Opiniones de UFINACAPITAL 2024

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UFINACAPITAL, un chiringuito financiero, emplea tácticas típicas de estafadores que buscan aprovecharse de inversores desprevenidos.

Su estrategia incluye prometer rendimientos tentadores sin riesgo, operar sin regulación de entidades financieras, modificar constantemente la información de contacto para evadir rastreos y contar con asesores no cualificados.

Existen testimonios que siguen un patrón común: una vez que los inversores depositan fondos, la presión para aumentar la inversión es constante, y las supuestas ganancias suelen ser inaccesibles.

Las estafas perpetradas por chiringuitos financieros como UFINACAPITAL no sólo dejan consecuencias económicas, sino también graves secuelas emocionales en quienes caen en sus engaños.

Los afectados a menudo se enfrentan a la pérdida de ahorros significativos y a la desconfianza en futuras inversiones.

Reconocer estos indicios es vital para protegerse. Se insta a la precaución al considerar cualquier relación financiera con UFINACAPITAL y a actuar con rapidez si ya has sido víctima. Tramitar una denuncia y buscar asesoramiento legal son pasos cruciales para minimizar el impacto de estas estafas en tu bienestar financiero. ¡Si es tu caso contáctanos!

Así lo cuenta una de las personas que ha sido estafada:

“Encuentro esta página web, uficacapital.pro en redes sociales, a través de un post de un

periódico en el que un famoso ha ganado dinero con ellos.

Leo que utilizan la inteligencia artificial para abrir y cerrar operaciones. Que no siempre se

tienen beneficios, es decir entre 7-8 operaciones sobre 10 son con las que se obtienen

beneficios. Lo que vienen a decir es que tienen un margen de error.

En el mismo post del periódico te dicen que te van a llamar para abrir tu cuenta con ellos. Así es, una vez hago el registro en su página recibo una llamada de un número de España, de un tal Lucas Ledezma. En esta llamada me dicen que para hacer operaciones se requieren 250€.

Me dicen que, para mayor seguridad, que sólo me fíe de las llamadas en las que me digan un código de seguridad que Lucas me manda por correo.

Una vez hecho el pago, me dicen que necesitan mi DNI para verificar mi identidad y crear mi cuenta para iniciar las operaciones. Me explican que se pondrá en contacto conmigo la que será mi asesora financiera. El mismo día me llamó una tal Verónica Bonucci. Me pregunta cuáles son mis objetivos, para qué necesito el dinero. También me dice si tengo tiempo en la semana para que me llame y me enseñe qué operaciones se están haciendo en mi cuenta y que quiere enseñarme a invertir para que yo haga también mis operaciones.

Tenemos reuniones telefónicas casi todas las semanas.

Las llamadas que me entran son de un número de España y muchos números diferentes, a los que si yo marco, no existen. La comunicación continua por whatsapp.

Desde el día uno mi cuenta empieza a tener operaciones, al principio de pocos euros, menos de 10€. Una vez realizo una operación con ella y “gano” 100€, mientras tanto, las operaciones con la inteligencia artificial siguen.

Me explica que hay un evento económico, el del black Friday y que en mi cuenta se necesitan 5000€ para poder ingresar, yo le explico que no puedo meter esa cantidad. Ella me dice que puede ser mi socia, yo pongo 3.000€ y ella pone 2.000€ y nos repartimos los beneficios proporcionalmente. A tiempo vista, me parece una estrategia para que yo coja confianza. Finalmente me dice que su superior le ha dicho que no puede hacer eso, para entonces yo ya había metido 3.000€. Me dice que mi cuenta debe tener 15.000€ para acceder al evento económico y yo le digo que me es imposible. Me dice que me pueden poner un apalancamiento. Antes de meter más dinero me dice de sacar unos 300€, que efectivamente puedo retirar hacia mi cuenta (cojo confianza). Pongo más dinero y entre lo que pongo y lo que voy “ganando” mi cuenta llega a 10.000€ y ellos me ponen un apalancamiento de 5.000€ que después del evento me retiran.

