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Nos encontramos con unos estafadadores que se inventan una reguladora,RinFa. Parece ser que se lo han sacado de la manga porque en realidad no existe. Me he tomado las molestias de ver qué hay en la dirección que ponen.

Otras formas de estafar a las personas. El estafador se hace pasar por estafador arrepentido y que quiere ayudar a la gente,les dice que están usando los DNI que los falsifican y que están creando cuentas corrientes donde están el dinero,les dicen a las víctimas en qué banco supuesto está el dinero y le facilita…

  Los estafadadores estafan dos veces y tres y más… Después de las inversiones cuando quieres recuperar tu dinero te vienen con los supuestos impuestos,aquí os dejo un correo que recibió una de tantas víctimas de la plataforma XFINANCE. No tiene desperdicio la forma de engañar que tienen!!     En estos últimos años ha…

  El texto que vais a leer a continuación recordad que se trata de una estafa: Mi nombre es Gerard y trabajo con Crypto-Security.Online y voy a tratar ayudarte. Disculpe mi Espanol, Somos localizados en Polonia, EU. Lamento mucho esta situación. Sin embargo, debido al alto volumen de casos y al costo significativo asociado con…

Le estoy contactando por DLA.   Estamos siguiendo una transferencia de 171,600. 00 Eur que ha sido enviada a su banco por LIQUID.   Desafortunadamente tendremos que cancelar esta transferencia porque:   Usted ha hecho un montón de procedimientos en un año, para limpiar este dinero.   Ya estamos en diciembre y ya que en…

Una estafa mas, los estafadores quieren seguir estafando y para eso se inventan ser recuperadores de inversiones. Para saber identificarlos os dejo aquí  un email que recibió una victima.   Estimado propietario de correo electrónico / beneficiario del fondo: Te envié esta carta hace un mes, pero no he tenido noticias tuyas, no estoy seguro…

Están llamando a las víctimas un supuesto despacho, Legal Studio and Consult”, dicen de no cobrar nada hasta que recuperen el dinero invertido . Según ellos cobrarían el 20% del dinero recuperado. Aunque parezca creíble hay que extremar las precauciones ya que cuando se suponen que recuperan el dinero te dicen que ingreses antes ese…

Algunas víctimas denuncian que han sido contactados por FMH Bankin o FMH Asociados, después  de ser estafados por algún bróker o empresa fraudulentas. Por lo tanto, ofrecería sus servicios de defensoría para estafas de fórex. Prometen recuperar el dinero invertido en el fraude, más dinero adicional por daños y perjuicios. No sólo exigen quedarse con…

Los estafadadores están al acecho para seguir estafando una vez que te han estafado con las inversiones. Se hacen pasar por abogados entre otras cosas. Se hacen pasar por diferentes reguladores, CNMV, FCA, SEC… También por policías de europol y de inmigración diciendo que te están investigando por blanqueo de capitales por invertir en una…

Hola Sra. Valladolid, cómo está? Disculpe por comunicarme con usted de esta manera, pero hemos recibido su número de parte de su amiga la Sra. María del Carmen. Necesita urgentemente un préstamo. Estamos aquí para ayudarlo. Recibí tu número de tu amiga María Carmen. Me dijo que necesita un préstamo y me comuniqué con usted…

  Están mandando correos a las víctimas haciéndose pasar por un despacho de abogados de Madrid, Chavarrí abogados. En estos correos los estafadores tratan de engañar a las víctimas para que desembolsen tres mil euros. Nada de lo que dice el correo es verídico,si recibís algo similar borrarlo y no hagáis caso.      …

Están llamando a las víctimas de MYCHARGEBACK INSURANCE, cuando pinchas en el enlace te envían a Policy Trader Protection, LTD, se hacen pasar por colaboradores de la SEC , pero se trata de estafadores. El dinero invertido en cualquier supuesto broker que  esté regulado o no, no se puede recuperar mediante ningún regulador. Cualquier persona…

El calamar se cotizaba a 1,2 centavos el martes, subiendo casi un 25.000% el viernes. Se supone que el proyecto presentará juegos como los del programa, y ​​los usuarios pagarán para ingresar con el token de calamar. La moneda de Squid Game había superado los $ 11.00 por moneda. Pero hay muchas señales de alerta…

