El 15 de febrero me llamó Leonardo Garrido desde un conmutador a ofrecerme los servicios de URUS TRADE, luego hablé con Fernanda por whatsapp para enviarle mi documentación (cédula y cuenta de servicios públicos) y firmar un documento de términos y condiciones, enviado también al email: israel.garces@urustrade.com, realicé pago a través de consignaciones por un monto…
Como tal vez sabrán, desde hace unos años una empresa de Nueva Zelanda ha estado ofreciendo contratos de inversión y depósitos garantizados con unos intereses superiores a los que ofrece cualquier entidad en España. Esta empresa se llama Vivier Para dar seguridad a los inversores, Vivier ha indicado que tiene licencia bancaria en Nueva Zelanda…
Como nos han comentado varios afectados sobre algunas plataformas reguladas han sido víctimas de irregularidades por parte de estas . Nosotros no vamos a decir que son estafadores ya que tienen licencia ,pero os dejamos los enlaces de los comentarios de personas que han invertido en ellas: FXGM https://www.brokeronline.es/traders-afectados-por-fxgm-estafa/ INVESTOUS https://www.brokeronline.es/traders-afectados-por-investous-estafa/ ET FINANCE https://www.brokeronline.es/traders-afectados-por-et-finance-estafa/…
La querella ha sido dirigida por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una supuesta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas y 9 delitos más: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y…
El documento está dirigido a profesionales del sector, consumidores e inversionistascomo paso previo a una circular que regule esta actividad. El ente regulador invitó a enviar comentarios sobre futuro documento a una dirección de correo electrónico. Particularmente, se buscan comentarios sobre «las cuestiones recogidas en el artículo 6, en las que se detallan los principales aspectos…
Miles de afectados ya han iniciado acciones penales asesorados por Ecija contra la plataforma de criptodivisas Kuailian por un posible delito de estafa al cambiar las condiciones de los contratos de forma unilateral: con ello, su promesa de rentable. Las conclusiones del informe muestran que, pese a la existencia de un marco legal, los derechos de…
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 DE ZARAGOZA Av. José Atares 89-97 escalera B, planta 1º Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 87 09 Email.: instruccion11zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: PR026 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000666/2021 Denunciado BRIDGEFUND ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- En el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 41 DE MADRID se incoaron DILIGENCIAS PREVIAS nº 261/2021, mediante auto el referido…
Se esta mandando este correo electrónico este correo electrónico se basa en la comunicación de Blch. Se trata de una ESTAFA MAS Su cuenta está bloqueada por razones de seguridad (ya que realizó su inversión a través de una empresa dedicada al online trading, que por razones relacionadas con la declaración de finanzas, no ejerce…
La estafa de la firma que usó «fake news» de Sánchez, Messi y Amancio Ortega y muchos otros famosos está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid por multitud de delitos de estafa y el subsiguiente blanqueo de las capitales. Y estos hechos denunciados los habrían cometido los dueños de un…
Hola , como estas? Soy Zeinep Vimos que mostró interés en el comercio en línea hace menos tiempo, así que lo llamé y quería brindarle información. Esta es nuestra plataforma Edufintech.org Te ofrecemos -consultor gratuito -Finanzas expertas 24/24 horas de lunes a viernes. -Curso de inversión gratuito. -Bono de depósito del 100%. -Contratos de inversión…
Uno de los miles de afectados con kuailan decidió a finales de 2019, invertir unos 40 ethers (unos 40.000 dólares al cambio actual) en una nueva plataforma de inversión. La idea prometía, sus creadores ofrecían beneficios que iban desde el 6% mensual hasta cerca del 20%, y para ello solo debía depositar ahí sus…
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE ZARAGOZA Avda. Ranillas, 89-97. Escalera E-Plta.3, Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 82 38 Email.: instruccion4zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: TX002 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000431/2021 NIG: 5029743220210004514 Delito: delitos sin especificar Puede relacionarse telemáticamente con esta Admón. a través de la sede electrónica (personas jurídicas) https://sedejudicial.aragon.es/ Intervención: Interviniente: Procurador: Abogado: Denunciado FINANCIKA…
El supervisor belga también ha emitido alertas sobre anuncios falsos y páginas web que ofrecen formación financiera, como Bitcoin Loophole (bitcoin-loophole.io), Idées Placement y Yuan Pay App. La FSMA también ha informado de que recientemente varios consumidores han reportado haber sido contactados por email o teléfono por particulares que aseguran ser miembros de la propia…
He sido víctima de un engaño de una plataforma llamada www.wtcinversion.com que pertenece a muchas otras bajo el paraguas de ELIT PROPERTY VISION LTD con sede en Bulgaria en la calle Geo Milev número 112, Partner Floor, Office 1. Son una red de estafadores con numerosas empresas entrelazadas con acusaciones de fraude, apropiación indebida y…
A pesar de que podrá supervisar el contenido de la publicidad, CNMV no puede evitar su difusión. La directiva de la CNMV ha alertado a la población de “los riesgos” de las criptomonedas. La Comisión Nacional de Mercado de Valores de España (CNMV) es el nuevo ente encargado de supervisar y regular toda campaña…
La Policía alerta de un nuevo fraude para robar las cuentas bancarias de inversores La Policía Nacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han detectado una campaña de estafa por la que se solicitan datos bancarios y personales en nombre de la CNMV. La Policía Nacional y la Comisión Nacional del Mercado de…
Más de 450 personas plantearon sus quejas contra la supuesta academia. Se desconoce ante cuál instancia fueron presentadas las acusaciones de los usuarios. Una denuncia colectiva en contra de IM Mastery Academy fue presentada en España por promover una presunta estafa piramidal internacional. Así lo dio a conocer el abogado Carlos Bardavío quien aseguró, a…
Cómo ejercer derechos y denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos Nos pregunta una víctima de estos chiringuitos financieros cómo puede denunciar un tratamiento inadecuado de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Pues bien, si sigues mis instrucciones te va a resultar muy fácil. Denunciar en la…
Sohrab Sharma, alias “Sam Sharma”, fue condenado a 8 años de prisión el pasado 4 de marzo por su participación en Centra Tech. Sharma indujo a miles de víctimas a invertir más de USD 25 millones en tokens de la Oferta Inicial de Monedas (ICO) promocionada por el exboxeador Floyd Mayweather. La sentencia, impuesta por…
LA POLICÍA NACIONAL Y LA CNMV ALERTAN SOBRE UNA CAMPAÑA DE FRAUDE A INVERSORES La comunicación se realiza falseando un número de teléfono y en ella se interesan por pérdidas sufridas por el inversor, aunque en realidad su objetivo es obtener información personal y bancaria. Los inversores que hayan sido víctimas de…
Nulidad contrato de inversión. El pasado mes de octubre de 2020 se admitió una demanda de uno de nuestros clientes pidiendo la nulidad de un contrato de inversión con un broker regulado. Este 17 de febrero y después de una negociación por parte de misletrados.com, el cliente ha recuperado 65.010,00 €. ¡ Consultanos si has…
Denuncian la estafa de una plataforma de inversión a una persona con discapacidad Los nuevos operadores de mercado venden rápidos beneficios a pequeños inversores que luego se convierten en pérdida. La publicidad de inversiones con alta rentabilidad es cada vez más frecuente en las páginas web, medios de comunicación incluidos. No es raro ver anuncios…
Los estafadores se están armando con nuevas estrategias a la hora de seguir robando dinero a sus victimas y una de sus nuevas estrategias es amenazando con demandarlos judicialmente. os voy a poner a continuación una copia de un email que recibió una de las victimas. si habeis recibido algo similar no hagáis ni caso,…
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha tenido conocimiento del fraude realizado por empresas no autorizadas (“chiringuitos financieros”) que utilizan datos identificativos de empresas autorizadas/inscritas en la CNMV con el fin de confundir al inversor dando una apariencia de legalidad. Estos “chiringuitos financieros” utilizan ilegítimamente, incluso en sus páginas web, elementos…
Muchas empresas Forex utilizan el esquema piramidal para captar inversionistas ingenuos. Es decir, se ofrecen a ahorrarte todo el engorroso trabajo de educarte en el mercado Forex por comisiones de apertura, uso o movimientos dentro de su plataforma. Esto es, tú les depositas tu dinero a invertir y ellos se harán cargo de él. Una de las estafas piramidales…
Si te gusta invertir en mercados monetarios muy poco regulados y famosos por atraer a los delincuentes, entonces la criptomoneda es para ti. Justo el pasado mes de mayo, piratas informáticos robaron $40 millones en el intercambio de criptomonedas Binance. Pero aun cuando nunca hayas tenido ningún problema con las monedas digitales, no debería…
El exfutbolista noruego John Carew ha sido víctima de un delito de suplantación en Twitter. Un usuario ha ‘hackeado’ la cuenta del deportista y, tras poner el nombre de Elon Musk en el perfil, ha intentado llevar a cabo una estafa de criptomonedas. El usuario compartió a través del perfil de Twitter varios tuits en los que escribió: “Aquí…
Cuando el pasado mes de septiembre contamos en estas páginas la historia de Arbistar —una plataforma con sede en Tenerife que prometía un 1% diario de rentabilidad y en la que un juez ya ha visto estafa piramidal—, mencionamos la que parecía la siguiente en explotar. Se llama Kuailian, está fundada por cuatro españoles, prometía una rentabilidad de…
Ojo con las estafas de criptomonedas Agustín Vigo nos alerta de nuevos timos que están llegado a Galicia El Banco de España y la CNMV alertaban esta semana de los riesgos que conlleva el apostar fuertemente por las criptomonedas. Sostienen que las criptomonedas son una alternativa de inversión de muy alto riesgo por su extrema…
Ganancias Deportivas se trata de un sitio web que reúne dinero de pequeños “inversores” y que luego se vuelca a apuestas deportivas, que son mayoritariamente de Europa porque la firma es de origen español. La empresa promete ganancias de 20% mensual y 240% anual. Con este jugoso horizonte, unos 41.000 mendocinos pusieron sus ahorros en este…
La Bola”, el juego de estafa piramidal que se ha vuelto viral en Cuba “La Bola” se basa en el Esquema Ponzi, una operación fraudulenta de inversión que implica abonar a los inversores actuales los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores Un nuevo juego llamado “La Bola” inunda las redes sociales en Cuba.…
Los estafadores se hacen pasar por chicas atractivas con perfiles falsos. Al igual que la mantis religiosa embauca al macho y despues cuando consigue lo que quiere lo destroza. Los delincuentes se hacen pasar por mujeres atractivas en Tinder con la esperanza de atraer a las víctimas a estafas de inversión. Estos sitios y aplicaciones…
Muchas veces hemos hablado de lo psicópatas que pueden llegar a ser estos estafadores. Algunas veces se han hablado de el perfil de las victimas pero a lo largo de todo este tiempo me he encontrado de todo. Victimas que son inversores experimentados con dinero que quieren mas y lo que me hace ver que…
