Este es el listado de Chiringuitos Financieros que mantenemos actualizado constantemente. No confíes en entidades o personas sin autorización para operar en los mercados de valores. Estas empresas ilegales o chiringuitos financieros, no pueden ofrecerte servicios de inversión o gestión de carteras. Desde la Asociación de Víctimas de Estafas Financieras Victifin, te brindamos la información sobre los últimos fraudes de carácter financiero detectados.
Últimos Chiringuitos Financieros Detectados
Lista de Chiringuitos Financieros bajo el radar de la CNMV
Me complace ayudarte a entender la importancia de evitar los chiringuitos financieros y cómo hacerlo. En España, los chiringuitos financieros son un problema común que puede resultar en pérdidas económicas significativas para las personas que al igual que tú, han decidido invertir su dinero. Para prevenir que te conviertas en una de sus víctimas, es fundamental que estés atento al Listado de Chiringuitos Financieros que desde Victifin vamos actualizando constantemente.
Estas empresas no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión y, por lo tanto, no están reguladas por organismos competentes. Su modus operandi consiste en atraer a los inversores con la promesa de altas rentabilidades, pero en realidad su intención es estafarlos. Ofrecen productos de inversión atractivos como criptomonedas, forex, CFD y materias primas, que parecen una excelente opción para obtener grandes ganancias en poco tiempo. Sin embargo, detrás de estas ofertas hay un gran peligro de estafa financiera para el inversor.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo encargado de mantener una lista actualizada de los chiringuitos financieros que operan en España sin autorización. Esta lista de «entidades advertidas» incluye a todas las firmas que no tienen permiso para prestar servicios de inversión y que representan un riesgo para los inversores. La mayoría de los chiringuitos financieros ofrecen más de un producto, y algunos se presentan como plataformas de inversión low cost o gratuitas, lo que aumenta el riesgo de que los inversores caigan en su engaño.
Es por eso que te recomiendo revisar la lista de chiringuitos financieros facilitada por Victifin con frecuencia. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre dónde no invertir tu dinero y evitar empresas que puedan poner en peligro tu dinero. Invertir en estas empresas puede resultar en la pérdida de todo tu capital invertido o incluso en el robo de tu identidad o datos bancarios. El asunto es mucho más peligroso de lo que en un principio puedas creer.
La CNMV ha intensificado su lucha contra los chiringuitos financieros en los últimos años y ha aumentado sus advertencias sobre los riesgos de los criptoactivos. Aunque la mayoría de los chiringuitos financieros ofrecen criptomonedas, forex, CFD y materias primas, también hay otros productos de inversión fraudulentos que debes evitar. Es importante investigar a fondo cualquier empresa de inversión antes de invertir con ella y revisar su historial, trayectoria y reputación en el mercado. De esta manera, podrás tomar una decisión informada y minimizar el riesgo de ser víctima de una estafa financiera.
En resumen, te animo a mantenerte alerta ante los chiringuitos financieros y a revisar con frecuencia la lista de entidades advertidas por la CNMV. También te recomiendo investigar a fondo cualquier empresa de inversión antes de invertir con ella, ya que esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus finanzas personales. Recuerda que al invertir en los chiringuitos financieros, estás exponiendo tu capital a un riesgo muy elevado y que puede resultar en la pérdida total de tu inversión.
Creo que es la misma estrategia que ha contado antes Eva.
El grupo de whatssap se llama A812 Camino plataforma de estrategias globales
teléfono admin grupo whatssap: +34 680 46 63 39
Profesosr: Avaro V. Monserrat – la imagen parece creada por IA
Asistente ; Lucia Navarro -660698601
Atencion al cliente : Laura Martinez Garcia – 609989161
Hay 114 miembros pero los comentarios parecen automatizados.
Primero recomendaciones y formación y análisis gratuito en el grupo, al tiempo ofrece abrirse cuenta en CXOBE CRYPTO EXCHANGE LTD, app sin comentarios, para ingresar capital alli y realizar operaciones solo con criptomonedas desde esa aplicación.
Aunque esta trabajado, tiene pinta de chiringuito que echa para atrás, ¿teneis alguna referencia?
Me autorespondo, la asistente te presiona para participar en una supuesta votación en la app a favor del profesor, para participar debes incluir datos personales y copia de dni, también te presiona para que participes en las operaciones que detallan en el grupo, para lo cual es necesario meter fondos en la app. También se ponen en contacto contigo supuestos integrantes del grupo para preguntarte por la experiencia y saber cual es tu situación, si inviertes si no, y las razones, se ubican en España pero el lenguaje que usan es como si fueran traducciones en línea o bots. Finalmente si sigues sin participar te sacan y bloquean del grupo.
Contactaron conmigo a través de wassap, crearon un grupo con 80 miembros y recomendaban acciones para comprar y cuando había que venderlas para tener ganancias. Al principio cada uno lo hacia desde su cuenta trader, pero luego nos dijeron que habían ideado un nuevo plan, y que nos teníamos que hacer una cuenta en Goldman Sachs, con la aplicacion GS Pultra, para recargar fondos en esta aplicación, hicimos una transferencia a una cuenta extranjera, y después ya nos aparecía en dinero en esta aplicación, a través de ahí, nos marcaban cuando comprar y vender acciones. Después de unos días donde las transacciones daban ganancias, nos dijeron que solo íbamos a poder operar con el 30% del capital que teníamos en esta cuenta, que el resto del porcentaje nos iban a marcar como invertirlo en bonos TFT. A mi me empezó a parecer todo rarísimo y decidí sacar el dinero que tenía. hice una transferencia a mi cuenta, y con los nervios debí de poner un dígito mal en el IBAN, el dinero nunca llegó a mi cuenta. hablé con atención al cliente de allí y me dijeron que había puesto un digito incorrecto en el IBAN y cuando devolvieran el dinero a mi cuenta Goldman podría volver a hacer la trasferencia. Pero eso nunca sucedió. A día de hoy 17/02/2026 no ha aparecido mi dinero, ni en mi banco ni en mi cuenta Golman.
el grupo de wasap sigue activo SE LLAMA ESTUDIO DE INVERSION ESTRATÉGICA23, los organizadores que se hacen llamar PROFESOR, Y ASISTENTE tienen los siguientes números de tlf:
630892963
618518043
619416638
680885615
650027476
Gracias por toda la información compartida
Hola, teneis conocimiento que TRADING EUROPE BV, sea un chiringuito financiero ?
Sin Licencia: No consta que Trading Europe BV esté registrada ni autorizada por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) en España, ni por otros organismos reguladores de primer nivel para ofrecer servicios de inversión.
Advertencias Internacionales: Organismos como la FSMA (Bélgica) han emitido advertencias directas sobre esta plataforma, señalándola como una entidad que opera sin autorización y que presenta características propias de un «chiringuito financiero» o estafa de inversión.
En definitiva, es una estafa!!!
CUIDADO CON S-CAPITAL la página web a la que te dirigen unos días es https://scapitalpro.com y https://scapital-pro.com. Suplantan la identidad de SCALABLE CAPITAL de reconocido prestigio. Parecen muy profesionales. Te captan a través de Instagram y te unen a un grupo de whatsapp donde hay otros usuarios como tu que interactúan y vas viendo las ganancias que van teniendo. Son todos bots con identidades falsas y algún otro estafado imagino. Se trata de un Profesor Jose Antonio Fernández y su secretaria María Fernández. No te empujan a invertir, tienen un cuidado exquisito e incluso te llaman para echarte una mano en dudas que tengas, pero cuando les preguntas donde están situados en España, te dicen que pronto abrirán oficinas en Madrid y en Barcelona y que mientras se cierran citas con ellos y son invitados a charlas en Madrid por el profesor, pero no te dicen donde ni tan dan una dirección en concreta. En mi caso, gracias a que me di cuenta y anulé la transferencia que tenía programada porque sino hubiera perdido 1000€ que es el mínimo que necesitas para invertir. Incluso cuando escribí de manera particular a otros usuarios en el whatsapp me contestaban diciendo que estaban contentos y que funcionaban muy bien. No tienen app, te dicen que si tienes un teléfono Android te lo puedes bajar, pero con IOS no y por eso te remiten a las http antes mencionadas. Son extremadamente cuidadosos y amables, te mandan sus credenciales , falsas claro, de su registro en la CNMV y las clases de trading que dan son buenas. En fin, espero que se le cierre el chiringuito pronto.
Muchísimas gracias por tu comentario
Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, vas a ayudar a muchísimas personas
hay una estafa en telegram de apuestas deportivas,el personaje se hace llamar PABLO MARTINEZ y ofrece resultados concretos de partidos a traves de la web de IMPERIUMBETS.COM,te hace ganar una gran apuesta con un bono por registrarte,la primera apuesta te sale super rentable,te dice que para retirar el dinero debes hacer un deposito minimo y volver apostar,te vuelve hacer ganar mucho dinero el cual a la hora de retirar de la casa de apuestas te dicen en soporte que debes pagar una gran cantidad para poder retirarlo,mi caso es….deposite 120 euros(los cual logicamente doy por perdidos)gane 8600 euros apostando y para retirarlos me piden pagar 990 euros…..de los errores se aprende.IMPERIUMBETS.COM en telegram PABLO MARTINEZ.