  La guardia civil nos dan varias pautas para evitar ser víctimas de estafa y nos ponen varios ejemplos en el siguiente enlace   https://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/estafa.html

Actualmente multitud de páginas web ofrecen supuestos servicios de inversión en el mercado de valores o en las cada vez más frecuentes monedas virtuales, prometiendo altas rentabilidades y muy bajo riesgo con el fin de obtener de modo fraudulento un pago cuantioso mediante el engaño.     Se trata siempre de empresas alternativas alejadas de…

  Para que podáis observar las nuevas estafas que están inundando las comisarías ,os dejo un link de.youtube donde lo explican muy bien. https://youtu.be/Fvb9AvnDZFk    

Si has recibido un SMS con estas características, o si has recibido un EMAIL con estas características,   IGNÓRALO, SE TRATA DE UN INTENTO DE FRAUDE     En el caso de que hayas accedido al enlace e introducido las credenciales de acceso a la banca online, deberás modificar lo antes posible la contraseña de…

  Muchas víctimas están recibiendo un correo como este que a continuación os mostraré pero en realidad se trata de una estafa más ,si lo recibís simplemente borrarlo.   Buenas tardes Sñr/ Sñra   Le hemos llamado varias veces a este número y no hemos logrado ponernos en contacto con usted.   Para informarle que…

Normas de precaución básica a la hora de invertir, tanto en plataformas trading como de criptomoneda, consistentes en:   Previamente a establecer contacto, realizar una búsqueda exacta del nombre comercial del dominio en varios buscadores, revisando comentarios, denuncias o incidencias de usuarios sobre esa plataforma.   1º.- Solicitar que el operador de inversión que nos…

Si habéis visto este anuncio aunque se trate de una inversión en Santander en realidad se trata de un nuevo señuelo de los estafadores queriendo engañar de nuevo. Cualquier anuncio similar a este sea el que sea es más de lo mismo,como el de invertir en Amazon, Netflix,Canabis,o todos los anuncios que han salido famosos…

Cuidemos de nuestros padres ,de nuestros abuelos y no solamente del covid19 que no solo a matado a miles de personas sino que ha arruinado a miles de ellas, y no solamente por la crisis económica que ha causado sino por la consecuencia de ella que ha echo que miles de personas hayan caído en…

El fraude comienza cuando los hackers envían un mensaje a un usuario cualquiera a través de WhatsApp, que aparentemente es una persona de su agenda de contactos. En dicho mensaje, este “falso” contacto dice que nos han hecho un Bizum por error de 50 euros. Entonces, esa persona pide que le devolvamos ese dinero. Sin…

Desde el 1 de enero de este año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de más de 300 “chiringuitos financieros”, como se conoce de forma informal a las entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo. Muchas de estas firmas utilizan nombres similares al de otras…

Los milagros no existen y las inversiones con beneficios inmediatos tampoco, si ves algún mensaje con estas promesas en Twitter, Facebook, Instagram o Tik Tok, desconfía automáticamente, incluso si viene de una cuenta verificada. La creatividad es una de las aptitudes imprescindibles en la picaresca y los ciberdelincuentes son cada vez más ingeniosos, a la…

  La CNMV habla de entidades que no se encuentran inscritas en el registro correspondiente y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión ni realizar otras actividades que requieran un seguimiento de la CNMV”.   Entre las últimas entidades en las que el supervisor liderado por Rodrigo Buenaventura ha puesto el ojo…

  Tropezar mil veces con la estafa financiera Debe estar en la naturaleza humana esa insistencia en caer y recaer en las trampas de los estafadores financieros. Ni la perseverancia de las autoridades sobre la necesidad de indagar en el origen de esos prodigiosos asesores que ofrecen ganancias imposibles, ni un refranero cargado de advertencias,…

  La Comisión Nacional de Valores ha cuestionado en el pasado a bitcoin y a las criptomonedas en general. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España emitió hoy lunes 16 de agosto una nueva advertencia en contra de 12 entidades no registradas. El órgano regulador apuntó en esta oportunidad hacia plataformas que…

Los estafadores se están renovando,ahora están mandando solicitudes de amistad por Facebook para captar víctimas, cualquier solicitud de amistad que os llegue que no conozcáis no aceptéis,ya que aparte de intentar estafar averiguaran todo lo que publiquéis.

