Una ola de fraude financiero se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Esta nueva estafa ha afectado a miles de personas en todo el mundo , con víctimas defraudadas por un récord de US$14 mil millones en 2021 . La estafa de la matanza de cerdos, o “sha zhu pan”, es una forma altamente…
El caso de la texana Divya Gadasalli, víctima de una estafa de ocho millones de euros perpetrada por un chico al que nunca conoció en persona. La nueva moda,las páginas de citas y los criptoactivos. El mecanismo tiene un nombre: ‘pig butchering’ (matanza del cerdo, en inglés), y consiste en engordar las cuentas de personas…
Web: capfm.io capfm.co El 9 de Mayo del 2022 la CNMV advirtió sobre esta empresa por actividades fraudulentas. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido…
De toda la vida 2+2 siempre ha sido 4,lo cual me ha llevado a una reflexión… Llevo cuatro años escuchando miles de historias de personas que han sido estafadas por brokeres regulados y por chiringuitos financieros. Al principio sospechaba que una regulada tenía relación con los chiringuitos pero después de todo este tiempo me he…
Página web: consilium-global.com Al parecer esta relacionada con BLACK CORE CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Consilium Global debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV Consilium Global si es una estafa, inicialmente abres una cuenta y un asesor te guía hasta que te proponen invertir mas ,…
Página web: coleadlimited.com Colead Limited se encuentra estrechamente vinculado a Jep Investment, ambos brókeres fraudulentos Actualización de noviembre 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Colead Limited debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. Hola! Colead limited es una estafa! Yo nunca pague el seguro y ahora resulta…
Sitio web: coinvaultinc.com En enero de 2022 CNMV añadió a Coinvault Incorporated a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de enero 2022 de CNMV Es una verdadera estafa, no lo querría creer me lo dijeron dos personas que así era estuve hablando con una persona que también…
Página web: coinshare.ltd No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
WEB: coinjartrading.co No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar…
El bróker menciona ser parte de: CoinDeskOption, Rebranding Trade and Investment. El bróker menciona tener base en: Seychelles. Sitio web: coindeskoption.com Mucho cuidado no inviertan es una estafa y solo te dicen mentiras. Al inicio te contestan pero después no vuelves a saber nada y no te dan respuesta. Invertí 500 dólares y después me dijeron…
Cornucopia ,también llamado cocp.ltd No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar…
Sitio web: cmmciforex.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Sitio web: clearsave.io El bróker menciona ser parte de: Lagoon Technologies Ltd. En cuanto a su ubicación, el bróker menciona tener base en: San Vicente y Las Granadinas. En enero de 2021 CNMV (España) ha añadido a ClearSave a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de enero 2021 de…
Y llegado ese momento empieza la pesadilla…. A mi me llamaron supuestamente de una empresa de inversiones y me estafaron. Puse denuncia en los Mossos y no hicieron nada. El juzgado rechazo la denuncia por falta de pruebas. Me acogí a la Ley de Segunda oportunidad en el 2018. Ahora parece que se mueve…
El bróker menciona ser parte de: Almost identical s.r.o.. CiscoTrades tiene base en: República Checa. Página web: ciscotrades.com Actualización de febrero 2021: Gracias a mensajes de clientes, hemos podido comprobar que CiscoTrades se encuentra estrechamente vinculado Tradeprofitweb Actualización de abril 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a CiscoTrades debido a actividades fraudulentas. Hola. Me…
Sitio web: ciizurnfx.com/?lang=en | fxcii.com En octubre de 2021 AFM (Países Bajos) añadió a Ciizurn Invest a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2021 de AFM En febrero de 2022 CNMV ha añadido a Ciizurn Invest a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin…
No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas, legalizaciones,…
Página web: cfxoptiontrade.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
WEB: capitalindexspain.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
Sitio web: standpointfinance.com En diciembre de 2021 AMF (Francia) añadió a Standpoint Finance a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de diciembre 2021 de AMF En diciembre de 2021 CNMV añadió a Standpoint Finance a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de diciembre…
Sitio web: capitalusage.com En octubre de 2021 FCA añadió a Capital Usage a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2021 de FCA La empresa que apadrina a CAPITAL USAGE es una empresa de estafas piramidales que actúan a trabes de Bancos establecidos en paraíso…
Sitio web: capitallimitedinvest.com En noviembre de 2021 CNMV añadió a Capital Limited Investments a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de noviembre 2021 de CNMV Inverti en esta página y es una completa estafa, no me deja retirar el dinero. Deja volver a “invertir” y va generando…
El bróker menciona ser parte de: Aegion Group Ltd. Capital FX tiene base en: San Vicente y Las Granadinas. Página web: capitalfx.co Actualización de febrero 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Capital FX debido a actividades fraudulentas. Actualización de marzo 2021: FSMA, regulador financiero de Bélgica, ha denunciado a Capital FX debido a…
Página web: capartners.ltd El bróker menciona ser parte de: Incandecent Consulting LLC. CAPartners tiene base en: San Vicente y las Granadinas. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al…
Sitio web: buoystocks.com El bróker menciona ser parte de: Buoystocks Ltd. (inexistente) En cuanto a su ubicación, el bróker menciona tener base en Estos Unidos y Reino Unido, esta información es falsa. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el…
Sitio web: bullsbearstrades.com | bullsbearstrades.pro En noviembre de 2021 CNMV añadió a Bulls&Bears Trades a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de noviembre 2021 de CNMV En noviembre de 2021 FCA añadió a Bulls&Bears Trade a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de…
Sitio web: buckinvestment.com Buenos dias… yo invertí $100 en esta plataforma con el el PLAN JUNIOR las ganancias eran supuestamente $270 en 18 dias me pidieron comisión de $41,50 les deposite y ahora da que mi supuesta asesora me bloqueo de WhatsApp y cerro su cuenta de Facebook… ahora ya ni tengo acceso a mi…
Sitio web: www.btc-markets.com El bróker menciona ser parte de: Sunstar Holdings ltd. El bróker menciona tener base en: San Vicente y Las Granadinas. Según comentarios de clientes de BTC-Markets el bróker parece estar relacionado con otro bróker, con mala reputación, llamado BTCTRADINGS En febrero de 2021 FMA (Austria) ha añadido a BTC-Markets a su lista de…
Sitio web: miners-aim.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
Sitio web: bruxis.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
La Policía Nacional ha detenido a 21 personas que integraban una organización que estafó a través de un chiringuito financiero seis millones de euros a cientos de ciudadanos a los que estos falsos brókers ofrecían supuestas inversiones. Según informa la Policía Nacional, se han resuelto más de 130 denuncias de víctimas de esta red que actuaba en…
Página web: brokerconnectllc.com En la siguiente experiencia contada, la persona fue estafada sin saberlo por derecho internacional ,son falsos abogados. Esta otra chica habla de unos impuestos que hay que pagar por adelantado… se trata de otra estafa: No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el…
Bristrades (también conocido como bristrades.com) No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan.Si para retirar tu dinero te piden más para…
El bróker Breaktitle. (también conocido como goldenbroker.000webhostapp.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden…
BMI Markets (también llamado bmimarkets.com) Sitio web: bmimarkets.com En julio de 2021 FCA ha añadido a BMI Markets a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de julio 2021 de FCA No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no…
Sitio web: bnbprofit.io No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar…
Sitio web: blacktrustmx.com Bróker no regulado y experiencias negativas: No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero…
Sitio web: grupobm.co Sugerimos que antes de invertir en cualquier bróker busquen comentarios en los foros ,os dejo algunos de ellos: No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen…
Empiezan diciendo y prometiendo mas de lo mismo.. Es una inversión que puede rendir hasta 5.000 dólares diarios, hemos estado viendo más comentarios sobre el operaciones de criptomonedas en línea debido a la introducción de los sistemas de operaciones automáticas. Prometiendo grandes ganancias diarias ,y yo me pregunto ¿Por qué la gente trabaja si esto…
NO REGULADO No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Sitio web: bizztrade.com El bróker menciona ser parte de: BizzTrek International Pvt LTD y BizzTrade Inc. La plataforma BIZZTRADE ahora llamada NEXTGEN No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te…
Sitio web: bitsuply.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
Sitio web: bitraderslimited.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
Sitio web: bitmaxcoins.com En septiembre de 2021 CNMV ha añadido a Bit Max Coins a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de septiembre 2021 de CNMV No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo…
Página web: bitmas-trade.com .CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Bitmas-Trade debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al…
Sitio web: bitindexmining.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Página web: bitfarmsinc.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Página web: bitcoinconsultantslimited.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Sitio web: bitcoin-trade.ltd No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Sitio web: bit2d.com En marzo de 2022 CNMV añadió a BIT2D a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de marzo 2022 de CCNMV No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen…
El broker menciona ser parte de: BitMAM Capital Trading Markets Umbrella AIF VCIC Ltd | BitMAM Capital Ltd. Página web: bit-mam.tech En abril 2022: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a BitMAM debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con…
WEB: binar.fun No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a BidMarkets debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. Exeperiencias:. Hola amigos primero empecé con 200, luego el asesor que se le veía que sabía sobre el tema me dice que el me puede ayudar manejando la cuenta pues porque yo…
Sitio web: beurax.com En febrero de 2021 BCSC (Columbia) ha añadido a Beurax a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de febrero 2021 de BCSC En marzo de 2021 ASIC (Australia) ha añadido a Beurax a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace…
Página Web de la compañía : http://bestoptionstrade.com/ Bróker no regulado. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu…
Página web: tradeoption24.net CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Trade Option por actividades fraudulentas No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo…
Página web: www.bestport-ventures.com .FCA, regulador financiero de Reino Unido, ha denunciado a Bestport Ventures debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de FCA. CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Bestport Ventures debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo…
En marzo de 2022 CNMV añadió a Best Investor Fx a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de marzo 2022 de CNMV No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo…
Sitio web: berkeleyfinancelimited.org No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
En abril de 2022 CNMV añadió a Beneffx a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorizació. Enlace a la advertencia de abril 2022 de CNMV No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final…
Sitio web: beforexcapital.com | beforexcapital.co El broker menciona ser parte de: FX Publications, INC y The Capital Honlding Funds. En cuanto a su ubicación, el broker menciona tener base en: San Vicente y Las Granadinas. En noviembre de 2020 FCA ha añadido a BeForex Capital a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin…
Sitio web: bcufinancial.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para…
El bróker menciona ser parte de: Infinitex Holding LTD. Axis Capital Group tiene base en: Islas Marshall. Página web: axiscapitalgroup.uk Actualización de junio 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Axis Capital Group debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo…
El bróker menciona ser parte de: AVS BROKERS LTD. Sitio web: avsbrokers.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal y huyen.…
El bróker menciona ser parte de: Auu Global Limited Financial Group. WEB: auuforex.com, fxauu.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan.…
Página web: aurora-first.com Link a la advertencia en la página oficial de CONSOB. Experiencias: Hola también fui estafada por Aurora first, con el supuesto asesor Mario Caballero. Inicie con 500 euros y terminé dándoles 1700 euros. Hacen créditos con la disculpa que el dinero que uno les consigna no es suficiente para realizar las inversiones y…
Página web: atfxcoin.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
El bróker menciona ser parte de: Asia Pacific Futures Investment Limited. Página web: ytqmtfx.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si…
Después de echar un vistazo a su sitio web, muestra que no están sujetos a ninguna agencia reguladora. ¡Esa es una GRAN BANDERA ROJA! Eso debería ser suficiente para que NO inviertas con ellos. Y también trabajan con sitios web que ofrecen “Software de comercio automatizado”, que es otra señal de alerta, ya que este…
Página web: astleinvestment.com El bróker menciona ser parte de: ASTLE CAPITAL PTY LTD No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para…
Página web: assetshaus.com Actualización de abril 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a AssetsHaus debido a actividades fraudulentas. Actualización de junio 2021: FCA, regulador financiero de Reino Unido, ha denunciado a AssetsHaus debido a actividades fraudulentas. Actualización de noviembre 2021: BAFIN, regulador financiero de Alemania, ha denunciado a AssetsHaus debido a actividades fraudulentas.…
Sitio web: assetgroup.io | assetgroup.cc | empresaassetgroup.xyz Atención : en octubre de 2021 CNMV añadió a AssetGroup a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2021 de CNMV Atención : en noviembre de 2021 CONSOB añadió a AssetGroup a su lista de empresas financieras fraudulentas, por…