He denunciado a la policía haber sido víctima de una estafa de inversión online llevada a cabo por personas que se identifican como consultoras de Archway Finance JSC / Arche FX Support, usando los teléfonos
+447435602550 (Anna Camila – Arche FX Support);
+44 7379 994 092 y
+44 203 951 9403 (Marlene Longo – Operadora de valores finacieros); con el email [email protected], y las página web arche-fx.com.
Tras un contacto inicial en julio de 2025, realicé dos pagos por un total de 5.200 € (uno por tarjeta, otro por transferencia), sin haber recibido respuesta ni la devolución del dinero a pesar de múltiples solicitudes. Adjunto pruebas documentales (conversaciones, recibos, datos de cuenta, etc.). Solicito que se investigue esta actividad fraudulenta y se me informe del procedimiento de recuperación de fondos.
arche-fx.com
https://client.arche-fx.com
https://client.arche-fx.com/
CONTACTOS y COMUNICACIONES
Marlene Longo
Móvil +44 737 999 409 2
1) Contactaron conmigo a través de Arche FX Support, a través del teléfono de móvil de Anna Camila, para ofreerme un plan de inversiones:
+44 7435602550
2) Tras un abono de 200 €, me solicitaron una fotografía del mi DNI, mi dirección y una factura. Les he enviado la factura de mi compañía de telefonía.
Esta es mi conversación vía Whatsapp
07/VII/2025
Arche FX Support: Hola Soy Anna Camila
13/VII/2025
Manuel : Hola. He estado trabajando con Marlene, pero ni tengo tiempo ni me parece que sea este producto lo que necesito. Quisiera cerrar mi cuenta con Arche FX Trading. (Envío este enlace: ¿Es Archer FX Trading Ltd un sitio seguro o una estafa? (Revisado en Julio, 2025) https://share.google/voHxzawWkems0OCoY)
Además he mirado referencias en ChatGPT sobre su empresa y he encontrado valoraciones negativas. Saludos
30/VII/2025
Manuel: Hola. Podrías explicar esta mala reputación de vuestra empresa? Gracias
Arche: Es otra empresa. Es Arch (a Veces Archer)
3) Estoy operando con Marlene Longo, de lunes a viernes en horario de 17:00, a través del móvil
+44 2039519403
4) Cuando intento ponerme en contacto con Marlene vía Whatsapp, el suyo siempre pone lo mismo, y no contesta a mis mensajes,
07/VII/2025
Marlene: Estimado Sr. Manuel,
Espero que se encuentre bien. Mi nombre es Marlene y soy su consultora financiera. Trabajaremos juntos en el tema de inversiones.Le agradecería si pudiera confirmarme la cita programada para las 18:30 horas.
Atentamente,
Marlene
14/VII/2025
Marlene: Nuestra compania se llama ARCHE FX , NO ARCHER , por esto todos los resultados que has visto en chat GPT te resultan sobre otra compañía. Igual lo hablamos luego te lo demuestro.Gracias !
Manuel: Hola. Quisiera cerrar mi cuenta con ustedes. De todas formas no tengo pensado invertir más tiempo ni dinero. ¿Es posible? Gracias
Marlene: No te preocupes , te contactaran por la tarde! Gracias !
Ha sido contactado por nuestro departamento de calidad ahora y no ha respondido.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA CON ARCHE FX
Cuentas de Trading
Las ganancias son fruto de operaciones rápidas o con límites de compra venta en Forex, durante tres semanas, antes de realizarlas con metales (plata y oro) y petróleo (WTI). Pequeñas compras por valor de 0.02 según consejos de Marlene Longo.
Después de operar durante dos semanas en Forex, muestro mi interés en invertir en IA (Inteligencia Articial) ya que Open AI no opera en bolsa y me informa de NVDIA, pero que tengo poco dinero en la Arche FX para permitirme ese tipo de operaciones.
Transacciones
Retirar
Arche-FX tiene establecidas tres formas para retirar tu dinero:
Transferencia bancaria
Tarjeta de crédito
Pago en crypto
En todas las ocasiones, acepto la Política de Depósitos y Retiradas, pero ésta no existe ni tiene un enlace a ninguna ampliación de dicha política.
No se ha producido ningún movimiento a pesar de haberlo solicitado en cuatro ocasiones. He tratado este asunto con Marlene vía telefónica y me ha dicho que es una cuestión del Departamento de Finanzas, y explica que estén pendientes las retiradas de 200 € que he solicitado porque
1) Debo dar los datos de la cuenta en la quiero depositar esa retirada de efectivo.
2) Sigo sus instrucciones (aporto datos para la transferencia a mi cuenta) pero nada, y aprovecha para presentarme un producto nuevo: las cryptomonedas. Me dice que podría también retirar mi dinero de esa forma. Le digo que no me interesa ese tema.
3) Dice que no puedo retirar mi dinero (5200 €) hasta trascurrido un mes de mi depósito, pero sigo esperando por la retirada de 200 € solicitada hast en tres ocasiones.
Depósitos
1) 07/VII/2025: Pago de 200 € con mi tarjeta 5540 2951 1786 3888 y desde la plataforma de dicha empresa. Pone en concepto matrollo.com
El análisis realizado por Grindinsoft indica que matrollo.com opera como una plataforma de comercio electrónico que facilita transacciones en línea para bienes o servicios. El sitio web implementa funcionalidad de carrito de compras, sistemas de procesamiento de pagos y características de catálogo de productos típicas de operaciones comerciales minoristas.
Acción emprendida: El 02/VIII/2025 se lo he notificado a Unicaja y me han recomendado anular dicha tarjeta de crédito.
2) 29/VII/2025 Transferencia bancaria desde UniCaja de 5.000 €. Para formalizarlo hemos recurrido a mensaje desde mi cuenta en gmail en la cual me ha facilitado los datos oportunos para realizar la transferencia.
Destinatario e-mail: [email protected]
Beneficiary: Archway Finance JSC
Iban: IE29MODR99035507352875
Bank Name: Merge Money Ltd
Swift: MODRIE22XXX
Ref/Causale: WF4ED9
Monto : 5000 eur
Muchísimas gracias por toda la aportación
La empresa de Marlene Longo es fiable?
Ni tenemos conocimiento de esa empresa, lo que no significa que sea o no fiable, puedes llamar al 900535015 y que te verifiquen si esta regulada
Hay un grupo de whatsapp se llama Barcelona 3.0 dirigido supuestamente por Andrew Sheets hay mucha gente invirtiendo dinero, prestan a sus amigos otros usan sus créditos personales y todo se maneja en una aplicación MS-GLOBAL alguien podrá aterrizar a todas estas personas que con buena fe han creído en las supsuetas ganancias.
Hola! conocéis G6 Aula de inversión? creo que me están estafando, me han dicho que me devolverían el dinero y sólo hacen darme vueltas, ya he empezado a leer info, y madre mía, que tonta he estado….
hace dos días que no duermo, lo que me da miedo es que tienen mi DNI, ya que ingresé en una plataforma y tuve que fotografiarlo.
Debes denunciar aportando toda la información que tengas y renueva tu DNI, y no te sientas tonta, no lo eres, esta gentuza son verdaderos profesionales
Hola, os suena G6 Aula de inversión? creo que me han estafado, dicen que me van a devolver el dinero, pero me están dando muchas vueltas… es un grupo de whatsapp, estoy desde hace dos días que no duermo. tienen copia de mi DNI
Hola, aveis oído escuchado de brand finance vip? Es una página que pide hacer tareas diarias y te deja ganar una comisión, yo tengo 595.00$ pero para terminar me pide depositar 354.00 $ la primera tareas me las a pagado, tengo miedo de la segunda face, por ahora no le eh metído dinero, pero os aviso por si alguien la conoce
Estoy recibiendo (noticias) en mi mobil con la imagen i recomendación de las virtudes de grandes beneficios con el chiringuito de inversión y grandes rentabilidades a traves de BitGPTAipp a traves de la imagen de los personajes:
* JUAN ROIG – Propietario de MERCADONA
* DAVID BRONCANO – Presentador en Televisión
* ANDREU BUENAFUENTE – Idem.
Yo me pregunto, porque se avinen a dar su imagen a este tipo de Chiringuitos estafadores o quizás tienen buenas retribuciones por ofrecer su imagen?
Hola buenas, no Dan su permiso, al ser personajes públicos lo que hacen los estafadores es denunciar estos echos, ante la policía y los medios de comunicación, en equipo de investigación salió programa hablando de ello, el programa llama la estafa de los famosos, échale un vistazo!!!
