En Victifin recibimos muchas llamadas de estafados, en las que nos cuentan lo que les ha sucedido con sus inversiones en supuestos brókeres financieros. Les asesoramos sobre cómo recuperar el dinero de chiringuitos financieros. En este post te contamos nuestras conclusiones sobre Investirex. Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí fundar Victifin para ayudar…
No solo te puedo decir que Optimize Funds es una estafa, sino que además la tenemos denunciada. Está en la Audiencia Nacional. ¡Si te han engañado esto te interesa mucho! Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí fundar Victifin para ayudar a personas que como tú, han sido estafadas.¡Llámame y te atenderé encantada! LLÁMAME…
En Victifin sabemos distinguir muy bien cuáles son supuestos brókeres y cuáles no. Estás en la mejor web para saber cómo detectar chiringuitos financieros. En este post te contamos todas las experiencias que hemos acumulado acerca de Bbanc. Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí fundar Victifin para ayudar a personas que como tú,…
En Victifin somos expertos en escuchar atentamente a las víctimas y afectados. En este post te detallamos todo lo que necesitas para saber cómo protegerse de un chiringuito financiero. Nuestra experiencia nos dice que la mejor manera de protegerse de los chiringuitos, es aprender a detectar chiringuitos financieros desde un inicio. Soy Jéssica González. Yo…
¿Te han estafado y no sabes que hacer y cómo actuar? Desde Victifin te vamos a explicar cómo y dónde debes denunciar. ¿Cuál es el primer paso? ¡Llamarnos y denunciar! Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí fundar Victifin para ayudar a personas que como tú, han sido estafadas.¡Llámame y te atenderé encantada! LLÁMAME…
En este artículo te explicamos por qué Prime Invest es una estafa y debes evitar darles un sólo euro de tu dinero. Si ya lo has hecho, te explicaremos todo lo que puedes hacer para intentar recuperar tu dinero. Análisis e Información de Prime Invest Ten en cuenta estas cuestiones relativas a esta plataforma. También…
¿Es un fraude Trust Garden Trading? ¿Hay afectados por Trust Garden? ¿Es fiable Trust Garden? Desde Victifin te respondemos a esas preguntas. Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí fundar Victifin para ayudar a personas que como tú, han sido estafadas.¡Llámame y te atenderé encantada! LLÁMAME 689680474 ¿Cómo actúa Trust Garden? Su modo de…
La Guardia Civil de Córdoba ha desarticulado a dos grupos delictivos que se dedicaban a estafas piramidales. Se han investigado a varias personas y a tres sociedades. El pasado 2 de febrero de 2022 un denunciante afirmó haber sido estafado por valor de 69.000 euros, al haber realizado inversiones que resultaron fraudulentas. El método utilizado…
En este post te informamos sobre si Spartan Trade es una estafa. Nos basamos en nuestras experiencias y en la experiencias de nuestros socios. Según nos cuentan, este supuesto broker les ha originado problemas. Al final se han visto estafados y engañados. Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí fundar Victifin para ayudar a…
¡ Broker investigado en la Audiencia Nacional! Gracias a una denuncia del pasado día 12 de agosto hecha por Misletrados la Audiencia Nacional el 17 de agosto inicia una investigación contra el broker OptimizeFund por un posible delito de estafa. La denuncia se articula al no acreditar el broker si se han realizado…
En enero de este año, fui contactada por un perfil falso vía instagram. Me pidieron mi whats app y estuve hablando con él por una semana. me convenció en invertir, para después llegar al momento de que me cobran y me cobran comisiones, busqué pagar, tomé dinero de la Tarjeta y adquirí un préstamo.…
Muchos de los.anuncios que salen en la redes sociales es la de invierte en repsol y aquí es donde engañaron a uno de nuestros socios. Spotchains.com/es, plataforma estafadora Todo comenzó por una llamada de teléfono en la que me decía una chica que eran de Repsol y se podía invertir en una plataforma, principalmente,…
Para saber si es una estafa os dejo el relato de una socia de Victifin. Si habéis sido estafados, llamarnos al 689680474 y os ayudaremos. Relato Tradingscore.co Todo comenzó con una llamada el día 27/05/2022 desde un teléfono de Barcelona 930309577 en el que me dijeron que probara con una inversión de 100 dólares…
