Este es el listado de Chiringuitos Financieros que mantenemos actualizado constantemente. No confíes en entidades o personas sin autorización para operar en los mercados de valores. Estas empresas ilegales o chiringuitos financieros, no pueden ofrecerte servicios de inversión o gestión de carteras. Desde la Asociación de Víctimas de Estafas Financieras Victifin, te brindamos la información sobre los últimos fraudes de carácter financiero detectados.
Últimos Chiringuitos Financieros Detectados
Lista de Chiringuitos Financieros bajo el radar de la CNMV
Me complace ayudarte a entender la importancia de evitar los chiringuitos financieros y cómo hacerlo. En España, los chiringuitos financieros son un problema común que puede resultar en pérdidas económicas significativas para las personas que al igual que tú, han decidido invertir su dinero. Para prevenir que te conviertas en una de sus víctimas, es fundamental que estés atento al Listado de Chiringuitos Financieros que desde Victifin vamos actualizando constantemente.
Estas empresas no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión y, por lo tanto, no están reguladas por organismos competentes. Su modus operandi consiste en atraer a los inversores con la promesa de altas rentabilidades, pero en realidad su intención es estafarlos. Ofrecen productos de inversión atractivos como criptomonedas, forex, CFD y materias primas, que parecen una excelente opción para obtener grandes ganancias en poco tiempo. Sin embargo, detrás de estas ofertas hay un gran peligro de estafa financiera para el inversor.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo encargado de mantener una lista actualizada de los chiringuitos financieros que operan en España sin autorización. Esta lista de «entidades advertidas» incluye a todas las firmas que no tienen permiso para prestar servicios de inversión y que representan un riesgo para los inversores. La mayoría de los chiringuitos financieros ofrecen más de un producto, y algunos se presentan como plataformas de inversión low cost o gratuitas, lo que aumenta el riesgo de que los inversores caigan en su engaño.
Es por eso que te recomiendo revisar la lista de chiringuitos financieros facilitada por Victifin con frecuencia. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre dónde no invertir tu dinero y evitar empresas que puedan poner en peligro tu dinero. Invertir en estas empresas puede resultar en la pérdida de todo tu capital invertido o incluso en el robo de tu identidad o datos bancarios. El asunto es mucho más peligroso de lo que en un principio puedas creer.
La CNMV ha intensificado su lucha contra los chiringuitos financieros en los últimos años y ha aumentado sus advertencias sobre los riesgos de los criptoactivos. Aunque la mayoría de los chiringuitos financieros ofrecen criptomonedas, forex, CFD y materias primas, también hay otros productos de inversión fraudulentos que debes evitar. Es importante investigar a fondo cualquier empresa de inversión antes de invertir con ella y revisar su historial, trayectoria y reputación en el mercado. De esta manera, podrás tomar una decisión informada y minimizar el riesgo de ser víctima de una estafa financiera.
En resumen, te animo a mantenerte alerta ante los chiringuitos financieros y a revisar con frecuencia la lista de entidades advertidas por la CNMV. También te recomiendo investigar a fondo cualquier empresa de inversión antes de invertir con ella, ya que esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus finanzas personales. Recuerda que al invertir en los chiringuitos financieros, estás exponiendo tu capital a un riesgo muy elevado y que puede resultar en la pérdida total de tu inversión.
Buenos días, he sido estafado por varios chiringuitos finsncieros, estar hasta el cuello de pagos hace que hagas tonterías y una de ellas fue embarcarme en estos chiringuitos los cuales contactaron conmigo no sé como se enteraron de mi teléfono ni de que estaba interesado en inversiones en cryptomonedas y hacer trading ya que me parecía una forma de conseguir el dinero que necesitaba, ya que en estas plataformas siempre dicen que no pongas los huevos en la misma cesta y empecé a invertir con mis tarjetas de crédito en algunas con 250 Euros que te piden al principio para ingresar y que tu dinetro estará seguro con ellos y después se pone en contacto tu supuesto gestor para subir la cuenta, al principio muy bien incluso ves como van subiendo tus cuentas pero hasta que intentas retirar dinero y es ahí cuando empiezan las pegas, unos porque tienes que ingresar más para invertir com mas fuerza y otros para pagar un impuesto para el retiro, y empieza una persecución telefónica contra mi persona desde teléfonos donde luego es imposible contactar, y en algunas te arruinan la cuenta diciento que han sido cosas del mercado y otras pegas y pegas para retirar el dinero, unas han desaparecido y no logro ponerme en contacto con ellas y otras directamente me han quitado las credenciales para entrar, lo peor es que encima se rien de las personas que estamos con deudas acquiridas hasta el cuello, muchas son de Inglaterra pero te llaman desde Valencia, Barcelona, Madrid etc hasta que ya no puedes más y te lleva a querer tirarte por la terraza, pero bueno al estar casado y con hijos es lo íltimo que haré, sería una cobardía, todo lo hice ya que estoy jubilado `por enfermedad e intentar aportar a casa algo mas que una pensión y descargar de trabajo a mi mujer, y me ha salido todo al revés, estoy casi en la ruina y tengo a mi mujer trabajando de sol a sol para poder cubrir gastos de prestamos personales y tarjetas bancarias, esto es desesperante y me gustaría denunciar y si encuentro a mas gente de las plataformar donde ingresé intentar hacdr una dnuncia conjunta, pero hay que ir a por todos estos estafadores, gracias por dejarme desahogarme, un saludo
Nombres de Plataformas donde he sido estafado
IgniteFXMarkets
FXGiants
Ftmtrade .com .co .net
Apollo Cash
Omegarox
Universaltrade
Y algún energumeno de telegram
No sé si hay alguna más en mi cabeza, las tengo apuntadas, y de tener ganado supuestamente 100.000 Euros a deber mas de 30.000 Euros ya que incluso creo que me hackearon alguna wallet. Menudo mundo en donde me he metido y en que momento.
