En una importante operación contra el fraude financiero, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han desmantelado una red vinculada al chiringuito financiero Vantage Markets.
Según información recopilada por Victifin, se estima que la organización defraudó más de 52 millones de euros entre 2017 y 2024.
La operación ha dejado 33 detenidos y ha puesto en evidencia las peligrosas prácticas de estas entidades no reguladas.
En este otro artículo profundizamos sobre las opiniones de Vantage Markets.
Descubre todo sobre la demanda conjunta contra Vantage Markets que ha puesto en marcha Victifin.
¡IMPORTANTE! Comparte tu opinión al final del artículo para salvar a personas que como tú, pueden acabar perdiendo su dinero. ¡Ellas te lo agradecerán!
La importancia de denunciar y prevenir
Victifin, como asociación de afectados, destaca la importancia de actuar rápidamente en caso de ser víctima de un fraude financiero.
Recomienda recopilar toda la información posible, incluyendo comprobantes de transferencias y comunicaciones con la entidad, para facilitar las acciones legales. Además, recuerda que Vantage Markets ya figuraba en listas de la CNMV como entidad no autorizada, una señal de alerta que no debe ignorarse.
La asociación también está organizando una demanda conjunta contra Vantage Markets, una estrategia que ha demostrado ser eficaz para luchar por recuperar el dinero robado a las víctimas de esta estafa. Sin embargo, advierte que el tiempo es crucial y que las denuncias deben interponerse lo antes posible.
El inicio de la investigación contra Vantage Markets
La investigación comenzó a finales de 2023 tras recibir varias denuncias de inversores que habían perdido todos sus ahorros al operar con Vantage Markets.
Estas plataformas suelen dirigirse a personas sin experiencia en inversiones, atrayéndolas con promesas de altos rendimientos y bajo riesgo. Las primeras pesquisas revelaron que Vantage Markets era un chiringuito financiero, es decir, carecía de autorización administrativa para ofrecer servicios de inversión.
Conforme avanzaron las investigaciones, se descubrió que la organización contaba con una estructura bien definida.
En la cúspide estaba el líder, responsable de desviar más de 52 millones de euros.
En los niveles intermedios se situaban los encargados de logística y administración, mientras que el nivel más bajo estaba formado por comerciales que captaban a las víctimas a través de llamadas telefónicas o internet.
Cómo operaba la organización
El modus operandi de Vantage Markets se centraba en captar a personas sin conocimientos financieros.
Les ofrecían productos ficticios con rendimientos garantizados, pero en realidad las inversiones nunca se realizaban. El dinero captado era repartido entre el bróker, ubicado en el extranjero, y los miembros de la organización en España.
Victifin subraya que estas prácticas de los chiringuitos financieros no solo generan pérdidas económicas, sino también graves consecuencias emocionales para las víctimas, quienes muchas veces ven comprometidos sus ahorros de toda la vida.
Hasta la fecha, se han identificado 29 víctimas con un perjuicio económico de más de 2 millones de euros, aunque no se descarta que haya más afectados.
Redadas en Madrid y municipios cercanos
El pasado 20 de noviembre, las autoridades realizaron registros en cinco domicilios y siete oficinas ubicadas en Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes. Durante la operación se incautaron 200.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama, teléfonos móviles, material informático y obras de arte valoradas en más de 200.000 euros.
Estos elementos demuestran el lujo con el que operaba la organización, que utilizaba los fondos defraudados para mantener un estilo de vida ostentoso. Los 33 detenidos ya han pasado a disposición judicial, enfrentándose a cargos por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Consejos para evitar caer en un chiringuito financiero
Para evitar caer en estafas similares, Victifin aconseja verificar siempre que la entidad no esté alertada por la CNMV. Otras señales de alerta incluyen promesas de rendimientos muy altos y presión para tomar decisiones rápidas. También es fundamental desconfiar de entidades que cambian frecuentemente de número de contacto o que operan desde paraísos fiscales.
En caso de duda, Victifin pone a disposición de los ciudadanos una lista de entidades alertadas por la CNMV y un servicio de asesoramiento legal con abogados especializados en este tipo de estafas. La prevención y la información son las mejores herramientas contra el fraude financiero.
Una llamada a la acción
Este caso de Vantage Markets resalta la importancia de estar alerta ante posibles estafas financieras. Con el apoyo de asociaciones como Victifin y la colaboración de las autoridades, es posible luchar contra estas prácticas y proteger a los inversores.
Si sospechas que has sido víctima de un chiringuito financiero o necesitas más información, Victifin puede ayudarte. Su experiencia y compromiso con los afectados la convierten en una referencia clave en España para combatir el fraude financiero.
Buenos días, acabó de recibir toda la información sobre Vantagemarkets, coincide con todo lo qué me ha sucedido, gracias a todas las entidades policía, mazos etc también a Victifin por la gran labor qué realizan, espero qué sirva para divulgar a todas las personas de buena fé qué desconfíen y está experiencia negativa ayuden a todos, saludos.
Muchísimas gracias por tu comentario, la verdad ha sido una colaboración entre todos muy buena, la policía nacional ha echo un gran trabajo!!!
Buenos días, espero qué Monecoplus la policía actúe pronto, también he invertido, ahora ma reclaman 66886€ para recuperar mi inversión más unos beneficios de 95000€ otra red de delincuentes, espero qué a través de mi hija nos podamos sumar a las reclamaciones por la vía penal del colectivo afectado a través de Victifin, muchísimas gracias por darnos una esperanza, en mi ciudad somos dos afectados, un saludo.
Hola Juan, solamente si luchamos juntos podremos acabar con esta gentuza!!!!!! Hay que ir a por ellos!!!