Fecha de inicio: 03/06/2021 Fecha de caducidad: 03/06/2022 La compañía de seguros, en lo sucesivo denominada la “Compañía”, es: – Greenval Insurance, nombre comercial de Greenval Insurance DAC. Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublín 2, Irlanda. Eircode DO2 EF85. Tel +353 1 6125600. Email info@greenval-insurance.co.uk Número de registro de la empresa 432783 Greenval Insurance…

  LOS ESTAFADORES NO PARAN DE MENTIR Y SEGUIR ESTAFANDO, ESTA VEZ HACIÉNDOSE PASAR POR ABOGADOS, SI RECIBÍS UN CORREO SIMILAR TENED MUCHÍSIMO CUIDADO.   Como ya sabe, su reciente inversión en el mercado financiero fue realizada por TradeBNP, una empresa fraudulenta. Nuestro bufete de abogados se especializa en derecho internacional y fiscal durante los…

Falso correo de los pagos de los impuestos que mandan, como siempre y una vez más se habla haciéndose pasar por organismos públicos, pedimos a todos que no hagáis caso a estos mensajes que os envían por mucho que parezcan reales, son los mismos estafadores tratando de sacar más dinero una y otra vez utilizando…

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido sobre el riesgo que implica invertir en criptomonedas, debido a la alta volatilidad del producto y al riesgo de que bajo la apariencia de un negocio de criptodivisas se encuentren modelos de estafa tradicional, como el esquema Ponzi. Los inversores han de ser conscientes de los…

La Oficina de Seguridad del Internauta ha avisado, de nuevo, de una de las prácticas más habituales entre los ciberdelincuentes     Banco Santander, BBVA, Bankia, Caixabank, ING… y ahora Ibercaja. Las entidades bancarias se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, que se hacen pasar por ellas para engañar a…

Si alguien llama o mandan un email comentando esto ni caso, son los mismos estafadores queriendo sacar más dinero. Os dirán que tenéis el dinero bloqueado y para desbloquearlo tenéis que pagar los impuestos o tasas y en realidad lo que harán será sacar más dinero y no veréis nada. Os dejo el escrito que…

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que ingresó una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por un presunto delito de estafa.   Según los antecedentes recabados se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Conoac).   Esa entidad indicó mediante un comunicado que la asociación aparenta ser supervisada y…

El Banco Central de Cuba emitió una nota informativa en la que alertó sobre la proliferación de supuestas empresas que promueven «inversiones» con bitcoin (BTC) y criptomonedas. La institución financiera local nombró hasta 6 organizaciones que no tienen ni autorización ni licencia para operar en el país.   El ente monetario advirtió a la ciudadanía…

En el Artículo 248, del Código Penal, comete estafa el que, con ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También lo comete el que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la…

  SI RECIBIÌS UN CORREO SIMILAR CON ESTA FIRMA DE ABOGADOS, IGNORARLOS,SE TRATA DE UNA ESTAFA. CUALQUIER PERSONA QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON VOSOTROS SEA LA VÌA QUE SEA Y HAGA REFERENCIA A LO QUE OS HAN ESTAFADO ,DESCONFIAR ,PORQUE SE TRATA DE LOS MISMOS ESTAFADORES. OS DEJO EL CORREO ESTAFA:   Soy Nina…

MAS ESTAFADORES, SE PONEN EN CONTACTO CON UN COLABORADOR NUESTRO EN BUSCA DE NUEVAS PLATAFORMAS Y AQUI APARECE ANA, AGENTE DE SPTORO    Página web: sptoro.com   Mi nombre es Ana y soy agente de SPTORO. Recientemente he intentado comunicarme con usted vía telefónica pero sin éxito en relación a su registro con nosotros mostrando interés sobre el…