Mucho cuidado amig@s que son unos ……. Gracias de nuevo
Buenas tardes Juan, IgniteFXMarkets ahora actua bajo el nombre de BBcapitals. Somos muchos los afectados y estamos trabajando para poder recuperar aunque sea algo del capital.
¿Cómo quedo tu caso? pudiste salvar tu dinero?
un saludo!
Siento leer sus comentarios, yo también fuí estafado por otros ladrones llamados IB-Finanzas y que ya han desaparecido (por supuesto con mi dinero y de muchos otros), si todos los estafados nos uniéramos seguro que sería encontrados (de echo así me lo trasladaron cuando puse la denuncia en la Policía Nacional). Yo sé que mi dinero no lo recuperaré pero me gustaría tener la satisfacción de poder estar cara a cara con estos sinverguenzas y que sean arruinadas sus vidas hasta que mueran. Mientras tanto, la vida sigue para nosotros y le transmito mucha fuerza mental.
Hola Fernando, es importante denunciar y unirse a más gente, también contrats run despacho especializado que lleve estos temas, esa es la única manera de tener posibilidades de recuperar el dinero, si no nos movemos seguro que no recuperaremos.
A lo largo de los 5 años que llevo con el tema he visto como la policía, guardia civil y mososs junto con policías extranjeros como europol, interponer fbi..han trabajado unidos y han detenido a numerosos personajes de esta índole y han podido recuperar parte del capital, pero para poder acceder a ello debemos denunciar y contratar un abogado.
No te derrumbes, pelea con nosotros contra esta gente y juntos acabaremos con ellos!!!
Dame un toque y hablemos personalmente, 689680474, y así te podré indicar los pasos a seguir para luchar contra esta mafia!!
Hola, tal cual me sumo a los estafados a manos de unos desgraciados en mi caso Linq Capital (https://linq-capital.net/es/services) lo mismo empiezo con 250€ y viendo cómo evolucionaba el mercado con el conflicto de Israel (muy volátil ). y después insistir el encargado de mí cuenta en que aportase más dinero que era un buen momento para invertir, y yo comprobar con otra app plus 500 los resultados decido meter todos mis ahorros en mi caso 5000 € con la condición que antes de finalizar el mes podría retirar lo invertido y dejar los beneficios generando mas dinero,
Así lo hago, después de estar dedicando noche si noche no a mover constantemente las órdenes de compra venta consigo reunir 92.000$ cuando decido retirar primero me piden más dinero unos 12000$ los cuales no tenía ni estaba dispuesto a pagar, les digo que lo cobren de los beneficios lo cual se niegan luego me llega un correo fraudulento en nombre del OLAF pidiendo el mismo importe, que después de consultarlo con dicho organismo me confirman que ellos ni me enviaron ese correo ni usan esa extensión resumiendo que estoy arruinado e indefenso contra esta gente
Todos los intentos de recuperación fallidos o costosos y sin garantía alguna de posibilidad de recuperar mi inversión inicial y mucho menos los beneficios obtenidos, es lamentable que siga siendo tan fácil que te estafen y tan difícil que te ayuden a recuperar lo estafado.
Hola Luis,podrías mandarnos información de esa plataforma a jgonzalez@victifin.org? Has denunciado a linq capital?