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), emitió el 18 de julio una advertencia sobre VKI 2412 SERVICES, SL, una empresa de las muchas que se dedica a abrasar a llamadas a potenciales clientes. En sus anuncios para pedir trabajadores, la empresa asegura que «urge contratar» y pide «habilidad comercial y orientación al cliente».…
¿QUE ES EN REALIDAD FX MUNDO? Es lo que se denomina un chiringuito financiero por no estar regulado en ningún supervisor oficial. ¿Qué significa que no este regulado? Pues eso quiere decir que son empresas fantasmas que no se dedican a las inversiones si no mas bien a estafar haciendo creer al cliente…
¿QUE ES EN REALIDAD XPRESTRADE? Dicen ser un bróker regulado que opera en Forex, criptomonedas y CFDS ,pero en realidad se trata de un bróker no regulado que ha creado una web para hacer creer a sus clientes que operan en bolsa pero en realidad no es así, en realidad es una empresa…
Si has sido estafado por este u otro bróker no dudes en ponerte en contacto con nosotros, 689680474 o a jgonzalez@victifin.org.
Nos escribe una persona que ha sufrido un fraude financiero, supuestamente por parte de Blockchain, pero en realidad no fue Blockchain,fueron estafadores haciéndose pasar por Blockchain. Buenos días el pasado jueves me llamó Lucia Langella de Blockchain segun ella me dio un código para que la buscara en el FCA https://register.fca.org.uk/s/individual?id=003b000001zZGbPAAW, es era inglesa…
Advertencia sobre Kapital Trade En diciembre de 2021 CNMV añadió a Kapital Trade a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de diciembre 2021 de CNMV En marzo de 2022 CNMV volvió a añadir a Kapital Trade a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de…
Advertencia sobre Towardssource En febrero de 2022 CNMV añadió a TowardsSource a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de febrero 2022 de CNMV En abril de 2022 BAFIN añadió a TowardsSource a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorizacion Enlace a la advertencia de abril 2022 de BAFIN En junio de…
Opiniones de Tradon.io Buenos días en febrero de este año fui estafada por Coín evo,y hará como un mes por tradon.io no hay manera de recuperar el dinero no contestan email ni nada por favor tengan cuidado algún consejo para recuperar mi dinero un saludo. Advertencia sobre tradon.io En marzo de 2022…
Analisis de cryptics Sitio web cryptics.cc Título Cryptics – A Simple 4-Step Process To Get Started Antigüedad del dominio en 6 meses Velocidad del Sitio web Slow Certificado SSL válido valid Tipo de SSL Medium – Organization Validated Certificates (OV SSL) Emisor de SSL Cloudflare, Inc. Fecha de registro en WHOIS 2022-01-04 Fecha de…
Instracen es una estafa La típica historia de chico conoce chica ,normalmente asiática aunque en algunas ocasiones también pueden ser de otras nacionalidades. Entablais una conversación, y al cabo de unos dias o semanas te dice que si invierte en bolsa o en criptomonedas, que si tiene un familiar que maneja el tema y…
Página web: invernesstrust.com Opiniones de invernesstrust.com Llevo un tiempo operando con ellos y a la hora de retirar no consigo recuperar el dinero,me dicen de pagar unos impuestos y unas tasas que ya pague y sigo sin recibir el dinero, esto es UNA ESTAFA. ¿Cómo puedo recuperar el dinero invertido en invernesstrust ? Por…
Os voy a contar una anécdota que me ha pasado por ser como soy. Resulta que un bróker regulado con muy muy muy mala fama , ha decidido denunciarme por vía penal por injurias y calumnias y también por delito de odio,y más que odio lo que me genera es asco!!! Para alegar su denuncia…
Página web: intercrypto.ga ¿CÓMO FUNCIONA INTERCRYPTO? Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que…
¿Cómo invertir en intercity global? Antes de invertir en cualquier bróker debemos asegurarnos que están debidamente regulados . La CNMV tiene un teléfono gratuito para que podamos informarnos, (900535015). Sitio web: intercityglobal.com ¿ESTÀ REGULADO INTERCITY GLOBAL? No , no lo está, se trata de una empresa fantasma,lo que indica no se puede invertir en ella.…