Cuando estafan luego os llaman o escriben para deciros que teneis que pagar unos impuestos y ocurre esto:   Wallet LTD ansley.stone@financecoinbase.com  No puedo usar porque no los tengo Señor creo que no entiendes verdad si no usas esos 2500 no recibirías nada  Estoy esperando que me envíes el dinero  Lo único que teneis que hacer es…

Hola, ¡Te contactamos desde la sede de SDL-CORP! Tenemos información muy importante sobre su cuenta criptográfica congelada. Hemos intentado comunicarnos contigo pero ha sido imposible. Háganos saber por correo cuando esté disponible para recibir una llamada explicativa de nuestra parte. Lunes a Viernes (10:00 – 19:00) Gracias

    OTROS METODOS ESTAFAS , SI RECIBIS ALGO SIMILAR AUTOMATICAMENTE LO BORRAIS   Para empezar te envío el enlace de nuestra empresa https://www.sidley.com/en/global/ Tu cuenta está bloqueada por motivos de seguridad (ya que realizaste una inversión en una empresa dedicada al comercio online, por motivos relacionados con la declaración de finanzas, no tiene actividad, ni…

OS DEJO UN NUEVO CORREO ESTAFA, SI RECIBIS ALGO SIMILAR SIMPLEMENTE IGNORARLO Y MANDARLO AL SPAM Con este correo electrónico le informamos que desde el 09.12.2020 con la orden de la Corte de Londres, con la sentencia a varias sociedades mercantiles, se han bloqueado más de 30 empresas y plataformas MT4, entre las cuales su…

A traves de este correo electrónico le informamos que desde el 14.12.2020 con la orden del Tribunal de Londres, contra varias sociedades relacionadas de trading, se han bloqueado más de 30 empresas y plataformas MT4, incluyendo su nombre en la base de datos, especificando que MT4 es suministrada por una matriz empresa a todas estas…

Buen día querido amigo Permítanme presentarme mi nombre es Christopher Nicholas, soy estudiante de último año, estudio ingeniero eléctrico en la Universidad aquí en EE. UU. Pero mi difunto padre depositó por mí £ 2.5 millones de libras en el banco CashPlus de Londres. Necesito que me ayudes a ponerme en contacto con mi abogado…

Hola señoras y señoras Somos una persona que ofrece préstamos internacionales. Disponemos de un capital que servirá para conceder préstamos a corto y largo plazo entre particulares desde 2.000 € con un tipo de interés del 3% anual. Otorgamos nuestros préstamos en las siguientes áreas: -Préstamo personal, -Préstamo profesional, -Inversión, -Préstamo inmobiliario, -Redención de créditos,…

¡Querido Beneficiario! Mi nombre es Kristalina Georgieva, presidenta del FMI. Abandonó sus mil quinientos mil dólares de los Estados Unidos con UNITED BANK FOR AFRICA. ¿Cuál es la razón, quién está tratando de engañarlo? porque este es el único banco autorizado con el Sr. Según Agbaje como agente autorizado. Si se niega a ponerse en…

Espero que estés bien. Este correo electrónico se basa en la comunicación que tuvo con su representante en nuestra empresa la Sra. Marinella Griffiths, sobre su cuenta bloqueada en criptomonedas. Su cuenta está bloqueada por razones de seguridad (ya que realizó su inversión a través de una empresa de comercio en línea dedicada, que por…

La Guardia Civil ha detectado en los últimos meses un alud de denuncias por estafas con Bitcoin, la criptomoneda que ha revolucionado las inversiones tradicionales, y ha descubierto un gran número de falsos brókers que a través de anuncios prometen elevadísimos beneficios económicos. El Edite (Equipo de Investigación Tecnológica). Se creó en 2016 y trabajan desde un…

El 15 de febrero me llamó Leonardo Garrido desde un conmutador a ofrecerme los servicios de URUS TRADE, luego hablé con Fernanda por whatsapp para enviarle mi documentación (cédula y cuenta de servicios públicos) y firmar un documento de términos y condiciones, enviado también al email: israel.garces@urustrade.com, realicé pago a través de consignaciones por un monto…