Ana es una joven de 17 años de Granada con un expediente académico que roza el sobresaliente. Con inquietud en temas de inteligencia emocional hace un tiempo que comenzó a exponer estos intereses a través de las redes sociales. Fue entonces cuando empezó a conocer a otros jóvenes que le hablaron del universo del…
La primera vez que recibimos una llamada de estos ,bróker ,o asesores financieros y nos sueltan toda la parrafada de lo que es invertir lo ponen sumamente fácil ,además nos dicen que van a operar por nosotros. Os pongo para que veáis un poco cuales son los términos que usan los estafadores ,que…
Ambos organismos consideran que las inversiones en BTC no son transparentes. Españoles recordaron la “protección” que tuvieron por el caso del Banco Popular. El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) criticaron de nuevo a Bitcoin (BTC) como mecanismo de inversión y medio de pago. Las instituciones emitieron un comunicado…
Una mujer de Ecuador fue sentenciada a cinco años de cárcel por la captación de dinero ilegal con ofrecimientos de invertir en el conocido esquema Ponzi OneCoin. La mujer deberá pagar una multa de 12 salarios básicos (USD 4.800) y una reparación de USD 10.000 a cada una de las víctimas. El fiscal del…
La Guardia Civil detiene en Alicante a una timadora que lleva más de veinte años haciéndose pasar por heredera del rey emérito o de Franco. Ha liderado una estafa piramidal de más de cuatro millones de euros Ana María B. J., navarra de 50 años, es conocida de los juzgados de media España, pero ha…
“La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado Caixabank con dos millones de euros por infracción muy grave de la normativa de inversión. La sanción, responde al incumplimiento de la obligación que tienen los intermediarios financieros de recabar información del perfil del cliente de cara a evaluar la conveniencia de que invierta en determinados…
La Policía de delitos tecnológicos ha creado una web que quiero compartir con todos vosotros y la cual es muy interesante : https://delitostecnologicos.wordpress.com/
Y siguen haciendose pasar por abogados o recuperadores de inversiones. (hexinfx.com). En este bróker piden depósitos extra para poder retirar el dinero. Dicen que es la única manera. Que hay que depositar 20% del saldo que tengo. Eso es fraude Ayer me llamaron del +44 2085724857 haciéndose pasar por abogada de SIDLEY austin: En este…
AAceTopFinancial acetopfinancial.com Acumen Finance acumenfinanceltd.com Arcade Alantraglobal.com/ +441863614003 Analystq.com Attonbank attonbank.com y CreditCompany. Al parecer ha dejado de existir. Auu Global Limited auuforex.com AGG (A glance Group)aglance.co/#/index Airbit Club airbitclub.com Altan Investment Limited Allbright.com Arvis Capital Limited abbinvest.com alfa assets AtlasFX (atlasfx.co) Kleinman Enterprise LTD. acetopfinancial.com axeinvest.com Altegac BBairrada, o Bairrada Internacional. bldhk-fx.com/ AMC…
Los reguladores sudafricanos buscan ejercer más control sobre el trading de criptomonedas después del colapso de lo que supuestamente es el esquema Ponzi más grande que el país haya visto. La autoproclamada empresa de trading de Bitcoin (BTC), Mirror Trading International, fue puesta en liquidación provisional en diciembre, ya que los inversores intentaron y no pudieron retirar sus fondos. La compañía…
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder solicitar un abogado de oficio? La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita indica que tendrán derecho a un abogado de oficio por norma general: Los ciudadanos españoles. Ciudadanos nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Extranjeros que se encuentren en España con insuficiencia de recursos para el litigio. Entidades…
Aquí tenemos un claro ejemplo de estafa en el que quieren robarte dinero y robarte tus datos, también que hagas una cuenta en el extranjero donde ellos manipularon tu dinero, atentos: Muchas gracias por su respuesta e interés en colaborar conmigo. Tenga en cuenta que no tengo la intención de pedirle que me envíe…
Quién es Gonzalo Sapiña, el ‘influencer’ español que ha sido detenido en Andorra por un supuesto delito de estafa La Policía de Andorra lo arrestó el pasado 18 de enero junto a cinco de sus colaboradores. Ya ha sido puesto en liberad con cargos por supuestamente ser el cabecilla de esta estafa. Gonzalo…
Hemos descubierto otra de las muchas plataformas estafa que se hacen pasar por reguladores de plataformas, os ponemos que es lo que dicen: Irbem, tiene la misión de informar online en tiempo real, de todos los cambios legales que afectan a las empresas de inversión online. Nuestros recursos proporcionan publicaciones de varios informes…
Revelan dos casos de lavado de dinero entre bancos de Australia y Hong Kong. Bitcoin señalado de facilitar el lavado de dinero por Christine Lagarde y Janet Yellen. En días recientes Bitcoin fue señalado como un instrumento al que hay que atender para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, entre otros…
Conocida como cloud mining, se trata de un servicio en el que una compañía ofrece contratos a usuarios para que ellos obtengan ganancias como una forma de intercambio. Es decir, la empresa despliega la operación minera, los clientes aportan fondos (como una inversión) y luego se les asigna una porción del hash rate o…
Hay personas crueles disfrazadas de buenas personas. Son seres que dañan, que agreden mediante un maquiavélico chantaje emocional basado en el temor, la agresión y la culpa. Aparentan amables bondades tras las cuales se esconden ocultos intereses y profundas frustraciones. A menudo, suele decirse aquello de que “quien hiere es porque en algún…
Cuando alguien ha perdido todo su dinero se convierte en una persona totalmente vulnerable y están expuestos a mas estafas . Buenos días, dígame usted las condiciones que me pueden ofrecer, tengo un capital bloqueado en una cuenta De un bróker de Mycapital.io Estamos hablando de un capital de 223000 € En primer lugar ,le…
Las autoridades policiales de 26 países y Europol anuncian los resultados de la acción europea Money Mule ‘EMMA 6’, una operación mundial contra los esquemas de Money Mule. Entre septiembre y noviembre de 2020 se llevó a cabo EMMA 6 por sexto año consecutivo con el apoyo de la Federación Bancaria Europea (EBF) ,…
Enfocándose en las tendencias crecientes en las estafas telefónicas y en línea, Operation First Light interceptó más de 150 millones de dólares en fondos ilícitos. LYON, Francia: Una represión de investigación de un año contra las redes delictivas coordinada por INTERPOL ha demostrado la magnitud de los fraudes telefónicos y en línea en todo el…
Supuestamente GNZ es un experto en marketing más que trader profesional, por lo que tiene fácil vender sus cursos. Prometía una rentabilidad del 80% “Nadie da duros a cuatro pesetas”, que viene a decir que nadie regala nada y que si es demasiado bonito (rentable), debemos desconfiar. De haberlo aplicado, muchos no hubieran sido estafados por…
Recientemente nos estan contactado inversores que habrían confiado en Algorithms Group y en su dueño y creador Javier Biosca Rodríguez y que desde hace unos meses no han tenido respuesta a sus reclamaciones. Visto la forma de actuar de esta empresa, mucho nos tememos que sea una hacutación fraudulenta y que estos inversores han perdido…
En economía se conoce como esquema de pirámide, esquema piramidal, fraude de pirámide empresarial o estafa piramidal a un esquema de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar (referir) a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor…
Invertir en un activo tan volátil como el mercado de criptomonedas, siempre es un riesgo. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), advirtió a los inversores de divisas electrónicas que están en peligro de perder todo su dinero. De acuerdo a los analistas, a los riesgos de inversión se suma la actividad de estafa. Los últimos días han…
El desarrollador de proyectos blockchain Dan Larimer anunció recientemente su decisión de renunciar al cargo como director de tecnología de Block.one. Me inclino hacia la construcción de tecnologías más resistentes a la censura Larimer expuso las razones que lo llevaron a abandonar la empresa que fundó en 2017 junto con el empresario Brenden Blumer.…
Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido abre un registro temporal para que empresas de criptomonedas obtengan permisos para operar legalmente desde 2021 Las firmas que enviaron solicitud de registro al regulador, podrán ser verificadas próximamente para obtener aprobación de operaciones desde enero de 2021 Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido abre un…
Una persona detenida y 37 equipos ASIC para la minería de Bitcoin incautados fue el resultado de un procedimiento policial ejecutado este 12 de enero en el estado Carabobo, en la región central de Venezuela. La policía local desmanteló la instalación ya que operaba sin los permisos correspondientes. El operativo fue ejecutado en la…
Al momento del cierre tenía casi 500.000 usuarios y más de 2.400 vendedores .El sitio web ofrecía drogas, malwares, documentos y dinero falsos. DarkMarket, el mercado ilegal catalogado como el más grande de la web oscura, fue desconectado el lunes como resultado de una operación policial internacional coordinada por la Europol. Las…
¿Has oído eso de que el más fuerte está para ayudar al más débil? ojalá que apliques este dicho a tu vida tanto como sea posible. Tristemente, el mundo no funciona de esa manera. Ahora mismo un gran número de personas se aprovechan de sus propias virtudes para pisotear a otras, algo que produce repulsión…
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), hizo pública una advertencia a los inversionistas el día de hoy, en la que alertan sobre algunas empresas relacionadas con bitcoin y otras criptomonedas que ofrecen altas ganancias y operan sin licencia. «Operar sin registro es una ofensa criminal», establecen en un comunicado. El llamado de la…
El broker menciona ser parte de: Salvax Limited, tiene base en: Bermudas y se trata de un broker no regulado. En junio de 2020 CNMV ha añadido a Navitas Markets a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización Una de nuestras socias nos comenta: Me llamo Pilar López, me llamó un señor llamado Javier…
Por favor NO INVIRTAIS en EmdCapital, es una estafa muy gorda y no vais a volver a ver ni un euro de lo invertido. En principio te llama una tal Rebeka Adams con el número de teléfono +44 203 514 0346 de Londres es la que te empieza a liar. Esta es su página…
Mi broker o gestor que dice llamarse HUGO junto a sus cómplices q dicen llamarse Diana {dianar@rostoff.net} y Luisa de CTXPRIME me han dejado indigente y sin vida al estafarme descaradamente .Se aprovecharon de mi discapacidad y de su infinidad de promesas y mentiras, no tengo para comer, me quitaron todo,60.300euros y estoy impedido para…
AvaTrade es un broker internacional para operar con CFD que opera desde el 2006, eso sí, fue fundado originalmente bajo la marca AvaFX. AvaTrade es un broker online especializado en el mercado de divisas (Forex) aunque también ofrece CFDs sobre índices, acciones, materias primas, bonos, ETFs, opciones vanilla, criptomonedas,…. Pero, que está ocurriendo con Avatrade?…
ADVERTENCIA, están mandando este audio y es fraudulento,dicen que están devolviendo el dinero y es falso,son los mismos estafadores haciéndose pasar por organismos públicos.