WEB: assetlegacyinvesment.co No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Sitio web: www.zurichbanc.com El sitio web no existe. Si tienes más información sobre la empresa te pedimos la compartas con nosotros, sobre todo si es información que crees que pueda ayudar a otras personas invirtiendo con esta empresa. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te…
Vais a poder observar la excusa que pone el supuesto bróker cuando el cliente quiere retirar… Buenos días señor, lamentamos informarle que el retiro de $ 3050 realizado en su billetera nos fue reembolsado, ya que revisamos su cartera y llegamos a la conclusión de que debe continuar creciendo en lugar de intentar…
Página web: asa-gp.com Atención: según mensajes de clientes la empresa Asa-GP se encuentra vinculada con Crypton Broker y Alfa Assets Group, ambas empresas con muchas quejas y advertencias por parte de reguladores financieros. Experiencias: Me estafo la empresa llamada AsA Gp para iniciar me pidieron 500 euros luego de que estuve ganando mas de 3.000 euros en mas de 2…
Area Mining (llamado también con el nombre: areamining.com), una plataforma de minería de Criptomonedas. Le recomendamos tener precaución, ya que se trata de una empresa ilegal, claramente establecida para quitarle dinero a personas mediante engaños y trampas. Es muy poco transparente, pues casi no ofrece información legal, no muestra datos sobre su registro y además carece de regulación (empresa no regulada) Experiencia: hola bueno quizás me ha…
Página web: apptrader.com El bróker menciona ser parte de: RT GLOBAL LTD. Apptrader tiene base en: San Vicente y Las Granadinas. Actualización diciembre 2020: CONSOB, regulador financiero de Italia, ha denunciado a Apptrader debido a actividades fraudulentas. Actualización abril 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Apptrader debido a actividades fraudulentas. Actualización de octubre 2021:…
Sitio web: app.bitfine69.com Si analizamos la regulación de el bróker: mencionan estar regulados por FSA | Autoridad de Servicios Financieros pero esto es falso así que consideramos que no lo está. Bitfinex, al igual que la gran mayoría del resto de eschangues de criptomonedas no tiene una regulación como la que sí tienen los bróker de otros…
El bróker menciona ser parte de: Apollo Investment Corporation. WEB: apolloic.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar…
Actualización de marzo 2021: FSMA, regulador financiero de Bélgica, ha denunciado a Antares debido a actividades fraudulentas. Actualización de junio 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Antares debido a actividades fraudulentas. Actualización de junio 2021: BCSC, regulador financiero de Columbia Británica, ha denunciado a Antares debido a actividades fraudulentas. Atención: alcor.trade…
WEB: anicofinancial.net Anico-financiero No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
Los supuestos abogados que se hacen pasar por recuperadores, os dejo la experiencia de otras personas. Buenas me llamaron a mi numero de celular que teníamos 10 dias para poder recuperar un dinero me mando un link para llenar un formulario a la fecha no se si es verdad o es mentira ahora me…
Pagina web : amzlawtrade.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar…
Página web: amco-rty.org Si tienes más información sobre la empresa te pedimos la compartas con nosotros, sobre todo si es información que crees que pueda ayudar a otras personas invirtiendo con esta empresa. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento…
Curiosamente, aunque en realidad no me sorprende ,no encuentro nada de esta plataforma, es como si se fuera esfumado al igual que el dinero que se invierta en ella. Si estas buscando información de dicha ” empresa” te sugiero que no metas ni medio céntimo si no quieres quedarte en la ruina. Todas estas plataformas…
Eso fue el 19/04. A continuación me llamó Jessica Grey de (supuestamente) Blockchain para decirme que tenía que hacer un depósito en Binance de 24.000€ y que en el momento que se detectara, se desbloquearía el saldo y pasarían todos los fondos a mi cuenta de Binance. Hice esa transferencia desde la App del banco.…
Sitio web: altaninvestment.com El broker menciona ser parte de: Altan Limited. En septiembre de 2021 CNMV ha añadido a Altan Investment a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización Enlace a la advertencia de septiembre 2021 de CNMV Si tienes más información sobre la empresa te pedimos la compartas con nosotros, sobre todo si…
Sitio web: abinvesting.com En cuanto a su ubicación, la empresa tiene sede en República de Mauricio. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad…
Sitio web: intraders.com InTraders menciona ser parte de: ZMARKET LTD. En diciembre de 2021 AMF (Francia) añadió a InTraders a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actctuar sin autorización. Enlace a la advertencia de diciembre 2021 de AMF En febrero de 2022 CNMV ha añadido a InTraders a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace…
Muchas personas me llaman diciéndome que han sido estafados por blockchain, que han recibido correos o llamadas diciendo que esta el dinero retenido y que tienen que pagar x cantidad. La cuestión es que blockchain ni llama ni manda correos. Da igual lo creíble que parezca pero en realidad se trata de estafadores que están…
Para que os hagáis una idea de lo que viene detrás de la estafa de la primera inversión o mejor dicho, supuesta inversión, ya que no hay ninguna inversión en realidad,vienen más estafas. Os voy a dejar una experiencia que nos cuenta una de nuestras socias para que veáis como actúa esta gente. Te…
Ahora tenemos una novedad con los graciosillos de los estafadores, primero te estafan con la inversión,que si paga un seguro,que si hay que legalizar blockchain, que si más impuestos… y ahora viene la nueva historia, IMPUESTOS RUSOS!!! PUES DECIROS QUE TODO ,TODO, TODO, ES UNA ESTAFA!!!!! Mirad este escrito que proviene de un documento…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal y huyen.…
Sitio web: alphafxinstitutional.com Este bróker es una ESTAFA. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si tienes más información sobre la empresa…
Sitio web: alphainvgroup.com Atención : en octubre de 2021 FINMA añadió a Alpha Invest Group a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2021 de FINMA Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en…
Página web: alphatradefx.com El bróker menciona ser parte de: 4FX Royal LTD Actualización: 18 de marzo 2020: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Alpha Trade FX Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal y huyen.…
El bróker menciona ser parte de: Bodacious Consulting LLC. ¿Dónde tiene base? Aliance Group tiene base en: San Vicente y Las Granadinas. Página web: aliancegroup.co Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado…
Página web: alfa-assets.com Actualización de junio 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Alfa Assets Group debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. Atención: según mensajes de clientes la empresa Alfa Assets Group se encuentra vinculada con Asa-GP y Crypton Broker, ambas empresas con muchas quejas y advertencias por parte de reguladores…
Alcor menciona ser parte de: Alcor Limited. En cuanto a su ubicación, la empresa menciona tener base en Hong Kong. Sitio web: alcor.trade ATENCIÓN : Alcor es la nueva marca de Antares. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas…
El corredor debe tener una plataforma comercial moderna respaldada por herramientas analíticas avanzadas y la última tecnología de cambio de divisas. La plataforma de operaciones proporcionada por el bróker debe ser lo suficientemente fácil de usar e intuitiva para que los operadores puedan acceder rápidamente a sus cuentas y operar. Los comerciantes también deberían poder…
Antigüedad de sitio web: agarthaassetmanagement.com (dominio creado – registrado en 2021) Sitio web: agarthaassetmanagement.co ATENCIÓN: Hemos recibido mensajes de clientes asegurando que Agartha Asset Management mantiene una estrecha relación con TowardsSource y Hexally, brokers de pésima reputación y con denuncias en su contra, acusados de estafar a sus usuarios. ¡ATENCIÓN!: en marzo de 2022 CNMV añadió a Agharta Asset Management a su lista de empresas financieras…
En cuanto a su ubicación, el broker menciona tener base en Países Bajos, pero no hay ningún dato de registro que lo corrobore, esta información es falsa. Sitio web: aevistascapital.com Enlace a la advertencia de septiembre 2021 de CNMV Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en…
Puede tratarse de un clon, no aparece ninguna regulación sobre este supuesto bróker. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de…
Como muchas otras plataformas promete rentabilidades muy altas por un producto muy volatil,se trata de una estafa. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y…
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Página web: advancetradespro.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal…
El broker menciona ser parte de: ADVAliance Ltd. ¿Donde tiene base? ADVAliance tiene base en: San Vicente y las Granadinas. Página web: advaliance.com En diciembre 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a ADVAliance debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. Parece confiable desde el principio pero no lo es,…
Página web: adrswap.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal…
WEB: adamsdarby.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal…
El broker menciona ser parte de: Widdershins Group Ltd. En cuanto a su ubicación, el broker menciona tener base en: Dominica. WEB : adamantfx.io ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE LA CNMV De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo…
Página web: acuitytradefx.com Acuity Trade Fx tiene base en: menciona tener base en Estados Unidos pero creemos que es falso porque no posee registro allí. http://www.que.es/2022/02/23/cnmv-alerta-chiringuitos-financieros-extranjero/ 23 FEBRERO, 2022 La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de 42 entidades de Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia que están prestando servicios de inversión…
Sitio web: actuaryf.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones…
Web activecryptofx.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal y…
Sitio web: acecoinstrade.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal…
Se trata de un clon de otra empresa. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que es la mejor opción para tu futuro hasta…
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Sitio web: uniquecapitaltrade.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que es la mejor opción para…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que es la mejor opción para tu futuro hasta…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que es la mejor opción para tu futuro hasta…
En cuanto a su ubicación, el bróker menciona tener base en: Islas Caimán. Sitio web:365coinoption.com Se trata de una estafa mas!!! Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen…
Sitio web: 24funds.io https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=24funds ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE LA CNMV De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), la Comisión Nacional del Mercado de Valores, advierte que: no está autorizada…
24Bitpay Trade (también llamado 24bitpay-trade.com) En septiembre de 2021 CNMV ha añadido a 24Bitpay Trade a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=24BITPAY-TRADE.COM/ ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE LA CNMV De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado…
Al igual que muchos otros estafadores 1PrimeOptions tiene base en: San Vicente y Las Granadinas. Página web: 1primeoptions.com En enero del 2021 la CNMV alerto sobre este chiringuito financiero. Cada dia cientos de personas invierten en criptoactivos sin saber que es un producto muy volátil y sin saber que el 90% de los brókeres son fraudulentos.…
1k Daily Profit es una aplicación de inversión en criptomonedas para que las personas puedan invertir su dinero por medio de un robot de trading. Según el sitio, con este programa es posible ganar 1000 euros por día, por eso se llama 1K. Para empezar esto no es posible, a menos que inviertas una gran suma de…
El turno de enfrentar a la justicia llegó para una plataforma llamada Nimbus, creada en 2020 y cuya sede está en Malta. La investigación acaba de ser asumida por la Audiencia Nacional de España por decisión del Tribunal Supremo de ese país. A la empresa la acusan de operar una estafa piramidal por una…
Parece ser que la ludopatía con criptomonedas es potencialmente más peligrosa que otras variedades de adicción al juego. Los criptoactivos no son como el resto de adicciones al juego, que se suelen dar en casinos o recreativas, sino que la ludopatía con criptomonedas es una adicción que tiene más posibilidades de darse en el hogar,…
Tengo muchas historias cercanas de mujeres y hombres que encontraron el amor a través de internet, sea en sitios de citas o por conectar a través de sus redes sociales. Todos son profesionales de mediana edad, a quienes la vida les cambió gracias al cupido digital. Ellos vencieron no solo el miedo a confiar en…
Cuando estafaron a mi marido y vi que la CNMV tardó más de un año en declarar chiringuito financiero a la plataforma que estafó a mi marido me llegué a enfadar bastante con el regulador porque su trabajo era proteger al inversor. Con los meses me fui dando cuenta de que no era un trabajo…
A lo largo de la vida se aprenden varias lecciones sobre cómo manejar nuestro tiempo, nuestras decisiones y nuestro dinero. Es fácil asumir que el nivel de bienestar o pobreza de las personas depende enteramente de tomar buenas o malas decisiones. A pesar de que es importante tener en cuenta que el trabajo duro tiene…
Nos escribe una persona que ha sido estafado por TRADEBAIONICS,os dejo su experiencia para que veáis como actúan éstos estafadores!! Buenas , he sido estafado por un broker que supuestamente tiene domicilio en Londres ,operan con una plataforma de trading en internet ,se llama Tradebaionics, he perdido mas de 8 mil euros y no…
Debido al crecimiento de todos los delitos y al auge de las criptomonedas sabemos que los delincuentes utilizan las criptomonedas como métodos de pago y blanqueo, por eso Europol ha redactado un informe: Mito nº 1 – Las criptodivisas se han convertido en el método de pago preferido por los delincuentes El uso de…
Lleva por nombre Numan José Pérez Pérez, mejor conocido como Newman Perez y se ha dado a conocer en redes sociales como un reconocido hombre de negocios e inversor cripto con la distinción de “ser el primer venezolano en vender más de 5000 NFT en un período de 3 días” Newman se ha caracterizado…