A partir de entonces mi cuenta empieza a operar sin invertir ni un euro más. Comento esto en mi familia y tras investigar a fondo me dicen que puede ser una estafa, que no es un bróker regulado.

Llego a 37.000€ y decidí hacer un retiro de 15.000€. Me dice que haga un retiro de 17.000€ para que en la cuenta quedan 20.000€ y puedan diversificar las inversiones mejor.

Hacemos el retiro de 17.000€ a mi cuenta de Kraken, me llaman desde el departamento

financiero, me dicen que por legalización de fondos retiran un 10%, por lo que me llegarán 15.300€ y en principio todo bien, en la página de ufinacapital aparece el retiro realizado con éxito, hasta que me llega un correo de blockchain en el que me dicen que mi dinero está retenido hasta que haga unas operaciones, que se pondrán en contacto conmigo.

Me descargo la app de Coinbase Wallet y efectivamente mi dinero está ahí. En este punto les pregunto a ellos qué está pasando. Me contactan desde el departamento financiero y me dicen que la operación se ha realizado bien desde ufina, que esto tiene que ver con blockchain, que se van a poner en contacto con ellos. 

Recibo una supuesta llamada de blockchain, de un tal Leonardo Ribera, en la que me dice que los fondos de la retirada de dinero y de mi cuenta de ufina quedan bloqueados hasta que haga unas transacciones desde mi cuenta de kraken a coinbase. Estas transacciones se deben a que tienen que comprobar que las dos cuentas me pertenecen.

En este correo, blockchain sabe qué cantidad de dinero tengo en ufinacapital y me dice que tengo que hacer transacciones del 1, 10, 20 y 30% de lo que tengo en ufina. 

Me explica que estas cantidades son para la legalización de los fondos y que las podré retirar automáticamente. Me dice que debo hacer captura de pantalla de todas las transacciones y enviársela al correo. En la llamada me dice que hasta que no haga esos movimientos, mi dinero no se desbloqueará, tanto el de coinbase como el de ufina. Supuestamente no puedo hacer movimientos con los 20.000€ restantes de ufina, aun así, tras la llamada veo que se han hecho movimientos y que ahora hay 21.000€.

Tras esto, habló con Verónica y le cuento la llamada de blockchain y me dice que va a trasladar todo al departamento financiero, los cuales me llaman. 

Se pone en contacto conmigo un tal Tiago Ospin, le explico la situación, y le pregunto si blockchain tiene algo que ver con Coinbase y me dice que sí. Me dice que la aplicación ha podido detectar mi billetera como un bot y que por tanto, para que no lo reconozca como tal debo hacer movimientos, que a él le ha pasado y a sus colegas inversores también. Me dice que va a hacer una apelación a blockchain pero que eso no siempre sale bien. 

Le pregunto qué van a hacer ellos como empresa porque yo he invertido con ellos y entiendo que deben apoyarme económicamente. Me dice que se va a centrar en la apelación.

Tras esto hablo de nuevo con Verónica. Le explico lo que he hablado con Tiago. Le pregunto a Verónica si blockchain y Coinbase tienen relación y me dice que ella entiende que son plataformas diferentes, que no tienen nada que ver la una con la otra.

Me dice que tiene cuentas con más dinero y que no ha tenido problemas para hacer el retiro

de capital. Le digo que ellos como empresa deben apoyarme económicamente y que quiero hacer el retiro de mi dinero invertido y me dice que va a realizar la solicitud para que me lo manden a mi banco. Y ahí sigo, sin poder retirar mi dinero.”

Estas son las reseñas y opiniones de UFINACAPITAL expresadas por usuarios reales.

• El 7 de diciembre de 2023 la CNMV alertó sobre UFINACAPITAL

Comprendemos tu interés en obtener detalles sobre UFINACAPITAL. Es vital que verifiques cuidadosamente la información de contacto de UFINACAPITAL, ya que suelen cambiarla con regularidad.