Hay que tener cuidado con los crueles disfrazados de buenos. Desde pequeños se nos enseña a ser buenos, pero también nos enseñan a reconocer a quienes son malos. Sin embargo la maldad no es tan fácil de captar porque las personas malas buscan todo el tiempo cubrir su maldad. Malos disfrazados de buenos ¿Cuándo piensas…
Últimamente estamos recibiendo llamadas de estos personajes diciendo que nos quieren devolver el dinero porque de repente se sienten mal por el daño que han echo,van de víctimas de no saber lo que ha pasado y que les da pena el daños que han hecho,pero son lobos disfrazados de ovejas y lo único que quieren…
Según los hechos probados de la sentencia, el acusado, dedicado profesionalmente a servicios de asesoramiento fiscal, contable y financiero, “desde el año 1994 y hasta el año 2014, con el fin de obtener un beneficio ilícito, puso en marcha un negocio de inversiones, (careciendo de cualquier tipo de autorización administrativa para realizar gestiones de inversión), consistente en…
Tener una instalación de este tipo no es un delito en sí mismo, aunque el cuerpo policial está investigando se han podido producir irregularidades, por ejemplo, en la toma de la energía eléctrica para hacer funcionar los ordenadores que hay en esta ‘granja’, que estaba en un garaje del edificio del hotel, que ha sido…
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las siguientes entidades: fx4lux global pegasous ltd ( fx4lux.com) edu4traders hunge media ltd ( edu4traders.com/) future bavama sl gmip.net merkell tras group ltd ( merkellgroup.com) qubitech.al solutions markets solutionsmarkets (solutionsmarkets.com) kiqwk holding intl limited stanleyscapital.com svg forex ,svg forex limited, billion capital ltd(svgforex.com ) navarino…
Sabemos que muchos chiringuitos financieros financian al terrorismo, pues aquí os dejo la pena de cárcel que les cae por ello, y a esto hay que sumarles el resto de delitos cometidos, así que cuando caigan les caerán unos cuantos años a la sombra.. 1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a…
Han sido detenidas cuatro personas y se ha identificado a 90 perjudicados en zonas limítrofes de Gipuzkoa y Bizkaia, que aportaron entre 3 y 4 millones de euros a cambio de bonos chinos La Policía Nacional detuvo en Gipuzkoa a cuatro personas a las que se les imputa un delito de estafa piramidal y…
Durante siete años 480 personas le entregaron casi 90 millones de dólares La policía de la prefectura de Hyogo arrestó a una mujer de 60 años que armó una fraudulenta red de inversiones que involucró más de 10.000 millones de yenes (83 millones de dólares) durante siete años. Michiko Fujiwara, empleada de una compañía de…
Las estafas piramidales están en la actualidad a la orden del día, y más en regiones como Latinoamérica donde están los problemas económicos agobian a muchos. Cada día decenas de incautos puede ser en las trampas de estos negocios ilegales que se maquillan como fortuitos. Los venezolanos han buscado diversas maneras para generar ingresos extras que les permita…
Arranca este 2021 con 4 detenciones de cuatro personas en Alicante por estafar mas de 7 millones de euros a miles de víctimas. Alicante no es la primera vez que es conocida por detenciones de este tipo, ya en julio del 2020 La operación TORSELF de la Guardia Civil había desarticulado en Torrevieja (Alicante) una…
La SEC emprendió acciones legales contra la empresa Virgil Capital LLC y sus compañías filiales, por supuestamente haber cometido un fraude de valores relacionado con el fondo de negociación de criptomonedas “insignia” de la firma. Simultáneamente, la Comisión presentó una acción de emergencia, a través de la cual obtuvo una orden que impone una congelación…
Un usuario de Coinbase demandó a este Exchange por haber efectuado ventas de XRP, la criptomoneda emitida por Ripple a sabiendas de que era un título a valor y no una criptomoneda. Thomas Sandoval, el demandante, exige que Coinbase le otorgue un resarcimiento económico, tanto a él como a los demás inversionistas afectados, por los…
La CNMV en el 2020 impulsada por los avances tecnológicos, ha lanzado 388 alertas sobre entidades de inversión no autorizadas, un 20% más «Sencillamente, son estafadores». Así llama la CNMV a los llamados chiringuitos financieros, entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizados para ello. Delincuentes que encontraron en la anterior crisis…
¿Qué ha pasado? FXGM es una marca comercial de “Depaho LTD” empresa de trading enfocada al inversor minorista. Presentándose expertos asesores de inversión en Forex, CFDs han captado capital de particulares con la promesa de altísimas rentabilidades y beneficios. En múltiples contrataciones, el personal de FXGM no ha cumplido con los requisitos que establece…
La OFAC alega que la empresa no analizó todos los datos necesarios para cumplir con la regulación. El desarrollador Matt Corallo cree que la medida es grave para la industria. BitGo, una de las empresas más antiguas de bitcoin en Estados Unidos, acordó pagar una multa de casi 100.000 dólares. La firma sostuvo el…
A lo largo de este tiempo hemos sido conocedores de las mulas de dinero, estos son personas que mueven el dinero estafado para no ser rastreado o para blanquearlo, puede proceder de cualquier delito como narcotráfico o como las estafas que estamos sufriendo. Ese dinero se deposita en el banco central de España hasta averiguar…
A principios de diciembre, la SEC presentó una demanda contra Ripple, acusando a la empresa blockchain de vender tokens XRP en violación de la ley de valores. El estatus legal de XRP como commodity o valor ha sido durante mucho tiempo objeto de debate dentro y fuera del criptoespacio. Más Exchanges le dicen «no» a XRP tras demanda de la SEC contra…
Durante la pandemia hemos visto miles de anuncios de famosos que anunciaban mediante el periódico el mundo inversiones en bitcoin pero hemos visto por experiencia propia que esos anuncios son fraudulentos ya que se tratan de plagios y imágenes de famosos que no han autorizado para este fin. Tanto los famosos como el periódico el…
Imputa al administrador de la empresa, Santiago Fuentes, por tres delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal se enfrenta a cargos penados con hasta 16 años de cárcel ,seis por estafa, seis por blanqueo y cuatro por integración en grupo criminal. La compañía, con sede en Tenerife, canceló el…
A medida que la tecnología de lucha contra el fraude se adapta y mejora, los estafadores emplean técnicas alternativas en su intento por pasar desapercibidos. Debido a que cada vez les resulta más complicado hackear los sistemas bancarios, están desplazando su atención a un objetivo más sencillo: el cliente. Es probable que en 2021 se produzca…
Las criptomonedas no están reguladas en el Reino Unido, lo que significa que quedan fuera del ámbito de competencia de la FCA y del FSCS .Significa que si las personas terminan perdiendo dinero a través de la criptomoneda, no hay mucho que puedan hacer para recuperar su dinero. La FCA también cree que los inversores…
Hoy hablando con una denunciante me ha dicho que le iban a devolver el dinero invertido en la plataforma HERDOS ,pero como siempre le piden pagar unas tasas de 1740 euros. Para variar le meten prisa, tres dias para hacer el movimiento. cualquiera en su situación lo haría para poder recuperar su capital. Me…
Como una de tantas plataformas que llaman a nuestros denunciantes aparece Cápital SX y como era de esperar no aparece ninguna regulación , una de tantas mas que dicen de invertir 250 euros. Llaman desde el numero 960408976. La pregunta es, ¿de dónde tienen nuestros números de teléfono?, la respuesta es sencilla, son ellos mismos…
Debido a la situación económica que estamos pasando muchos buscan alternativas para salir adelante y se encuentran con anuncios de los cuales se creen que le van a salvar la situación y en realidad lo que van a hacer es complicarle mas la situación económica ya que los estafadores están aprovechando la situación desesperada de…
España participa en una operación internacional contra las “mulas de dinero” Han sido detenidas 422 personas e identificadas 4.031 que se dedicaban a transportar efectivos monetarios Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han participado en una operación a escala internacional contra el lavado de dinero que se ha saldado con 422 personas…
Este 2020 ha sido el año de muchas estafas debido a la incertidumbre referente al covid-19. Muchas personas perdieron el empleo o vieron reducida su economía y los estafadores conocedores de esta situación han inundado las redes sociales e internet de publicaciones sobre invertir en Amazon entre otros ,publicaciones fraudulentas que te llevan a ”…
Los estafadores y la nueva tendencia de las criptomonedas de las cuales sacan provecho del desconocimiento de las personas y del creciente interés sobre estos activos para capitalizar ganancias de forma ilícita. Las estafas con monedas digitales crece al ritmo del crecimiento de su uso, y hay que estar prevenidos Ejemplos típicos de algunas…
Si conoces a alguien que es un estafador, mantente alejado de él. Los estafadores engañan a la gente por dinero. Por desgracia, hay muchos tipos de personas en el mundo que tratarán de conseguir tu dinero. Un estafador es un timador, es alguien que miente para obtener tu dinero, a veces haciendo que inviertas…
Érase una vez un bróker que presumía de conocer los más profundos secretos de la alquimia, capaz de transformar cualquier metal en oro. Su generosidad no llegaba a límites, tanto que quería compartir esos secretos con el resto de las personas por un módico precio. Como los vendedores de crece pelo en el viejo oeste…
INVERSIONES RENTABLES , es el titulo que nos acompaña hoy. Es algo que preocupa a cualquier inversor, inversiones que sean rentables ,pero cuando buscamos por internet ¿Qué encontramos?, pues miles de paginas ofreciendo sus servicios ,solo que la gran mayoría no están autorizadas para ofrecer esos servicios dado que no están reguladas. Es el caso…
Con la crisis económica han subido muchísimo los fraudes de inversiones y también los fraudes de falsos prestamistas ,a continuación os daremos unas pistas para detectar a estos estafadores. Un prestamista puede ofrecer préstamos o tarjetas de crédito para distintos propósitos , por ejemplo, para que usted inicie su propio negocio, o para consolidar sus…
TikTok prohíbe explícitamente cualquier contenido que mencione o promocione “Ponzi, marketing multinivel o esquemas piramidales”. El confinamiento ha provocado el auge de “influencers” que prometen a los jóvenes sin trabajo dinero rápido y sin problemas. Nuevo motivo para ser eliminado de TikTok: promocionar productos o servicios relacionados con estafas que prometen volverte rico en…
En 1876 miles de personas perdieron los ahorros de toda una vida al confiarlos a una pícara madrileña y a su banco fraudulento El célebre refrán de «Nadie regala duros a pesetas» fue para Doña Baldomera, hija del escritor Mariano José de Larra, la inspiración de uno de los timos más famosos de la historia…
Si pensamos que las estafas estilo Ponzi son nuevas y tienen que ver con las nuevas tecnologías estamos muy equivocados. Carlo (Charles) Ponzi se suele considerar el inventor de los sistemas Ponzi, aunque no es el primero. En España tuvimos a Baldomera Larra, hija de Mariano José de Larra que llevó un sistema Ponzi…
Españoles atrapados en un chiringuito financiero ‘online’: “Me estafaron 231.000€” “Nos han estafado”. Entre los tres han perdido todo el dinero que tenían y que incluso pidieron al banco. Estas son sus historias y así han llegado hasta aquí Ya dan por perdidos 86.000 euros porque, dice, le han engañado, descubre que otros 145.000…