Diversos Juzgados de Instrucción de Madrid adelantan procedimientos penales en contra de la empresa Royal Forex Ltd. por la presunta comisión de delitos de estafa agravada entre otros Los perjudicados ascienden ya el centenar de personas y el fraude superaría el millón de euros. Las querellas han sido interpuestas contra las empresas Royal Forex…
Hay un dicho que dice que los jóvenes son el futuro y yo sinceramente después de ver las últimas noticias creo son los más estúpidos, al menos los cientos de jóvenes que acudieron en BADALONA a un evento de una empresa que había sido acusada de estafa días antes!!! Pero yo me pregunto.. si han…
Las posibilidades con las que los estafadores pueden hacerse pasar por responsables de Amazon son inabarcables. La forma más cotidiana de estafa es recibir un SMS fraudulento que nos pide invertir dinero a cambio de recompensas desorbitadas. La nueva estafa por SMS consiste en un mensaje desde el número 683789642 que nos…
Estimados señores. Recientemente he sido llamado por un supuesto despacho de abogados que según ellos les ha entregado la FCA un gran número de expedientes de personas estafadas para tramitar la devolución del dinero, que al parecer ya lo tiene la FCA. Dicen tener su domicilio fiscal en Leeds ( Reino Unido), cuando sus llamadas…
Unos estafadores muy profesionales y organizados, se anuncian a traves de facebook con otro nombre, pides informacion y luego te llaman , te ofrecen invertir en preventa de criptos de amazon y tesla(mentira) pero también otras opciones de bolsa, te piden documentacion como dni escaneado y la targeta de credito pero para confundirte te dicen…
Europa se ha puesto seria y quiere estrechar el cerco sobre las criptomonedas. Este mercado, desregulado y descentralizado, se ha comportado como el Lejano Oeste desde su nacimiento y la Unión Europea quiere adoptar el papel de ‘sheriff’. ¿Cómo? Aprobando una nueva normativa que persigue prohibir el anonimato tras sus transferencias. La nueva ley,…
La CNMV pedirá al Gobierno una norma para sancionar a buscadores y redes sociales que anuncien chiringuitos financieros Tomará esta decisión en las próximas semanas si plataformas como Google, Twitter o Instagram se niegan a dejar de emitir anuncios sobre dichas entidades no reconocidas por el supervisor que empieza a llegar al límite de su…
. Seguramente todos vosotros os habéis encontrado alguna vez con anuncios que divulgan estafas. En algunas ocasiones son imágenes de personas famosas recomendando realizar algún tipo de inversión, en otras son promesas de beneficios basadas en datos falsos… son muy típicos, generalmente creados por plataformas de publicidad sin muchos escrúpulos, o con problemas a la…
De nuevo vuelvo a salsear en Facebook y me encuentro otra publicación. Invierte en BBVA!!!! Todo bonito y maravilloso hasta que te encuentras que has perdido todo lo que creías haber invertido en un bróker!!! Muchísimo cuidado antes de invertir en ningún lado, no creáis sus palabras, siempre dudad de lo que dicen!!! Llamad…
Una oportunidad única!!!! Echo solo para españoles!!!! Los bancos tienen miedo de que esto se sepa!!! Lo puede hacer cualquiera!!!! Grandes beneficios!!!! La criptomoneda de moda!!! Mentiras y más mentiras que ruedan por todas las redes sociales y en muchos de los anuncios en Internet, pero en realidad se trata de estafas y más estafas!!!!…
Detenido en República Domincana el argentino Leonardo Cositorto, acusado de estafa piramidal. El director de Generación Zoe fue detenido por Interpol, que descubrió su paradero gracias a sus transmisiones nocturnas en busca de nuevos inversores. Generación Zoe, un esquema “piramidal” por el cual los estafadores consiguen el ingreso de inversores bajo la promesa…
Cada vez más personas hacen uso de las criptomonedas, y por eso cuerpos policiales de 17 países, entre los que se encuentra la Guardia Civil, se han unido en la campaña FakeCoins, para alertar a la población sobre las estafas relacionadas con las monedas virtuales. Los 17 cuerpos policiales han creado la página…
Un fiscal turco está solicitando penas de cárcel de miles de años para los fundadores y ejecutivos de la plataforma de criptomonedas Thodex, un año después de que ésta dejara de operar y su CEO desapareciera. Entre ellos se encuentra Faruk Fatih Ozer, de 28 años, desaparecido desde hace un año. La policía…
https://youtu.be/7Vi1KL6QAtw Con el apoyo de Europol y Eurojust, la Policía Estatal de Letonia (Valsts policija) y la Policía de Lituania (Lietuvos Policija) han detenido a más de 100 personas en Riga y Vilnius bajo sospecha de estar involucradas en una estafa de un centro de llamadas internacional. Los días 24 y 25 de…
La Policía Nacional han detenido en Fuenlabrada a un hombre de nacionalidad nigeriana que presuntamente estafó dos millones de euros a 32 personas con anuncios publicitarios sobre inversiones de bajo riesgo. El modus operandi consistía en publicar anuncios publicitarios sobre inversiones de bajo riesgo en páginas web donde había que registrar los datos personales.…
Appel Coin, la nueva criptoestafa!!!! Una vez más ,para variar, los estafadores llenan de anuncios fraudulentos Las redes sociales y ahora se han inventado la moneda Appel Coin. Esto dicen de todas las criptoestafas que se inventan, como la moneda de TESLA, la de Amazon y ahora le toca el turno a Appel.. Y siempre…
Uno de nuestros socios nos cuenta su experiencia: Me puse en contacto con un tal Juan Diego Baez supuesto asesor financiero de absystem su tlf es +447861137462 y contactamos por whatsapp,el me llama del tlf 910036541 y te hace descargar el programa de anydesk para controlar tu tlf,yo inverti 10000 euros en la plataforma de…
Como muchos de vosotros sabéis los estafadores suplantan organismos públicos,entre ellos la FCA , y me he tomado el privilegio de compartir con vosotros un correo que ha recibido un socio que se puso en contacto con la FCA, aquí lo tenéis y mirad lo que dicen: Gracias por comunicarse con la Autoridad de Conducta…
La Policía detiene a ocho personas que captaban a víctimas, algunas menores de edad, usando técnicas de persuasión propias de sectas Los investigadores pudieron comprobar que el centro formativo se ofertaba inicialmente para enseñanzas online en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes jóvenes ganar cuantiosas sumas de dinero sin trabajar.…
Debido a la cantidad de quejas de diferentes brokers con regulación en Chipre muchos países han puesto quejas en Esma. esma42-110-3354_recommendations_cysec_pr_cross-border La Asociación habló con la CNMV sobre estas estafas de chiringuitos legalizados y de el comportamiento de la Cysec al no quitarles la regulación a estos brókeres por incumplimiento de muchas normas…
Una de las plagas en la industria de las inversiones han sido los corredores fraudulentos, con o sin licencia , desde hace una década . La mayoría de ellos no tienen más licencias que quizás alguna de las emitidas en paraísos fiscales y legales. Otra categoría está representada por empresas que cuentan con una licencia…
Seguro que alguno de vosotros habéis visto algún anuncio de inversiones en criptomonedas , sobre todo en las redes sociales.. Pues he echo una recopilación de algunas que me he encontrado salseando en Facebook unos minutos… https://www.facebook.com/2240830469498098/posts/3081702512077552/?app=fbl +443300013574 +357 96 763857 wasap BitiQ Octimize funds https://www.facebook.com/104100312190124/posts/123145496952272/?app=fbl https://www.facebook.com/1028900597265944/posts/2211973442291981/?app=fbl Forexonlineinfo.com +443300013366 +443300013438 https://www.facebook.com/100387612137770/posts/339981804845015/?app=fbl https://www.facebook.com/100387612137770/posts/339980721511790/?app=fbl https://www.facebook.com/157252641338/posts/5351577274899730/?app=fbl https://www.facebook.com/161517450534573/posts/5274102982609302/?app=fbl…
La Policía Nacional ha desarrollado una investigación en Granada en la que ha identificado a 14 presuntos integrantes de una organización criminal asentada en el extranjero dedicada a la comisión de estafas en el ámbito bursátil a través de Internet por toda Europa y que habría estafado cerca de 350 millones de euros hasta el…
Un buen día entras en Internet y salseando ves varios anuncios de trading,todos ellos con grandes promesas de rentabilidades altas o un segundo sueldo. Decides invertir una pequeña cantidad para ver como funciona y ves que aparentemente ganas dinero.. Metes algo más para que tu rentabilidad sea más alta y puedas sacar provecho y así…
22 trading es una de las miles de plataformas que están estafando. Pasa lo mismo una y otra vez. En el caso de un socio nuestro la supuesta bróker le escribió por Facebook queriendo una amistad. Comenzaron a hablar hasta que se ganó su confianza y de ahí vino el calvario que ha llegado a…
Los estafadores siguen insistiendo en seguir engañando para seguir robando lo que os quede en las cuentas,en la siguientes palabras encontraréis la forma de actuar de esta gente,veréis que os ponen en una situación extrema diciendo que si no haces algo ahora mismo perderás tu dinero. Con eso lo que quieren hacer es que no…
Cuidado!! Están llamando haciéndose pasar por la CNMV diciendo que tienen retenidas tus cuentas de inversiones, y como siempre para recuperarlo te hacen pagar cierta cantidad. La CNMV nunca te va a recuperar el dinero de una estafa porque no es su labor. Si te llaman sea de la CNMV, FCA, SEC o cualquier otra…
Las nuevas tecnologías y muchas veces el ritmo elevado que llevamos cada día,nos hace utilizar estos medios para conocer gente. Las redes sociales y las páginas de ligues son nuestras herramientas para entablar conversaciones con las personas ya que llevamos un ritmo muy acelerado para hacerlo como lo hacían nuestros ancestros. Por ello cada vez…
La CNMV plantea prohibir las CFDS para los pequeños inversores debido a las pérdidas sufridas. Estos productos están relacionados con un elevado riesgo que se deriva de la posibilidad de apalancamiento que ofrecen. Entre un 75% y un 90% de los inversores minoristas que los utilizan pierden dinero. Sin descartar su prohibición, como sucede en otros…
Alerta de correos fraudulentos: https://www.revistacloudcomputing.com/amp/2022/02/cuidado-con-los-correos-que-te-ofrecen-supuestos-programas-de-inversion-en-bitcoin/ La CNMV llega a un acuerdo con las redes sociales para tratar de evitar los anuncios fraudulentos. https://amp.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/02/23/62167121e4d4d888718b457b.html
Nis ha llegado un correo de una de las miles de víctimas de estas estafas: En octubre de 2021 invertí 15.000$ en un supuesto negocio online, en el que prometieron darme unos ingresos desorbitados. Obviamente no resultó ser así, empecé metiendo una cantidad y cada vez me iban pidiendo más y más además de llamarme…
Invertir en DAXIRON, DAX-IRON o como se quieran llamar es perder tu dinero . Su técnica es crear un vinculo con un “asesor” cuya única función es convencerte para que ingreses mas dinero , llegando a acosarte con tres y cuatro llamadas a día ,prometiendo beneficios que no se ven .Te in citan incluso a…
Aquí tenéis la historia contada por el periódico del país…. Cuenta cada detalle de la estafa que sufrimos,como si de una película se tratara. Hhttps://elpais.com/economia/2018/10/25/actualidad/1540493798_932966.html Esto fue lo que marcó un antes y un después, desde ese día no paro en luchar contra la gentuza que estafó a mi marido aprovechándose de un momento…
En el mes de agosto del año pasado empecé a hablar con un chico que me propuso, en el intercambio de mensajes, conseguir unos ingresos adicionales a través de la inversión en criptomonedas en la plataforma Bitcoinexos.vip. Fui añadiendo dinero en el proceso y cuando quise recuperar mis fondos más algo de lo supuestamente ganado,…
Ahora estoy convencido que me han estafado. Resumo por si me pueden aconsejar. Inverti a través de varias plataformas online,abriendo operaciones con brockers de dichas plataformas, y después de un tiempo dejaron de llamarme. Según ellos las ganancias las cambiaban en bitcoin o dogecoin Después de bastante tiempo, 2 años , en el…
Todos los días se cuelan miles de anuncios de diferentes plataformas de inversión y es difícil que pasen desapercibidos. Altas rentabilidades, ganancias garantizadas, bonos…promesas y promesas que hacen que soñemos despiertos hasta que el sueño se vuelve pesadilla y descubres que toda esa fantasía era solo una cortina de humo donde se esconde detrás lobos…
Un antiguo agente de Banesto tendrá que ir a prisión por estafar a una veintena de vecinos de la localidad valenciana de Llombai, entre ellos a miembros de su propia familia. El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis años de cárcel por sacar casi 800.000 euros de las cuentas de varios clientes y falsificar…
Las trampas de cripto están aumentando a un ritmo muy rapido por lo que los criptoinversores deben ser conscientes de las múltiples estafas de criptomonedas para evitar las posibles pérdidas en sus carteras digitales. Las estafas Ponzi de criptomonedas han logrado robar importantes cantidades de dinero, nada más en el 2018 se robaron por medio estafas…
Buenas tardes, recibí a través de una chica que conocí (Tinder), el consejo de invertir en un broher: HND GLOBAL LIMITED. Invertí 14.500 dólares. Imagino que se curan en salud a la hora de que saques dinero porque la mayoría de gente sin experiencia lo pierde y si pierdes todo, sea estafa o no, no…
Gracias por tu comentario. Sucede lo siguiente con MyChargeBack: 1. Empezando porque se encuentra ubicado en un paraíso fiscal, Delaware. En las supuestas oficinas de New York lo que hay son oficinas de „Work space“, es decir oficinas que se rentan para empresas que comparten el espacio de trabajo y no la oficina legal… 2.…
Un bufete tiene que ser confiable, transparente y sobre todo, proporcionar información sobre sus registros y los colegiados que llevan los casos. En caso de dudas puedes comprobar sus números de licencias (para poder ejercer) en el colegio de abogados de tu país. Os dejamos un listado de abogados fraudulentos: avery denison consultance (https://dennisonassistance.com/) broker…
1kdailyprofit 1primeoptions 22-trading 24 bitpay 24funds 365coinoption.com abinvesting, el bróker esta regulado pero hay muchos comentarios negativos , recomendamos no invertir en este broker https://forbino.com/es/opiniones/abinvesting/ https://tradingbeasts.com/brokers/es/abinvesting-opiniones/ absystem absystempro aca-asset account.uniquecapitaltrade.com/user/ref/chone ace investing 435 ace investing.io ace investment limited acecoinstrade aceinvesting.io acetop financial active cripto fx activecryptofx.com/terms actuaryf.com actuaryf.com/#about acuitytradefx.com/index.html adamant fx adams darby adrswap advaliance…
Muchísima precaución a la hora de contactar abogados, muchos de ellos son fraudulentos, como los que estamos mencionando, LAWYERS LIMITED, con falsas promesas de recuperación os roban mas dinero. Antes de contratar ningún abogado informaros muy bien, y nunca contratéis ninguno fuera del pais.