Buenas noches:
He sufrido una estafa de 29.243 € el pasado 1 de junio desde la web YUAN PAY GROUP, desde la cual me llamaron el agente-plataforma de trading Exteom. Metí 250 € el día 31 (que en la cuenta se reflejó como 273 € por cambios de divisas…). Me invitaron a ver una página en la que pude observar una información que parecía verdad, por parte del BC se ofrecía la posibilidad de cambios de 0,75 a 1 €. La verdad, soy novato en estos asuntos, leí bien el proceso, pero estaba claro que era una página intencionadamente falseada. Solicité un préstamo de 19.000 € pues puse 10.000 € de mi bolsillo y me he quedado casi sin ahorros. La transferencia la hice el día 1 de junio a las 10:47 h. En ese intervalo de tiempo dijo que iba a preparar el contrato. No sé cómo vi que la CNMV no daba autorización a esa plataforma. Inmediatamente llamé a mi banco a las 12:45 h según mi teléfono, y pedí una devolución por error. Ellos dijeron que formularían un retroceso, que el dinero ya estaba en el banco de destino, ¡solo 2 horas después!. Denuncié a la policía al día siguiente, 2 de junio.
Busqué en internet inmediatamente un sitio donde se solicitaban datos para ayudar a estafados. Rellené unos datos y se pusieron en contacto MyChargeBack. En un principio he pensado que son gente segura, pero tengo mis dudas. He leído por ahí que no los recomendais. Me ha pedido 1.800 € en 3 pagos mensuales fraccionados y el 5 % de la devolución tras lograrla.
El caso es que estoy un poco preocupado porque esta empresa de recobros de fraudes también lo sea y no me ayude en nada.
Hoy me he vuelto a dar un repaso a una plataforma que anuncia Yuan Pay Group y he vuelto a poner mis datos cambiando el correo. Inmediatamente me han llamado de VirgoBanc, y se han presentado como los «legítimos» y que la otra plataforma emplearía algún timo en la web para estafarme. Me prometieron que iban a recuperar mi dinero, incluso me dijeron que sabían del monto que se trataba (29.740 €) solo con mirar mi nombre y solo mi apellido primero, que es un nombre típico de España, lo cual me hizo sospechar. Al final busqué siguiendo hablando un enlace de la web de la CNMV donde figuraba VirgoBank como no acutorizado. Tras decírselo al supuesto «legal» de la compañía, no tardó un seguno en colgarme el teléfono.
Resumen: estoy en la quiebra. Tengo que pagar un préstamo preconcebido del banco, que el bróker iba a devolver antes de los 14 días de rigor con unas ganancias de casi 10.000 € (el 33 %, euros digitales comprados a 0,75 y luego revendidos a 1 €).
No sé si Uds. me pueden ayudar, pero yo ya les estoy también poniendo en antecedentes de que YUAN PAY GROUP debe ser una estafa a lo grande, pues, no solo timan desde una plataforma sino que, al menos otra, está asociada y sospecho que hay más.
Tengo muchos datos sobre esta gente, pero sospecho que los teléfonos fijos y móviles desde donde llaman son usados como pantalla y no son reales, sino que pueden estar en el extranjero.
Desearía una consulta y ver si realmente Uds. me pueden ayudar. Me veo que me voy a tener que declarar en quiebra auqnque esté trabajando pues no voy a tener suficiente dinero para gastos y remontar con ese préstamo del banco que yo solicité con esa falsa promesa.
Hola,
He sido víctima de estafa por invertir en cryptos a través de una plataforma fraudulenta (Aobiex) que operó en su día pero ahora no está operativa y han usado el nombre de la misma para estafar. Ha sido a través de un chico que conocí en una app y como me encontraba en un momento vulnerable de estrés por otro asunto, he caído. He puesto denuncias y presentado pruebas en la policía, banco, plataformas, etc pero nadie va a hacer nada (me han dicho que tiene denuncias todos los días, no dan a basto). Estoy hecha polvo y desesperada ya que es mucho dinero y estoy sin trabajo ahora mismo. He intentado llamar por teléfono pero no está disponible. Me gustaría hablar con vosotros. Muchas gracias.
Hola Lorena, este mes es complicado porque mucha gente está de vacaciones ,dejame tu teléfono en el correo jgonzalez@victifin.org y te llamaré en cuanto pueda.
Hola he sido estafado con Virgobanc y me han arruinado completamente si hay algún abogado que trabaje por porcentaje final se lo agradecería, son unos indeseables como puede haber gente así. Mi núm es 695593405, si hay alguien con la misma situación y plataforma que tenga abogado que me avise
He sido engañado en LEOTRADEZ.COM
Te engañan muy bien, primero te abren operaciones con ganancias para que te confíes y te camelan para que compres criptomonedas a precio muy bajo (que ellos mismos manipulan) diciendote que son criptomonedas que las compran ellos en rusia y Ucrania con la excusa de la guerra, con ganancias inmediatas, y después no te dejan retirar el dinero, o te abren operaciones para perderlo todo, y te piden mas ingresos con excusas inverosímiles, sobretodo no invertir!!!