Hoy voy a hablar de un enlace que me ha mandado uno de nuestros denunciantes. Primero utilizaron las imágenes de los famosos, Amazon, Netflix incluso Cánnabis, ahora viene otro componente famoso entre la gente mas joven, TikTok A continuación os pongo la página e iremos hablando sobre ella. Como siempre en estos casos utilizan…
Un estudio preparado por la empresa de asesoramiento de ICO, reveló que más del 80 por ciento de las ofertas iniciales de monedas (ICOs) realizadas en 2017 fueron identificadas como estafas. El estudio tuvo en cuenta el ciclo de vida de las ICOs en 2017, desde la propuesta inicial de una disponibilidad de venta hasta la fase más…
DJ Khaled y Floyd Mayweather promovieron su ICO en 2017 y ahora se enfrenta a un año tras las rejas. El 15 de diciembre del Departamento de Justicia, Robert Farkas solicitó con éxito una inversión de 25 millones dólares durante el auge de las ofertas iniciales de monedas de 2017. La ICO incluyó la promoción…
Con el paso de los años, las criptomonedas van ganando una base de seguidores cada vez más grande, muchos de los cuales se ven atraídos por las posibilidades comerciales que estas ofrecen, y por la expectativa de obtener grandes ganancias a muy corto plazo gracias a la fuerte volatilidad de muchos de los activos…
Autoridades en España y Panamá han emitido advertencias con respecto a Trust Investing, la firma de análisis de actividad fraudulenta Tulip Research señala a Trust Investing como esquema ponzi. Uno de los directivos de Trust Investing ha estado implicado en 5 procesos judiciales en Brasil. La organización Trust Investing, que se autodefine como “una…
El delantero internacional francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé ha presentado una denuncia por el uso de su nombre en una red de estafa con criptomonedas, que está siendo investigada por la policía francesa. Según publica este martes el diario “L’Équipe”, el jugador denunció el uso de su nombre y su imagen sin su permiso…
El Ministerio de Seguridad Pública de China arrestó este a 109 personas involucradas con el esquema ponzi Plus Token. En el procedimiento fueron detenidos 27 ciudadanos catalogados como principales sospechosos y otros 82 miembros de la organización, que ha sido clasificada como estafa De acuerdo con medios locales chinos, el despliegue policial unificado…
Las autoridades chinas desmantelaron una importante estafa relacionada con criptomonedas en Wenzhou. El esquema acumuló más de 100 millones de yuanes 14.31 millones de dólares,que fueron incautados junto con varios automóviles y villas de lujo. Según Toutiao, el grupo ha estado operando desde 2019 y principalmente buscaba víctimas a través de los grupos de…
Desbaratan banda por estafa multimillonaria en criptomonedas: ¿cómo operaba desde Córdoba, Argentina? Se trataría de una estafa mayor con ramificación en 170 países, que ya está siendo investigada, con pedidos de detención, y hasta prófugo en el exterior La historia se centra en Ruja Ignatova, desaparecida desde 2017, una mujer de origen búlgaro a…
La ciudad de Girona ha presentado su candidatura al proceso de selección de la sede del nuevo Centre de Blockchain (cadena de bloques)de Catalunya (CBCat). Con el apoyo de los grupos municipales de JxCat, Guanyem, PSC y ERC. La ubicación del centro se decidirá en breve ha explicado el Ayuntamiento de Girona en un comunicado,…
Policía Nacional y Guardia Civil han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que, supuestamente, defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso una estafa tipo Ponzi. Asimismo, se han practicado cuatro registros en oficinas y domicilios ubicados en distintos puntos de la isla de Tenerife, concretamente en las localidades de Adeje,…
Una pirámide que operó por cinco años en el norte de Bogotá logró captar al menos siete millones de dólares. Dos personas, identificadas como Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, se estarían haciendo pasar por representantes de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team y Fit International Group para ganarse…
Se trata del fraude que supone el uso de empresas conocidas como ‘recovery room’, tal cómo ha señalado ElCierreDigital en su edición de este fin de semana, donde indica que este tipo de empresas se “encargan de recuperar el dinero que algunos usuarios invirtieron en producto fallidos“, con la cruda realidad de que la supuesta solución, termina en realidad…
Ya en el 2004 una de las más temidas organizaciones del narcotráfico mexicano, el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estaría utilizando Florida como plataforma para el lavado de dinero e inversiones ilegales y desde donde habría llevado a cabo una gran estafa internacional. El caso fue investigado por las principales agencias antidroga de Estados…
El pasado lunes 14 de diciembre fueron detenidos 23 criminales de alto rango, dedicados al blanqueo de dinero para las mafias rusas mediante criptomonedas. Durante la detención se incautaron armas de fuego, 300.000 euros en efectivo, diamantes y monederos virtuales con criptomonedas. Se trató de la mayor investigación policial contra mafias del este de…
ADVERTENCIA están llamando diversas empresas de inversión didienco que van a devolver los fondos y están pidiendo un certificadod e titularidad bancaria de la cuenta donde ingresar !CUIDADO ES FALSO!!!!! Lo que están pidiendo es un documento sellado por el banco y con esos abren otras cuentas bancarias o dan de alta teléfonos .
Pues según se recoge en el Artículo 250 del código penal que hace referencia a la estafa: 1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de…
Autoridades nacionales e internacionales alertan sobre el riesgo de convertirse en parte de las redes de blanqueo a veces sin saberlo. Dinero fácil y rápido. Imagine que le ofrecen pagarle una comisión por algo tan sencillo como esperar la llegada de una transferencia bancaria o sacar dinero de un cajero automático. Luego…
Dos jóvenes con poco más de veinte años, Onwuemerie Ogor Gift y Kelvin Usifo, se enfrentan a una acusación de 13 cargos relativos a fraude electrónico, lavado de dinero y fraude electrónico. La estafa nigeriana es ya un clásico de internet. Lo que comenzó a través de correos electrónicos no deseados se…
Un consorcio internacional de periodistas ha expuesto un centro de llamadas fraudulento ucraniano dirigido por georgiano-israelíes con amigos en las altas esferas. Un consorcio de más de 20 medios de comunicación de todo el mundo, incluido Dagens Nyheter en Suecia, Organized Crime and Corruption Reporting Project y The Times of Israel, ha expuesto un centro de llamadas…
Un informante reveló una estafa de Bitcoin de 70 millones dirigida a inversores británicos y australianos a través de noticias falsas en Facebook , una estafa comercial ucraniana de Bitcoin de 200 empleados que generó 70 millones. La estafa está dirigida principalmente a inversores con sede en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido mediante…
Las autoridades están en alerta ante el aumento de grupos militantes que han aprendido a usar esta divisa digital que es difícil de rastrear. Los gobiernos de Occidente y algunos otros han catalogado a Hamás, el grupo miliciano de Palestina, como una organización terrorista y la han dejado fuera del sistema financiero tradicional. Sin embargo,…
Tal y como la propia palabra dice, son personas que se dedican a vender humo como si fuera algo tangible, bueno, magnífico y poderoso. Son gente que se autodenomina experta en algún área y te regala la oportunidad de aprender todo lo que necesitas saber de ese área. Pero no lo hacen como un experto de verdad ,…
El falso broker de Girona que habría estafado a unas 200 personas ha sido detenido medio mes después de que se diera a la fuga. Sin embargo, no ha sido por actuación de los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial que le ha arrestado, sino por su propia voluntad. El hombre, que responde a las siglas I.…
¿Por qué tantos brokers se dedican a dar cursos en vez de invertir su dinero? A poco que hayas buscado algo de bolsa en Google te inundará de cursos de trading. Entrarás en Youtube y te saldrá más de uno, irás a una web y te saldrá otro, abrirás el Chrome y habrá más y…
El bueno, el feo y WDC Markets Como en el clásico de Clint Eastwood nos hemos visto obligados a hacer de actores de esta injusta trama. Pero en nuestro caso ni siquiera como figurantes. Los tres, el Bueno, el Feo y WDC Markets se disputan un tesoro, nuestros ahorros, en muchos casos de toda una…
Raúl Barres denunciado por fugarse con el dinero de sus inversores,vivía a todo tren y conducía un Maserati y un Ferrari, vivía en un piso de lujo y había encontrado la fórmula mágica para ganar dinero. Así describen quienes lo conocían a Raúl B., un agente de bolsa –un trader – especializado en invertir…
Entre los arresados está Edgar Moreno, conocido locutor de radio. Los delitos que se les atribuye son asociación ilícita y estafa reiterada en concurso real. Hay varios prófugos. La Fiscalía de Instrucción del Distrito I Turno I dispuso este viernes la imputación y detención de Ignatov Konstantin, Ruja Ignatov o Ignatova, Eduardo Alejandro Taylor, José…
La estafa de Twitter y los Bitcoin logra hacerse con unos 100.000 euros en poco más de 10 horas. Estafadores ‘hackean’ las cuentas de Twitter de Biden, Obama, Musk, Gates, Bezzos, Kanye, Apple, Uber… Publicaron mensajes en los que pedían pagos con Bitcoin, prometiendo enviar a cambio el doble de dinero. Este ataque es uno…
La Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Lugo ha detenido a un varón, de 28 años y sin antecedentes, tras dos denuncias de ciudadanos de Castellón y Pamplona por supuestas estafas en la compra de la moneda electrónica ‘Bitcoin’. Según informa el cuerpo de Policía Nacional, los afectados habían comprado esta divisa por Internet a través de la…
Famosos afectados por una supuesta estafa en la que cientos de personas habrían perdido 100 millones. Tal y como comentó Susanna Griso, en el programa ,varios rostros conocidos de la televisión y el cine se han visto afectados en un supuesto fraude de una agencia de valores que ofrecía ventajas fiscales, prometía hasta un…
Un vecino de Astigarraga denuncia su detención «por error» tras confundirle con un estafador de igual nombre Vivía una vida tranquila hasta que dos policías fueron a su casa y le detuvieron acusado de una estafa piramidal cometida en Perú, un país «que nunca he pisado», afirma. Los policías portaban una orden tramitada por…
¿Por qué todo el mundo habla de repente de monedas digitales? ¿Qué son realmente y cómo funcionan? Una criptomoneda o moneda virtual es básicamente una unidad digital que se puede intercambiar libremente por bienes y/o servicios. Para que la máquina funcione, miles de personas trabajan voluntariamente en el código abierto y verifican las transacciones, ofreciendo estabilidad…
La Comisión de Empresas y Bolsa de Italia (CONSOB) anunció que ha hecho uso de el nuevo poder, introducido por la Ley núm. 8 de 28 de febrero de 2020 (artículo 4, párrafo 3- bis ), se suma al ya previsto en el “Decreto de Crecimiento” (Ley n. ° 58 de 28 de junio de 2019,…
Me gustaría deciros que las plataformas que están reguladas son legales al 100% pero por desgracia no es así. Me preguntaréis en qué me baso, pues básicamente en los comentarios de decenas de personas que han visto como sus ahorros se han evaporado en manos de éstas Plataformas. Un dato curioso que observamos es que…
Por petición de una de tantas victimas de INVESOUS he decido escribir sobre esta plataforma que esta regulada. investous.com/eu está operada por F1Markets Ltd, que posee una licencia regulada por la Comisión de Valores y Cambio de Chipre (CySEC) bajo el número de licencia 267/15. investous.com/international está operada por IOS Investments Limited, que…