Sitio web: iprimecapital.com | intelligenceprimecapital-bot.com | intelligenceprimecapital.com | intelligenceprimecapitalfxbot.com | ipctradingbot.wordpress.com | iprimecapital.site | iprime-capital.com | intelligenceprimecapitalguide.com | iprimecapital-official.com | member.iprimecapital.com En marzo de 2022 OSC (Ontario) añadió a IPCTrade a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de marzo 2022 de OSC En marzo de 2022 CNMV añadió a IPCTrade a su lista…
Cuando nos estafan con las supuestas inversiones, los supuestos seguros de inversión, las tasas,impuestos,préstamos.. nos creemos que ahí acaba pero no, después vienen los supuestos abogados que te van a ayudar a recuperar el dinero. Aquí os dejo uno de tantísimos… Os dejo una copia de un email recibido, si recibís algo similar no os…
Sitio web: insuredplusltd.com En agosto de 2021 CNMV ha añadido a Insured Plus a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de agosto 2021 de CNMV Yo inverti y cuando quise retirar me dijeron que debia depositar una cantidad superior a la que tenia para poder retirar y…
Sitio web: instracen.com Estafa asiática y bróker no regulado. Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos…
En las primeras semanas de mayo de 2022 se puso en contacto conmigo una mujer de nacionalidad china a través de Linkedin. Se identifica como Anna Dai. La conversación comenzó con cuestiones profesionales hasta alcanzar un tono mas cordial, momento en el que sugiere comunicarnos por WhatsApp y me facilita un teléfono. Decía…
Sitio web: indigocapitals.com En febrero de 2022 CNMV añadió a Indigo Capitals a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de febrero 2022 de CNMV A mi solo me ha estafado 230 Euros pero me empezaron a pedir mas, todos los días me llamaba una tal MARIA RODRIGUEZ con…
Sitio web: indicatefx.com Este broker es una estafa, no confíen en ellos. Yo invertí el mínimo que son 200€ y poco a poco hacen que tu inviertas más y más y más. De a poco te van pidiendo más, ellos de hecho son correctos y estuvo todo muy bien con ganancias, y el soporte de hecho…
Sitio web: ifmcorp.co Bróker no regulado. Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o…
Sitio web: iconiccapital.world | iconiccapital.market | iconiccapital.io En marzo de 2022 CNMV añadió a Iconic Capital a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de marzo 2022 de CNMV Silverio, de Peru son unos estafadores hay centrarlos y ejecutarlos con la interpol, deben de saber estos ladronzuelos que “no…
Sitio web: Icent Crypto.org Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará…
¿Tienes dudas sobre si puedes confiar en I35 Academy? En Victifin te traemos las opiniones sobre I35 Academy, de las personas que han sido estafadas. Es una de las plataformas que más afectados por chiringuitos financieros ha originado. ¡Esto te interesa! Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí fundar Victifin para ayudar a personas…
Sitio web: thehyperfund.com | thehyperverse.net En octubre de 2021 FMA añadió a HyperFund a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2021 de FMA En octubre de 2021 BaFin añadió a HyperFund a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización Enlace a la advertencia de octubre 2021…
Página web: hsbcec.com/appff Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará…
Página web: hopeisnthiring.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100…
En estos momentos yo estoy en tratos para recuperar un dinero que perdí conALPHA MARKET .. y este bufet me aseguraron que me recuperaría todo mi capital y más de mi capital, y que ellos se cobrarán cuando yo recupere mi capital, pero ay un pero .se va hacer un juicio contra el broker…
Sitio web: hbtlite.vip Hola yo inverti y para perderlo porque siempre te piden más a mi me pidieron para sacar el dinero tenía que pagar y obvio que ya no iba a ingresar más la gente q te ofrece a meterte en esto todos trabajaran juntos y bueno tu si puedes denunciar hazlo que la…
Sitio web: holochain-trade.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100 euros…
Sitio web: hnd-global.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100…
Sitio web: hispamarkets.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100…
En Victifin nos llegan diariamente personas estafadas por diferentes brokers, uno de ellos es Dax Globe. Te voy a mostrar cómo actúa este broker y si se trata de una estafa. Verás opiniones que nos han dado los afectados por esta plataforma. Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí fundar Victifin para ayudar a…