 Se esta mandando este correo electrónico este correo electrónico se basa en la comunicación de Blch. Se trata de una ESTAFA  MAS Su cuenta está bloqueada por razones de seguridad (ya que realizó su inversión a través de una empresa dedicada al online trading, que por razones relacionadas con la declaración de finanzas, no ejerce…

El supervisor belga también ha emitido alertas sobre anuncios falsos y páginas web que ofrecen formación financiera, como Bitcoin Loophole (bitcoin-loophole.io), Idées Placement y Yuan Pay App. La FSMA también ha informado de que recientemente varios consumidores han reportado haber sido contactados por email o teléfono por particulares que aseguran ser miembros de la propia…

La Policía alerta de un nuevo fraude para robar las cuentas bancarias de inversores La Policía Nacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han detectado una campaña de estafa por la que se solicitan datos bancarios y personales en nombre de la CNMV. La Policía Nacional y la Comisión Nacional del Mercado de…

Cómo ejercer derechos y denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos Nos pregunta una víctima de estos chiringuitos financieros cómo puede denunciar un tratamiento inadecuado de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Pues bien, si sigues mis instrucciones te va a resultar muy fácil. Denunciar en la…

  LA POLICÍA NACIONAL Y LA CNMV ALERTAN SOBRE UNA CAMPAÑA DE FRAUDE A INVERSORES  La comunicación se realiza falseando un número de teléfono y en ella se interesan por pérdidas sufridas por el inversor, aunque en realidad su objetivo es obtener información personal y bancaria.  Los inversores que hayan sido víctimas de…

Muchas empresas Forex utilizan el esquema piramidal para captar inversionistas ingenuos. Es decir, se ofrecen a ahorrarte todo el engorroso trabajo de educarte en el mercado Forex por comisiones de apertura, uso o movimientos dentro de su plataforma. Esto es, tú les depositas tu dinero a invertir y ellos se harán cargo de él. Una de las estafas piramidales…

  Si te gusta invertir en mercados monetarios muy poco regulados y famosos por atraer a los delincuentes, entonces la criptomoneda es para ti. Justo el pasado mes de mayo, piratas informáticos robaron $40 millones en el intercambio de criptomonedas Binance. Pero aun cuando nunca hayas tenido ningún problema con las monedas digitales, no debería…

Cuando el pasado mes de septiembre contamos en estas páginas la historia de Arbistar —una plataforma con sede en Tenerife que prometía un 1% diario de rentabilidad y en la que un juez ya ha visto estafa piramidal—, mencionamos la que parecía la siguiente en explotar. Se llama Kuailian, está fundada por cuatro españoles, prometía una rentabilidad de…

Ojo con las estafas de criptomonedas Agustín Vigo nos alerta de nuevos timos que están llegado a Galicia El Banco de España y la CNMV alertaban esta semana de los riesgos que conlleva el apostar fuertemente por las criptomonedas. Sostienen que las criptomonedas son una alternativa de inversión de muy alto riesgo por su extrema…

    Los estafadores se hacen pasar por chicas atractivas con perfiles falsos. Al igual que la mantis religiosa embauca al macho y despues cuando consigue lo que quiere lo destroza. Los delincuentes se hacen pasar por mujeres atractivas en Tinder con la esperanza de atraer a las víctimas a estafas de inversión. Estos sitios y aplicaciones…

  Ana es una joven de 17 años de Granada con un expediente académico que roza el sobresaliente. Con inquietud en temas de inteligencia emocional hace un tiempo que comenzó a exponer estos intereses a través de las redes sociales. Fue entonces cuando empezó a conocer a otros jóvenes que le hablaron del universo del…

    La primera vez que recibimos una llamada de estos ,bróker ,o asesores financieros y nos sueltan toda la parrafada de lo que es invertir lo ponen sumamente fácil ,además nos dicen que van a operar por nosotros. Os pongo para que veáis un poco cuales son los términos que usan los estafadores ,que…

La Policía de delitos tecnológicos ha creado una web que quiero compartir con todos vosotros y la cual es muy interesante :   https://delitostecnologicos.wordpress.com/