Antes de invertir en criptomonedas o participar en una ICO tenga en cuenta los siguientes aspectos: Estas “criptomonedas” no están respaldadas por un banco central u otras autoridades públicas En el caso de las ICO, la información que se pone a disposición de los inversores no suele estar auditada y, con frecuencia, resulta incompleta.…
Son empresas que prestan servicios de inversión ilegalmente ya que no están registradas en la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, no hay ningún tipo de garantía. ¿Cómo actúan los chiringuitos financieros? La captación de clientes se hace mediante carta, correo electrónico o la más habitual mediante llamadas telefónicas, acosando a la gente…
¿Qué es lo primero que debo hacer para evitar ser víctima de estafas con Bitcoins/criptomonedas? Si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas, investiga y edúcate sobre ellas, cuanto más sepa sobre cómo funcionan las criptomonedas, menos probabilidades habrá de que caigas en engaños. Desconfiar de los anuncios que nos ofrecen ganancias rápidas…
En España, hay 1.039 empresas que te ofrecen invertir tu dinero y darte enormes beneficios en muy poco tiempo. Te mostramos la lista para que sepas si deberías empezar a llamar a la Policía A Elisa, una tinerfeña de 52 años, las cosas le iban realmente mal en 2017. Llevaba dos años…
Nos adentramos en el indescifrable universo de las criptomonedas y perdemos el dinero Aparte de las drogas, el arte del el mercado más grande y menos regulado del mundo es el de las criptomonedas, que ha superado ya el billón en estafas y otras actividades ilegales. Soy una de esas 7,5 millones de personas que…
Una víctima relata cómo fue engañada por unos supuestos brokers para que invirtiera 7.000 euros de sus ahorros Las víctimas de las estafas de los bitcoins tardan a veces tiempo en comprobar que han sido engañadas, porque los ciberdelincuentes mantienen la apariencia de que el dinero sigue dándoles importantes beneficios. “He pasado mucha angustia desde…
El viejo refrán de que nadie da duros a pesetas, o ahora euros a céntimos, está más vivo que nunca en la era de las nuevas tecnologías y de internet, donde están proliferando los ciberdelitos, muchos de ellos estafas relacionadas con las criptomonedas o monedas virtuales, los bitcoins. El fiscal delegado de criminalidad informática en Sevilla, Gabriel…
Os adjuntamos más información de webs estafas que es pública: NUMEROS: 1000extra.com El broker menciona ser parte de: 1000 Extra Ltd e Infomexicana de Servicios Mercantiles SA de CV. 101investing.com El broker menciona ser parte de: FXBFI Broker Financial Invest Ltd. 10brokers.com El broker menciona ser parte de: BonumChange OÜ y FGM…
Tenía un montón de grabaciones de estos estafadores y estas son algunas de ellas pero sólo cuelgo las basadas en mi experiencia personal: La primera es como simulan tener ganancias en mi cuenta: En el siguiente como garantizan el ingreso de mi dinero a final de mes(mentira): En el tercero como se enfadan…
Unos 9 millones le han sido estafados a la biofarmacéutica Zendal utilizando el phishing. – ¿Qué es el phishing? Son técnicas que de forma engañosa nos llevan a proporcionar información personal (bancaria, de nuestras costumbres y actividades diarias…) que después se va a utilizar para otro fin, generalmente delictivo, suelen tener un componente económico, como…
Ayer me llamó una mujer con acento inglés diciéndome que había metido 500 euros en una plataforma de inversiones ,todo parecía dar a entender que podría tratarse de una victima de tantas, pero el echo de tener acento inglés y llamarme de un teléfono fijo me hizo sospechar. decidí seguirla el royo y no delatara…
De Wirecard a Deutsche Bank: la banca alemana daña la imagen del país Markus Braun, ex consejero delegado de la fintech alemana Wirecard ha sido nuevamente detenido ,el exdirectivo de la empresa declarada en bancarrota había sido puesto en libertad bajo fianza el pasado 23 de junio. Sin embargo, su detención se produce porque…
¿Ha recibido en su bandeja de entrada un correo cuyo remitente es INTERPOL? Es una estafa. INTERPOL jamás se pone en contacto directamente con un ciudadano, ni le pide dinero, ni sus datos bancarios o que haga una transferencia. Sabemos que hay estafadores que utilizan nuestra identidad con fines fraudulentos para dar sensación de seriedad…
Los investigadores cifran en 76 el número de afectados en Alemania, Suiza, Italia, Arabia Saudí y España Una operación policial a nivel internacional coordinada por la Fiscalía de Cooperación Internacional de Pontevedra y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, Eurojust, ha permitido destapar una estafa piramidal cometida presuntamente por…
El fraude del siglo es una investigación sin precedentes escrita por los galardonados periodistas de The Wall Street Journal, Tom Wright y Bradley Hope, sobre el fraude financiero más grande del siglo XXI. El polvo aún tenía que asentarse en la crisis financiera mundial en 2008, cuando un graduado de Wharton puso en marcha…
En el Artículo 248, del Código Penal, comete estafa el que, con ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También lo comete el que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la…
Fuimos estafados por la plataforma Investing Pro. Él tuvo un accidente donde pudo perder la vida o quedarse paralítico, estuvo algo más de un año de baja y los médicos le dijeron que nunca volvería a poder trabajar , eso le sumió en una gran depresión, ya que a sus cincuenta años no sabía como…
Te ayudamos a recuperar tu dinero Centenares de personas son estafadas cada año por falsas plataformas de inversión. Nuestra asociacion ha llegado a un acuerdo con el despacho de misletrados.com Este despacho, experto en Derecho Penal Económico defiende a las víctimas y perjudicados por los llamados «chiringuitos financieros», obteniendo no sólo la condena penal como…
. Aproximación a un esquema Ponzi En un esquema Ponzi se abusa de la confianza de los inversores, que creen estar recibiendo ingresos extremadamente altos o más altos que los del sistema financiero tradicional, producto de las ganancias del negocio, cuando en realidad se les paga con el dinero de los nuevos socios nuevos inversores. Si se retira un…
El empresario Dick Smith muy conocido en Australia, ha amenazado con una demanda contra The Guardian que publicó anuncios relacionados con artículos falsos que sugieren que Smith está promoviendo un falso plan de inversión de criptomonedas y Bitcoin. El equipo legal del millonario Dick Smith está amenazando con iniciar un proceso por difamación contra…
El secretario de la comisión de valores de Texas, Travis J. Ilves, ha alertado de que Mind Capital es una esquema piramidal con criptomonedas e insta a realizar maniobras para impedir su marketing fraudulento.Según la orden emitida, declara a Mind Capital una esquema piramidal de 10 niveles. La comisión de valores pudo poner nombre y apellidos a varios…
María Hernández se asoma al abismo. No puede llenar la nevera. Perderá su casa el próximo mes. Tiene 48 años. Cree que nunca trabajará. “Lo he perdido todo. Me han vendido la moto”, se lamenta esta salmantina que asegura recibir amenazas de muerte. El motivo, señalar en Internet a los responsables de su “ruina”: TelexFree, una…
Germán Cardona desvió 350 millones de 186.000 inversores de Finanzas Forex La Audiencia Nacional condenó a 13 años de prisión y 300 millones de euros de multa al broker Germán Cardona por la estafa piramidal de Finanzas Forex, un chiringuito financiero en el que 186.000 personas de un centenar de países vieron atrapados sus ahorros, un…
Varias causas judiciales persiguen a los accionistas de Bitchain, la que fue una de las empresas promesas del mercado español de bitcoins. Bitchain era una sociedad especializada en cajeros automáticos que convertían euros a bitcoins. Fundada en 2015, fue aceptada en EsadeCreápolis, el vivero de nuevas compañías de la escuela de negocios Esade y…
La mayoría de los titulares en los últimos meses al hablar de criptomonedas tienen que ver con las estafas, fraudes y otros delitos relacionados con el uso de estas monedas virtuales. La ICO Class Action (un colectivo que denuncia legalmente estos casos) afirma que el 98% de las ICO (Inicial Coin…
Se obligará a los bancos a justificar sus decisiones en base a evaluaciones cuantitativas. La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) prohibirá a los bancos denegar la prestación de servicios a ciertas categorías de empresas, entre las cuales se incluyen las relacionadas con bitcoin y otras criptomonedas, sin antes…
Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania concentran el 90% de las solicitudes el exchange Coinbase facilitó datos de sus usuarios a autoridades policiales o regulatorias de al menos 34 países el primer semestre del 2020 atendió 1.914 solicitudes de información sobre sus operadores. La empresa estadounidense de intercambios reveló que el 96% de…
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado intentos de fraude a inversores utilizando su identidad e imagen a través de comunicaciones por correo electrónico y contratos fraudulentos, ante lo que ha alertado a las fuerzas de seguridad, según informó este martes. El organismo ha tenido constancia, gracias las víctimas de chiringuitos financieros…
Lamentablemente, el criptomundo ha sido tierra bastante fértil para toda clase de estafas, dado que hace falta mucha educación sobre diversos temas, y la posibilidad de lucrar a costa de los usuarios es bastante grande. Esto llegó al punto en que muchas personas llegaron a considerar (o incluso aún consideran) a bitcoin y a las…
El juzgado 25 de Barcelona ha condenado a los administradores de la firma de asesoramiento Q-Renta a indemnizar a un matrimonio de jubilados con 387.069 euros, más los intereses de demora. Los magistrados han visto acreditado que la firma captaba patrimonio de los inversores a los que supuestamente asesoraba de manera independiente para luego destinarlo…
Reddit ha sido presa del spam que prolifera en Internet relacionada con las criptomonedas. Uno de los moderadores del foro BitcoinTalk ha publicado detalles de una campaña de mercadeo que se lleva a cabo en esta red social con el objetivo de posicionar ciertas publicaciones de criptomonedas en la red, esforzándose en legitimar los…
Después del rescate bancario: El Departamento de Conducta de Entidades asume las funciones del Servicio de Reclamaciones e incorpora competencias en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, información a consumidores, educación financiera y resolución de conflictos. Resuelve las reclamaciones y quejas que presentan los usuarios de las entidades supervisadas por el…
Éxito, fama, dinero, juventud, ocio, diversión y muchas frases motivacionales: esa es la imagen que Awaken Dreamers transmite en sus redes sociales. Se autodenominan un “movimiento social de emprendedores” y buscan a jóvenes españoles ansiosos de ganar dinero usando “el poder de las nuevas tecnologías” a través del móvil y el ordenador. Tras el primer…
Dos matemáticos desarrollan un modelo y concluyen que bitcoin es un activo que no tiene valor . “Las criptomonedas pueden ser simplemente un mecanismo para la transferencia de riqueza de los recién llegados a los que ingresaron primero y los operadores más avezados”. En diciembre era el activo de moda y se acercaba a…
De 214 a 19.5 mil millones de dólares han sido robados con estos esquemas, algunos son de larga data, mientras que otros nacieron hace poco,es importante educarse para no caer en estos engaños Las criptomonedas han sido comúnmente asociadas con riquezas. Muchas personas piensan que se trata de un método fácil y novedoso para hacer una montaña…
Investigadores desarticulan un esquema de fraude de Bitcoin y oro por 6 millones de euros Un grupo de trabajo internacional de investigadores franceses, belgas e israelíes desarticuló un esquema de fraude responsable de robar € 6 millones a ciudadanos franceses y belgas. Los estafadores prometieron retornos significativos para la inversión de las víctimas en lo…