Y porfavor, mandame todo lo que tengas de ellos a [email protected], gracias
ALGUIEN CONOCE A ESTA GENTE, ME GUSTARÍA TENER INFORMACIÓN Y SABER SI ES UNA ESTAFA;
Cayetana Garcia Martin
Manager Seguridad y Finanzas
iberica-plus.com
865692339
[email protected]
El sitio https://iberica-plus.com/es una marca registrada, este sitio es propiedad de CP INVESTMENTS, SCR, SA número de registro: 518460444 CMVM – Securities Market Commission (RA000488) LEI: 89450016C8CCL59WFQ53.
¿Es confiable iberica-plus.com y Cayetana García Martín?
NO hay indicios claros de que sea una empresa regulada en España. Vamos por partes:
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1️⃣ La persona: Cayetana García Martín
No hay rastro profesional verificable de una persona con ese nombre como “Manager de Seguridad y Finanzas” en ninguna entidad legal reconocida. Ni LinkedIn, ni medios, ni bases públicas.
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2️⃣ La empresa: CP INVESTMENTS, SCR, SA
Esta sociedad sí aparece registrada en Portugal bajo la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).
Pero nada garantiza que tenga relación con iberica-plus.com, y no aparece registrada en la CNMV en España, lo que sería obligatorio si ofrece servicios de inversión a residentes españoles.
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3️⃣ El sitio web: iberica-plus.com
Sitio de apariencia poco profesional, muy genérico y sin estructura clara de broker ni plataforma real.
No hay política de riesgos, ni información sobre cuentas segregadas, ni mención clara de custodios financieros.
No hay forma de verificar que el LEI y el número de registro que muestran se correspondan con ellos. Están usando los datos de otra entidad legal real para ganar credibilidad: práctica habitual en los chiringuitos financieros.
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4️⃣ Número de teléfono: 865692339
Número de la zona de Alicante. No hay referencias a ese teléfono en ninguna entidad oficial ni en directorios financieros. Mal indicador.
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⚠️ Conclusión
Todo indica que se trata de una tapadera que suplanta a una empresa legal portuguesa para ofrecer servicios de inversión en España sin estar registrada en la CNMV, lo que ya es ilegal. La figura de Cayetana podría ser completamente ficticia o usurpada.
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✅ Recomendación
NO inviertas ni un céntimo.
Si ya lo hiciste, reúne pruebas (correos, transferencias, grabaciones), y denuncia ante:
CNMV: http://www.cnmv.es
Policía Nacional / Guardia Civil
Contacta con [email protected]
No se la ocurra meter un duro en iberica-plus.com es una estafa, y no solo te roban cuando les mandas el dinero sino que roban tus datos con tu contraseña y tus datos intentan de todo, robarte usuarios de criptomonedas el banco y todo les da igual son muy descarados deberían de meterlos en la carcel
Huye. Son estafadores. Es un chiringuito financiero. A mi me han estafado. No te dejes embaucar. Intenta recuperar ya lo que puedas, aunque te dirán que no puedes, bla bla, bla.
Suerte!, la necesitas
Hola yo he invertido y también veo que me están estafando y solo hacen que pedir mas y mas dinero pero no consigo sacar nada. ¿Habéis conseguido alguien recuperar algo de dinero? ¿Cómo lo habéis hecho?
Por cierto, ya tengo puesta una denuncia en la policía nacional y también llame a la cnmv (el problema es que invertí antes de que indicaran que era un chiriguinto)
Hola Jaime, por desgracia no es nada fácil recuperar ese capital, aunque hay cosas que se van haciendo pero hay que mirar cada caso independientemente
OK, me han contactado varias veces y trato de con dialogo conseguir poder sacar dinero de la cuenta, aunque lo doy por perdido realmente. Pero bueno, al final, ahí trato a ver si consigo sacar algo.
Huye. Son estafadores. A mi me han estafado. No te dejes embaucar. Intenta recuperar ya lo que puedas, aunque te dirán que no puedes, bla bla, bla.
Suerte!, la necesitas
Cuidado con Ápex global markets ltd.supuestos sucesores de markets capital. Me contactó una tal Sofía Fernández Reyes. Para no aburrir, lo típico, alta rentabilidad, ingresas un capital pequeño, genera ganancias, te convencen para que pongas más dinero para pasar a una cuenta platinum, llegas a, en mi caso, a unos beneficios de 115,000 dólares después de una inversión total en las diversas fases de 11.000 euros en mi caso. Actúan a través de wallets de binance o kraken, donde ciertamente veo los ingresos y luego pasan los fondos a la plataforma, no sé cómo. Al principio te hacen un primer retiro muy pequeño, para probar si el circuito funciona y, como lo hace, ya te confías. Cuando pides uno grande, en mi caso 30.000 dolares, en la plataforma aparecen como aprobados, pero recibo una carta de blockchain, falsa, porque contacté con la verdadera y me avisan de que puede ser una estafa, en la que me dicen que tengo el dinero, convertidos a euros, preparados pero que tengo que pagar un «seguro transaccional» para que los pasen a mi wallet legitima de kraken. No me cuadra y empiezo a solicitar acreditaciones, que no dan, ni la tal Sofía ni la empresa. Que me las darán entre 30 y 45 días desde mi petición, cuando eso tarda un minuto. Como bloqueo a la blockchain falsa del correo, Sofía me comenta que ella puede hacer de intermediaria entre blockchain, entre comillas y yo, consultando siempre con sus supuestos supervisores y departamento financiero. Tengo un supuesto contrato por escrito que se supone válido por grabación, cosa que no se advirtió nunca y, por las condiciones, sin fuerza legal alguna. Yo me hago el loco en lo que acumulo todo el historial de conversaciones de wassap, correos, y pantallazos de la trade room que usaban, primero de apex, que fallaba día si y día no, cegandote el seguimiento de las supuestas opracionesy luego de urus. He hablado con mi banco para la posibilidad de un recall, retroceso de fondos , que me temo que no llegará a ningún sitio. Se que el dinero pasó en la ida por binance y kraken. Tengo los bancos, las cuentas utilizadas, y la semana que viene denuncia policial. Pero es tanta la documentación que tengo que he tardado semanas en organizarla. Quizá al escribir esto vaya contra mis intereses y desaparezcan, ya que todavía tengo la cuenta activa aunque, primero me dijeron que hasta que los retiros, hice una solicitud del segundo por 85.800 dólares, no pasarán a una de mis wallets de kraken o binance y las verifiquen, no puedo seguir operando. Solo dejé 90 dólares para no cerrar la cuenta. Y luego me envían un correo que me dice que la cuenta no puede estar inactiva y ponga más dinero, que se sienten y esperen. Y aunque los pongas en sus propias contradicciones, como el que oye llover…Una ultima cosa, me mandan un borrador de contrato para poner 15,000 dólares más y comprar un Bitcoin por debajo del precio del mercado y revenderlo a precio real con lo que consigiria una ganancia neta de 30,000 dólares…en fin, bastante les he aburrido ya…recuerden ÁPEX GLOBAL MARKETS LTD. Empecé en marzo y voy a denunciar la semana que viene, antes de los 6 meses. A mi broker la he puesto de vuelta y media por correo y lo raro es que no me hayan cerrado la cuenta aún. Incluso esto que les cuento se lo he dicho directamente en el chat del traderoom de Urus developments, que es donde estafan ahora. Así que mucho cuidado.
Gracias por compartir tu testimonio. Lo que cuentas no solo no nos aburre, sino que es un ejemplo valiosísimo de cómo operan estos chiringuitos financieros: con falsas promesas de rentabilidad, contratos inválidos, plataformas maquilladas, y finalmente la exigencia de un pago extra para liberar los fondos que nunca pensaron devolverte.
🔹 Te enganchan con una pequeña retirada para ganarse tu confianza.
🔹 Luego subes la inversión y “mágicamente” aparecen beneficios inflados.
🔹 Cuando quieres retirarlos: “falta un seguro”, “tienes que verificar tu wallet”, “debes reactivar la cuenta”, o te ofrecen comprar Bitcoin a precio mágico.
🔹 Y todo con emails falsos de supuestas blockchains y brokers sin acreditación.
📌 Esta historia refleja un patrón típico de estafa financiera organizada, muy bien estructurada y diseñada para desgastarte emocionalmente mientras intentan sacarte más dinero.
🚨 Lo importante:
Ya tienes documentación, sigue organizándola.
Presenta la denuncia policial lo antes posible.
No pongas ni un euro más, ni aunque te supliquen o “te insulten con amabilidad”.
Informa a Binance y Kraken, solicita trazabilidad de los fondos, y conserva todos los correos, chats y capturas.
Si puedes, intenta bloquear el acceso remoto a tus wallets o cualquier dato sensible que hayas compartido.