A mi no hay manera de que me lo devuelvan, y lo tengo en mi cuenta en positivo.
Hola Mikel, no te van a devolver nada porque se trata de una estafa.
Debes denunciarlo aportando toda la documentación que tengas, ponte en contacto con nosotros en el 689680474
TRENIXO SCAM ESTAFA
+447562776071
FRAUD
SCAMMERS PEOPLE WHO HAS NO ETHICAL VALUES THAT WILL SUFFER THE CONSECUENCES OF THINKING THAT SCAMMING PEOPLE IS A WAY OF LIFE WHEN THEY DONT KNOW THE UNIVERSE IS WATCHING THEM VERY CLOSE
TRENIXO ESTAFA ESTAFA
+447562776071
FRAUDE
ESTAFADORES QUE NO TIENEN VALORES ÉTICOS QUE SUFRIRÁN LAS CONSECUENCIAS DE PENSAR QUE ESTAFAR A LAS PERSONAS ES UNA FORMA DE VIDA CUANDO NO SABEN QUE EL UNIVERSO LOS MIRA MUY DE CERCA Y LAS CONSECUENCIAS ESTÁN A LA VUELTA DE LA ESQUINA
TRENIXO ARNAQUE ESTAFA
+447562776071
FRAUDE
LES ESCROQUES, LES GENS QUI N’ONT AUCUNE VALEUR ÉTHIQUE QUI SUBIRONT LES CONSÉCUENCES DE LA PENSÉE QUE LES ARNAQUEURS EST UN MODE DE VIE QUAND ILS NE SAVENT PAS QUE L’UNIVERS LES SURVEILLE DE TRÈS PRÈS ET LES CONSÉCUENCES NE SONT QUE AU COIN DE LEUR COIN
TRENIXO-BETRUG ESTAFA
+447562776071
BETRUG
BETRÜGER, MENSCHEN, DIE KEINE ETHISCHEN WERTE HABEN, WERDEN DIE KONSEQUENZEN DES DENKENS, DASS BETRÜGEN VON MENSCHEN EINE LEBENSWEISE IST, ERLEIDEN, WENN SIE NICHT WISSEN, DASS DAS UNIVERSUM SIE SEHR GENAU BEOBACHTET UND DIE KONSEKUNEN NUR UM IHRE ECKE SIND
TRENIXO SCAM ESTAFA
+447562776071
BEDRAGERI
Svindlere MENNESKER SOM IKKE HAR INGEN ETISKE VERDIER SOM VIL LI KONSEKVENSENE AV Å TENKE AT SLUMMERE MENNESKER ER EN LIVSVETE NÅR DE IKKE VET AT UNIVERSET SER DEM VELDIG NÆR OG TILFØLGEMEDELENE.
TRENIXO SCAM ESTAFA
+447562776071
FRAUD
SCAMMERS Leit, déi keng ethesch Wäerter hunn, déi d’Konsequenze leeden VUM DENKEN DAT SCAMMING MENGE ENG LIEWEN WEISEN WANN SI NET Wëssen, datt d’Universum se ganz no ukuckt AN CONSECUENZER AN D’KONSECUENZER.
Danos más información, página web de la plataforma estafa,más números de teléfono, correos electrónicos…todo lo.que tengas
Hola yo también he sido estafada, en mi caso la plataforma es LINQ CAPITAL
Empecé con 250€, el supuesto agente «Nicolás Cortés «que me ayudaba a manejar la aplicación para que subiera más rápido la inversión lo peor, en un mes llegué a 12.000 cuando trato de sacar el dinero recibo un email supuestamente de la FCA diciendo que como he pasado de10.000 tengo que hacer un ingreso de 2500 para que no tenga problemas con blanqueo de capital, me pongo en contacto con mi agente»Nicolás Cortés»y me dice que es muy normal que no tenga ningún problema que nada más que ingrese ese dinero podemos retirar el dinero de la cuenta y yo muy tonta le creo y pido un préstamo y lo mando, al día siguiente le mando un WhatsApp para retirar el dinero de la cuenta me dice que no puede atenderme que estaba muy ocupado que me llama al día siguiente y ese mismo día recibo otro email supuestamente de la FCA que el dinero está parado hasta que no les mande copia del seguro transaccional internacional para la retirada del dinero, llamé a muchísimos sitios de seguros pero todos me decían que no lo tenían y el supuesto agente me llama para ayudarme a hacer la retirada del dinero y preguntándome si había hecho el seguro le dije que no que no encontraba ningún sitio para hacerlo y me dijo que ellos en la plataforma lo tenían de AXA que él me ayudaba a sacarlo que ingresara otros 1.100 y me mandaba el seguro, los pedí a un familiar lo ingresé y ya no he vuelto a tener noticias ni de él ni de la plataforma.