Hola, como muchos de los comentarios, llegue a esta sitio ya que me siento y estafado y también muy desanimado. resulta que por Facebook me llego vio una plataforma para invertir, ingrese y me dirigió a telegram, el grupo se llama solución minería bitcoin, te mandan mucha información a diario de los grandes retornos de…
Vengo advertirles, como víctima de CentoGx, que por favor no caigan en sus trucos tienen muy buena labia para convencer a uno no envíen su dinero en esta plataforma es un fraude total no está legalizada, y los asesores a principio muy amables encantadores te hace creer que vas a tener todos tus sueños realizado…
Un dia me apareció un mail, entre otros mail de una empresa muy importante en la que compro bastante online, en el que decía invertir en bolsa. He de decir que nunca había operado en bolsa con anterioridad. En principio no hice caso. Me llamaron por teléfono en varias ocasiones e hice caso omiso. Después…
Página Web de la compañía https://www.dupforex.com/us Hasta ahora los estafadores usaban de gancho a los famosos para enganchar a sus victimas pero cada vez se vuelven mas sofisticados. Uno de nuestros socios estuvo chateando en TINDER ,una pagina de ligues y estuvo unos meses chateando con una chica asiática y despues de ganarse su…
Dejo un link para que veáis el trabajo que hace la Guardia Civil desmantelado un chiringuito financiero: https://youtu.be/FI-3yCWd0dQ Simplemente darles mis felicitaciones por tan buen trabajo y en tan poco tiempo, gracias!!!!!
He sido estafado por, lo que ahora sé, un falso Bróker. Contactó conmigo por teléfono, una persona llamada Gloria, al parecer yo me había interesado en unas acciones de Amazon, yo ponía 200 € y ellos otros 200 €, y me pasó con quién iba a ser mi asesora, Emma. Una vez invertido en esto…
Los agentes perrunos han conseguido detectar un millón de euros en efectivo que se encontraban ocultos en el doble fondo de un vehículo, una gran cantidad de dinero que ha sido posteriormente incautada por la Policía, Esto es lo que ha sucedido recientemente en Málaga capital, donde dos perros de la Policía han intervenido en…
La Policía Nacional destapa en Tenerife un chiringuito financiero con sede en Londres. Los supuestos estafadores captaban telefónicamente a futuras víctimas, a las que convencían para que invirtieran en valores bursátiles y criptomonedas La investigación partió de la denuncia de una persona que invirtió 31 mil euros hace un año y al ver…
La Comisión de Bolsa y Valores norteamericana,la SEC, anunció la histórica sanción a la mañana siguiente de una transmisión del Super Bowl que estuvo repleta de anuncios costosos para intercambios de criptomonedas, plataformas comerciales y servicios vinculados a las criptomonedas. Pocas horas después de ese shock publicitario en el evento más popular de Estados unidos, el…
El actor Zachary Horwitz, mejor conocido como Zach Avery, fue condenado a 20 años de prisión por ser responsable de organizar una multimillonaria estafa piramidal de más de 650 millones de dólares en la que robó dinero de otras personas involucradas en el negocio del entretenimiento. El estafador condenado, comenzó su esquema Ponzi “masivo”…
La Guardia Civil, en colaboración con Europol y la policía colombiana, ha detenido en Madrid y Valladolid a ocho personas que presuntamente integraban una red internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de otros grupos criminales y a cometer estafas con criptomonedas y le han bloqueado nueve inmuebles, bienes obtenidos de forma ilícita por valor de un millón de euros,…
Hace ya casi dos años uno de nuestros socios invirtió o creyó estar haciéndolo en una plataforma de trading , lo que no sabía era que se trataba de una estafa. Después ello ha recibido multitudes de llamadas de otras “empresas” de trading pero son más de lo mismo,una estafa más. Hoy casi dos años…
Si recibe una llamada del ‘Departamento Antifraude de la CNMV’, cuelgue inmediatamente, le están intentando estafar. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de nuevo de un intento de fraude a inversores que suplanta la identidad del propio organismo a través de llamadas telefónicas, según ha informado este lunes en un comunicado.…
4X-Trade ABEJA MAESTRA, S.L. Se advierte de la vinculación de la mercantil antenormente mencionada con: D. Diogo José Casto Faria Advantium Limited Alfaprime-Markets Anchor Trades Global Apex Bitcoin Mining ascendex.com/ ASCENDEX TECHNOLOGY S.R.L. Assethot aurora-first.com Bit Crypto Alliance Bitmex Crypto Mining Brownfinance brtas.app/es/ BITQS Btc-Markets btokenbank.corn/ BTOKEN BANK Bytencials Capital of Focus Centrale Finance CIIZURN…
Las vergüenzas de Facebook, al desnudo: permite publicidad de falsas criptomonedas usando marcas y rostros famosos. El multimillonario Andrew Forrest ha sido el primero en presentar una demanda penal contra la red social por consentir la utilización de su imagen en anuncios fraudulentos. La publicidad en Facebook vuelve a estar en el ojo del huracán.…
Las investigaciones de los liquidadores de una decena de empresas, con sede en las Islas Caimán, revelan cómo los ecuatorianos Roberto Cortés y Ernesto Weisson crearon una red de inversiones fraudulentas que operó en Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil. Más de 40 procesos judiciales penales, todos relacionados con la red de Biscayne Capital. …
El Juzgado de Instrucción número 2 de Almansa celebrará esta semana un juicio por varios delitos continuados de estafa, que sentará en el banquillo a tres agentes bursátiles, dos de ellos un matrimonio, que según el Ministerio Fiscal, llegaron a estafar presuntamente más de 72.000 euros a varios clientes.Según consta en el escrito de la…
Un alemán refugiado en Mallorca. La Guardia Civil ha detenido a un hombre implicado en una presunta gran estafa con criptomonedas en su país. El sospechoso, de unos 40 años, fue arrestado tras una requisitoria emitida por la Audiencia Nacional. La investigación la lleva a cabo la fiscalía alemana, que solicitó ayuda a la Unidad Central Operativa (UCO)…
La Policía Nacional ha advertido de que actualmente multitud de páginas web ofrecen supuestos servicios de inversión en el mercado de valores o en las cada vez más frecuentes monedas virtuales, prometiendo altas rentabilidades y muy bajo riesgo con el fin de obtener de modo fraudulento un pago cuantioso mediante el engaño. Han informado de que se…
Durante el año pasado, la fiebre de los NFT alcanzó cotas espectaculares. Y 2022 va a seguir siendo, sin duda, el año de los famosos Tokens No Fungibles que están haciendo cundir el pánico entre los jóvenes inversores y geeks al combinar criptomonedas y blockchain. Una locura favorecida por el creciente interés por el mundo del arte, los deportes…
La laguna dorada no se esfuerza mucho con sus anuncios ya que son repetitivos y cambiando de nombre,usan de nuevo a Elon Musk y plagian al periódico EL MUNDO para hacer creer que realmente se ha echo una entrevista a alguien pero es mentira,una farsa,una estafa. Mirad como se repite el mismo anuncio.. Nadie…
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón en un hotel del municipio de Las Rozas que presuntamente se hacía pasar por broker de apuestas deportivas para abusar de la confianza depositada en él por gente de su entorno, llegando a conseguir un beneficio ilícito de 66.700 euros a costa de un total de 11 perjudicados diferentes a lo…
Ice Poseidon, ha reconocido haber estafado 500.000 dólares a sus fans a través de criptomonedas. Denino invirtió en una nueva criptomoneda llamada CXcoin, aumentando el valor de la misma. Acto seguido animó a todos sus seguidores a que invirtieran junto a él, asegurando que se trataba de un negocio “a largo plazo”. Dos…
Fui estafada por un “supuesto gestor” de Blockchain. Después de enviarle el dinero (9800€) cerro el contacto con whatsApp. Intentaba recuperar el dinero y la empresa Brocprime me dijo que era una empresa regulada por el Mercado de Valores de Chipre (me lo enseñó) y que tenia un bufet que recuperaría mi dinero. HIce una…
Les escribo para contarles que fui víctima de estafa de un bróker Les cuento como fue la situación y dejo algunos archivos adjuntos: Ingrese el 7 de octubre a la compañía está que se llama Envy corporation (https://envycorporation.com/) por medios de unos amigos y compañeros de trabajo, ellos me la recomendaron de buena fe, algunos…
Por curiosidad decidí poner mis datos en uno de los anuncios que me encontré en Facebook para saber que plataforma estafa me llamaba y me han llamado de ICONIQ con estos números: +34930304214 +442070977538 +420604288753 Si os encontráis esta plataforma en cualquier sitio huid de ella,es una ESTAFA!!!!
Los estafadores están llegado Facebook de miles de anuncios fraudulentos usando imágenes de gente conocida y empresas conocidas como Amazon y TESLA. Ahora ha salido la plataforma Cripto Egine , es una de miles plataformas fraudulentas que te prometen ganancias y lo único que recibirás es perder tu dinero. Lo pintan bonito para convencer…
El mismo anuncio repetitivo en Facebook, ahora en vez de usar a TESLA utilizan Amazon. No se complican la vida, el mismo anuncio diferente moneda.. Las mismas mentiras y engaños: Y como no,usando de nuevo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez: Estos anuncios son fraudulentos, esto es todo una mentira para enganchar…
La nueva moneda de TESLA, una estafa como muchas otras. El mismo anuncio repetitivo que “la laguna dorada” usaba a los famosos para estafar,pero esta vez lo hace usando a TESLA. Y no solo a TESLA sino al mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Como no,utilizando al presidente para enganchar a sus víctimas. Y utilizando…
Os dejo el enlace de la noticia del confidencial pero aquí tenéis lo que han publicado: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2022-02-01/criptomonedas-fxgm-cremades_3364726/ “Acabo de perder 129.000 euros, ¿y ahora me llamas a ver si puedo ingresar otros 300.000? No entiendo nada”. La voz de Amelia se quiebra al otro lado del teléfono. Habla con Aldo y con Ignacio, dos supuestos…
Siguen lloviendo anuncios fraudulentos en las redes sociales, concretamente en Facebook, donde usan nuevamente a TESLA, diciendo supuestamente que han creado una nueva plataforma de inversión en criptomonedas y que en unos pocos meses prometen hacernos millonarios,cosa que obviamente se trata de una estafa. No cabe dudar que esta plataforma BITIQ es una estafa como…
La Policía Nacional recibió la llamada de una persona que alertaba de que a su madre acababan de estafarle 40.000 euros que tenía en dos bancos. Mediante mensajes al móvil, los estafadores lograron hacerse con las claves secretas de las tarjetas bancarias. La rapidez en la denuncia permitió la intervención policial y el bloqueo de las cuentas.…
Una conversación con Ángel Fuentes, el.supuesto asesor que trabaja en ENERGY MARKET, UN CHIRINGUITO FINANCIERO. Una víctima de estafa trata de recuperar el capital que invirtió y le pide a este sinvergüenza que le ayude,para ayudarle le pide como no… más dinero… Seguramente la historia os suena,para desbloquear la cuenta le pide que haga…
Un día inviertes en criptomonedas y cuando quieres recuperar tu inversión te cuentan la mentira que os pongo a continuación, os mandan un correo electrónico o te lo dicen por teléfono o wapap, tienes que pagar unos impuestos y para colmo te amenazan con ir a la cárcel si no pagas esos impuestos. La persona…
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la ciudad de Sevilla una granja de minería de criptomonedas. En nuestro país, es completamente legal el minado de criptomonedas, pero claro, las sospechas se levantaron cuando ante una denuncia de una posible plantación de marihuana ‘indoor’ Los mineros realizaron un enganche ilegal a la red eléctrica para operar a coste…
Aquí os dejo un enlace de la circular de la CNMV sobre la publicidad de las criptomonedas NP_Circularcriptoactivos_17012022
Me acaban de llamar del número +443300013577 de la plataforma www.investarea.com, dice estar regulado por tres reguladores pero en realidad no lo están. Antes de invertir en ningún bróker buscar información y llamad a la CNMV: 900535015
Las sospechas acerca que detrás de la criptomoneda Zoe Cash hay un esquema de estafas Ponzi no son nuevas: la Comisión Nacional de Valores (CNV) le inició un sumario contra Generación Zoe, Universidad del Traiding S.A. por la posible realización de una oferta pública irregular en el ámbito de Mercado de Capitales. Al mismo…
Los dos populares personajes son el objeto de una denuncia interpuesta el pasado 7 de enero en Los Ángeles, California, y por la que se les acusa de promocionar una criptomoneda de forma fraudulenta, tanto que hizo perder grandes cantidades de dinero a quienes la adquirieron. Los ejecutivos de la compañía, en colaboración con…
Las estafas financieras, estos delitos digitales aumentan por cinco razones: Pocas o ninguna regulación en el mercado de criptomonedas para los inversores, en comparación con el mercado de valores tradicional. El enorme interés hace que la temática sea utilizada por criminales para lanzar campañas de phishing y estafas en general. Los altos…
Leonardo Cositorto, creador del holding, habló con Bloomberg Línea desde México mientras se acumulan las denuncias en Argentina y se emite una alerta internacional. Creador de una estafa piramidal donde como siempre se prometen altísima rentabilidad. Ha saltado las alarmas cuando sus inversores han visto que no recuperaban sus ganancias y han empezado a denunciar.
Una vez más y una mentira más. Y no esque sea esa la única plataforma que sea una estafa,detrás de ese anuncio se cuelan miles de estafa, plataformas diferentes y el mismo engaño,inversiones fantasmas!!!