Últimamente están proliferando en todo el mundo las “criptomonedas”, entre los que el bitcoin es el ejemplo más destacado. Estas “criptomonedas” no están respaldadas por un banco central u otras autoridades públicas, No es obligatorio aceptarlas como medio de pago de deudas u otras obligaciones. Su circulación es muy limitada. Su valor oscila fuertemente, por…
Meh hizo más de 100.000 en España y Argentina el virus escrito en Delphi puede robar monederos y quitarte tus datos medianteRAT. España y Argentina recientemente han sido dos de los países más atacados por un nuevo malware que desafía toda seguridad de los ordenadores, con más de 88.000 ataques en España y 2.000…
El exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo invirtió 150.000 euros en una supuesta firma de brókeres británica que se esfumó antes del verano sin dejar rastro El exministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno y expresidente del Parlamento Europeo ha denunciado ante la Comisión…
Sentencia a favor 20.000+1.077,40 de interes contra Matador: Sentencia de 50.000 a favor contra Matador: Sentencia a favor de 10.000 euros contra Matador: Sentencia a favor contra Global Financial Broker de 30.000 euros más intereses: Sentencias conseguidas por misletrados.com telf:: +34 91 1853155
El Atlético de Madrid, el Real Betis Balompié, el Real Madrid, el Sevilla, el Getafe y el Valencia son los clubes españoles que podrían verse afectados por la medida Plus 500 es el principal patrocinador del Atlético de Madrid. En cada camiseta del equipo se encuentra el logo de la firma de inversión en la…
El líder mundial en el trading online, Así se define en su página web IronFX, una firma internacional que en España promete a sus clientes grandes beneficios tras una inversión inicial de en torno a 10.000 euros.todo ello junto a frases en las que presume de tener más de 30 premios y miles…
El fundador del broker quebrado Matador Prime lanza una criptomoneda en España, la firma de análisis financiero Bolsa Cash alerta de que se trata de una estafa El fundador del broker quebrado Matador Prime, Víctor Simón Canal, lanzará una nueva criptomoneda en España llamada Hawk, esta decisión ya ha encendido las alarmas en…
Los marcos jurídicos actuales se creen son inadecuados para emitir CBDC al público El FMI cree que es necesaria una reforma de la legislación monetaria. ¿Están los bancos centrales legalmente autorizados para emitir monedas digitales? Se requiere una reforma de las leyes para que las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) puedan adquirir status…
Los fraudes a particulares se centran en robos con cargos a las tarjetas. Los grupos delictivos recurren a suplantar identidades para atacar a las empresas. En el último año, la Policía registró más de mil denuncias relacionadas con estafas y delitos informáticos. Y la previsión es que esta cifra, «una barbaridad», siga en ascenso…
La Guardia Civil, en el marco de la operación Flexible, ha desarticulado una organización criminal que ha estafado más de 600.000 euros a al menos ocho víctimas en toda España a las que convencían para que invirtieran grandes cantidades de dinero a cambio de grandes y rápidos beneficios de los que nunca llegaron a disfrutar.…
Sentencias conseguidas por misletrados.com telf:: +34 91 1853155
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En el programa de equipo de investigación salió la noticia de la detención de un joven español dedicado a estafar por internet a través de compras echas por tiendas online y aunque este caso en teoría no nos atañen si hemos podido observar que en algunos números que nos llaman se dedicaban también…
La Audiencia Nacional ha admitido una querella en la que se documentan los movimientos de ARC Trader. Los supuestos afectados pueden ser más de un millar Raúl Cano, Fernando se enteró de la existencia de ARC Un compañero comentó que había dejado sus ahorros en manos de Andrés Raúl Cano,exfutbolista del la Agrupación Deportiva…
La mujer utilizaba redes sociales para contactar a sus víctimas y falsificaba documentos de la DIAN(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia)para convencerlos. Según las autoridades del Valle de Aburrá, la estafadora conocida como ‘Pestañas’ engañó a 26 personas que, impresionadas por la mujer y por la ambición del dinero, le confiaron altas…
Mind Capital una de las estafas con mayor poder de captación,donde hay miles de personas que están envueltas en esta trama, colaborando consciente o inconscientemente en expandirla por todo el mundo.Así se inician las estafas piramidales o estafas de sistema ponzi. Tras probar durante un tiempo la plataforma de Mind Capital, puedo decir que es…
Atento a estas nuevas estrategias de los chiringuitos financieros Aprovechan la necesidad de los usuarios de conectarse en remoto a servicios durante la pandemia Los chiringuitos financieros son entidades que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas por organismos oficiales para operar en el mercado, y que intentan engañar a las personas con…
Como bien sabéis somos una asociación de víctimas de chiringuitos financieros, haciendo búsqueda de información hoy por casualidad me he encontrado un articulo y no daba crédito a lo que leía. Me dirijo a los directores generales de la CNMV Y EL BANCO CENTRAL DE ESPAÑA y de paso también al ministro de asuntos…
CONSOB cierra 8 sitios de comercio de criptomonedas y divisas Respaldado por la ley de “decreto Crescita”, el regulador de valores de Italia ha cerrado seis sitios web de divisas y dos sitios de inversión en criptografía y comercio de derivados. Según el informe del 10 de febrero de Finance Magnates, (CONSOB) ha acusado…
El papel de los bancos y políticos en esta multiestafa,(si necesitáis más información mirad: Milton Group el origen del mal,los bancos están in love con el blanqueo de capitales,etc) Como habéis podido comprobar en otros artículos en esta estafa han tomado parte activa los bancos y los políticos, inclusive en el lavado de dinero y…
Creo que las criptomonedas nacieron como una alternativa al dinero físico para entre otras cosas evitar los impuestos abusivos del estado, pero que han sido utilizados por muchos criminales por su opacidad. Uno de los motivos que China quiere sacar para 2021 el yuan digital es para sortear el veto de EEUU. En…
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el 2001 multó´ a tres ‘chiringuitos financieros’ por infracción ‘muy grave’, Global Currencies, con 265 millones de pesetas (1,59 millones de euros) Plistec, a la que han multado con 194 millones de pesetas (1,17 millones de euros) Port Kenny Holding, con 421 millones de pesetas…
Más de 100.000 usuarios de Facebook han sido víctimas. Los hackers redirigen a otros desde sus cuentas a páginas fraudulentas. La estafa Bitcoin Evolution podría ser la principal involucrada. El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia. Una campaña maliciosa contra la base de datos Elasticsearch…
El volumen de recursos netos acumulados de carácter público que se han inyectado al sector financiero desde el año 2008 asciende a 48.425 millones de euros. O, lo que es lo mismo, 105 euros por año y habitante. El gasto público acumulado destinado a inyectar recursos financieros a la banca ascendió a 58.000 millones…
La reforma trata de evitar abusos en hipotecas o engaños con datos complejos Con la crisis, estos asuntos han inundado los servicios de reclamaciones de bancos y cajas, así como el de la CNMV y el Banco de España. El Ejecutivo quiere imponer más disciplina a las entidades y elevar la protección de los…
Para muchos, el 2020 no ha sido muy afortunado. Este será recordado como el año del coronavirus (COVID-19) y para colmo los cripto-estafadores de todo el mundo se han aprovechado de las actuales circunstancias para robar todo el dinero posible, ya sea prometiendo criptomonedas a cambio de inversiones dudosas o pidiéndolas para multiplicarlas Casi…
En los últimos meses estamos recibiendo testimonios de inversores españoles sobre el uso de nuevas herramientas informáticas por parte de los chiringuitos financieros , que les ha provocado importantes pérdidas en el patrimonio invertido, como resultado de las operaciones realizadas o por lo infructuoso de sus intentos por recuperar el saldo de sus cuentas…
Policía Nacional, la Guardia Civil y la Asociación Española de Banca (AEB) han colaborado en la última acción global contra el blanqueo de capitales a través de ‘mulas de dinero’ llevada a cabo por las autoridades policiales de 30 países. Según la policia más de 650 bancos y 17 asociaciones bancarias se han sumado a la lucha contra transacciones…
Hasta ahora muchos de nosotros entendiamos por mulas esas personas que pasan droga en sus cuerpos,pues bien tambien hay mulas en las estafas que nos consciernen,os explico. En estas ultimas semanas hemos descubierto nuevas maneras de estafar y tambien hemos descubierto a las mulas de las estafas. ¿Que son las mulas?, pues las mulas son…
Actualmente, gracias a la separación de poderes con la que cuenta un país democrático como España, sólo un juez puede determinar si una página web debe o no cerrarse por incumplir la ley Esto quiso romperse con la Ley Sinde, que buscaba que trabajadores del Ministerio de Cultura, es decir, poder ejecutivo, pudieran cerrar…
Me llamo Mara , fuimos estafados por la plataforma Investing Pro. Mi marido tuvo un accidente donde pudo perder la vida o quedarse paralítico, estuvo algo más de un año de baja y los médicos le dijeron que nunca volvería a poder trabajar, eso le sumió en una gran depresión, ya que a sus cincuenta…
Cripto estafa en Chile Terra Finance de $180 millones involucra a Buda.com, el exchange se defiende 12 Noviembre 2020 Recientemente se conoció que en Chile varios afectados presentaron acciones legales contra un esquema piramidal llamado Terra Finance. Los estafadores huyeron con casi 180 millones de dólares invertidos por los denunciantes.En septiembre pasado, un grupo…
El presidente de la SEC( Comisión de Mercados y Valores de los Estados Unidosa) hay quienes creen que, tras su renuncia, los ETF con bitcoin podrían ser una realidad. Determinamos que bitcoin no era un título valor, sino que era mucho más un medio de pago y una reserva de valor. Aseguró que…
Lagarde resaltó que el euro digital será un complemento del efectivo y no un sustituto,desde la Reserva Federal de EE. UU. también evalúan la creación de un dólar digital. La versión digital del euro ya tiene una fecha tentativa de lanzamiento, aunque no es tan pronta como se esperaba. Christine Lagarde, presidente del Banco…
Grayscale es la empresa de cotización pública que más BTC maneja en todo el mercado celebró esta semana la llegada al medio millón de bitcoins en su fondo de inversión La firma también incrementó su fondo de ethers, capitalizando USD 1.1 mil millones en ETH Grayscale ostenta el título de la empresa de cotización…
Solamente una fracción inferior al 3% de las criptomonedas mezcladas se utilizan con fines ilícitos, los usuarios de servicios de mezclado aprovechan la opción por razones de privacidad. Si la empresa de análisis de blockchains Chainalysis tiene razón, solo una pequeña fracción de las criptomonedas enviadas hacia y desde los mezcladores de bitcoin se…
Buenas tardes Hace unos días me puse encontacto con una empresa que me prometía recuperar el dinero que he perdido con un broker. Hable con ellos y me dijeron que si, que creían que había caso. He estado investigando un poco y parece que es esta misma con distinto nombre, dependiendo de donde tenga la…