Me he quedado entrampada por todos los sitios con 60 años y en paro.
Yo estoy de acuerdo en unirnos todos eh ir a por todos estos estafadores.
Son una pandilla de sinvergüenzas, te agradezco muchísimo tu comentario, es de muchísima utilidad para que otras personas no caigan en la trampa de estos desgraciados sin escrúpulos.
Lo has denunciado a la policía?
Debes denunciar aportando toda la información que tengas
Para la denuncia:
Números de teléfono
Correos electrónicos
Conversaciones de wasap o cualquier otro medio
Capturas de pantalla de la plataforma
La página web
Justificante de los pagos.
Hola, soy de Ecuador, ustedes toman casos de otros paises? como actuan en cuanto a pagos de sus servicios? agradezco su respuesta? me gustaria conversar mi caso con ustedes
Hola Rosa, nosotros somos una asociacion española de víctimas de chiringuitos financieros, lamento mucho pero no tenemos jurisdicción fuera de España, no obstante decirte que tengas cuidado con estar artimañas que seguirán tratando de estafarte haciéndose pasar por abogados y por recuperadores de capital..no creas a nadie que te llame y si contratas un abogado que sea de tu país y el cual puedas ver.
Os comento mi caso.
Hace unos meses, en Abril del 2024, contacté con un supuesto Analista financiero que me iba a hacer ganar dinero. Os lo resumo:
Esta persona trabaja para una plataforma de inversión en CryptoMonedas llamada Avatraex (https://www.avatradeez.com/m/index.html) el caso es que me dijo de hacer una inversión através de una app llamada crypto.com (que no es Scam, eso parece) entonces metí un dinero en esta app, posteriormente me dijo que tenía que abrir una cuenta en su app y cambiar los Euros a Dolares en esta nueva plataforma. Lo hice. Durante unos meses todo fué bien, unos días había mas beneficios, otros menos, con el tiempo me pidió de invertir más dinero con excusas varias, no lo hice. En fecha del 9-06-2024 me comunica que se paralizan las operaciones hasta el día 24 y que si quiero recuperar el dinero tengo que hacer un ingreso del 15% sobre los beneficios a una cuenta de Cryptos(Wallet), me pareció bien pagar por sus servicios, pero cual es mi sorpresa que me dice que no puedo usar para pagar mis beneficios, que tiene que ser una aportación externa. Lo más raro de todo es que dice que con solo hacer la aportación de la mitad valdría para recuperar mi inversión y que después de tenerla recuperada tendría que hacerle transferencia del resto. Esto ya me descolocó, empecé a sospechar, le mandé mensajes diciendole de que estaba de acuerdo en pagar pero a través de mis beneficios, no ha habido forma, me contesta que es la forma de trabajar que tiene, su normativa. He sido timado. Pongo este comentario para evitar que alguien más caiga en ello.
Muchas gracias por tu comentario, será de gran ayuda, si deseas aportar más información para que nosotros hagamos un blog sobre esta plataforma, mándame más información a jgonzalez@victifin.org, números de teléfono, correos electrónicos…
La envié un correo electrónico.
Hola, a mi madre le han estafado con criptomonedas, por favor necesitamos ayuda. No sabemos por donde empezar,
Hola buenas:
Debes denunciar aportando toda la documentación que tengas;
Página web
Correos electrónicos
Números de teléfono
Conversaciones
Justificante de las transferencias y de los pagos de tarjeta.
Un escrito explicando todo lo que ha pasado desde el principio al final
Después dile a tu banco que pida un retroceso de las transferencias y pagos de tarjeta.
Debes tener cuidado porque los estafadores te van a seguir llamando haciéndose pasar por recuperadores, te dirán que te van a ayudar a recuperar tu dinero pero es falso, trataran de estafarte más con la falsa promesa de ayudarte a recuperar el dinero.
Hay una plataforma que se llama Dinamic world estrategies que me ha contactado a través de Telegram, he invertido algo , no mucho, pero luego me han ido pidiendo una serie de requisitos para poder hacer retiros , lo último es que tengo que activar 2fa y para ello tengo que poner 100e mas , obviamente no me fio pero me gustaria recuperar el dinero invertido , a pesar de no ser mucha cantidad para mi es importante. Como a muchos la desesperación me llevó a esta situación, quisiera saber si son otro chiringuito de estos pues no aparece en la lista pero tampoco sé cómo comprobarlo.
