiero retirar el capital y las ganancias obtenidas, puesto que necesito el dinero. Realmente quería saber cuánto era de fiar esta empresa de inversión, puesto que buscando información no tenía ningún resultado en la web y estaba bastante desconfiada. Quería tener ya algo en mi poder, además de los 75 euros que iban traspasando.

Se lo comentó una semana antes de que termine el contrato por si tenía que realizar alguna operación, me dice que no hay problema y que cuanto quiero retirar, en ese momento había unos 7000 y algo de euros de ganancias. Le digo que todos los beneficios que mantenga los 10.000 euros, más los 3.000 para hacer otro contrato. Me dice que no hay problema.

Justo cuando tiene que hacer el traspaso de capital, me dice que se iba a un congreso en Panamá de blockchain (el cual comprobé que existía y comprobé las fechas) y que me deja a cargo del director financiero, un tal Matteo bruzzese que él se haría cargo de todo lo que necesitamos, habla en plural.

A continuación os copio y pego un mensaje de WhatsApp de N.I.

“Buenas tardes, os informo que estare ausente los proximos dias debido a que me envia la Directiva a cubrir el evento “Blockchain Summit Latam” que se celebrará en Panamá del 6 al 8 de Julio, aunque por motivos de negocios antes pasaré por Miami y saldre el 1 y regresare el 12 de Julio. En mi ausencia el Director Financiero Matteo Bruzzesse se hará cargo de todo por mi ya sea operativas,retribuciones y/o cualquier consulta relativa a vuestra cartera de operaciones. Os atenderá por este mismo canal de WhatsApp. Saludos y hasta pronto. Atentamente Alfonso Massimiliano.”

Mira, Matteo se va a hacer cargo de todo hasta que vuelva el 12, te llamará para ayudarte a hacer el envío de capitales y cualquier gestión, yo vuelvo de todas maneras el 12 y seguimos, no os preocupeis que estáis en buenas manos.

Cuando consigo contactar con este señor, me dice que va a entrar en una reunión y que me llamaría al día siguiente, así esquivando mis mensajes un día y otro.

Nunca se puso en contacto telefónico conmigo hasta que casi llegó la fecha que volvía Alfonso Massimiliano. Para entonces la cuenta iba ganando en beneficios cada día hasta que llegó a más de 50.000 euros.

Cuando vuelve, en teoría, porque ahora no sé si fue verdad o no, comienza a hacer las gestiones para cerrar los activos que estaban en negativo y para desglosar la cuenta.

Al poco tiempo recibo un mensaje de WhatsApp diciendo que estaban esperando la transferencia, le digo que no entiendo a qué transferencia se refiere.

Me dice que la transferencia de impuestos la tengo que poner yo de mi capital, que ellos pagan sus impuestos, pero que los míos tengo que adelantarlos yo.

Le digo que los retengan de los beneficios, pero me dice que no, que he firmado contrato y que el capital lo pagaba el cliente. En el contrato no pone nada de eso, todo lo contrario. Le digo que lo pase al cryptowall que según tengo entendido está exento de pagar impuestos y me dice que nada de nada, que si no puedo pagarlos se suspenderá la cuenta hasta que pueda hacerlo.

Desde el primer momento que dijeron que tenía que pagar los impuestos de mi capital ya sabía que esto era una estafa. Con lo cual empecé a investigar. En Internet aparecen estafas con el mismo modus operandi de empresas fantasmas y fraudulentas.

He he estado investigando y pidiendo informes de registro mercantil, en Reino Unido aparecen dos empresas con este nombre Nordex Invest y Nordex Investments, ambas disueltas en 2015 a nombre de una tal Anzelika Young, que por cierto tiene abiertas más de 100 empresas y disueltas, de origen letona.