Si has tenido problema con esta plataforma ponte en contacto con nosotros 689680474
En los últimos dos años hemos visto las imágenes de famosos reflejadas en varios anuncios de inversiones en bitcoins, Pablo Motos,Risto Mejide,Amancio Ortega,Karlos Arguiñano, Fernando Alonso… Y así varios en el que está incluido también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahora toca el turno de Abascal ,uno más para la colección de estos estafadadores…
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido en mayo del año pasado sobre ocho entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad. El supervisor ha avisado sobre Bestproducts LTD (www.finbinance.com), Green Trade Capital LTD (www.greentradecapital.com), Revena Capital Trading Company SL (https://revenacapital.com), Universal…
Los estafadores de todo el mundo se llevaron a casa un récord de $ 14 mil millones en criptomonedas en 2021, gracias en gran parte al aumento de DeFi. Las pérdidas por delitos relacionados con la criptografía aumentaron un 79% a partir de 2020. El robo de criptomonedas aumentó un 516% desde 2020, a $…
Un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa ha sido detenido en Valencia acusado de estafar a varias personas en España y Portugal. La estafa era un sistema piramidal donde los inversores atraen a otros inversiones para hacer crecer la pirámide. Miéntras los inversores pensaban que estaban inviertiendo en criptomonedas el detenido llevaba una vida…
Aquí os dejo un video esplicando por José Antonio Madrigal de cómo actúan estos sinvergüenzas,parte de una organización criminal. Como estás hay muchas más https://youtu.be/v96DiNPWJJM
Muchísimo cuidado si estáis recibiendo este email,quieren recopilar vuestros datos para abrir cuentas falsificadas a vuestro nombre y mover el dinero utilizándolos como mulas,os podéis meter en lios. Os lo dejo para que lo veáis y si lo recibís automáticamente lo borréis!!! Estimados clientes, Este mensaje es un anuncio para todos nuestros clientes para…
1 DE ONTINYENT Avda. Torreñiel, n.* 2 Tel. 963 68. 97. 06 / Fax 963 869 712 Proced.. Diligencias Previas [DIP] N* 000421/2020-A teléfono 963 869 706 – ATEST. N* NIG: 46184-41-2-2020-0002422 Oerurcamerejuccacoozueetaro. MANN y ea A Procurador: Denunciado/Irvestgado/Acusado: BFX INTERNATIONAL y CAPITAL EM LTD Procurador: AUTO En…
El correo que vais a leer os va a hacer ver cuál es la segunda estafa, el pago de impuestos. Si habéis recibido uno similar no hagáis ni caso porque pagareis esos impuestos y nunca veréis ningún dinero de las inversiones,os lo dejo para que veáis cual es su MODUS OPERANDI: Este es…
Nos encontramos con unos estafadadores que se inventan una reguladora,RinFa. Parece ser que se lo han sacado de la manga porque en realidad no existe. Me he tomado las molestias de ver qué hay en la dirección que ponen.
Otras formas de estafar a las personas. El estafador se hace pasar por estafador arrepentido y que quiere ayudar a la gente,les dice que están usando los DNI que los falsifican y que están creando cuentas corrientes donde están el dinero,les dicen a las víctimas en qué banco supuesto está el dinero y le facilita…
Los estafadadores estafan dos veces y tres y más… Después de las inversiones cuando quieres recuperar tu dinero te vienen con los supuestos impuestos,aquí os dejo un correo que recibió una de tantas víctimas de la plataforma XFINANCE. No tiene desperdicio la forma de engañar que tienen!! En estos últimos años ha…
A continuación vais a leer la experiencia que tuvo una de tantas víctimas que han sido estafadas por alguien que se hace pasar por blocchain. Blocchain nunca se pondrá en contacto con vosotros y nunca os devolverán un dinero estafado ya que los estafadadores mueven ese dinero y está en posesión de ellos.…
Están llamando estafadores desde +44 7843566062 haciéndose pasar por la entidad financiera AvatresTF . Se trata de una estafa!!! . Ninguna entidad financiera os van a llamar con relación al dinero invertido. Tened cuidado ,ya que los estafadores plagian cualquier entidad con tal de seguir robando. No creáis sus falsas palabras y antes de dar…
Recibimos un correo de una víctima estafada por SPTORO, el cual está q advertido por la CNMV . Me gustaría contactar con ustedes para que me ayuden en un caso de estafa a través de internet. Fui estafada por una empresa llamada sptoro, con la cantidad de 20000 euros. Me metí en internet y…
El texto que vais a leer a continuación recordad que se trata de una estafa: Mi nombre es Gerard y trabajo con Crypto-Security.Online y voy a tratar ayudarte. Disculpe mi Espanol, Somos localizados en Polonia, EU. Lamento mucho esta situación. Sin embargo, debido al alto volumen de casos y al costo significativo asociado con…
Los estafadores son expertos en falsificar documentos y el más habitual es falsificar documentos de reguladores. Aquí os dejo unos cuantos de la misma “empresa”.. invest core. Aunque os parezcan totalmente verídicos no son más que una grandiosa estafa. Para verificar los hechos podéis llamar al teléfono gratuito de la CNMV donde os dirán…
Un juez de Estados Unidos da permiso para liquidar unos 56 millones de dólares en criptomonedas incautados al principal promotor de BitConnect, una plataforma de inversión y préstamos en monedas digitales calificada como estafa en varias partes del mundo. Se trata del dinero incautado al principal promotor de BitConnect, Glenn Arcaro, cuyas tenencias en…
Le estoy contactando por DLA. Estamos siguiendo una transferencia de 171,600. 00 Eur que ha sido enviada a su banco por LIQUID. Desafortunadamente tendremos que cancelar esta transferencia porque: Usted ha hecho un montón de procedimientos en un año, para limpiar este dinero. Ya estamos en diciembre y ya que en…
Una estafa mas, los estafadores quieren seguir estafando y para eso se inventan ser recuperadores de inversiones. Para saber identificarlos os dejo aquí un email que recibió una victima. Estimado propietario de correo electrónico / beneficiario del fondo: Te envié esta carta hace un mes, pero no he tenido noticias tuyas, no estoy seguro…
La Interpol ha informado recientemente de la detención de más de 1.000 ciberdelincuentes que robaban a sus víctimas usando desde estafas amorosas a falsas aplicaciones de inversión. Uno de los engaños que más beneficios ilícitos reportó a algunos de estos criminales fue el realizado a través de una app falsa de ‘El juego del calamar’…
CySEC retira la suspensión de la licencia CIF de Depaho Ltd después que se le suspendiera en julio por incumplir las normas legales de inversión. A Depaho se le otorgó un plazo hasta finales de septiembre de 2021 para tomar las acciones de cumplimiento necesarias.El regulador le dio a la empresa unas semanas para tomar…
La Guardia Civil a desarrollado la “Operación Hodlife”, en la que ha sido detenido en Letonia uno de los mayores ciberestafadores de criptomonedas conocidos, fugado de la justicia internacional y buscado por organismos policiales internacionales desde 2015. Gracias al volumen de información aportada por afectados en los canales de comunicación ciudadana habilitados por la…
Maxiflex Ltd y EuropeFX han renunciado a su licencia de inversión. Por ello, desde el 12 de noviembre de 2021 cesará en su actividad y debe proceder a devolver los fondos depositados por sus clientes. Este cierre marca el comienzo de un mayor control por parte de la Cysec hacia los brokers que realizan…
Para variar nos encontramos más anuncios fraudulentos en Facebook de personajes famosos,vuelven a usar a la actriz Úrsula Corberó que protagonizó la serie de la casa de papel. En este anuncio al igual que usaron con otros famosos dicen de invertir en una plataforma, BITCOIN TRADER, asegurando que gana mucho dinero. Simulan una entrevista…
Están llamando a las víctimas un supuesto despacho, Legal Studio and Consult”, dicen de no cobrar nada hasta que recuperen el dinero invertido . Según ellos cobrarían el 20% del dinero recuperado. Aunque parezca creíble hay que extremar las precauciones ya que cuando se suponen que recuperan el dinero te dicen que ingreses antes ese…
Algunas víctimas denuncian que han sido contactados por FMH Bankin o FMH Asociados, después de ser estafados por algún bróker o empresa fraudulentas. Por lo tanto, ofrecería sus servicios de defensoría para estafas de fórex. Prometen recuperar el dinero invertido en el fraude, más dinero adicional por daños y perjuicios. No sólo exigen quedarse con…
Los estafadadores están al acecho para seguir estafando una vez que te han estafado con las inversiones. Se hacen pasar por abogados entre otras cosas. Se hacen pasar por diferentes reguladores, CNMV, FCA, SEC… También por policías de europol y de inmigración diciendo que te están investigando por blanqueo de capitales por invertir en una…
Hola Sra. Valladolid, cómo está? Disculpe por comunicarme con usted de esta manera, pero hemos recibido su número de parte de su amiga la Sra. María del Carmen. Necesita urgentemente un préstamo. Estamos aquí para ayudarlo. Recibí tu número de tu amiga María Carmen. Me dijo que necesita un préstamo y me comuniqué con usted…
Están mandando correos a las víctimas haciéndose pasar por un despacho de abogados de Madrid, Chavarrí abogados. En estos correos los estafadores tratan de engañar a las víctimas para que desembolsen tres mil euros. Nada de lo que dice el correo es verídico,si recibís algo similar borrarlo y no hagáis caso. …
Están llamando a las víctimas de MYCHARGEBACK INSURANCE, cuando pinchas en el enlace te envían a Policy Trader Protection, LTD, se hacen pasar por colaboradores de la SEC , pero se trata de estafadores. El dinero invertido en cualquier supuesto broker que esté regulado o no, no se puede recuperar mediante ningún regulador. Cualquier persona…
BROKER demandado. Acaban de aceptar nuestra denuncia contra el broker KEY WAY INVESTMENTS LTD. Este broker, que opera bajo la marca https://capex.com/es, y regulado por España por la C.N.M.V. ha sido demandado por uno de nuestros clientes al entender que ha incumplido con la normativa MIFID-II respecto a la comerclización y gestión de…
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211028/manel-55-anos-necesito-trabajo-12406577 Manel, socio de la asociación victifin nos cuenta que le hizo caer en la trama de esta macro estafa. manel perez
El calamar se cotizaba a 1,2 centavos el martes, subiendo casi un 25.000% el viernes. Se supone que el proyecto presentará juegos como los del programa, y los usuarios pagarán para ingresar con el token de calamar. La moneda de Squid Game había superado los $ 11.00 por moneda. Pero hay muchas señales de alerta…
Falsos ‘brokers’, vínculos emocionales y cuentas “quemadas”: la Policía detalla una macroestafa con bitcoins Una organización criminal recurría de forma fraudulenta a la imagen de personajes famosos como Pablo Motos y Rafael Nadal para atraer a inversores Los delincuentes establecían vínculos con clientes, que acababan confiando en falsos ‘brokers’ que actuaban como si fueran amigos.…
La CNMV está poniendo contra las cuerdas a los más de 200 intermediarios con carné chipriota, y, desde junio, siete de ellos han puesto fin a su operativa tras las pesquisas del supervisor español. Desde que arrancó la redada, hace unos seis meses, un total de siete firmas han dejado de operar gracias…
Sabemos que los estafadores se van actualizando y cada vez inventan algo nuevo. Llevan un tiempo haciéndose pasar por reguladores . Hablamos de la empresa https://www.mfa.org.uk/ Parece ser que estos buenos estafadores quieren hacernos creer que son legales pero están relacionados con un chiringuito financiero conocido https://exfinances.com/q
¡AVATRADE devuelve el dinero a un cliente! Desde http://www.misletrados.com han conseguido que Avatrade devuelva el capital a un cliente que depositó 23.500,00 € Una vez presentada la demanda, Avatrade contactó al equipo legal de misletrados.com y después de una negociación se alcanzó un acuerdo en el que abona 25.000,00 € al cliente. Si…
Como miembro de European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros de carácter genérico y de interés para los inversores. La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los…
25 de octubre de 2021 La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las siguientes entidades: Entidad advertida investigram.com/ INVESTIGRAM LTD 24xforex.com/es PACO WORLD SYSTEM LTD 247smartcapital.com alphafxc.com apextradings.com/ APEX TRADING INVESTMENT PLATFORM askemarket.com/es/ TREMISA LTD assetgroup.io assetgroup.cc ASSETGROUP WIDDERSHINS GROUP LTD astrahorizon.com…
La Policía Nacional ha detenido a más de 90 personas en la Comunidad de Madrid que integraban presuntamente una organización criminal que llegó a estafar dos millones de euros a cientos víctimas en toda España mediante el método del “phishing”, que consiste en conseguir datos bancarios y extraer dinero en efectivo. Los estafadores mediante…
La CE ha dado un paso más para poner coto a los intermediarios financieros que operan en países comunitarios, entre ellos España, sin contar con sucursales -a través del llamado pasaporte europeo- y que comercializan productos complejos y de riesgo entre los inversores minoristas. Entró en vigor dos reglamentos que completan la normativa que permite…
Un día estás salseando en Facebook y te encuentras con algo como esto: Y resulta que eres fan de la serie de La casa de papel o tal vez no y te da curiosidad y abres el enlace: A continuación te explican que la actriz hizo una inversión en la que ganó mucho…
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 CIEZA AVDA. DIEGO JIMENEZ CASTELLANOS S/N Teléfono: 968773974- 968773968 Fax: 968773054 Correo electrónico: mixto4.cieza@justicia.es Equipo/usuario: 001 Modelo: N00860 DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000391 /2021 N.I.G: 30019 41 2 2021 0002393 Delito/Delito Leve: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL Procurador/a: , Abogado: , Contra: HEXALLY.COM Procurador/a: Abogado: A U T…
Parece ser que FOREXTB ha suspendido temporalmente nuevos registros en España después de que Chipre reciba varias denuncias de los juzgados españoles sobre las irregularidades que están cometiendo. Si habéis tenido algún problema con este bróker no dudéis en poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos. Podéis llamarnos al 689680474.