–El Ministerio de Asuntos Económicos ha sancionado a Bankinter con 8,2 millones de euros por incumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales y permitir operaciones sospechosas Bankinter tenía conocimiento de la identidad del titular real de su cliente y era también conocedora de la situación en que este se encontraba (arrestado y…
En la fiesta de año nuevo de 2020 del Milton Group en Kyiv,mientras los cientos de jóvenes empleados de la compañía bebían y bailaban toda la noche, algunos de los hombres más importantes de la sala se escaparon para posar para una fotografía juntos. Parecían casi idénticos en sus trajes oscuros y cabezas afeitadas,…
Los reguladores golpearon a los bancos con multas casi récord de $ 10 mil millones en un período de 15 meses hasta 2019, y se espera que la cifra aumente en 2020. Según un nuevo informe de Fenergo ,una startup europea que hace software para ayudar a las instituciones financieras a detectar transacciones ilegales…
A parte de un enrequecimiento ilícito brutal nada bueno, por eso también es tan importante acabar con esta organización criminal por un bien global que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Os voy a poner el ejemplo de Milton group el origen de todos los males: .El propietario más destacado es el…
El acercamiento entre el sector bancario y las empresas cripto representa un desafío para la noción de guerra sin cuartel que han tenido desde el inicio bitcoin y los bancos. JP Morgan comienza una relación bancaria con los exchanges, Coinbase y Gemini,los bancos siempre han estado renuentes a colaborar con los exchanges de criptomonedas…
Los bancos centrales del mundo están analizando la posibilidad de emitir monedas virtuales, no solo para modernizar los sistemas de pago, sino para hacerle frente a la proliferación de las criptomonedas de origen privado. A partir de este viernes 9 de octubre de 2020, alrededor de 50.000 ciudadanos chinos podrán ir de compras con…
Como era previsible hay paises quen han legalizado las criptomonedas y otros las han prohibido, en cambio otros paises prefieren optar por matices intermedios. ALEMANIA En 2013 decía que los Bitcoins deberían ser tratados como una actividad comercial y, por lo tanto, estarían sujetos a impuestos a las ganancias de capital a menos que estuvieran…
No ha sido un primer año fácil para Libra, la criptomoneda que Facebook presentaba con el apoyo de más de 100 compañías. Empresas como Visa, Paypal o MasterCard que han terminado dando la espalda al proyecto. Y es que de ser la apuesta de Facebook por domar el espíritu del bitcoin y desafiar…
Un virus ransomware se ha infiltrado con éxito en más de 100 empresas gubernamentales y privadas en los EE.UU. e internacionalmente, se ha detectado en China, según un reciente informe de seguridad de Tencent. Apodado Ryuk, el código pernicioso se dirige a “empresas de logística, empresas de tecnología y pequeños municipios” con alto valor…
: Las cuentas de los estafadores recibieron alrededor de 400 pagos. La victima que envió más fondos opera en japón y envió 40.000 mil dólares. Las blockchain se han pronunciado respecto al hackeo a Twitter que comprometió las cuentas de personalidades como Barack Obama, Bill Gates y Jeff Bezos. Elliptic, Chainalysis y BitQuery dan…
La Consob italiana ordenó bloquear varios sitios web de ofertas financieras fraudulentas,en la lista negra se encuentra Mind Capital considerado esquema piramidal por la comisión de valores de Italia y la de Texas La presunta plataforma de inversión Mind Capital ha mostrado a la fecha varias señales que podrían catalogarla como una estafa piramidal patrocinada…
Unos hackers han logrado robar más de 7.000 bitcoins en Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo en volumen diario. Changpeng Zhao, CEO de Binance, ha explicado algunos detalles del hackeo a su plataforma, asegurando entre otras cosas que la compañía dispone de un seguro y cubrirá las posibles pérdidas de los usuarios. El monedero…
John Cantrell asegura a las personas que Bitcoin sigue siendo seguro a pesar del hecho de que hackeó con éxito una billetera de Bitcoin. recibió varias respuestas con muchas conclusiones de que Bitcoin no es seguro. Cantrell sintió que la gente perdió el objetivo del ejercicio, por lo que explicó y aseguró a la gente…
Podría ser el robo del siglo y, cómo no, sería virtual. Dos años llevan diversos hackers tratando de descifrar la contraseña de una cartera con 69.370 Bitcoin. Es decir, 637,26 millones de euros. La estafa de Twitter y los Bitcoin consiguen hacerse con unos 100.000 euros en 10 horas.En bitinfocharts se pueden ver cuáles son las carteras con…
Se trata de un esquema piramidal de larga data y a nivel global, que ha tenido fuerte presencia en el mundo hispano. OneLife, OneAcademy y OneWorldFundation son parte del mismo esquema. OneLife y OneAcademy se ofrecen varios “paquetes educativos” que van desde los 110 hasta los 55.555 dólares. Por su parte, OneWorldFundation se presenta como…
Bitconnect casi ha cerrado sus puertas,acusado de ser un esquema Ponzi,Bitconnect cerró su servicio de intercambio de criptomonedas esta semana. Como declaró en su web,Bitconnect había recibido cartas de cese y desiste de dos reguladores de valores estadounidenses, lo que llevó al cierre de sus plataformas de préstamos e intercambio. Aún así, Bitconnect continuará…
La Comisión Nacional Italiana del Mercado de Valores, mejor conocida como CONSOB, ha prohibido las actividades de Airbit Club en toda Italia,es un esquema ponzi a nivel internacional. CONSOB señala que Airbit Club ha «ofrecido abusivamente» servicios y productos financieros en Italia, cuando la firma no se encuentra registrada para operar en el territorio, prohibió…
El juicio iniciado por el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey contra BitClub Network, por funcionar como un esquema piramidal, fue extendido hasta finales de mayo debido al coronavirus. El Tribunal de Distrito de Nueva Jersey ya tenía planes de seleccionar jurados civiles y penales para el caso. Sin embargo, el 20 de abril se estableció…
Un esquema de fraude de la compañía Mining Max LLC,serealizaron detenciones y acusaciones formales en contra de diversas personas relacionadas con esta empresa minera. Según Yonhap la compañía,recibió alrededor de 270 mil millones de wones, aproximadamente 250 millones de dólares aportados por inversionistas de todo el mundo. La Oficina de Fiscales del Distrito de Incheon…
Una teleoperadora de la oficina de Kiev: “A la edad de seis años ya soñaba con ser una hija de puta y robar el dinero de la gente” Cada departamento de idiomas del centro de Kiev tiene su manual para engatusar a las víctimas. Un documento interno muestra cómo persuadir a los clientes…
Tras navegar por muchos foros os voy a dar los siguientes consejos por mi experiencia, pero dudad de mi criterio y comprobar vosotros mismos lo que os explico a continuación; BROKERS CONFIABLES Y BROKERS RECOMENDADOS vetan opiniones y desvían a todos los estafados de todas las plataformas a una estafa como es mychargeback, aunque podéis…
Cuando estuve en el grupo de was de grandefex empezaron mis aventuras con los “topos-estafadores”, esta se hacia llamar evelyn: Decía que a su suegro le habian estafado 500.000 libras que iba a denunciar al FBI e Interpol y nos interrogaba sobre el tema de denuncias y que sabiamos de Grandefex y…
Me han estafado y ahora ¿Qué hago? fue la pregunta que me hice. Ser estafado es un shock, pero para otras personas es peor ya que creen que han entablado una relación de confianza con los estafadores, y la cuantía estafada los deja en una situación de desamparo y es muy traumático. Por eso os…
También quisiera hacer una reflexión para como mejorar las cosas, sobre todo por parte de todos los implicados: -Me gustaría que hubiese más colaboración policial. Es de agradecer la colaboración entre P.N., Mossos, Europol e Interpol. Pero sería de agradecer una base de datos nacional compartida. -Que el BCE y SEPBLAC comiencen a perseguír el…
Quisiera hacer unas rectificaciones del programa todo es mentira de Risto Mejide: -Carlos Lozano dijo que están fuera es cierto pero hay gente en Europa y se les pueden detener. -Un colaborador nos llamó pardillos a los estafados, tiene razón algunos ha hipotecado su vida o el ministro Josep Borrell le estafaron 150.000 euros.…
Tras hablar con muchas víctimas, no estoy en nada de acuerdo en el perfil que da Gloria Caballero de la CMNV de los estafados para variar. Según mi experiencia el perfil del estafado es; -Que al más ayuda necesita es para quien es más dura es la estafa. Estamos hablando de gente dependiente con deficiencias…
No soy un experto así que os explico mi experiencia después de hablar con muchos estafadores/as. -Tienen habilidad para empatizar (lo simulan) con la gente, pero es un requisito que cumplen porque reciben formación para diferentes tipologías de clientes y llevan mucho tiempo estafando pegados al teléfono. -Tienen capacidad para mentir constantemente aunque les…
La CNMV en teoría es la encargada de regular el mercado, y ya vemos el marcado como está lleno de estafadores. En su página web avisa de los chiringuitos financieros nacionales e internacionales, sólo tenéis que entrar en avisos internacionales para saber cómo funciona la CNMV si vais a la letra “h” encontrareis algunas…
En brokers confiables desvían a todos los estafados de todas las plataformas a otra estafa comprobada por la policía como es mychargeback. Yo personalmente he puesto comentarios que me han vetado y la policía los ha avisado pero han hecho caso omiso. Por este motivo…
Os voy a explicar mi caso, mi exchange fue kryptomat. Grandefex fue mi estafador, por medio de anydesk se conectaron a mi ordenador, abrieron la cuenta exchange a mi nombre. La cuenta se abrió con mi DNI, me hicieron una foto con la webcam, el dinero salió de la cuenta bancaria que soy titular,…
Por eso SIEMPRE os recomendamos DENUNCIAR estos estafadores tienen todos vuestros datos:DNI, cuentas bancarias, foto de las tarjetas y si os han abierto una cuenta en un exchage hasta una foto vuestra.porque os pueden pasar cosas como estas: Detenido porque un estafador suplantó su identidad: https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/detencion-error-justicia-20181113202126-nt.html -Cambiar las tarjetas y cuentas bancarias, si el estafado…
Estos anuncios estafa están publicitados en los periódicos digitales, os vamos a demostrar que no se “cuelan” tanto como dicen aunque es cierto que cuelan algunos enlaces, eso sin contar con los anuncios de plataformas reguralizadas que están estafando. Si véis pequeñas las fotos de los correos con el teclado apretar ctrl + y aumentará…
Para quien no conozca trustpilot es un foro que están las empresas y los clientes dan su opinión del servicio recibido. En este foro están alojadas las empresas estafadoras y lo podéis comprobar en el listado de la CNMV. Trustpilot permite que estas empresas estafa hagan sus propias rewies positivas lo que es un fraude,…
Por razones obvias he borrado los datos personales de los afectados :
Quisiera desmontar unos cuantos mitos alrededor de estas estafas. 1-Están en paraísos fiscales. ¿Estáis seguros?, tienen ubicados sus Gold centres en Europa hasta algún vecino vuestro puede trabajar en uno, salvo contadas ocasiones el dinero va a parar a cuentas de bancos europeos. 2-Son empresas No suelen contar con CIF,NIF o su equivalente. 3-Estan…
DESPUES DE SER ESTAFADO COMO SE MOFAN LOS ESTAFADORES EN LOS FOROS Y WHATSAPP: -Hola Soy EMMA y mi compañera Sofía estamos buscando gente para engañar y robando el dinero ..The capital stocks..kleinman Entreprise ltd te espero aquí… -Estoy la chica de the capital stocks te robó el dinero da igual como me…
Tambien me he reido mucho a costa de los estafadores os lo explico: -Cuando estaba en el grupo de was de grandefex localizamos un topo que se hacía llamar Evelyn se hacía pasar por una víctima de la estafa para sacarnos información, creamos un grupo especial de was para ella , le sacamos información a…