Gracias de antemano.
Hola buenas:
Debes denunciar aportando toda la documentación que tengas;
Página web
Correos electrónicos
Números de teléfono
Conversaciones
Justificante de las transferencias y de los pagos de tarjeta.
Un escrito explicando todo lo que ha pasado desde el principio al final
Después dile a tu banco que pida un retroceso de las transferencias y pagos de tarjeta.
Debes tener cuidado porque los estafadores te van a seguir llamando haciéndose pasar por recuperadores, te dirán que te van a ayudar a recuperar tu dinero pero es falso, trataran de estafarte más con la falsa promesa de ayudarte a recuperar el dinero.
Muchas gracias, creo que por la cantidad que he invertido que no llega ni a 500e no me merece la pena dar tantas vueltas pero al menos que se sepa que son una estafa y aún hay otra más que se llama apexledgerkeys, también me contactaron pero no llegué a invertir nada
Muchas gracias, creo que por la cantidad que he invertido que no llega ni a 500e no me merece la pena dar tantas vueltas pero al menos que se sepa que son una estafa y aún hay otra más que se llama apexledgerkeys, también me contactaron pero no llegué a invertir nada
Hola Maria, si le mandaste tu DNI deberías denunciar y renovar tu DNI cuanto antes, ya que son mafias y te pueden suplantar y abrir cuentas a tu nombre para blanquear el dinero…
Por otro lado te agradecería enormemente que me madaras información de esa plataforma para escribir sobre ellos.
Mandarme información a jgonzalez@victifin.org:
Página web
Números de teléfono
Correos electrónicos
Y un escrito cotandome como los conocisteis y que sucedió
En el mundo cibernético actual, cada vez es más fácil para los estafadores tomar ventaja sobre los consumidores/usuarios que buscan en internet.
Desde el robo de identidad hasta los fraudes de tarjetas de crédito, o las inversiones que nos ofrecen altos rendimiento, las estafas en internet, redes sociales, anuncios publicados, etc… están a la orden del día, y muchas personas nos sentimos atrapadas y sin poder hacer mucho al respecto.
Los ciberdelincuentes han perfeccionado, al amparo de los vacíos legales en algunos países, tácticas y técnicas, así como cuentas corrientes en bancos que los protegen, consiguiendo que se aprovechen con impunidad para robar, estafar o suplantar a las víctimas.
Ante la situación de ser consciente de ser una víctima de una estafa, primero acudes a la policía para denunciarlo, luego reclamas a tu/s banco/s de donde salió tu dinero para que lo recuperen todo documentado y junto con la denuncia. Primera bofetada tus bancos no te protegen se amparan en que tu lo autorizaste sin más responsabilidad, en mi caso con el BBVA, ING y Revolut. El siguiente paso fue comunicarlo al Banco de España y a la CNMV. Segunda bofetada el Bco. de España se acoge a lo mismo que tus bancos y la CNMV se limpia las manos redirigiéndote al Banco de España, circulo vicioso que no te ayuda en nada.
Finalmente, y consultado con expertos recomiendan presentar diligencia ante el juzgado mediante un abogado para que tu denuncia pase de la Policía a la fiscalía lo más rápidamente posible. De momento es la próxima acción a realizar.
Hasta aquí mi historia, sigo sin saber si recuperaré el dinero o no, mientras tanto por cada empresa que denuncian aparecen sus variantes como setas en los medios digitales como noticias, Instagram (como por ejemplo está de Iberdrola ( Noticias de Hoy | ¿𝔼𝕤 𝕧𝕖𝕣𝕕𝕒𝕕 𝕢𝕦𝕖 𝕔𝕒𝕕𝕒 𝕖𝕤𝕡𝕒ñ𝕠𝕝 𝕒𝕙𝕠𝕣𝕒 𝕡𝕠𝕕𝕣á 𝕠𝕓𝕥𝕖𝕟𝕖𝕣 𝕓𝕖𝕟𝕖𝕗𝕚𝕔𝕚𝕠𝕤? | Instagram), etc….
Es por eso por lo que empresas como *MyChargeBack* ( MyChargeBack OPINIONES ▷【 ESTAFADOS 2024 】 (victifin.org) ) han aparecido en el mercado, prometiendo devolver el dinero perdido a los consumidores que han sido víctimas de fraudes en línea.
MyChargeBack es otra estafa que aprovecha la situación de desconcierto tras haber sufrido un fraude (más de 30000eur en créditos que me están ahogando) cómo en mi caso causado por *Helveticore.capital* ( Opiniones de HELVETICORE CAPITAL ⚠️【 ESTAFADOS 2024 】 (victifin.org) ).