Y sobre todo: NO ESTÁS SOL@.
Desde Victifin estamos viendo más víctimas de esta misma estructura. Han cambiado nombres y plataformas, pero el engaño es el mismo.
Yo he sido estafado por hawkensley, todo eran facilidades pero a la hora de recuperar el dinero no hay manera, a mí me ha atendido Salvatore Copola, Clara Busquet y ahora un tal Brian Fraser, siempre que quiero recuperar mi dinero hay algún tipo de problema y piden más dinero
Hola Pedro Luis,
Gracias por compartir tu testimonio. Lamentablemente, lo que describes encaja al 100% con el modus operandi típico de una estafa financiera:
🔸 Al principio todo son atenciones y promesas.
🔸 Cuando pides recuperar tu dinero, aparecen «problemas técnicos», «bloqueos legales», o «tasas sorpresa».
🔸 Te cambian de supuesto asesor (en tu caso, de Salvatore a Clara y luego a Brian) para seguir alargando la farsa.
🔸 Y siempre, siempre, te piden más dinero para «liberar» lo que supuestamente has ganado.
No es recuperación, es una segunda estafa.
Te aconsejamos:
✅ Guardar todas las pruebas: emails, capturas, nombres, cuentas, correos.
✅ Denunciar el caso en la Policía Nacional o Guardia Civil.
✅ Contactar con un abogado especializado en fraude (como los de Rodríguez Jordan Abogados si estás en España).
✅ Y si aún no lo has hecho, escríbenos a [email protected]. Estamos ayudando a muchas víctimas a agruparse y defenderse.
En el año 2021 fui objeto de una estafa de más de 7000€. Todo ello no lo denuncié y casi lo olvidé.
Hace poco más de un mes contactaron conmigo de la empresa Chainalysis una chica que respondía al nombre de Giulia Raffo y me decía que podía recuperar mi dinero. No sé porqué me dio confianza. También vi en internet que la empresa es legal.
Para poder recuperar mi dinero debía poner 1754€ a través de Binance. Lo hice y me enviaron un documento como que mi dinero (36.795€) estaba en el banco Barclays (adjunto documento) pero que este banco exigía una comisión de 2430€ e hice una transferencia a través de Bitget.
Me dijeron que donde quería pagar los impuestos, 10% en Inglaterra o 29% en España. Yo dije en Inglaterra por ser más barato. Entonces me dicen que he de pagar este impuesto del 10% antes de que me ingresen mi dinero (adjunto documento del BCE), es decir, 3679,50€ (10% de 36795€).
Pero aquí ya me he negado a pagar porque creo que es otra estafa.
El caso es que necesito ayuda para aclarar si toda la documentación es real así como el propio proceso porque no sé cómo se puede contactar con Barclays o con el Banco Central Europeo.
He estado buscando la relación entre Chainalysis y Giulia Raffo y no la encuentro. Quizás hablamos de una suplantación de personalidad pero no lo sé.
Si contactan conmigo veremos qué se puede hacer.
Muchas gracias
Yo he sido víctima de una supuesta plataforma llamada QUICKTRADE al parecer con base en Reino Unido aunque creo que operan y tienen gente en otros países. He leído comentarios y, en general, con pequeñas diferencias, todas ellas tienen el mismo modus operandi. Estafadores, timadores mentira todo
Lo tienen muy bien organizado y con varias personas cada una haciendo muy bien su papel; las hay de todas las nacionalidades. Yo estoy en una fase muy reciente y voy a denunciar en todos los sitios posibles. Lo de recuperar dinero me parece más que difícil, pero… hay que dar a conocer por todos los medios las actividades de esta gentuza inhumanos y despreciables sujet@s. Para todo aquel que lea estas líneas el consejo es que NO ENTREN en estas supuestas plataformas y si están ya dentro SALGAN CUANTO ANTES.
Buenas tardes
HAWKENSLEY ES UNA ESTAFA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
He sido estafado por la empresa Hawkensley. Su modo de funcionar es intentar que abras una cuenta con ellos e ingreses capital en la cuenta para aumentar tus beneficios en diferentes inversiones del mercado de valores. Mientras cedes a sus consejos y vas aportando capital todo va bien, pero en el momento que no tienes interés en seguir aportando más dinero y además les reclamas hacer una retirada de una parte del capital, por comprobar que tu dinero existe realmente, te ponen excusas y te van cambiando de agente continuamente para eludir el tema.
Es imposible contactar con ellos por teléfono. Intentad llamar a los números que os llaman ellos y comprobaréis que o bien no existen o son números de otras personas ajenas a la empresa.
Si insistes en cerrar tu cuenta con ellos y ven que no hay posibilidad de convencerte de que sigas aumentado capital a la cuenta, te pasan con el director financiero, en teoría, y te dicen que sin problema, pero antes para convertir los criptos en euros y poder cobrar tus beneficios, debes ingresar mediante transferencia la comisión por ese trabajo en una cuenta que dicen que es de Citibank, en Suiza, porque en España no es legal (jajaja). Si preguntas que quieres recibir información del receptor de la cuenta bancaria donde realizar la transferencia, o los datos bancarios de la entidad en Suiza, te dicen que no lo pueden hacer.
En resumen, es todo UNA MENTIRA Y UNA ESTAFA.
NO os dejéis engañar por esta gentuza.
Mi recomendación es doble.
Por una parte presentar una DENUNCIA POR ESCRITO A LA GUARDIA CIVIL y a vuestra entidad bancaria.
Por otra parte, en caso de que os llamen de manera insistente, es que les pidáis datos fiscales (nombre completo, dirección, contacto telefónico y CIF) de la empresa y del director financiero y les digáis que antes de abrir la cuenta y hacer un ingreso en cuenta, vais a pedir informes a la Guardia Civil y a vuestro banco. Os aseguro que os dejarán de llamar.
Gracias por tu comentario
Yo también me la descargué (TAWSPRO) porque estaba en un grupo de whatsapp donde dijeron que para poder comprar sus productos la podías hacer solo desde ahi, cuando fui a hacer la 1ª transferencia para disponer de fondos para invertir en un ETF que ellos te recomendaban, resulta que el titular de la cuenta es el nombre de una persona, pregunto si la cuenta es de un particular y me dicen que es de una empresa. Hice la transferencia y hoy me ha llamado el departamento de seguridad del banco para decirme si creo que soy víctima de una estafa al hacer la transferencia a una cuenta de Lituania. El banco canceló la transferencia.
Acabo de desintalar la aplicación. El ETF no tiene ficha y cuando la pedí, me dijeron que la terminaban cuando se ingresase todo el dinero del ETF…muy limpio no huele.
Igual que tu, pero fui precavido y no hice ningun ingreso, me dicen que me han asignado una cantidad en acciones en una compañia y que meta el dinero o me ponen una multa.
Es un grupo de whatsapp donde todo parece muy real, se discuten cosas de los mercados financieros, toda la pinta de estafa, voy a desinstalar la app y el unico error es que facilite mi dni y no se si tengo que ir a renovarlo o algo, podeis ayudarme??
Tengo dos plataformas en seguimiento y por algunos detalles y conversaciones robotizadas tengo ciertas dudas de que sean plataformas licitas, no las encuentro en los listados de la cnmv, y eso me hace dudar aun mas de que no sea una estafa. La primera es una app para móvil, esta para hacer ingresos te derivan a un wasap, lo cual hace dudar mucho…. tiene app propia.
TAWSPRO así sale tal cual en la tienda de androide.
Debo decir que a simple vista parece muy real, es como un grupo de inversión gratuito de wasap que posteriormente te invitan a usar esa aplicación, la información inicial es realmente útil y muy certera en las acciones a realizar, sin embargo la app… no se algo no me cuadra.
Tiene toda la pinta de ser una estafa
Hola Antonio
me agregaron aun grupo de Whats app (Y-185 Grupo de discusión del Fondo Bridgewater), el «profesor» que guía al grupo se hace llamar Jonathan Blake y la asistente Sarah Montgomeri.
parece bastante real, el profesor ha realizado alguna videoconferencia y la aplicación parece bastante real, lo único que me recuenda a otra estafa y no he llegado a facilitar mis datos ni ha meter dinero.
En esta aplicación me dijeron que una vez quieras retirar el dinero te hacen la transferencia a tu cuenta y que luego pagas la comisión acordada. Que ellos no te podían descontar la comisión dinectamente
Hola Carlos, al principio lo pintan bien pero la jugarreta la hacen una vez has metido dinero, hay que asegurarse antes de invertir que estén regulados y no fiarse de brokers regulados en paraísos fiscales ya que también a veces rozan la ilegalidad o pasan por encima de ella
Cuidado con eso pinta de ser una estafa, en wl grupo de whasapp, en estos dias, alguien comento q lo estafaron y q eran moviles prepagados que operaban desde fuera de españa
Hola yo he sido estafado por lucrado, te ponen muchos peros para supuestamente hacer un retiro, te piden comicion a nombre de bancos que no se si existan.
utilizan este correo [email protected]
Hola buenas. Debes denunciarlo en la policía aportando toda la información que tengas
Gracias a vosotros Jessica.