Hola soy….., tengo dos hijos (11 y 8), Estoy siendo estafado por LIBRAMARQUETS “una plataforma de internet que opera con Kriptodivisas”. Soy pentaplegico necesito ventilación mecánica para sobrevivir. Los conocí por las redes sociales, “varios famosos contaban su magnifica experiencia y rentabilidad con esta plataforma” y empecé como todos con 250 euros,pero antes fui a…
Viernes, 16 octubre 2020 En los últimos meses se está detectando en la provincia de Burgos un ligero repunte de denuncias de ‘chiringuitos financieros’. Se trata de un tipo de estafa en el que la víctima localiza en Internet anuncios relacionados con trading (compraventa de activos financieros que en un corto plazo generan…
James Merrill, fundador de TelexFree. Estuvo preso y en junio fue liberado en Estados Unidos. Nuevo caso de estafa piramidal mundial por 730 millones de euros. Más de un millón de inversores en el mundo confiaron desde el 2012 en una propuesta sin sentido: pagar por entrar en un sistema que permitía cobrar miles…
La Policía detiene a Santiago Fuentes en Tenerife en una de sus casas, dedicado al mundo de las criptomonedas y dueño de Abistar, presunto autor de una estafa piramidal , pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.y también registran otras tres viviendas de su propiedad La investigación estaba abierta desde el pasado…
Soy un afortunado que ha sido estafado. Os explico me han estafado 1.900 euros y me considero afortunado que aunque mi situación es muy precaria no me han arruinado la vida. Hay muchos casos que la gente ha perdido sus casas, la han arruinado la vida con créditos, se ha divorciado, están con depresión…
Os adjuntamos algunos anuncios de estas estafas: https://quickfindplace.com/es/Pedro_Sanchez/?uclick=tlq5g5p2i4&uclickhash=tlq5g5p2i4-tlq5g5p2i4-qep2-9la5-h9lp8n-hobgfe-hod58n-3cbd3a#
Os adjuntamos entrevistas en los medios de comunicacion de nuestros estafados: En la cadena SER el 25/6/20 https://www.listennotes.com/podcasts/aqu%C3%AD-amb-josep-cun%C3%AD/entrevista-anna-puns%C3%AD-amb-UfxaHRMuXz_/ Después por la tarde salió Jordi Ebole en la ventana en las que salieron grabaciones de Mikel Bensimon de Grandefex que aportamos nosotros, os adjunto el enlace: https://cadenaser.com/programa/2020/06/25/la_ventana/1593100120_022050.html En television Badalona:
Miguel Ángel Fernández y Jessica González, afectados por un chiringuito financiero. Lidia Clak era la captadora, Eva Edward la experimentada bróker y Sonia Brown hacía las funciones de administradora. Lo que suena a elenco de una película son en realidad los nombres ficticios de estafadores profesionales. Bajo los semblantes de trabajadores de renombradas (y autorizadas)…
Entre marzo y junio las advertencias de la CNMV sobre entidades no autorizadas se incrementaron un 34% con respecto al mismo período del año anterior Después de que la pandemia de coronavirus llegara con fuerza a España y, con la emergencia sanitaria, dejara también una crisis económica llena de incognitas, la desesperacion de muchos por…
Cuando una persona ha sido estafada por un chiringuito financiero una cierta cantidad su primera inquietud es querer recuperarlo y eso suele llevar a otras estafas . 1-Los supuestos abogados ,que aseguran poder recuperar el capital y uno que se lo cree los contrata y al cabo de un tiempo no tienen respuestas despues de…
La respuesta es muy sencilla estafados como tú. Estafados que hemos realizado un camino en el que nos hemos encontrado totalmente desamparados como vosotros. Hemos pasado por las siguientes situaciones: – Denunciar a la policía que en algunos casos no es que no tengan formación es que no tienen ni conocimiento que dentro de…
Avisa a la CNMV que has sido estafado el telefono es:900-53-50-15. -Denunciar ante las fuerzas de seguridad del estado (FFCCS): Guardia Civil, Policía Nacional o autonómica recomendamos la policía de delitos tecnológicos Os aconsejamos denunciar aunque la cantidad de la estafa sea pequeña ya que tienen vuestros datos y pueden por ejemplo solicitar un…
Os adjuntamos de dónde podéis sacar los dominios de donde se alojan las webs de vuestros estafadores: https://hexillion.com/ https://centralops.net/co/ https://www.dondominio.com/whois/ Y aquí podeis denunciar los anuncios o webs de los estafadores: https://safebrowsing.google.com/safeb… https://www.phishtank.com/
Tienen diversos modos de contactar los mas habituales son: -Por medio de un anuncio de Google, Facebook, periódico digital, etc. -Por sus webs. -Por teléfono. -Correo electrónico suelen inundar el spam con publicidad. -Mediante un formulario que rellenas y no hace falta enviarlo ya que inmediatamente quedan registrados tus datos. -Por cuentas que…
Como nos consideramos una plataforma abierta hemos generado un listado web de estafas en orden alfabético ,como podeis comprobar es un listado hay más de 1.000 plataformas que no estan incluidas las plataformas reguladas,por desgracia si vuestra plataforma aparece en el listado habéis sidos estafados: WEB ESTAFAS: NUMEROS 01broker.com 247globaltrade.com es.247worldbtcfx.com…
El alojamiento de estas webs fraudulentas los podéis buscar en: https://hexillion.com/ https://www.dondominio.com/whois/ https://centralops.net/co/ Habitualmente los dominios se encuentran en países exóticos tipo namecheap, bigdaddy. Estos dominios no suelen hacer caso de las quejas interpuestas por los estafados y suelen ser el compañero perfecto para estas entidades.
Os vamos a explicar cómo identificar si quien contacta con vosotros os quiere estafar algo que no explica la CMNV. – Al ser estafas estas empresas no tienen NIF,CIF o su equivalente. -Normalmente las direcciones suelen ser un P.O. BOX o sea una casilla postal. -Sitúan sus sedes en países como Chipre, Estonia, Inglaterra,…
Donde va el dinero estafado? Normalmente los pagos pequeños que suelen ser a través de las tarjetas suelen ir directamente a las cuentas de los estafadores, pueden ir a: Alemania, Estonia, Armenia; Rusia, China, Lituania, Hungría, etc. Con los montos grandes que suelen ser transferencias bancarias a través de sus pagadores o van a…
Un Exchange es donde tu dinero se convierte en cryptomoneda. Habitualmente los exchanges están localizados en países como Estonia, Letonia que están legalizadas las cryptomonedas. Destacan por su opacidad y falta de transparencia aunque alguno está cambiando y algún estafado ha recuperado parte de su dinero. No puedes recuperar el dinero aunque demuestres que…
Nuestro dinero está a salvo si la plataforma de inversión está regulada? La respuesta es No. Nos constan que hay varias plataformas reguladas que estan siendo denunciadas Os recomendamos mirar en los foros antes de invertir en estas plataformas. Tened cuidado y precauccion.
Porque utilizan exchanges? Los motivos son variados: -Opacidad de los exchanges alegando protección de datos. -Suelen tener los bancos dentro de la CEE y por tanto no tienen dificultad en recibir el dinero como si estuviese en Ucrania por ejemplo, ya que existe un control de capitales por si se trata de blanqueo de…
EL 18 de abril del 2018 la policia desarticulo a un chiringuito financiero que estafos mas de 3 millones de euros. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un “chiringuito financiero” que operaba en Madrid y que habría estafado a ciudadanos de toda España. Se ha detenido a 79 personas, entre los que se encuentran…
La Policía desmantela el 06.03.2020 un ‘chiringuito financiero’ que estafaba desde España Clientes de Países Bajos se vieron afectados por las falsas inversiones que ofrecía . Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, han desmantelado un chiringuito financiero que estafaba desde España a…
01/03/10 La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha imputado a una más, en una operación en la que ha desmantelado un ‘chiringuito’ financiero, conocido como ‘Siempre comisiones bajas SL’, que pudo estafar millones de euros a empresarios de toda España a los que ofrecía supuestos productos de inversión de una altísima rentabilidad.…
28 DE MAYO DEL 2011 Agentes de la Policía Nacional y Euopol detuvieron ayer a 17 ingleses en el desmantelamiento de un chiringuito financiero en Mallorca que presuntamente estafó más de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría británicos. Los detenidos supuestamente ofrecían mediante ‘agresivas campañas telefónicas’ productos que prometían ‘jugosas…
Los lobos de Wall Street en España. Así han intentado estafarme desde un chiringuito financiero.“El lobo de Wall Street” ha sido una de las películas más exitosas del pasado año. Basada en hechos reales, narra la historia de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que, a base de técnicas de venta agresivas, consiguió fundar…
A principios de octubre del 2014 la policia nacional desmantelo un chiringuito financiero que estafo a mas de mil personas . Ofrecían asesoramiento y les cobraban una elevada comisión que no compensaba con las ganancias obtenidas . Estaban ubicados en Pozuelo de Alarcón, aunque cambiaban periódicamente de emplazamiento para evitar ser detectados. Entre los…
Son empresas que prestan servicios de inversión ilegalmente ya que no estan registradas en la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, no hay ningún tipo de garantía. ¿Cómo actúan los chiringuitos financieros? La captación de clientes se hace mediante carta, correo electrónico o la más habitual mediante llamadas telefónicas,acosando a la gente hasta…
Nuestros principales objetivos son: – Parar estas estafas estén reguladas o no. Para ello es necesario la colaboración no solo policial y judicial, además es necesaria la implicación de bancos, CNMV, Google, Facebook, periódicos digitales y de los medios de comunicación, ya que a los estafados no es necesario pedírselo. Es una estafa…
Os informamos también que os llamaran de bufetes de abogados o recuperadores de fondos que también son una estafa, llegando a suplantar a la CNMV o algún bufete de abogados nacionales. Nadie os puede garantizar la devolución del dinero invertido. Algunas de estas estafas que hemos detectado tienen nombre propio: Broker Regulator (https://brokerregulator.com/about/)…
Cuando una persona ha sido estafada por un chiringuito financiero una cierta cantidad su primera inquietud es querer recuperarlo y eso suele llevar a otras estafas. 1-Los supuestos abogados ,que aseguran poder recuperar el capital y uno que se lo cree los contrata y al cabo de un tiempo no tienen respuestas despues…
La Policía ha detenido a cuatro personas acusadas de desviar fondos procedentes de negocios como el narcotráfico y la prostitución a través de una entidad de banca privada, Bandenia, sin registrar en España considerado un ‘chiringuito financiero’ en Las Rozas (Madrid). La Policía Nacional llevaron a cabo los arrestos y un total de siete registros…
Los cuatro detenidos ya fueron detenidos en 2016 por la misma estafa y, tras quedar en libertad, siguieron estafando. Hacían llamadas masivas para captar clientes hasta que encontraban a alguien interesado en invertir. El chiringuito financiero como suele ser habitual no era quien compraba la acción, era el propio cliente quien hacia la inversion a…
Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, han desmantelado un ‘chiringuito financiero’ que operaba en Madrid y que ha estafado a ciudadanos de toda España. Hasta el momento se ha realizado un registro en una oficina de Madrid, en la que trabajaban once personas y se…
La Guardia Civil ha desarticulado en Torrevieja un chiringuito financiero que estafo alrededor de 250 personas unos 10 millones de euros. Hasta el momento, se ha detenido a ocho personas y se ha investigado a otras siete como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, esafa, falsedad documental y…