Lo que puedo indicar, es que MyChargeBack es una estafa que se dedica a cobrar tarifas exorbitantes para prometer lo que no pueden cumplir.
De hecho, si visitas ahora la página web https://mychargeback.com veras que la empresa está bloqueada ya por la intervención del F.B.I.
Sin embargo, la página web https://mychargeback.es sigue activa, el contenido es similar a la página original https://mychargeback.com (con sede en EEUU). Sospecho que son parientes de la otra web pero estos con sede en Gran Bretaña, 21 Bedford Square, London WC1B 3HH, investigate@mychargeback.es, info@mychargeback.es, +34 828-80-5139
La empresa se presenta como una empresa de recuperación de fraudes, que promete a los consumidores que recuperarán su dinero perdido.
Firmas un contrato, que a la vista de un ciudadano de a pie es legal, pero luego al cabo del tiempo te das cuenta es que MyChargeBack no tiene el poder legal ni la capacidad financiera para recuperar el dinero perdido de un fraude en línea sea del tipo que sea.
La empresa cobraba tarifas exorbitantes por sus servicios, que van desde $1800 (y a saber cuánto más) pero ese pago y contrato no garantiza que puedas recuperar tu dinero.
Para empeorar las cosas, habiendo tratado con MyChargeBack llegaron a utilizar tácticas de intimidación para asegurar que primero se paguen sus tarifas y alargar la relación hasta que consiguen todo el dinero, luego desaparecen.
Si has sido víctima de una estafa en línea, no caigas también en la trampa de MyChargeBack y de chiringuitos similares.
Es muy triste y decepcionante tener que reconocer que has sido estafado, no una sino dos veces, así que lo mejor es que si te han estafado (sea la cantidad que sea) consulta con un abogado o busca ayuda en una empresa de recuperación de fraudes legítima y confiable, que tenga el poder legal y financiero para ayudarlo a recuperar su dinero.
!!!!! DENUNCIAD ANTE LA POLICIA LO PRIMERO Y EXPLICAR VUESTRO CASO PARA AYUDAR A OTRAS VICTIMAS¡¡¡¡¡ Cuantas más denuncias más interés despertaremos delante de esta plaga de ESTAFADORES…ante los organismos que ahora están pasivos ante nuestra situación…
Ayuda de experiencias de usuarios estafados ( https://victifin.org )
“Estas empresas no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión y, por lo tanto, no están reguladas por organismos competentes. Su modus operandi consiste en atraer a los inversores con la promesa de altas rentabilidades, pero en realidad su intención es estafarlos. Ofrecen productos de inversión atractivos como criptomonedas, forex, CFD y materias primas, que parecen una excelente opción para obtener grandes ganancias en poco tiempo. Sin embargo, detrás de estas ofertas hay un gran peligro de estafa financiera para el inversor.”
-https://victifin.org/listado-chiringuitos-financieros/
Un artículo que encontré, pero ya era demasiado tarde…
“Los Mossos cortan el acceso online a chiringuitos financieros” https://cadenaser.com/emisora/2021/05/10/sercat/1620623312_099852.html
También he procedido a pedir la renovación de mi DNI ya que se lo envié a ambas compañías.
Debo reconocer el trabajo de VICTIFIN.ORG y espero en breve poder seguir en contacto con vosotros muchas gracias por vuestro apoyo.
He sido estafado por TOROASSETS. He estado dirigido por una maravillosa persona en apariencia (creo que se llama consultora o algo así) Resultó una de las personas más falsas que conocí. Tengo su nombre, correo, (supongo que reales), justificantes de ingresos, etc., Descubrí el fraude cuando me tenía que ingresar importante cantidad de dinero y me cortó la comunicación de golpe. Me sentí un tonto iluso y pasando unos meses fui aceptando y olvidando el tema. No me preocupé de denuncias ni reclamaciones, y solo olvidar el tema.
Ignoro de donde sacaron la información del fraude, pero recientemente me llaman de GENEVE EUROPA, S.A. y como al parecer según la CNMV tienen todos los requisitos al día de una empresa seria, me ofrecen el rescate del fraude. He accedido, y lo que me está pasando (mal por supuesto) prefiero comentarlo en privado, pero puedo adelantar dos cosas: 1) los incumplimientos de sus promesas ya son evidentes y 2), mis reclamaciones y denuncias, y lo que sea necesario, ya están en marcha.