Por favor poner a Hawkensley en la lista negra.
Por cierto, he tenido mucha suerte y mi banco ha reclamado los 5000€ a la cuenta alemana desde donde el estafador envió mi dinero no sé donde y me han recuperado ese importe. Me queda recuperar el importe que tengo en Revolut que sigue bloqueado.
No me meto mas en cosas de estas, por desgracia son una plaga. Ojalá consigamos entre todos que les corten las alas a esta gentuza, la policía debería cortar el acceso de internet de estos sitios fraudulentos.
Hola Nuria, mandame toda la información que tengas de esa plataforma a [email protected], página web, números de teléfono, correos electrónicos y un escrito contándome tu experiencia con ellos, y así haremos una publicación contra ellos
Hola, me llamo Nuria. Yo he sido estafada por la empresa Hawkensley, es un broker no regulado. El broker que me atiende se hace llamar Alberto DelPino Álvarez, tiene acento cubano y hemos estado en contacto vía Telegram y por teléfono. Mi caso empezó porque llamé a Gas Alrex 3.1 debido al típico anuncio de un famoso que con 250€ poco a poco empieza a ganar mas. Mi idea era ganar un extra al mes. Cuando me apunté inmediatamente me llamó una señorita que me hizo una serie de preguntas y una ficha, hice el importe y me dió las claves para acceder a la web trader y a la cuenta comercial. El primer mes todo normal, no me generó unas expectativas enormes, me indicó que con lo invertido podría ganar entre 50 y 200€, pero a final de septiembre me explicó que era momento de invertir mas fuerte porque se abrían 2 semanas de reporte trimestral y habría buenos movimientos, aún así no acepté en ese momento. Mi estafa viene porque a la semana vi que mi balance había subido de 300usd a 10000usd y quise hacer una retirada y fue ahí cuando empezó pedirme dinero propio para poder abrir una cuenta, me hizo abrir una cuenta en Revolut y me enseñó una pantalla, imagino que falsa, donde leí que había que hacer un depósito de 5000€ para activarla y ahí caí, lo hice y bueno, ese dinero está bloqueado en Revolut, el estafador quería pasarlo a crypto.com, pero afortunadamente el banco no permitió la transferencia. Pero volví a caer, lo sé, he sido muy estúpida, e hice otra nueva transferencia por el mismo importe a crypto.com con mas argumentos, se dinero me indicó que lo pasaría a mi wallet de coin base, pero nunca llegó ese dinero, me di cuenta que lo envió a coin base wallet, pero a otra cuenta. Después de esta última transferencia me llegó un mail de Blockchain diciéndome que la última transferencia realizada de crypto a coinbase ha sido bloqueada y que necesito repetir la transferencia para verificar la identidad. El mail me pareción falso y contacté con Blockchain que me confirmó que ellos no habían sido y que era una estafa. También he contactado con Coin base para ver si pueden facilitarme información sobre la cuenta a la que ido mi dinero, tengo el justificante donde aparece la cuenta de Coinbase wallet y no es la mía.
Al día siguiente me llama una chica diciéndome que llama desde Blockchain y me explica que mi dinero está bloqueado, que no he sido estafada y que le de acceso al anydesk y a mi cuenta bancaria online para hacerme el depósito, me negué en redondo, es otra estafadora.
El broker se da cuenta de que me he dado cuenta de la estafa, mandé varios correos a support de Hawkensley y me dice que porqué estoy mandando correos quejándome de él, que le están llamando la atención y que no le gustan estos juegos, que estoy actuando a espaldas de él y que quiere darme lo que tengo en mi cuenta de Hawkensley, que le dé la dirección de mi wallet, no hice nada de esto, le dije, bien, devuélveme mi importe por paypal o a mi cuenta bancaria, pero ahí no me dijo nada, me dijo coge el teléfono que te estamos llamando para solucionar esto, vamos a hacer el rastreo del mail, en fin….
El jeta este me dice encima que es culpa mía, que la transferencia la hice yo y no es cierto, la hizo el a través de mi pc, sí, le dí acceso a mi anydesk y de momento he puesto la denuncia y he contactado con un despacho de abogados especialistas en brokers para hacerles la consulta, no sé si podré recuperar ese importe.
Perdón por el tocho y muchas gracias
Muchísimas por el tocho, la verdad cuanto más información dais mejor!!!!!
Gracias por toda la información
He sido estafado por TOROASSETS. He estado dirigido por una maravillosa persona en apariencia (creo que se llama consultora o algo así) Resultó una de las personas más falsas que conocí. Tengo su nombre, correo, (supongo que reales), justificantes de ingresos, etc., Descubrí el fraude cuando me tenía que ingresar importante cantidad de dinero y me cortó la comunicación de golpe. Me sentí un tonto iluso y pasando unos meses fui aceptando y olvidando el tema. No me preocupé de denuncias ni reclamaciones, y solo olvidar el tema.
Ignoro de donde sacaron la información del fraude, pero recientemente me llaman de GENEVE EUROPA, S.A. y como al parecer según la CNMV tienen todos los requisitos al día de una empresa seria, me ofrecen el rescate del fraude. He accedido, y lo que me está pasando (mal por supuesto) prefiero comentarlo en privado, pero puedo adelantar dos cosas: 1) los incumplimientos de sus promesas ya son evidentes y 2), mis reclamaciones y denuncias, y lo que sea necesario, ya están en marcha.
Hola Antonio, no confíes en nadie que te llame en relación a la estafa sufrida, no confíes en lo que te digan, verifica siempre por ti mismo si están o no regulada, los de geneve no están regulados, cuidado con ellos, pueden suplantar a alguno que sea real…
En el mundo cibernético actual, cada vez es más fácil para los estafadores tomar ventaja sobre los consumidores/usuarios que buscan en internet.
Desde el robo de identidad hasta los fraudes de tarjetas de crédito, o las inversiones que nos ofrecen altos rendimiento, las estafas en internet, redes sociales, anuncios publicados, etc… están a la orden del día, y muchas personas nos sentimos atrapadas y sin poder hacer mucho al respecto.
Los ciberdelincuentes han perfeccionado, al amparo de los vacíos legales en algunos países, tácticas y técnicas, así como cuentas corrientes en bancos que los protegen, consiguiendo que se aprovechen con impunidad para robar, estafar o suplantar a las víctimas.
Ante la situación de ser consciente de ser una víctima de una estafa, primero acudes a la policía para denunciarlo, luego reclamas a tu/s banco/s de donde salió tu dinero para que lo recuperen todo documentado y junto con la denuncia. Primera bofetada tus bancos no te protegen se amparan en que tu lo autorizaste sin más responsabilidad, en mi caso con el BBVA, ING y Revolut. El siguiente paso fue comunicarlo al Banco de España y a la CNMV. Segunda bofetada el Bco. de España se acoge a lo mismo que tus bancos y la CNMV se limpia las manos redirigiéndote al Banco de España, circulo vicioso que no te ayuda en nada.
Finalmente, y consultado con expertos recomiendan presentar diligencia ante el juzgado mediante un abogado para que tu denuncia pase de la Policía a la fiscalía lo más rápidamente posible. De momento es la próxima acción a realizar.
Hasta aquí mi historia, sigo sin saber si recuperaré el dinero o no, mientras tanto por cada empresa que denuncian aparecen sus variantes como setas en los medios digitales como noticias, Instagram (como por ejemplo está de Iberdrola ( Noticias de Hoy | ¿𝔼𝕤 𝕧𝕖𝕣𝕕𝕒𝕕 𝕢𝕦𝕖 𝕔𝕒𝕕𝕒 𝕖𝕤𝕡𝕒ñ𝕠𝕝 𝕒𝕙𝕠𝕣𝕒 𝕡𝕠𝕕𝕣á 𝕠𝕓𝕥𝕖𝕟𝕖𝕣 𝕓𝕖𝕟𝕖𝕗𝕚𝕔𝕚𝕠𝕤? | Instagram), etc….
Es por eso por lo que empresas como *MyChargeBack* ( MyChargeBack OPINIONES ▷【 ESTAFADOS 2024 】 (victifin.org) ) han aparecido en el mercado, prometiendo devolver el dinero perdido a los consumidores que han sido víctimas de fraudes en línea.
MyChargeBack es otra estafa que aprovecha la situación de desconcierto tras haber sufrido un fraude (más de 30000eur en créditos que me están ahogando) cómo en mi caso causado por *Helveticore.capital* ( Opiniones de HELVETICORE CAPITAL ⚠️【 ESTAFADOS 2024 】 (victifin.org) ).