370 mil Las multas en euros serán pagadas por el corredor Maxiflex de Chipre por violaciones de las regulaciones establecidas por el regulador de este país: CySEC. Este es el resultado de un acuerdo entre estas entidades tras detectar irregularidades en septiembre de 2020. Anteriormente, la misma empresa perdió su licencia en las Islas Británicas,…
Uno de cada tres anuncios fraudulentos en Google y Facebook no son retirados Facebook y Google son incapaces de retirar un gran porcentaje de anuncios publicitarios fraudulentos que son denunciados por los usuarios. A pesar de que en muchas ocasiones la única opción que tienen las víctimas es la de reportar el contenido…
La guardia civil nos dan varias pautas para evitar ser víctimas de estafa y nos ponen varios ejemplos en el siguiente enlace https://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/estafa.html
Mi experiencia con la Platafaforma TradeFW: Estaba buscando alguna forma de ahorro a medio, largo plazo. Cómo no encontraba opciones, me interesé por los anuncios de internet sobre invertir en AMAZÓN por un mínimo de 250€. Pensé que al ser esta una empresa muy conocida y en auge, la publicidad seria cierta. Además, como…
Los juzgados de instrucción han admitido una denuncia presentada contra el broker Stocklux al entender que está cometiendo un delito de estafa. La víctima invirtió más de 47.000 € perdiéndolos por operaciones de dicho broker, que han resultado ser falsas. En noviembre del 2020 la CNMV advirtió de ellos. Si eres víctima…
Vuelven los anuncios fraudulentos, supongo que seguramente os hayáis encontrado en algún momento un anuncio similar ,tal vez Jordi Cruz o cualquier otro personaje famoso que dice de haber invertido en bitcoins. Lo cierto es que no es cierto,se trata de un gancho para captar víctimas para robarles hasta el último céntimo. Otra imagen…
www.paisfinance.com Van diciendo que su asesoría juridica está admitidas por la cnmv y que recuperan fondos de brókeres pero en realidad no están regulados. ¿Cuando se fundo PaisFinance Investing LTD? ID FINANCE INVESTMENTS SL fue fundado en 2016 A pesar de estar cerrado permanente hay unos estafadores que se están haciendo pasar por…
Aviso para los 218 intermediarios que operan en España con licencia chipriota. La firma especializada en contratos por diferencias (CFD) iTrade Global, que opera en España con la marca TradeFW y a través de un pasaporte comunitario –sin sucursal registrada–, abandonó el país después de que la CNMV detectara irregularidades en su actuación comercial, que…
Vamos a hablar de otro bróker regulado, GKFX, parece ser que tiene a los clientes un poquito descontentos ya que tenemos varias demandas contra ellos. Parece ser que los brókeres que están regulados en países con regulaciones muy simples hay problemas. Os dejo un link donde hay varios comentarios que hablan de éste broker. …
Las organizaciones criminales utilizaron 250 dominios y dos centros de llamadas para atraer inversores alemanes. Las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania, los Países Bajos y Ucrania, con el apoyo de Europol y Eurojust, se unieron contra un grupo delictivo organizado implicado en el fraude binario. El grupo estaba…
Actualmente multitud de páginas web ofrecen supuestos servicios de inversión en el mercado de valores o en las cada vez más frecuentes monedas virtuales, prometiendo altas rentabilidades y muy bajo riesgo con el fin de obtener de modo fraudulento un pago cuantioso mediante el engaño. Se trata siempre de empresas alternativas alejadas de…
Para que podáis observar las nuevas estafas que están inundando las comisarías ,os dejo un link de.youtube donde lo explican muy bien. https://youtu.be/Fvb9AvnDZFk
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales mediante la modalidad de ‘phising’ en Girona y Mataró (Barcelona). La investigación se inició a través de una denuncia en Madrid, donde los presuntos autores realizaban llamadas a las víctimas “haciéndose pasar por empleados de…
Si has sido víctima de algún tipo de fraude de inversión, sabrás que la recomendación más habitual consiste en denunciar. Aunque esto podría sonar demasiado complicado y caro, es un proceso necesario para que las autoridades tomen cartas en el asunto y para proteger tu dinero y datos personales. En http://www.brokeronline.es han entrevistado al despacho…
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió el 21 de enero de éste año sobre 16 entidades no registradas entre ellas ASTRICA , y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión. Las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’…
La actuación de Caixabank durante el ‘fraude del CEO’ que sufrió la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, ha dejado muchas incógnitas. El Tribunal de Cuentas afirma que la estafa de cuatro millones de euros “no hubiera sido posible sin la actuación de la entidad de crédito”. La empresa municipal ha…
Un juzgado de La Almunia de Doña Godina investiga a diez personas como presuntas autoras de una estafa piramidal que podría afectar a decenas de personas en toda España. Las víctimas respondieron a anuncios de marketing ‘online’ que ofrecían ganar dinero desde casa adquiriendo ‘franquicias multinivel’, un concepto que realmente no significa nada ni lleva…
Si has recibido un SMS con estas características, o si has recibido un EMAIL con estas características, IGNÓRALO, SE TRATA DE UN INTENTO DE FRAUDE En el caso de que hayas accedido al enlace e introducido las credenciales de acceso a la banca online, deberás modificar lo antes posible la contraseña de…
Detenidos en Valencia por ser el supuesto eslabón de una empresa inglesa que convierte en bitcoins dinero estafado La Guardia Civil atribuye a la pareja, que reside en Albal, tres delitos en localidades de las provincias de Toledo, Zaragoza y Huelva. La Guardia Civil advierte: si no se quiere terminar siendo cooperador necesario para…
Muchas víctimas están recibiendo un correo como este que a continuación os mostraré pero en realidad se trata de una estafa más ,si lo recibís simplemente borrarlo. Buenas tardes Sñr/ Sñra Le hemos llamado varias veces a este número y no hemos logrado ponernos en contacto con usted. Para informarle que…
Normas de precaución básica a la hora de invertir, tanto en plataformas trading como de criptomoneda, consistentes en: Previamente a establecer contacto, realizar una búsqueda exacta del nombre comercial del dominio en varios buscadores, revisando comentarios, denuncias o incidencias de usuarios sobre esa plataforma. 1º.- Solicitar que el operador de inversión que nos…
Si habéis visto este anuncio aunque se trate de una inversión en Santander en realidad se trata de un nuevo señuelo de los estafadores queriendo engañar de nuevo. Cualquier anuncio similar a este sea el que sea es más de lo mismo,como el de invertir en Amazon, Netflix,Canabis,o todos los anuncios que han salido famosos…
Cuidemos de nuestros padres ,de nuestros abuelos y no solamente del covid19 que no solo a matado a miles de personas sino que ha arruinado a miles de ellas, y no solamente por la crisis económica que ha causado sino por la consecuencia de ella que ha echo que miles de personas hayan caído en…
El fraude comienza cuando los hackers envían un mensaje a un usuario cualquiera a través de WhatsApp, que aparentemente es una persona de su agenda de contactos. En dicho mensaje, este “falso” contacto dice que nos han hecho un Bizum por error de 50 euros. Entonces, esa persona pide que le devolvamos ese dinero. Sin…
Sr Jonathan Milner o como quiera que se llame, he hablado con el Consulado General Británico en Bilbao para informarme del impuesto Brexit que pretende ud. cobrarme para recuperar mi dinero y su contestación ha sido la siguiente: Estimado Sr.Juan, después de consultar con el embajador y realizar las oportunas llamadas a Londres le podemos…
La mafia italiana sigue siendo una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, pero como cualquier empresa, legal o no, los mafiosos también se adaptan a los tiempos, y prueba de ello es la operación policial llevada a cabo en Canarias por parte de la Policía Nacional, la Polizia di Stato italiana y Europol.…
Mi nueva guerra es contra los bancos y operadores de telefonía móvil, es una vergüenza lo que hacen, tienen una seguridad patética y estamos todos vendidos. A las víctimas no les devuelven la pasta. Lo saben y pasan de arreglar las cosas. Miles de denunciantes han reclamado a los bancos la devolución de las transferencias…
Al menos tres expatriados británicos están siendo investigados por el caso de fraude de 50 millones de euros tras las redadas policiales en Mallorca. El casero británico de un piso para tripulantes en Santa Catalina, que fue allanado por agentes armados españoles y alemanes el pasado miércoles, ha sido interrogado en relación con el fraude.…
Un extrabajador de banca ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por estafar más de cinco millones de euros a una decena de personas desde una oficina de la calle madrileña de Núñez de Balboa. El acusado, que todavía tiene al menos otra causa pendiente por este tipo de estafas, convencía a…
Stefan Qin, fundador del fondo de cobertura de criptomonedas Virgil Capital, fue sentenciado a siete años de prisión , seis meses después de haberse declarado culpable de fraude. Qin fundó el fondo Virgil Sigma en 2016 cuando tenía solo 19 años. Desde entonces, el fondo defraudó a más de 100 inversionistas haciéndoles creer que…
He perdido toda la confianza después de ser estafada’, dice una víctima de fraude de transferencia bancaria que perdió 64 mil euros. Un mensaje de texto falso de su banco llevó a Alma, de 60 años, de Hampshire, a perder los ahorros de toda su vida . Su banco se ha negado a reembolsarle…
¿CySEC reiniciado? ¡La presidenta Demetra Kalogerou ya desapareció! Ben Givon15 de septiembre de 2021 Demetra Kalogerou se despide de CySEC Difundir la inteligencia financiera Es hora de decir adiós. La presidenta a largo plazo de la CySEC, Demetra Kalogerou, ya desapareció del sitio web del regulador. Se espera que George Theocharides , el actual vicepresidente,…
Naveed Saghir es un egresado universitario de 44 años con una maestría en Ciencias de la Computación que dirige con éxito su propio negocio de instalación de sistemas para ver “cine en casa” en el noroeste de Inglaterra. Después de una vida de arduo trabajo, ahorros regulares e inversiones acertadas, a principios de este…
La Comisión Bancaria y de Valores de México (CNBV) sancionó a un presunto esquema Ponzi que operaba en territorio mexicano. Dicha institución emitió dos sanciones contra Xifra Business Group, conocido como Grupo Xifra, por ofrecer inversiones sin el registro que se lo permitiría. A través de dos boletines, la instancia del Gobierno de México…
La CNMV está chequeando que la banca cumple las normativas de gobernanza de Mifid 2 y que ha dejado de vender productos financieros a granel, para lo que ha lanzado un plan de vigilancia específico en coordinación con ESMA, el coordinador europeo de comisiones de valores. Ya están ejecutándolo. La misión es que los fabricantes…
Los reguladores federales de EEUU han demandado al fundador de BitConnect, una plataforma de intercambio de criptodivisas, por recaudar fraudulentamente más de 2.000 millones de dólares de los inversores en una oferta que no estaba registrada en la Comisión de Valores de Estados Unidos SEC . La SEC demandó al fundador Satish Kumbhani, de…
Desde el 1 de enero de este año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de más de 300 “chiringuitos financieros”, como se conoce de forma informal a las entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo. Muchas de estas firmas utilizan nombres similares al de otras…
Es muy difícil, por no decir imposible, hacerse rico invirtiendo 250 euros en Amazon. Sin embargo, este es uno de los principales reclamos que usan los brókers fraudulentos para atraer inversores. El marketing agresivo, las llamadas insistentes o los bonos para invertir también son prácticas habituales en las estafas de estas plataformas online. El producto…
Esta vez nos mencionan en maldita.es donde se dedican a desmentir todos los bulos ,esta vez a los chiringuitos financieros. Agradezco a Maldita.es por hacernos un hueco ,os dejo el enlace de la noticia donde no pueden ser más claro. https://maldita.es/malditateexplica/20210827/chiringuitos-financieros-que-son-como-detectarlos/
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos firmó un contrato con una empresa de análisis blockchain, con miras a implementar mayor supervisión sobre las plataformas de finanzas descentralizadas o DeFi. La compañía AnChain.AI sería la encargada de ayudar a la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commision, SEC) a supervisar…
El hijo del cónsul de Eslovaquia en Zaragoza fue arrestado junto a su novia por un fraude de 400.000 euros, frente a los 83.000 de la primera ocasión. Cantidad que no devolvió. El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tuvo conocimiento de los hechos a raíz de…
La Policía Federal de Brasil incautó 591 bitcoins, valorados en USD 27 millones, producto de una investigación a GAS Consultoria Bitcoin, una empresa que presuntamente operaba bajo un esquema Ponzi. Durante la Operación Kryptos, como fue llamado el plan, también se decomisaron 13,8 millones de reales brasileños (USD 2,6 millones). Igualmente, consiguieron 100 libras…
Los milagros no existen y las inversiones con beneficios inmediatos tampoco, si ves algún mensaje con estas promesas en Twitter, Facebook, Instagram o Tik Tok, desconfía automáticamente, incluso si viene de una cuenta verificada. La creatividad es una de las aptitudes imprescindibles en la picaresca y los ciberdelincuentes son cada vez más ingeniosos, a la…
Un día te levantas pensando en la mierda que te ha tocado,estas en un trabajo en el que estás agobiado metiendo muchas horas sin siquiera que te las paguen y pensando en el futuro,otros ni si quiera tienen trabajo porque la crisis del 2008 les arruinó y lo poco que tenían se lo terminó llevando…
La CNMV habla de entidades que no se encuentran inscritas en el registro correspondiente y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión ni realizar otras actividades que requieran un seguimiento de la CNMV”. Entre las últimas entidades en las que el supervisor liderado por Rodrigo Buenaventura ha puesto el ojo…
Todos los países civilizados regulan estrictamente el sistema financiero, y por buenos motivos. Al fin y al cabo, la crisis financiera global de 2008 fue en gran medida resultado de la desregulación. Corruptos, delincuentes y estafadores habrá siempre, y si no se protege de sus actividades a los inversores, ningún sistema financiero puede funcionar…
Se le solicitó a la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Seychelles que investigue transacciones múltiples que involucran la transferencia de 230,000 Bitcoins, efectivo y propiedades por valor de más de $ 10 mil millones entre Ruja Ignatova y sus confederados. La transferencia utilizó poderes notariales en las Seychelles y firmados…
Tropezar mil veces con la estafa financiera Debe estar en la naturaleza humana esa insistencia en caer y recaer en las trampas de los estafadores financieros. Ni la perseverancia de las autoridades sobre la necesidad de indagar en el origen de esos prodigiosos asesores que ofrecen ganancias imposibles, ni un refranero cargado de advertencias,…
La policía ha incautado criptomonedas por valor de 22,2 millones de dólares al descubrir un esquema de fraude que afecta a personas de todo mundo. Han encontrado memorias USB que contienen grandes cantidades de Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo después del Bitcoin. El esquema engañó a personas de Europa, Estados Unidos, China,…
Les recordamos que la CNMV pone a disposición de los inversores un canal de comunicación específico para presentar consultas, quejas y/o plantear otras cuestiones relacionadas con los mercados de valores. Le adjuntamos enlace a la sección de la página web de la CNMV “Cómo realizar una consulta”: https://www.cnmv.es/Portal/inversor/Como-Consultar.asp. Finalmente, le sugerimos consultar la Alerta para…
La Comisión Nacional de Valores ha cuestionado en el pasado a bitcoin y a las criptomonedas en general. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España emitió hoy lunes 16 de agosto una nueva advertencia en contra de 12 entidades no registradas. El órgano regulador apuntó en esta oportunidad hacia plataformas que…
Detenido en Alcalá de Henares un experto estafador itinerante, que estaba en búsqueda por la Comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo, tras una falsa inversión en Criptomonedas (Bitcoins) de 20.000 euros. Como consecuencia de la denuncia interpuesta en la Comisaría de San Andrés del Rabanedo, en la que un ciudadano daba…
Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, en su desconocimiento sobre el mundo de bitcoin y las criptomonedas, y debido a las promesas de rápido retorno de inversión, perdió cerca de 15 millonesde dólares. Este 2 de agosto, el hombre se habría contactado con dos hombres y una mujer, de unos 30 años, estos…
Los estafadores se están renovando,ahora están mandando solicitudes de amistad por Facebook para captar víctimas, cualquier solicitud de amistad que os llegue que no conozcáis no aceptéis,ya que aparte de intentar estafar averiguaran todo lo que publiquéis.