Nuestra recopilación de plataformas financieras peligrosas te protegerá de posibles estafas. Si buscas más información sobre UFINACAPITAL y asegurar tus fondos, contáctanos. Estamos aquí para respaldarte en esta búsqueda y brindarte el apoyo necesario. Tu seguridad financiera es nuestra principal preocupación.

• Ufinacapital.pro
• ufina.trade

• +447503725146
• +442038076973
• +44203807 6551

• Dirección falsa: Inchmead Suite, 100 Berkshire Place, Winnersh, -Wokingham-, Reino Unido, RG41 5RD

• Es una plataforma no regulada y además alertada por la CNMV.

• lucasledezma_invest@proton.me
• notify@wallet-txblockchain.com
• blockchainwallett.tx@gmail.com
• Ospintiago@gmail.com

• Opera con plataforma propia.

• No se menciona por ningún lado.

• Es una empresa de criptomonedas, broker de forex, acciones e índices.

• No muestran ningún tipo de cuenta.

Te recomendamos no invertir con esta plataforma. Estos son los motivos por los cuáles te hacemos esta recomendación:

1. Contacto Telefónico Inesperado: UFINACAPITAL emplea llamadas “en frío” para abordar a potenciales víctimas, aprovechándose del contacto directo para aplicar técnicas de presión psicológica, una táctica común de chiringuitos financieros.
2. Uso de Bases de Datos Fraudulentas: La plataforma obtiene contactos de bases de datos dudosas, violando la privacidad al extraer información de personas que, por ejemplo, han suscrito productos financieros. Esto lleva a un enfoque intrusivo y poco ético.
3. Publicidad Atractiva por Correo: A través de correos, UFINACAPITAL presenta inversiones “sofisticadas” y “excepcionalmente prometedoras”. Buscan que los destinatarios contacten sin revelar las posibles consecuencias negativas de sus propuestas.
4. Abordaje en Redes Sociales: Aprovechan la exposición en redes sociales para adaptar falsas ofertas según los perfiles, explotando la información privada. Esto destaca la importancia de ser cauto con las interacciones en línea.
5. Spam y Correos Electrónicos Engañosos: UFINACAPITAL utiliza el spam y correos electrónicos engañosos para difundir ofertas fraudulentas, aprovechándose del anonimato de Internet. Este enfoque se basa en violar normas de protección de datos.
6. Llamadas y Correos Falsamente Asociados a la CNMV: Se han reportado casos donde UFINACAPITAL utiliza el nombre de la CNMV en correos electrónicos para invitar a inversiones, lo cual es una práctica engañosa y fraudulenta.
7. Promesas de Altos Rendimientos sin Riesgo: UFINACAPITAL sigue la táctica común de prometer beneficios exagerados sin riesgo, una señal clara de chiringuito financiero, ya que en inversiones reales siempre hay algún grado de riesgo.
8. Empleo de Asesores No Cualificados: La plataforma utiliza asesores sin la debida cualificación, aumentando el riesgo de malos consejos financieros y decisiones perjudiciales para los inversores.
9. Demostraciones Ficticias: UFINACAPITAL recurre a demostraciones ficticias para crear la ilusión de éxito, engañando a las víctimas sobre el desempeño real de sus inversiones.
10. Cambios Frecuentes en Información de Contacto: Con cambios regulares en la información de contacto, UFINACAPITAL busca evadir el rastreo, dificultando que las autoridades y los afectados tomen acciones legales.

En resumen, la actuación de UFINACAPITAL sigue patrones típicos de chiringuitos financieros, con promesas exageradas, tácticas intrusivas y falta de transparencia. La CNMV ha alertado sobre esta plataforma, subrayando la importancia de ser cauteloso y tomar decisiones informadas en el ámbito financiero.

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