Lo que puedo indicar, es que MyChargeBack es una estafa que se dedica a cobrar tarifas exorbitantes para prometer lo que no pueden cumplir.
De hecho, si visitas ahora la página web https://mychargeback.com veras que la empresa está bloqueada ya por la intervención del F.B.I.
Sin embargo, la página web https://mychargeback.es sigue activa, el contenido es similar a la página original https://mychargeback.com (con sede en EEUU). Sospecho que son parientes de la otra web pero estos con sede en Gran Bretaña, 21 Bedford Square, London WC1B 3HH, [email protected], [email protected], +34 828-80-5139
La empresa se presenta como una empresa de recuperación de fraudes, que promete a los consumidores que recuperarán su dinero perdido.
Firmas un contrato, que a la vista de un ciudadano de a pie es legal, pero luego al cabo del tiempo te das cuenta es que MyChargeBack no tiene el poder legal ni la capacidad financiera para recuperar el dinero perdido de un fraude en línea sea del tipo que sea.
La empresa cobraba tarifas exorbitantes por sus servicios, que van desde $1800 (y a saber cuánto más) pero ese pago y contrato no garantiza que puedas recuperar tu dinero.
Para empeorar las cosas, habiendo tratado con MyChargeBack llegaron a utilizar tácticas de intimidación para asegurar que primero se paguen sus tarifas y alargar la relación hasta que consiguen todo el dinero, luego desaparecen.
Si has sido víctima de una estafa en línea, no caigas también en la trampa de MyChargeBack y de chiringuitos similares.
Es muy triste y decepcionante tener que reconocer que has sido estafado, no una sino dos veces, así que lo mejor es que si te han estafado (sea la cantidad que sea) consulta con un abogado o busca ayuda en una empresa de recuperación de fraudes legítima y confiable, que tenga el poder legal y financiero para ayudarlo a recuperar su dinero.
!!!!! DENUNCIAD ANTE LA POLICIA LO PRIMERO Y EXPLICAR VUESTRO CASO PARA AYUDAR A OTRAS VICTIMAS¡¡¡¡¡ Cuantas más denuncias más interés despertaremos delante de esta plaga de ESTAFADORES…ante los organismos que ahora están pasivos ante nuestra situación…
Ayuda de experiencias de usuarios estafados ( https://victifin.org )
“Estas empresas no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión y, por lo tanto, no están reguladas por organismos competentes. Su modus operandi consiste en atraer a los inversores con la promesa de altas rentabilidades, pero en realidad su intención es estafarlos. Ofrecen productos de inversión atractivos como criptomonedas, forex, CFD y materias primas, que parecen una excelente opción para obtener grandes ganancias en poco tiempo. Sin embargo, detrás de estas ofertas hay un gran peligro de estafa financiera para el inversor.”
-https://victifin.org/listado-chiringuitos-financieros/
Un artículo que encontré, pero ya era demasiado tarde…
“Los Mossos cortan el acceso online a chiringuitos financieros” https://cadenaser.com/emisora/2021/05/10/sercat/1620623312_099852.html
También he procedido a pedir la renovación de mi DNI ya que se lo envié a ambas compañías.
Debo reconocer el trabajo de VICTIFIN.ORG y espero en breve poder seguir en contacto con vosotros muchas gracias por vuestro apoyo.
Muchas gracias, creo que por la cantidad que he invertido que no llega ni a 500e no me merece la pena dar tantas vueltas pero al menos que se sepa que son una estafa y aún hay otra más que se llama apexledgerkeys, también me contactaron pero no llegué a invertir nada
Hola Maria, si le mandaste tu DNI deberías denunciar y renovar tu DNI cuanto antes, ya que son mafias y te pueden suplantar y abrir cuentas a tu nombre para blanquear el dinero…
Por otro lado te agradecería enormemente que me madaras información de esa plataforma para escribir sobre ellos.
Mandarme información a [email protected]:
Página web
Números de teléfono
Correos electrónicos
Y un escrito cotandome como los conocisteis y que sucedió
Hay una plataforma que se llama Dinamic world estrategies que me ha contactado a través de Telegram, he invertido algo , no mucho, pero luego me han ido pidiendo una serie de requisitos para poder hacer retiros , lo último es que tengo que activar 2fa y para ello tengo que poner 100e mas , obviamente no me fio pero me gustaria recuperar el dinero invertido , a pesar de no ser mucha cantidad para mi es importante. Como a muchos la desesperación me llevó a esta situación, quisiera saber si son otro chiringuito de estos pues no aparece en la lista pero tampoco sé cómo comprobarlo.
Gracias de antemano.
Hola buenas:
Debes denunciar aportando toda la documentación que tengas;
Página web
Correos electrónicos
Números de teléfono
Conversaciones
Justificante de las transferencias y de los pagos de tarjeta.
Un escrito explicando todo lo que ha pasado desde el principio al final
Después dile a tu banco que pida un retroceso de las transferencias y pagos de tarjeta.
Debes tener cuidado porque los estafadores te van a seguir llamando haciéndose pasar por recuperadores, te dirán que te van a ayudar a recuperar tu dinero pero es falso, trataran de estafarte más con la falsa promesa de ayudarte a recuperar el dinero.
Muchas gracias, creo que por la cantidad que he invertido que no llega ni a 500e no me merece la pena dar tantas vueltas pero al menos que se sepa que son una estafa y aún hay otra más que se llama apexledgerkeys, también me contactaron pero no llegué a invertir nada
Hola, a mi madre le han estafado con criptomonedas, por favor necesitamos ayuda. No sabemos por donde empezar,
Hola buenas:
Debes denunciar aportando toda la documentación que tengas;
Página web
Correos electrónicos
Números de teléfono
Conversaciones
Justificante de las transferencias y de los pagos de tarjeta.
Un escrito explicando todo lo que ha pasado desde el principio al final
Después dile a tu banco que pida un retroceso de las transferencias y pagos de tarjeta.
Debes tener cuidado porque los estafadores te van a seguir llamando haciéndose pasar por recuperadores, te dirán que te van a ayudar a recuperar tu dinero pero es falso, trataran de estafarte más con la falsa promesa de ayudarte a recuperar el dinero.
Os comento mi caso.
Hace unos meses, en Abril del 2024, contacté con un supuesto Analista financiero que me iba a hacer ganar dinero. Os lo resumo:
Esta persona trabaja para una plataforma de inversión en CryptoMonedas llamada Avatraex (https://www.avatradeez.com/m/index.html) el caso es que me dijo de hacer una inversión através de una app llamada crypto.com (que no es Scam, eso parece) entonces metí un dinero en esta app, posteriormente me dijo que tenía que abrir una cuenta en su app y cambiar los Euros a Dolares en esta nueva plataforma. Lo hice. Durante unos meses todo fué bien, unos días había mas beneficios, otros menos, con el tiempo me pidió de invertir más dinero con excusas varias, no lo hice. En fecha del 9-06-2024 me comunica que se paralizan las operaciones hasta el día 24 y que si quiero recuperar el dinero tengo que hacer un ingreso del 15% sobre los beneficios a una cuenta de Cryptos(Wallet), me pareció bien pagar por sus servicios, pero cual es mi sorpresa que me dice que no puedo usar para pagar mis beneficios, que tiene que ser una aportación externa. Lo más raro de todo es que dice que con solo hacer la aportación de la mitad valdría para recuperar mi inversión y que después de tenerla recuperada tendría que hacerle transferencia del resto. Esto ya me descolocó, empecé a sospechar, le mandé mensajes diciendole de que estaba de acuerdo en pagar pero a través de mis beneficios, no ha habido forma, me contesta que es la forma de trabajar que tiene, su normativa. He sido timado. Pongo este comentario para evitar que alguien más caiga en ello.
Muchas gracias por tu comentario, será de gran ayuda, si deseas aportar más información para que nosotros hagamos un blog sobre esta plataforma, mándame más información a [email protected], números de teléfono, correos electrónicos…
La envié un correo electrónico.
Hola, soy de Ecuador, ustedes toman casos de otros paises? como actuan en cuanto a pagos de sus servicios? agradezco su respuesta? me gustaria conversar mi caso con ustedes
Hola Rosa, nosotros somos una asociacion española de víctimas de chiringuitos financieros, lamento mucho pero no tenemos jurisdicción fuera de España, no obstante decirte que tengas cuidado con estar artimañas que seguirán tratando de estafarte haciéndose pasar por abogados y por recuperadores de capital..no creas a nadie que te llame y si contratas un abogado que sea de tu país y el cual puedas ver.