Fecha de inicio: 03/06/2021 Fecha de caducidad: 03/06/2022 La compañía de seguros, en lo sucesivo denominada la “Compañía”, es: – Greenval Insurance, nombre comercial de Greenval Insurance DAC. Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublín 2, Irlanda. Eircode DO2 EF85. Tel +353 1 6125600. Email info@greenval-insurance.co.uk Número de registro de la empresa 432783 Greenval Insurance…
La Ertzaintza descubre como grupos organizados captan a pequeños ahorradores por Internet con el engaño de altas rentabilidades fuera del mercado ¿Quiere sacar el máximo rendimiento a sus ahorros y aprovechar una oportunidad única? Pues tenga cuidado. La estafa del siglo XXI con reglas clásicas y en las que, según las investigaciones abiertas,…
La Policía Nacional detuvo en abril del 2018 a unas 80 personas en una operación contra un chiringuito financiero. En la investigación, una de las mayores efectuadas en España contra estas estafas, está participando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según fuentes conocedoras de la operación. Los arrestados seguían el martes en el…
La Policía Nacional junto con los Mossos d’Esquadra han detenido parte de los culpables de un chiringuito financiero que presuntamente estafó a más de mil personas en España y otros miles alrededor de todo el mundo ciudadanos más de mil millones de euros con inversiones fraudulentas en criptomonedas y diamantes usando el nombre…
Japón es el escenario de la más reciente caída de un presunto esquema de estafa con criptomonedas. Se trata de una plataforma que ofrecía supuestos retornos a la inversión con supuestos criptoactivos, basado en un sistema de trading con inteligencia artificial. El hecho ocurrió en la prefectura de Aichi, donde fueron capturadas cuatro personas…
Jörg Molt fue detenido en Alemania por presunto fraude con relación a un fondo de pensiones en bitcoin (BTC). Años atrás, esta persona había proclamado ser quien, bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, desarrolló la mencionada criptomoneda. Este ciudadano alemán de 48 años es acusado por, presuntamente, haber estafado a 50 personas por USD…
Eurojust ha apoyado a las autoridades italianas para poner fin a un plan de fraude de larga duración basado en una serie de sitios web falsos y empresas fantasma para evadir a las autoridades fiscales por unos 120 millones de euros y engañar a miles de clientes. Durante una jornada de acción, la Agencia prestó…
LOS ESTAFADORES NO PARAN DE MENTIR Y SEGUIR ESTAFANDO, ESTA VEZ HACIÉNDOSE PASAR POR ABOGADOS, SI RECIBÍS UN CORREO SIMILAR TENED MUCHÍSIMO CUIDADO. Como ya sabe, su reciente inversión en el mercado financiero fue realizada por TradeBNP, una empresa fraudulenta. Nuestro bufete de abogados se especializa en derecho internacional y fiscal durante los…
La Policía ha incautado un récord de 180 millones de libras en criptomonedas vinculadas al lavado de dinero internacional en Londres. La incautación es la más grande de su tipo en el Reino Unido, superando el récord anterior establecido cuando la policía confiscó 114 millones en criptomonedas. Una mujer de 39 años, detenida…
Las criptomonedas son una nueva forma de dinero que surgió hace muchos y que a día de hoy es uno de los temas más candentes. Son muchas las personas que realizando operaciones e inversiones con este dinero electrónico y se han convertido en multimillonarios. De hecho cualquiera puede meterse en este mundo y comprar criptomonedas.…
Coches de alta gama, relojes de lujo…. la ostentosa vida que llevaba un ‘influencer’ antes de ser detenido por un supuesto delito de estafa Un ‘influencer’ con cerca de 90.000 seguidores en redes que decía ser experto en trading y llevaba una vida de lujo acabó siendo detenido por un delito de estafa. Los…
Engañó a 3.500 personas con inversiones en bitcoin y pasará 15 años preso. El esquema fraudulento se mantuvo activo durante ocho años con pérdidas que ascienden a los 16 millones de dólares. El delincuente fue condenado por lavado de dinero, fraude electrónico y de valores. El falso esquema de inversión se extendió durante ocho…
La red social TikTok prohibió a sus usuarios incluir anuncios y promociones comerciales de criptomonedas en sus publicaciones. Ahora los influencers y creadores de contenidos, que obtienen miles de reproducciones a nivel global, no podrán incluir links e información promocional en sus videos acerca de productos financieros, criptomonedas, exchanges, esquemas de inversión, créditos,…
Desmantelan estafa de más de 7.000 BTC del «Rey Bitcoin» en Brasil. Cláudio Oliveira, conocido como “El Rey del Bitcoin Oliveira habría desviado los fondos perdidos en un presunto hackeo. Grupo Banco Bitcoin se mantenía operando a pesar de la pérdida de fondos en 2019. La Policía Federal de Brasil desmanteló un…
Falso correo de los pagos de los impuestos que mandan, como siempre y una vez más se habla haciéndose pasar por organismos públicos, pedimos a todos que no hagáis caso a estos mensajes que os envían por mucho que parezcan reales, son los mismos estafadores tratando de sacar más dinero una y otra vez utilizando…
La Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa bancaria mediante manipulación a una mujer de 74 años a la que el pasado mes de mayo sustrajeron 29.500 euros de manera telemática y lo convirtieron en criptomonedas. La víctima había recibido varios mensajes de texto “ficticios” en su terminal procedentes supuestamente de su entidad bancaria,…
El expresidente de un grupo del Reino Unido que representa a la industria de servicios de pago ha sido condenado el 23 de junio de 2021 por blanquear el producto de un fraude de inversión por valor de 850.000 libras y que involucra a más de 60 víctimas. Dominic Thorncroft, de 56 años, fue…
El bróker chipriota Forex TB ha suspendido temporalmente la captación de clientes en España, según ha reconocido en un hecho relevante remitido al supervisor chipriota de los mercados y recogido por la CNMV. Forex TB reconoce que la paralización de la captación de clientes en España se produjo el pasado 10 de junio y…
Los hermanos Ameer y Raees Cajee, cofundadores de la plataforma de inversión surafricana Africrypt, han desaparecido. Y con ellos, unos 69.000 bitcoins de sus inversionistas. Los hermanos Cajee habrían notificado a sus clientes en abril de este año, sobre un supuesto hackeo. Dice Bloomberg, tras contactar a abogados contratados por los inversionistas, que la…
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido sobre el riesgo que implica invertir en criptomonedas, debido a la alta volatilidad del producto y al riesgo de que bajo la apariencia de un negocio de criptodivisas se encuentren modelos de estafa tradicional, como el esquema Ponzi. Los inversores han de ser conscientes de los…
Un juzgado de Alicante que investiga una de las mayores estafas con bitcoins en España ha acordado esta semana el ingreso en prisión al cabecilla de un fraude que ronda los 16 millones de euros, aunque está pendiente de concretarse el perjuicio exacto al barajarse cifras que triplican dicha cantidad. Esta persona se encontraba…
La Justicia hizo lugar a la medida de no innovar a favor de un usuario que afirmó ser víctima de phishing. A través de su homebanking se le otorgó un crédito de más de 87 mil pesos y se transfirieron 56 mil a una cuenta que desconocía. Medida. El banco no podrá aplicar ningún descuento…
Batalla ganada a Trade Fw, gracias al despacho de misletrados.com una cliente podrá recuperar el dinero que invirtió con Trade Fw, el cual ha abandonado España después de que la CNMV observara irregularidades en dicho bróker.