Y siguen haciendose pasar por abogados o recuperadores de inversiones. (hexinfx.com). En este bróker  piden depósitos extra para poder retirar el dinero. Dicen que es la única manera. Que hay que depositar 20% del saldo que tengo. Eso  es fraude Ayer me llamaron del +44 2085724857 haciéndose pasar por abogada de SIDLEY austin: En este…

Aquí tenemos un claro ejemplo de estafa en el que quieren robarte dinero y robarte tus datos, también que hagas una cuenta en el extranjero donde ellos manipularon tu dinero, atentos:   Muchas gracias por su respuesta e interés en colaborar conmigo. Tenga en cuenta que no tengo la intención de pedirle que me envíe…

  Hemos descubierto otra de las muchas plataformas estafa que se hacen pasar por reguladores de plataformas, os ponemos que es lo que dicen:   Irbem, tiene la misión de informar online en tiempo real, de todos los cambios legales que afectan a las empresas de inversión online. Nuestros recursos proporcionan publicaciones de varios informes…

Cuando alguien ha perdido todo su dinero se convierte en una persona totalmente vulnerable y están expuestos a mas estafas . Buenos días, dígame usted las condiciones que me pueden ofrecer, tengo un capital bloqueado en una cuenta De un bróker de Mycapital.io Estamos hablando de un capital de 223000 € En primer lugar ,le…

  En economía se conoce como esquema de pirámide, esquema piramidal, fraude de pirámide empresarial o estafa piramidal a un esquema de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar (referir) a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor…

  Invertir en un activo tan volátil como el mercado de criptomonedas, siempre es un riesgo. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), advirtió a los inversores de divisas electrónicas que están en peligro de perder todo su dinero. De acuerdo a los analistas, a los riesgos de inversión se suma la actividad de estafa. Los últimos días han…

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), hizo pública una advertencia a los inversionistas el día de hoy, en la que alertan sobre algunas empresas relacionadas con bitcoin y otras criptomonedas que ofrecen altas ganancias y operan sin licencia. «Operar sin registro es una ofensa criminal», establecen en un comunicado. El llamado de la…

  ADVERTENCIA, están mandando este audio y es fraudulento,dicen que están devolviendo el dinero y es falso,son los mismos estafadores haciéndose pasar por organismos públicos.    

Últimamente estamos recibiendo llamadas de estos personajes diciendo que nos quieren devolver el dinero porque de repente se sienten mal por el daño que han echo,van de víctimas de no saber lo que ha pasado y que les da pena el daños que han hecho,pero son lobos disfrazados de ovejas y lo único que quieren…

A medida que la tecnología de lucha contra el fraude se adapta y mejora, los estafadores emplean técnicas alternativas en su intento por pasar desapercibidos. Debido a que cada vez les resulta más complicado hackear los sistemas bancarios, están desplazando su atención a un objetivo más sencillo: el cliente.  Es probable que en 2021 se produzca…

  Hoy hablando con una denunciante me ha dicho que le iban a devolver el dinero invertido en la plataforma HERDOS ,pero como siempre le piden pagar unas tasas de 1740 euros. Para variar le meten prisa, tres dias para hacer el movimiento. cualquiera en su situación lo haría para poder recuperar su capital. Me…

Como una de tantas plataformas que llaman a nuestros denunciantes aparece Cápital SX y como era de esperar no aparece ninguna regulación , una de tantas mas que dicen de invertir 250 euros. Llaman desde el numero 960408976. La pregunta es, ¿de dónde tienen nuestros números de teléfono?, la respuesta es sencilla, son ellos mismos…

Debido a la situación económica que estamos pasando muchos buscan alternativas para salir adelante y se encuentran con anuncios de los cuales se creen que le van  a salvar la situación y en realidad lo que van  a hacer es complicarle mas la situación económica ya que los estafadores están aprovechando la situación desesperada de…

  España participa en una operación internacional contra las “mulas de dinero” Han sido detenidas 422 personas e identificadas 4.031 que se dedicaban a transportar efectivos monetarios Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han participado en una operación a escala internacional contra el lavado de dinero que se ha saldado con 422 personas…