Hola yo también he sido estafada, en mi caso la plataforma es LINQ CAPITAL
Empecé con 250€, el supuesto agente «Nicolás Cortés «que me ayudaba a manejar la aplicación para que subiera más rápido la inversión lo peor, en un mes llegué a 12.000 cuando trato de sacar el dinero recibo un email supuestamente de la FCA diciendo que como he pasado de10.000 tengo que hacer un ingreso de 2500 para que no tenga problemas con blanqueo de capital, me pongo en contacto con mi agente»Nicolás Cortés»y me dice que es muy normal que no tenga ningún problema que nada más que ingrese ese dinero podemos retirar el dinero de la cuenta y yo muy tonta le creo y pido un préstamo y lo mando, al día siguiente le mando un WhatsApp para retirar el dinero de la cuenta me dice que no puede atenderme que estaba muy ocupado que me llama al día siguiente y ese mismo día recibo otro email supuestamente de la FCA que el dinero está parado hasta que no les mande copia del seguro transaccional internacional para la retirada del dinero, llamé a muchísimos sitios de seguros pero todos me decían que no lo tenían y el supuesto agente me llama para ayudarme a hacer la retirada del dinero y preguntándome si había hecho el seguro le dije que no que no encontraba ningún sitio para hacerlo y me dijo que ellos en la plataforma lo tenían de AXA que él me ayudaba a sacarlo que ingresara otros 1.100 y me mandaba el seguro, los pedí a un familiar lo ingresé y ya no he vuelto a tener noticias ni de él ni de la plataforma.
Me he quedado entrampada por todos los sitios con 60 años y en paro.
Yo estoy de acuerdo en unirnos todos eh ir a por todos estos estafadores.
Son una pandilla de sinvergüenzas, te agradezco muchísimo tu comentario, es de muchísima utilidad para que otras personas no caigan en la trampa de estos desgraciados sin escrúpulos.
Lo has denunciado a la policía?
Debes denunciar aportando toda la información que tengas
Para la denuncia:
Números de teléfono
Correos electrónicos
Conversaciones de wasap o cualquier otro medio
Capturas de pantalla de la plataforma
La página web
Justificante de los pagos.
TRENIXO SCAM ESTAFA
+447562776071
FRAUD
SCAMMERS PEOPLE WHO HAS NO ETHICAL VALUES THAT WILL SUFFER THE CONSECUENCES OF THINKING THAT SCAMMING PEOPLE IS A WAY OF LIFE WHEN THEY DONT KNOW THE UNIVERSE IS WATCHING THEM VERY CLOSE
TRENIXO ESTAFA ESTAFA
+447562776071
FRAUDE
ESTAFADORES QUE NO TIENEN VALORES ÉTICOS QUE SUFRIRÁN LAS CONSECUENCIAS DE PENSAR QUE ESTAFAR A LAS PERSONAS ES UNA FORMA DE VIDA CUANDO NO SABEN QUE EL UNIVERSO LOS MIRA MUY DE CERCA Y LAS CONSECUENCIAS ESTÁN A LA VUELTA DE LA ESQUINA
TRENIXO ARNAQUE ESTAFA
+447562776071
FRAUDE
LES ESCROQUES, LES GENS QUI N’ONT AUCUNE VALEUR ÉTHIQUE QUI SUBIRONT LES CONSÉCUENCES DE LA PENSÉE QUE LES ARNAQUEURS EST UN MODE DE VIE QUAND ILS NE SAVENT PAS QUE L’UNIVERS LES SURVEILLE DE TRÈS PRÈS ET LES CONSÉCUENCES NE SONT QUE AU COIN DE LEUR COIN
TRENIXO-BETRUG ESTAFA
+447562776071
BETRUG
BETRÜGER, MENSCHEN, DIE KEINE ETHISCHEN WERTE HABEN, WERDEN DIE KONSEQUENZEN DES DENKENS, DASS BETRÜGEN VON MENSCHEN EINE LEBENSWEISE IST, ERLEIDEN, WENN SIE NICHT WISSEN, DASS DAS UNIVERSUM SIE SEHR GENAU BEOBACHTET UND DIE KONSEKUNEN NUR UM IHRE ECKE SIND
TRENIXO SCAM ESTAFA
+447562776071
BEDRAGERI
Svindlere MENNESKER SOM IKKE HAR INGEN ETISKE VERDIER SOM VIL LI KONSEKVENSENE AV Å TENKE AT SLUMMERE MENNESKER ER EN LIVSVETE NÅR DE IKKE VET AT UNIVERSET SER DEM VELDIG NÆR OG TILFØLGEMEDELENE.
TRENIXO SCAM ESTAFA
+447562776071
FRAUD
SCAMMERS Leit, déi keng ethesch Wäerter hunn, déi d’Konsequenze leeden VUM DENKEN DAT SCAMMING MENGE ENG LIEWEN WEISEN WANN SI NET Wëssen, datt d’Universum se ganz no ukuckt AN CONSECUENZER AN D’KONSECUENZER.
Danos más información, página web de la plataforma estafa,más números de teléfono, correos electrónicos…todo lo.que tengas
He sido engañado en LEOTRADEZ.COM
Te engañan muy bien, primero te abren operaciones con ganancias para que te confíes y te camelan para que compres criptomonedas a precio muy bajo (que ellos mismos manipulan) diciendote que son criptomonedas que las compran ellos en rusia y Ucrania con la excusa de la guerra, con ganancias inmediatas, y después no te dejan retirar el dinero, o te abren operaciones para perderlo todo, y te piden mas ingresos con excusas inverosímiles, sobretodo no invertir!!!
A mi no hay manera de que me lo devuelvan, y lo tengo en mi cuenta en positivo.
Hola Mikel, no te van a devolver nada porque se trata de una estafa.
Debes denunciarlo aportando toda la documentación que tengas, ponte en contacto con nosotros en el 689680474
Aupa Jessica…. creo que a mi me están estafando…. ahora mismo
Hola buenas, pues corts relación con ellos y denúncialo ya!!!!!
Hola he sido estafado con Virgobanc y me han arruinado completamente si hay algún abogado que trabaje por porcentaje final se lo agradecería, son unos indeseables como puede haber gente así. Mi núm es 695593405, si hay alguien con la misma situación y plataforma que tenga abogado que me avise
Hola,
He sido víctima de estafa por invertir en cryptos a través de una plataforma fraudulenta (Aobiex) que operó en su día pero ahora no está operativa y han usado el nombre de la misma para estafar. Ha sido a través de un chico que conocí en una app y como me encontraba en un momento vulnerable de estrés por otro asunto, he caído. He puesto denuncias y presentado pruebas en la policía, banco, plataformas, etc pero nadie va a hacer nada (me han dicho que tiene denuncias todos los días, no dan a basto). Estoy hecha polvo y desesperada ya que es mucho dinero y estoy sin trabajo ahora mismo. He intentado llamar por teléfono pero no está disponible. Me gustaría hablar con vosotros. Muchas gracias.
Hola Lorena, este mes es complicado porque mucha gente está de vacaciones ,dejame tu teléfono en el correo [email protected] y te llamaré en cuanto pueda.
Buenas noches:
He sufrido una estafa de 29.243 € el pasado 1 de junio desde la web YUAN PAY GROUP, desde la cual me llamaron el agente-plataforma de trading Exteom. Metí 250 € el día 31 (que en la cuenta se reflejó como 273 € por cambios de divisas…). Me invitaron a ver una página en la que pude observar una información que parecía verdad, por parte del BC se ofrecía la posibilidad de cambios de 0,75 a 1 €. La verdad, soy novato en estos asuntos, leí bien el proceso, pero estaba claro que era una página intencionadamente falseada. Solicité un préstamo de 19.000 € pues puse 10.000 € de mi bolsillo y me he quedado casi sin ahorros. La transferencia la hice el día 1 de junio a las 10:47 h. En ese intervalo de tiempo dijo que iba a preparar el contrato. No sé cómo vi que la CNMV no daba autorización a esa plataforma. Inmediatamente llamé a mi banco a las 12:45 h según mi teléfono, y pedí una devolución por error. Ellos dijeron que formularían un retroceso, que el dinero ya estaba en el banco de destino, ¡solo 2 horas después!. Denuncié a la policía al día siguiente, 2 de junio.
Busqué en internet inmediatamente un sitio donde se solicitaban datos para ayudar a estafados. Rellené unos datos y se pusieron en contacto MyChargeBack. En un principio he pensado que son gente segura, pero tengo mis dudas. He leído por ahí que no los recomendais. Me ha pedido 1.800 € en 3 pagos mensuales fraccionados y el 5 % de la devolución tras lograrla.
El caso es que estoy un poco preocupado porque esta empresa de recobros de fraudes también lo sea y no me ayude en nada.
Hoy me he vuelto a dar un repaso a una plataforma que anuncia Yuan Pay Group y he vuelto a poner mis datos cambiando el correo. Inmediatamente me han llamado de VirgoBanc, y se han presentado como los «legítimos» y que la otra plataforma emplearía algún timo en la web para estafarme. Me prometieron que iban a recuperar mi dinero, incluso me dijeron que sabían del monto que se trataba (29.740 €) solo con mirar mi nombre y solo mi apellido primero, que es un nombre típico de España, lo cual me hizo sospechar. Al final busqué siguiendo hablando un enlace de la web de la CNMV donde figuraba VirgoBank como no acutorizado. Tras decírselo al supuesto «legal» de la compañía, no tardó un seguno en colgarme el teléfono.