Sitio web: gsimarkets.com/es/ Quiero cerrar una cuenta con GSI MARKETS me hicieron depositar dinero de multa por cancelar la cuenta pero hasta ahora nada me envían mensaje diciendo que no se puede, que tengo que esperar todavía me hicieron abrir una ultima operación con Amazon pero solo con saldo negativo. quiero salir de esto…
Sitio web: gromiolimited.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100…
Página web: greenlinkunited.com En marzo 2022: FCA, regulador financiero de Reino Unido, ha denunciado a Green Link United debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de FCA Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial,…
https://www.cantabriadiario.com/estafaron-a-un-hombre-mas-de-365-000-euros-en-criptomonedas-tras-ser-captado-a-traves-de-tinder/
Nuestros socios están recibiendo este correo supuestamente de el FBI, para recompensar por las estafas sufridas. No cabe duda de que en realidad no son el FBI si no los estafadores suplantandolos para seguir robando y estafando sin ninguna piedad. Os dejo el correo para que veáis cómo se lo montan!!! Oficina Federal…
Sitio web: gordonzak.com En febrero de 2022 CNMV añadió a GordonZak a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de febrero 2022 de CNMV ¡GORDONZAK Y ORTEGAZAK SON LO MISMO, CAMBIARON DE NOMBRE PORQUE “QUEMARON” DE TANTO ROBAR EL NOMBRE DEL BROKER! ¡SIMPLEMENTE CAMBIAN DE NOMBRE Y CONTINÚAN ESTAFANDO! …
Sitio web: goldingfx.net En mayo de 2021 CNMV ha añadido a Goldingfx a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de mayo 2021 de CNMV En junio de 2021 FCA ha acusado a Goldingfx de clonar datos legales de otra empresa para engañar al público. Enlace a la advertencia de junio 2021 de…
Siempre el mismo anuncio con diferente moneda y diferente famoso,aunque siempre utilizan a Pablo Motos y el programa del hormiguero, vamos,que no se lo curran demasiado. Utilizan a Elon Musk para variar y la nueva criptoestafa, Quantum Ai. Si esto fuera cierto me parece a mi que se acabaría la pobreza en el mundo…
Sitio web: gwguk.co, gwguk.com Buenas tardes , una pregunta ,referente a Golden way., mande en marzo de 2022 una doble transferencia y aun me dicen que no ha llegado nada, y mi banco que todo esta correcto, ¿ me puedes ayudar? ,que consejo me das , creo que es una estafa , pues…
Sitio web: www.goldencapitalfx.com/es/ En noviembre de 2021 CNV (Argentina) añadió a Golden Capital FX a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de noviembre 2021 de CNV Hola, acabo de descubrir que han cambiado de razón social, ya eliminaron GOLDEN CAPITAL FX SAC, si señores, está de baja…
Sitio web: go4rex.com/es/ hay un tipo que es mi asesor, me lleva mi cuenta y es el que siempre me estaba pidiendo dinero hasta que me convenció y después de creerle me dijo que se perdió todo en u na operación y que debia enviar más dinero para recuperar, es todo un fraude, está…
Sitio web: ginebrafx.com En mayo de 2021 AMF (Francia) ha añadido a GinebraFX a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de mayo 2021 de AMF hola yo ttambién fui estafado por genebrafx.com que antes se llamaban ginebrabank.com, me estafaron mas de 5 mil dolares, y tengo…
Sitio web: gesoros.com Buenas tardes, esta empresa al parecer maneja perfiles falsos por Facebook o sea clonan la identidad de otra persona y la falsifican haciéndose pasar por un empresario/a y seduciéndote creando primeramente lazos de amistad sin insistir en dinero o en la empresa cómo tal, luego sutilmente sugieren esa empresa por si uno…
Sitio web: geniusoptionstrade.ltd Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o…
Página web: gananci.com/elite/ Lamentablemente es cierto, Gananci Élite son una estafa. Yo tenía la esperanza de poder un testimonio diferente. Mi desesperación por ganar dinero me hizo creer en esta opción, aparentemente sin riesgo, pues dicen que te cobrarán 10% cuando logres más de $1,000 usd. Parece muy buen acuerdo.Sin embargo mi experiencia fue muy…
Sitio web: gameas.org Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará…
Página web: pumabroker.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100 euros…
Web: fxwinning.net En marzo de 2021 CNMV añadió a FxWinning a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de marzo 2021 de CNMV FXWINNING NO PERMITE LOS RETIROS AMIGOS: BUENOS DÍAS, LLEVO MÁS DE 2 MESES INTENTANDO RETIRAR MI DINERO DE LOS LADRONES DE FXWINNING Y NO ME DEJAN.…