Desde la asociación de víctimas de chiringuitos financieros s e han mandado imnumerosas quejas y denuncias de bróker regulados en Chipre que están actuando incorrectamente y quedándose con el dinero del cliente y esas quejas han servido para que la CNMV eche un ojo a lo que está pasando. Aviso de la CNMV para…
La pasada semana, la Policía Nacional arrestó a tres personas en las localidades de Alicante, Mahón y Vic. Su detención se debe a la investigación sobre una estafa de dos millones usando un “chiringuito financiero”. Las víctimas han sido futbolistas de Primera y Segunda división y algún empresario vinculado a este deporte. El engaño piramidal…
El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que más de 1.100 personas fueron arrestadas por sospechas de lavado de dinero a través de criptomonedas. Los fondos en cuestión provenían de estafas telefónicas y en línea. Se cree que los delincuentes utilizaban criptomonedas como canal para ingresar el dinero mal habido al sistema financiero.…
Un viedmense, Argentina, fue estafado por una persona que, telefónicamente, se presentó como integrante de YPF. Mediante engaños, lo condujo a un cajero, se apropió de su clave, y luego sacó un préstamo por casi 250 mil pesos y le robó el dinero. De esta manera, el señor quedó con una deuda mensual que…
SEC acusa a la principal firma de opciones binarias de Israel, y sus 2 jefes, con un gran fraude La queja dice que SpotOption y los propietarios Pini Peter y Ran Amiran defraudaron a los inversores estadounidenses de al menos $ 100 millones; empresa estaba en el corazón de la estafa prohibida por Knesset. SpotOption…
Una joven de la región decidió impulsar una denuncia contra la plataforma Intense Live. estafa piramidal: hay personas que juntaron pesito por pesito, eran sus ultimos ahorros A pesar de una lógica preocupación e incertidumbre, las primeras víctimas de la región de la estafa piramidal que tiene bajo sospecha a una firma identificada como…
La Oficina de Seguridad del Internauta ha avisado, de nuevo, de una de las prácticas más habituales entre los ciberdelincuentes Banco Santander, BBVA, Bankia, Caixabank, ING… y ahora Ibercaja. Las entidades bancarias se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, que se hacen pasar por ellas para engañar a…
El Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, en Málaga, ha notificado este lunes la detención del bróker Javier Biosca, imputado por una macroestafa con criptomonedas que alcanzaría los 280 millones de euros, que tiene cerca de 600 víctimas, y que se ha entregado una vez la Audiencia Nacional había librado contra él una orden…
El Ministerio Público informó que fue capturado el ciudadano húngaro Alex Toth (Dominik Cordinier), acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en su país. En un comunicado, la entidad dijo que el apresamiento del extranjero fue ejecutado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo…
Si alguien llama o mandan un email comentando esto ni caso, son los mismos estafadores queriendo sacar más dinero. Os dirán que tenéis el dinero bloqueado y para desbloquearlo tenéis que pagar los impuestos o tasas y en realidad lo que harán será sacar más dinero y no veréis nada. Os dejo el escrito que…
Policías israelíes y europeas arrestan a sospechosos de fraude de inversiones gestionado por Israel. El 11 de mayo, la policía de varios países llevó a cabo arrestos y registros en relación con los sitios web presuntamente fraudulentos: Tradorax, Tradervc, Kayafx, Kontofx, Libramarkets entre otros La policía entra en un edificio el…
La Guardia Civil de Montilla, ha detenido a una joven de 21 años como supuesta autora de seis delitos continuados de estafa. Varias personas habían realizado compras de materiales de construcción en internet. Para llevar a cabo las estafas la detenida utilizaba el nombre de una empresa ubicada en Montilla, de la que se ha…
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que ingresó una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por un presunto delito de estafa. Según los antecedentes recabados se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Conoac). Esa entidad indicó mediante un comunicado que la asociación aparenta ser supervisada y…
Un hombre ha estado engañando a párrocos de toda España durante años. El estafador recorría las ciudades del país entrando a las iglesias y fingiendo que había muerto su madre ante los curas, a los que pedía cantidades de dinero para acudir al entierro. Fingía que no tenía dinero para acudir a la ciudad…
Un ciberdelincuente estafa 91.500 euros en almendras a una empresa murciana: el dinero está en Inglaterra La Guardia Civil ha rastreado los correos electrónicos empleados en este caso de ‘phishing’ y ha averiguado que proceden de Guinea Ecuatorial. La negociación comercial arrancó con llamadas y prosiguió con correos electrónicos cruzados entre Coato, una de…
Los efectivos de la Brigada de Investigaciones deLibertador General San Martín investigan un supuesto hecho de estafa, donde el damnificado habría entregado varios miles de dólares a una empresa de inversiones, para ganar intereses y los empresarios se habrían fugado. El hecho fue denunciado el jueves pasado, cuando una mujer de 34 años manifestó a…
La volatilidad de los mercados de criptomonedas, los riesgos de delitos financieros y su efervescente popularidad, han hecho que los reguladores de varios países del mundo consideren necesario implementar mayor vigilancia sobre el ecosistema de finanzas digitales, procurando no asfixiar la innovación. Recientemente, países como China y Suecia, donde desarrollan sus propias monedas digitales…
En los últimos días en la aplicación de mensajería WhatsApp han circulado miles de mensajes entre usuarios españoles que anuncian una supuesta campaña de ‘marketing’ de Rolex y que promete sorteos de relojes gratis de la marca, pero en realidad se trata de una estafa de ‘phishing’. Así lo ha advertido en un comunicado…
La Guardia Civil alerta de una estafa que se está produciendo vía telefónica en nombre de Microsoft. Según fuentes de este cuerpo que ha detectado el delito el fraude, se realiza a través de dos métodos. Por una parte, un supuesto operario del departamento de mantenimiento de esta empresa llama al usuario y le comenta…
El gigante tecnológico Google ha publicado sus nuevos lineamientos sobre publicidades de productos y servicios financieros para sus plataformas, los cuales entrarán en vigencia el 3 de agosto de 2021. En este rubro se encuadran las empresas del ámbito de las criptomonedas, que solo podrán publicitar si se cumplen unos estrictos requisitos. Según el…
Un nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las autoridades del Ministerio Público de Venezuela. La acusación fue formulada por el empresario Gaspare Di Campo Salerno en contra de José Alejandro Figueira de Abreu, a quien señaló de supuestamente apropiarse de 7,9 bitcoins, lo que equivale actualmente a más de 300.000…
Es habitual que en los fraudes de inversión los estafadores usen diversos medios para conseguir el dinero de las víctimas, bien mediante el engaño (estafa) o bien suplantando a las víctimas y entrando en sus plataformas de banca online y, haciéndose pasar por ellos, pedir préstamos o transferirse fondos. Los bancos debe hacer frente a…
Bankia ha sido declarada, de momento, responsable civil subsidiaria en la presunta estafa de Antonio Mas, bautizado como el Madoff catalán por la Audiencia Nacional. El asunto no es baladí porque el montante del dinero denunciado supone unos 240 millones de euros, repartidos en un millar de personas, según cálculos de la Fiscalía de…
La gran estafa cripto: cómo operaba Bitconnect, el esquema ponzi que está investigando EE.UU. Trevor Brown, Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble, y Joshua Jeppensen. Estos nombres a simple vista no parecen ser muy conocidos pero están detrás de uno de los esquemas ponzi más conocidos: Bitconnect. Esta semana, después de tres años, vuelve…
El organismo de autorregulación publicitaria del Reino Unido (ASA – Advertising Standards Agency) ordenó el retiro de los anuncios sobre bitcoin desplegados en toda la red de transporte de Londres por considerarlos irresponsables y engañosos. Los avisos vetados corresponden a una campaña lanzada en diciembre del año pasado por el exchange de criptomonedas Luno, con…
La modelo y presentadora colombiana, Melina Ramírez, alertó que un grupo de estafadores está utilizando su imagen para engañar a sus seguidores con falsas inversiones en bitcoin (BTC). La exreina de belleza desmintió que esté promocionando algún tipo de esquema para obtener rendimientos con las criptomonedas. A través de un video publicado en su…
Hace casi dos años, se publicó un informe acerca de una Orden de cese y desistimiento emitido por el alemán BaFin contra Elit Propiedad Visión Ltd y su Precio británico estafa. Antes y después de eso, numerosos reguladores han emitido advertencias contra las estafas asociadas con el Elit Propiedad Visión Raqueta. Según la información de…
Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales. En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones…
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, comúnmente conocida como SEC, ha presentado una demanda contra cinco personas que comercializaron valores no registrados, violando las leyes federales de Estados Unidos, como lo detalla la agencia federal en un comunicado. Desde el año 2016, Bitconnect operó como un plan de inversiones del mercado…
El director del Cicpc aseguró que 36 personas resultaron ser víctimas de estos estafadores que serán puestos a la orden del MP Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó que dos estafadores fueron detenidos por una estafa milmillonaria perpetrada en contra de al menos 36 personas, a…
Cuando la entidad fue adquirida por el Santander, su dinero se esfumó y tuvo que recurrir a comedores sociales para subsistir. Gregorio Vázquez tiene 84 años y, a estas alturas, esperaba pocos milagros. Su situación económica se dio la vuelta en el año 2017 cuando perdió de golpe más de 730.000 euros, los ahorros…
El 8 de julio de 2020, el juicio contra el presunto estafador israelí Gal Barak comenzó en Viena. Los fiscales acusan a Barak, junto con su esposa búlgara Marina Barak (anteriormente Marina Andreeva) y un equipo leal de camaradas en armas israelíes, de dirigir la organización de ciberdelincuencia E&G Bulgaria EOOD. Sin embargo, Barak fue…
GAL BARAK – ex director general de salas de calderas búlgaras y serbias y propietario beneficioso de una importante opción binaria internacional y un plan de fraude forex condenado a 4 años de prisión en Viena, Austria. Gal BARAK, un ciudadano de Israel, de 33 años, fue condenado a 4 años de prisión en el…
Primera sentencia absolutoria en una inversión en criptomonedas. Una pareja residente en Cantabria se enfrentaba a una acusación de estafa piramidal al haber actuado como intermediarios, lo que se conoce como ‘mineros’, en una inversión en criptomonedas. Según el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander, los denunciantes, conocían el riesgo de invertir. En…
El Banco Central de Cuba emitió una nota informativa en la que alertó sobre la proliferación de supuestas empresas que promueven «inversiones» con bitcoin (BTC) y criptomonedas. La institución financiera local nombró hasta 6 organizaciones que no tienen ni autorización ni licencia para operar en el país. El ente monetario advirtió a la ciudadanía…
Detenidos en Argentina miembros de Intense Live por estafas con criptomonedas En el norte argentino se realizaron varias detenciones relacionadas con criptomonedas. Los estafadores solicitaban inversiones en dólares y prometían ganancias cercanas al 30%. Uno de los denunciantes había entregado dos de sus vehículos como parte de pago. La Policía Federal Argentina detuvo a dos…
‘Dinero fácil’: forex falso y centro de llamadas fraudulentos de los Balcanes Los centros de llamadas están apareciendo a través de los Balcanes. Una red dirigida por Israel se utilizó para defraudar a decenas de miles de europeos, en su mayoría ancianos, unos 200 millones de euros. En diciembre de 2018, un hombre llamado…
En el Artículo 248, del Código Penal, comete estafa el que, con ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También lo comete el que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la…
La organización hizo un llamado a las víctimas venezolanas de Arbistar y Forex a adherirse a las acciones colectivas en desarrollo La organización Anauco apoyará a miles de ciudadanos venezolanos que, captados mediante campañas publicitarias en redes y boca a boca, se sumaron a ofertas de inversión en los mercados Forex y criptomercados, en…
La Policía Nacional de España divulgó la detención de cuatro personas por estar presuntamente implicadas en una estafa de más de 380 BTC, a través de una sociedad inexistente de inversiones con criptomonedas. La policía reportó que la cifra estafada asciende los 7 millones de euros, considerando el precio de 19.250 euros por bitcoin,…
La Comisión Europea ha dado un paso más para poner coto a los intermediarios financieros que operan en países comunitarios, entre ellos España, sin contar con sucursales -a través del llamado pasaporte europeo- y que comercializan productos complejos y de riesgo entre los inversores minoristas.Esta semana han entrado en vigor, tras su publicación en el…
Los investigados contactaban con empresarios con solvencia económica, para ofrecerles la posibilidad de realizar inversiones en bolsa, con la promesa de que generarían altos beneficios Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a dos personas como presuntos autores de una estafa, según ha informado la Comisaría. Los dos arrestados “se hacían pasar…
MI PRIMERA INVERSIÓN – FALLIDA: INFORMACION RECOGIDA PREVIAMENTE en Internet, de la firma: MAGNUM FX. El número de registro de MAGNUM FX (CHIPRE) LTD HE 360548 está autorizado y regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (“CYSEC”) con el número de licencia 359/18 . MAGNUM FX (CHIPRE) LTD opera bajo su nombre comercial de: ETFinance – www.etfinance.eu – CUENTA: 10213730 Se inició…
Facebook y Google no pudieron eliminar los anuncios fraudulentos en línea después de que las víctimas de fraude los denunciaran. Google no pudo eliminar el 34% de los anuncios fraudulentos que se le informaron, en comparación con el 26% en Facebook, indicó el estudio. Ambas compañías dijeron que eliminaron los anuncios fraudulentos, que…
Redada contra una compañía de criptomonedas en Turquía: más de 60 detenidos. Otro de los perseguidos es Fatih Faruk Ozer, fundador de la empresa Thodex, que enfrenta un pedido de captura internacional por un supuesto fraude de hasta USD 2.000 millones. Su compañía está fuera de servicio y con miles de usuarios sin acceso…
El Banco Central de Cuba (BCC) advirtió este jueves de los riesgos de participar en gestoras de inversiones en criptomonedas sospechosas de estafa piramidal, después de que esta semana se denunciaran en redes sociales los arrestos de varios afiliados de una de estas entidades en el país. El BCC mencionó entre las empresas internacionales…
En 2015, la ‘cryptoqueen’ fue la protagonista de la mayor transacción de Bitcoin de la historia. Sheikh Al Qassimi, en una transacción bien documentada y atestiguada, entregó cuatro billeteras duras (dispositivos USB) que contenían 230.000 Bitcoins por valor de unos 50 millones de dólares. Una demanda presentada contra la organización OneCoin por…
La Oficina Central Estatal de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía de Coblenza y la Inspección Criminal Mayen han estado llevando a cabo extensas investigaciones contra una banda internacional de estafadores desde mayo de 2019. La banda operaba plataformas de inversión en Internet, en las que se prometían grandes beneficios mediante la inversión en “opciones binarias”,…
Broker condenado a anular la inversión y devolver el capital recibido Nuevamente el equipo legal de misletrados.com ha conseguido una sentencia contra Matador Prime En este caso, el juez ha estimado os argumentos presentado y considera que se ha incumplido los requisitos de la normativa europea y española y, por tanto, condena al…
Se puede revelar que lo que se ha llamado el mayor fraude del mundo tiene vínculos claros con la criptomoneda alcista Bitcoin. Los documentos que SVT ha leído muestran cómo el fundador de Onecoin, Ruja Ignatova, en octubre de 2015 parece haber vendido los activos de Onecoin en los Emiratos Árabes Unidos por Bitcoin.…
SI RECIBIÌS UN CORREO SIMILAR CON ESTA FIRMA DE ABOGADOS, IGNORARLOS,SE TRATA DE UNA ESTAFA. CUALQUIER PERSONA QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON VOSOTROS SEA LA VÌA QUE SEA Y HAGA REFERENCIA A LO QUE OS HAN ESTAFADO ,DESCONFIAR ,PORQUE SE TRATA DE LOS MISMOS ESTAFADORES. OS DEJO EL CORREO ESTAFA: Soy Nina…
ESQUEMA DE NEGOCIACIÓN QUE RESULTÓ EN 30 MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS DESCUBIERTAS. 12 de mayo de 2021 Las autoridades alemanas iniciaron la investigación sobre esta red de fraude de inversiones en línea a gran escala con cientos de víctimas en toda Europa. El 11 de mayo de 2021, una gran red…
Los piratas informáticos comercializan casi cualquier tipo de información en los mercados de la dark web. Esos datos personales filtrados son vendidos a terceras partes hasta por 1.000 dólares. Uno de los sectores más atacados por los hackers es el de la industria de las cript