Este 2020 ha sido el año de muchas estafas debido a la incertidumbre referente al covid-19. Muchas personas perdieron el empleo o vieron reducida su  economía y los estafadores conocedores de esta situación han inundado las redes sociales e internet de publicaciones sobre invertir en Amazon entre otros ,publicaciones fraudulentas que te llevan a  ”…

INVERSIONES RENTABLES , es el titulo que nos acompaña hoy. Es algo que preocupa a cualquier inversor, inversiones que sean rentables ,pero cuando buscamos por internet ¿Qué encontramos?, pues miles de paginas ofreciendo sus servicios ,solo que la gran mayoría no están autorizadas para ofrecer esos servicios dado que no están reguladas. Es el caso…

Con la crisis económica han subido muchísimo los fraudes de inversiones y también los fraudes de falsos prestamistas ,a  continuación os daremos unas pistas para detectar a estos estafadores.  Un prestamista puede ofrecer préstamos o tarjetas de crédito para distintos propósitos , por ejemplo, para que usted inicie su propio negocio, o para consolidar sus…

  Hoy voy a hablar de un enlace que me ha mandado uno de nuestros denunciantes. Primero utilizaron las imágenes de los famosos, Amazon, Netflix incluso Cánnabis, ahora viene otro componente famoso entre la gente mas joven, TikTok A continuación os pongo la página e iremos hablando sobre ella. Como siempre en estos casos utilizan…

    Se trata del fraude que supone el uso de empresas conocidas como ‘recovery room’, tal cómo ha señalado ElCierreDigital en su edición de este fin de semana, donde indica que este tipo de empresas se “encargan de recuperar el dinero que algunos usuarios invirtieron en producto fallidos“, con la cruda realidad de que la supuesta solución, termina en realidad…

ADVERTENCIA están llamando diversas empresas de inversión didienco que van a devolver los fondos y están pidiendo un certificadod e titularidad bancaria de la cuenta donde ingresar !CUIDADO ES FALSO!!!!! Lo que están pidiendo es un documento sellado por el banco y con esos abren otras cuentas bancarias o dan de alta teléfonos .

¿Por qué tantos brokers se dedican a dar cursos en vez de invertir su dinero? A poco que hayas buscado algo de bolsa en Google  te inundará de cursos de trading. Entrarás en Youtube y te saldrá más de uno, irás a una web y te saldrá otro, abrirás el Chrome y habrá más y…

Me gustaría deciros que las plataformas que están reguladas son legales al 100% pero por desgracia no es así. Me preguntaréis en qué me baso, pues básicamente en los comentarios de decenas de personas que han visto como sus ahorros se han evaporado en manos de éstas Plataformas. Un dato curioso que observamos es que…

  Son empresas que prestan servicios de inversión ilegalmente ya que no están registradas en la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, no hay ningún tipo de garantía. ¿Cómo actúan los chiringuitos financieros? La captación de clientes se hace mediante carta, correo electrónico o la más habitual mediante llamadas telefónicas, acosando a la gente…

  ¿Qué es lo primero que debo hacer para evitar ser víctima de estafas con Bitcoins/criptomonedas? Si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas, investiga y edúcate sobre ellas, cuanto más sepa sobre cómo funcionan las criptomonedas, menos probabilidades habrá de que caigas en engaños. Desconfiar de los anuncios que nos ofrecen ganancias rápidas…

Unos 9 millones le han sido estafados a la biofarmacéutica Zendal utilizando el phishing.  – ¿Qué es el phishing? Son técnicas que de forma engañosa nos llevan a proporcionar información personal (bancaria, de nuestras costumbres y actividades diarias…) que después se va a utilizar para otro fin, generalmente delictivo, suelen tener un componente económico, como…

¿Ha recibido en su bandeja de entrada un correo cuyo remitente es INTERPOL? Es una estafa.  INTERPOL jamás se pone en contacto directamente con un ciudadano, ni le pide dinero, ni sus datos bancarios o que haga una transferencia. Sabemos que hay estafadores que utilizan nuestra identidad con fines fraudulentos para dar sensación de seriedad…