www.fxtrademineroption.com Este es un negocio de estafa, no invierta. Están utilizando de manera fraudulenta una dirección residencial para que no puedan ser rastreados. Si inviertes, no volverás a ver tu dinero. Han creado más de 60 sitios web similares con la misma apariencia. Por favor, investigue y no se deje engañar. Por lo general, las plataformas…
Sitio web: fxtradeboxinvestors.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100 euros…
Sitio web: fxtbrokers.com En febrero de 2021 FMA (Austria) ha añadido a FXTBrokers a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de febrero 2021 de FMA En febrero de 2021 FINMA (Suiza) ha añadido a FXTBrokers a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de febrero…
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido el acuerdo por el que Huobi, un bróker chino de criptomonedas, se iba a convertir en un ‘espónsor’ de la Selección española de cara al próximo Mundial de Qatar y a la Eurocopa. Una decisión que Luis Rubiales ha tomado después de que en la mañana…
La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Lugo a un vecino de la capital luguesa de 48 años de edad como presunto autor de varios delitos de estafa y blanqueo de capitales. En total se apropió de 24.500 euros, con víctimas a lo largo de la geografía española. La investigación se inició…
Sitio web: fxsequence.com Me han estafado, en mi cuenta de la plataforma tengo 16,300 dlls y no me dejan hacer movimientos desde hace meses, parece que a nadie le importa, por eso siguen estafando, al parecer me bloquearon porque no puedo ni accesar a la plataforma Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan…
Fortissio es un bróker regulado que a pesar de ello está haciendo las cosas muy mal. En la Asociación tenemos más de 20 demandas contra ellos y revisando foros he visto que hay algunos,estos que te derivan a MYCHARGEBACK, el cual es una estafa que está siendo investigada por el juzgado de instrucción número 3…
Sitio web: tradebaionics.com En marzo de 2022 CNMV añadió a TradeBaionics a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de marzo 2022 de CNMV En mayo de 2022 CONSOB añadió a TradeBaionics a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de mayo 2022 de CONSOB Me ha…
El despacho de Misletrados ha ganado una sentencia contra el bróker de TRADE FW
Página web: fxeurocy.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará…
Sitio web: fxcore.trade FxCore, junto a FinoCapital y LevelTrade, son propiedades de Lollygag Partners Ltd, empresa que cuenta con una gran cantidad de denuncias en su contra por el gran número de estafas cometidas. En diciembre de 2021 CNMV añadió a FxCore a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de diciembre 2021 de…
Página web: fxcapitalize.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100…
Los clientes del banco, que adquirieron cinco títulos de Valores Santander por importe de 25.000 euros en septiembre de 2007, “sin que mediase ningún documento ni explicación previa sobre la naturaleza y riesgos de un producto que se ofreció como seguro y de elevada rentabilidad. El banco está obligado a “informar debidamente al cliente…
Sitio web: fxbravo.com No caigan en esta estafa que ahora se hace llamar Adrswap, hay que hacer pública una denuncia para que esta gente no siga estafando a mas personas, te hacen depositar el dinero y te dan una plataforma en con toda tu información y luego enredan diciendo que ya llevas una ganancia,…
Página web: fxadvancecrypto.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100 euros…
En septiembre de 2021 FMA ha añadido a Sunton Capital a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de septiembre 2021 de FMA En septiembre de 2021 CNMV ha añadido a Sunton Capital a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de septiembre…
Web: Dupforex.com Hay un SFC advertencia sobre este corredor Captan a los clientes a través de páginas de ligues o redes sociales. Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda.…
Página web: fxrevolution.io/es – revolution-fx.io – revolution-fx.cc – revolution-fx.io En septiembre del 2021 la CNMV lanzó una advertencia sobre este bróker por ser un fraude. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. Buenas tardes yo también he sido estafada por Fxrevolution, mi asesor era Mike García me dijo que tengo que pagar…