Resumen: estoy en la quiebra. Tengo que pagar un préstamo preconcebido del banco, que el bróker iba a devolver antes de los 14 días de rigor con unas ganancias de casi 10.000 € (el 33 %, euros digitales comprados a 0,75 y luego revendidos a 1 €).
No sé si Uds. me pueden ayudar, pero yo ya les estoy también poniendo en antecedentes de que YUAN PAY GROUP debe ser una estafa a lo grande, pues, no solo timan desde una plataforma sino que, al menos otra, está asociada y sospecho que hay más.
Tengo muchos datos sobre esta gente, pero sospecho que los teléfonos fijos y móviles desde donde llaman son usados como pantalla y no son reales, sino que pueden estar en el extranjero.
Desearía una consulta y ver si realmente Uds. me pueden ayudar. Me veo que me voy a tener que declarar en quiebra auqnque esté trabajando pues no voy a tener suficiente dinero para gastos y remontar con ese préstamo del banco que yo solicité con esa falsa promesa.
Buenos días, he sido estafado por varios chiringuitos finsncieros, estar hasta el cuello de pagos hace que hagas tonterías y una de ellas fue embarcarme en estos chiringuitos los cuales contactaron conmigo no sé como se enteraron de mi teléfono ni de que estaba interesado en inversiones en cryptomonedas y hacer trading ya que me parecía una forma de conseguir el dinero que necesitaba, ya que en estas plataformas siempre dicen que no pongas los huevos en la misma cesta y empecé a invertir con mis tarjetas de crédito en algunas con 250 Euros que te piden al principio para ingresar y que tu dinetro estará seguro con ellos y después se pone en contacto tu supuesto gestor para subir la cuenta, al principio muy bien incluso ves como van subiendo tus cuentas pero hasta que intentas retirar dinero y es ahí cuando empiezan las pegas, unos porque tienes que ingresar más para invertir com mas fuerza y otros para pagar un impuesto para el retiro, y empieza una persecución telefónica contra mi persona desde teléfonos donde luego es imposible contactar, y en algunas te arruinan la cuenta diciento que han sido cosas del mercado y otras pegas y pegas para retirar el dinero, unas han desaparecido y no logro ponerme en contacto con ellas y otras directamente me han quitado las credenciales para entrar, lo peor es que encima se rien de las personas que estamos con deudas acquiridas hasta el cuello, muchas son de Inglaterra pero te llaman desde Valencia, Barcelona, Madrid etc hasta que ya no puedes más y te lleva a querer tirarte por la terraza, pero bueno al estar casado y con hijos es lo íltimo que haré, sería una cobardía, todo lo hice ya que estoy jubilado `por enfermedad e intentar aportar a casa algo mas que una pensión y descargar de trabajo a mi mujer, y me ha salido todo al revés, estoy casi en la ruina y tengo a mi mujer trabajando de sol a sol para poder cubrir gastos de prestamos personales y tarjetas bancarias, esto es desesperante y me gustaría denunciar y si encuentro a mas gente de las plataformar donde ingresé intentar hacdr una dnuncia conjunta, pero hay que ir a por todos estos estafadores, gracias por dejarme desahogarme, un saludo
Nombres de Plataformas donde he sido estafado
IgniteFXMarkets
FXGiants
Ftmtrade .com .co .net
Apollo Cash
Omegarox
Universaltrade
Y algún energumeno de telegram
No sé si hay alguna más en mi cabeza, las tengo apuntadas, y de tener ganado supuestamente 100.000 Euros a deber mas de 30.000 Euros ya que incluso creo que me hackearon alguna wallet. Menudo mundo en donde me he metido y en que momento.
Mucho cuidado amig@s que son unos ……. Gracias de nuevo
Buenas tardes Juan, IgniteFXMarkets ahora actua bajo el nombre de BBcapitals. Somos muchos los afectados y estamos trabajando para poder recuperar aunque sea algo del capital.
¿Cómo quedo tu caso? pudiste salvar tu dinero?
un saludo!
He invertido en EZ financie 1000 € y quisiera saber si es un chiringuito financiero, porque en la lista de los chiringuitos financieros que mandáis, no viene
Hola Alfredo, lo he estado mirando y aunque no la tenemos fichada parece que se trata de otro chiringuito financiero, mandame toda la información a [email protected] para que podamos alertarlo en la web a [email protected]
Siento leer sus comentarios, yo también fuí estafado por otros ladrones llamados IB-Finanzas y que ya han desaparecido (por supuesto con mi dinero y de muchos otros), si todos los estafados nos uniéramos seguro que sería encontrados (de echo así me lo trasladaron cuando puse la denuncia en la Policía Nacional). Yo sé que mi dinero no lo recuperaré pero me gustaría tener la satisfacción de poder estar cara a cara con estos sinverguenzas y que sean arruinadas sus vidas hasta que mueran. Mientras tanto, la vida sigue para nosotros y le transmito mucha fuerza mental.
Hola Fernando, es importante denunciar y unirse a más gente, también contrats run despacho especializado que lleve estos temas, esa es la única manera de tener posibilidades de recuperar el dinero, si no nos movemos seguro que no recuperaremos.
A lo largo de los 5 años que llevo con el tema he visto como la policía, guardia civil y mososs junto con policías extranjeros como europol, interponer fbi..han trabajado unidos y han detenido a numerosos personajes de esta índole y han podido recuperar parte del capital, pero para poder acceder a ello debemos denunciar y contratar un abogado.
No te derrumbes, pelea con nosotros contra esta gente y juntos acabaremos con ellos!!!
Dame un toque y hablemos personalmente, 689680474, y así te podré indicar los pasos a seguir para luchar contra esta mafia!!
Hola, tal cual me sumo a los estafados a manos de unos desgraciados en mi caso Linq Capital (https://linq-capital.net/es/services) lo mismo empiezo con 250€ y viendo cómo evolucionaba el mercado con el conflicto de Israel (muy volátil ). y después insistir el encargado de mí cuenta en que aportase más dinero que era un buen momento para invertir, y yo comprobar con otra app plus 500 los resultados decido meter todos mis ahorros en mi caso 5000 € con la condición que antes de finalizar el mes podría retirar lo invertido y dejar los beneficios generando mas dinero,
Así lo hago, después de estar dedicando noche si noche no a mover constantemente las órdenes de compra venta consigo reunir 92.000$ cuando decido retirar primero me piden más dinero unos 12000$ los cuales no tenía ni estaba dispuesto a pagar, les digo que lo cobren de los beneficios lo cual se niegan luego me llega un correo fraudulento en nombre del OLAF pidiendo el mismo importe, que después de consultarlo con dicho organismo me confirman que ellos ni me enviaron ese correo ni usan esa extensión resumiendo que estoy arruinado e indefenso contra esta gente
Todos los intentos de recuperación fallidos o costosos y sin garantía alguna de posibilidad de recuperar mi inversión inicial y mucho menos los beneficios obtenidos, es lamentable que siga siendo tan fácil que te estafen y tan difícil que te ayuden a recuperar lo estafado.
Hola Luis,podrías mandarnos información de esa plataforma a [email protected]? Has denunciado a linq capital?
Hola Juan, me llamo Gonzalo y fuí estafado por swiss kms y e-toro, hay que luchar para que sus páginas sean cerradas y sus operarios residentes en España sean denunciados y cumplan ellos por todas las estafas que las empresas generatrices pasen por la bota de justicia, mañana, hoy en cuanto me sea posible entraré donde se pueda para conocer bien a nuestro enemigo común, ÁNIMO
A mí me ha pasado exactamente igual. En más de 6 Plataformas fraudulentas he perdido más de 300.000€. Una de ellas es Hycoinex, donde he perdido 5.610€. Una persona, que decía llamarse Margo Dua, y cuya cuenta ya no está en Telegram, me exigió 6.250€ para «reparar» un error que, según afirmó, había ocasionado grandes pérdidas al comerciante. Jamás citó ni la identidad del comerciante, ni su propia identidad, ni en qué consistieron esas pérdidas, ni la ubicación de la organización, ni el organigrama de la misma, ni los teléfonos móviles y fijos de contacto, ni el responsable de finanzas… Una indefensión jurídica aterradora. Son unos criminales desalmados sin escrúpulos, sin moral y sin respuesta emocional alguna. Espero que los capturen, detengan, juzguen, los condenen y paguen por sus crímenes. Apropiación indebida, suplantación de identidad, secuestro, retención y bloqueo del dinero ajeno, extorsión, chantaje y amenazas. Puro TERRORISMO FINANCIERO.