Hola Antonio, no confíes en nadie que te llame en relación a la estafa sufrida, no confíes en lo que te digan, verifica siempre por ti mismo si están o no regulada, los de geneve no están regulados, cuidado con ellos, pueden suplantar a alguno que sea real…
Hola, me llamo Nuria. Yo he sido estafada por la empresa Hawkensley, es un broker no regulado. El broker que me atiende se hace llamar Alberto DelPino Álvarez, tiene acento cubano y hemos estado en contacto vía Telegram y por teléfono. Mi caso empezó porque llamé a Gas Alrex 3.1 debido al típico anuncio de un famoso que con 250€ poco a poco empieza a ganar mas. Mi idea era ganar un extra al mes. Cuando me apunté inmediatamente me llamó una señorita que me hizo una serie de preguntas y una ficha, hice el importe y me dió las claves para acceder a la web trader y a la cuenta comercial. El primer mes todo normal, no me generó unas expectativas enormes, me indicó que con lo invertido podría ganar entre 50 y 200€, pero a final de septiembre me explicó que era momento de invertir mas fuerte porque se abrían 2 semanas de reporte trimestral y habría buenos movimientos, aún así no acepté en ese momento. Mi estafa viene porque a la semana vi que mi balance había subido de 300usd a 10000usd y quise hacer una retirada y fue ahí cuando empezó pedirme dinero propio para poder abrir una cuenta, me hizo abrir una cuenta en Revolut y me enseñó una pantalla, imagino que falsa, donde leí que había que hacer un depósito de 5000€ para activarla y ahí caí, lo hice y bueno, ese dinero está bloqueado en Revolut, el estafador quería pasarlo a crypto.com, pero afortunadamente el banco no permitió la transferencia. Pero volví a caer, lo sé, he sido muy estúpida, e hice otra nueva transferencia por el mismo importe a crypto.com con mas argumentos, se dinero me indicó que lo pasaría a mi wallet de coin base, pero nunca llegó ese dinero, me di cuenta que lo envió a coin base wallet, pero a otra cuenta. Después de esta última transferencia me llegó un mail de Blockchain diciéndome que la última transferencia realizada de crypto a coinbase ha sido bloqueada y que necesito repetir la transferencia para verificar la identidad. El mail me pareción falso y contacté con Blockchain que me confirmó que ellos no habían sido y que era una estafa. También he contactado con Coin base para ver si pueden facilitarme información sobre la cuenta a la que ido mi dinero, tengo el justificante donde aparece la cuenta de Coinbase wallet y no es la mía.
Al día siguiente me llama una chica diciéndome que llama desde Blockchain y me explica que mi dinero está bloqueado, que no he sido estafada y que le de acceso al anydesk y a mi cuenta bancaria online para hacerme el depósito, me negué en redondo, es otra estafadora.
El broker se da cuenta de que me he dado cuenta de la estafa, mandé varios correos a support de Hawkensley y me dice que porqué estoy mandando correos quejándome de él, que le están llamando la atención y que no le gustan estos juegos, que estoy actuando a espaldas de él y que quiere darme lo que tengo en mi cuenta de Hawkensley, que le dé la dirección de mi wallet, no hice nada de esto, le dije, bien, devuélveme mi importe por paypal o a mi cuenta bancaria, pero ahí no me dijo nada, me dijo coge el teléfono que te estamos llamando para solucionar esto, vamos a hacer el rastreo del mail, en fin….
El jeta este me dice encima que es culpa mía, que la transferencia la hice yo y no es cierto, la hizo el a través de mi pc, sí, le dí acceso a mi anydesk y de momento he puesto la denuncia y he contactado con un despacho de abogados especialistas en brokers para hacerles la consulta, no sé si podré recuperar ese importe.
Perdón por el tocho y muchas gracias
Muchísimas por el tocho, la verdad cuanto más información dais mejor!!!!!
Gracias por toda la información
Gracias a vosotros Jessica.
Por favor poner a Hawkensley en la lista negra.
Por cierto, he tenido mucha suerte y mi banco ha reclamado los 5000€ a la cuenta alemana desde donde el estafador envió mi dinero no sé donde y me han recuperado ese importe. Me queda recuperar el importe que tengo en Revolut que sigue bloqueado.
No me meto mas en cosas de estas, por desgracia son una plaga. Ojalá consigamos entre todos que les corten las alas a esta gentuza, la policía debería cortar el acceso de internet de estos sitios fraudulentos.
Hola Nuria, mandame toda la información que tengas de esa plataforma a jgonzalez@victifin.org, página web, números de teléfono, correos electrónicos y un escrito contándome tu experiencia con ellos, y así haremos una publicación contra ellos
Hola yo he sido estafado por lucrado, te ponen muchos peros para supuestamente hacer un retiro, te piden comicion a nombre de bancos que no se si existan.
utilizan este correo mariana.l@lucrado.com
Hola buenas. Debes denunciarlo en la policía aportando toda la información que tengas