Web: latan-fx.con No soy de mucho expresar pero les resumiré mi historia a los 22 años me contacte con un español llamado Aidan Martínez de los cuales el señor seria mi asesor financiero y mi gui para aprender invertir tanto en cripomoneda, de los cuales deposite de un aproximado de 500 dólares para empezar…
Página web: fxfinancetrade.com Pues yo invertí primero 250 dólares, según estaba ganando en la plataforma más de 3500 dólares, que podría hacer el retiro pero que tenía que transferir 690 dolores más, son más de 14,000 mil pesos, lo hice yo de idiota, ahora que según mi ganancia ya es más de 16000 dólares…
Sitio web: furionglobal.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100…
Sitio web: fullmarkets.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100 euros…
Página web: ftmo.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará…
Página web: forexcrypto.ltd Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100 euros…
Sitio web: fluiduxtrade.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará…
Sitio web: finiviex.com En mayo de 2021 FCA ha añadido a FiniVieX a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de mayo 2021 de FCA En octubre de 2021 CNMV añadió a FiniVieX a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia…
Sitio web: finexo.io | finexoinv.io En septiembre de 2021 CNMV añadió a Finexo a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de septiembre 2021 de CNMV En noviembre de 2021 CONSOB añadió a Finexo a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la …
Sitio web: finexics.com En mayo de 2021 CNMV ha añadido a Finexics.com a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de mayo 2021 de CNMV En agosto de 2021 BaFin ha añadido a Finexics.com a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia…
Sitio web: finetero.com En abril de 2021 CNMV ha añadido a Finetero a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de abril 2021 de CNMV En mayo de 2021 AMF (Francia) ha añadido a Finetero a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la…
Sitio web: fincloud.capital | fincloud.center Varios organismos públicos advirtieron este año sobre este bróker por actuar fraudulentamente. Hola todos/as: hace unos días conté mi caso de estafa con fincloud, perdí aprox 28000 dólares. Me contactaron la empresa que recupera dinero (me contrataron por aca ), per me piden 2500 dólares, lo cual no lo…
Sitio web: finaz.io Según mensajes de clientes Finaz.io se encuentra estrechamente vinculado a Marketrip En febrero de 2022 CNMV añadió a Finaz.io a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de febrero 2022 de CNMV A MÍ ME ROBARON, Y NO ME DEVUELVEN MI DINERO, INVERTÍ UNA SUMA MUY GRANDE…
Sitio web: financenter.com.mx En octubre de 2020 CNMV añadió a FinanCenter a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2020 de CNMV Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras…
Sitio web: financemaxwell.com Por lo general, las plataformas no regulados funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100…
Sitio web: fantex.co Fantex, Union Stock y Luxinvestment forman parte de la empresa Felicity Group LTD, una empresa acusada de estafar a muchas personas, con muy mala reputación, y con denuncias por parte de diversos reguladores financieros. En junio de 2021 CNMV ha añadido a Fantex a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización.…
Sitio web: www.fintrd.com Actualización de septiembre 2019: la página web ahora parece ser fidlointernational Hola, por fin di con estos estafadores. TENGAN MUCHO CUIDADO, SON UNA BANDA ORGANIZADA DEDICADA A ESTAFAR INTERNACIONALMENTEEstos de FidLo no son otros que los mismos mexicanos de siempre estafando a diestra y siniestra. A mi me estafaron con el nombre de Fidelis International…
Actualización de noviembre 2021: SFC, regulador financiero de Hong Kong, ha denunciado a Face Capital Limited debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de SFC También fui estafado, comentaré mi experiencia, conocí a una persona por internet, hablamos varios días, me enseño abrir la cuenta en MT5, y configurar el Broker face…
Sitio web: 22-trading.com En octubre de 2021 CNMV añadió a 22 Trading a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2021 de CNMV En diciembre de 2021 AMF añadió a 22 Trading a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia…
Sitio web: adnmarkets.com El bróker menciona ser parte de: ADN Markets Ltd y ADNmarkets Ltd. El bróker menciona tener base en: San Vicente y Las Granadinas. La CNMV (regulador financiero de España) ha emitido una advertencia en contra de ADN Markets en el 2019. Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a…
Sitio web: expresstrade.org No es un bróker seguro, no poseen regulación, son muy poco transparentes, tienen una gran cantidad de quejas, el sitio web y la empresa son nuevos. Todas estas características hacen que esta empresa sea muy poco segura. Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las…
Página web: experttradexcompany.com Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100 euros…
Sitio web: expertmining.io Por lo general, las plataformas no reguladas funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100…
Sitio web: evom-ltd.com En marzo de 2021 CONSOB añadió a Evolution Markets Ltd a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de marzo 2021 de CONSOB En junio de 2021 CNMV añadió a Evolution Markets Ltd a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización.…
Sitio web: es.eurswiss.com En noviembre de 2020 CNMV ha añadido a EURSWISS a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de noviembre 2020 de CNMV En agosto 2022 BAFIN, regulador financiero de Alemania, ha añadido a EURSWISS a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Link a…
Estoy segura de que cuando leas este artículo no te quedará dudas de si es bueno o no invertir en este EuroXN. En Victifin sólo pretendemos, que los estafados por chiringuitos financieros sean cada vez menos. Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí fundar Victifin para ayudar a personas que como tú, han sido…
Página web: eu-trade4u.com En junio 2021: CONSOB, regulador financiero de Italia, ha denunciado a Eu-Trade4u debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CONSOB. En octubre 2021: AMF, regulador financiero de Francia, ha denunciado a Eu-Trade4u debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de AMF. Por lo…
Página web: eplanetrade.com En de mayo 2021: CONSOB, regulador financiero de Italia, ha denunciado a ePlanet Trade debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CONSOB. Por lo general, las plataformas no regulados funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo…
Correo electrónico: admin@envycorporation.com En enero 2022: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Envy Corporation debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. En Octubre hice un depósito de 1000 dólares, y a fecha de hoy no me ha llegado a mi cuenta Envy. Les escribo email a todas…
Sitio web: encoretrade.ltd En julio de 2021 CNMV ha añadido a Encoretrade Limited a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de julio 2021 de CNMV Se aprovechan de gente que no sabe mucho de este tema para engañar y quitarles dinero, a mi padre le han estafado…
Sitio web: empiresx.com En enero de 2022 CNMV ha añadido a EmpiresX a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de enero 2022 de CNMV EmpiresX es una estafa, lo digo por experiencia propia. Inicialmente atrajeron a un pastor y su familia para que invirtieran en el supuesto…
Sitio web: elonrewardstrade.com Por lo general, las plataformas no regulados funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100 euros…
Sitio web: elitecapitalpro.com Por lo general, las plataformas no regulados funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100…
Sitio web: Eliteinvestment.online NO cumplen con los retiros, ya mande formulario y los USD 300 según lo solicitado y hace 6 días que tengo un retiro pendiente y saldo en la cuenta y No responden los wasap una verdadera estafa, me llego para participar en una Reunión y no se podía entrar, me…
Página web: elite-market.com Elite Market tiene base en: Islas Marshall. Actualización de noviembre 2020: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Elite Market debidoa actividades fraudulentas. Atención: Según comentarios de clientes de nuestra página, tanto Elite Market, CFDIZ y BGoldCapital se encuentran vinculados entre sí. Son brókeres con terrible reputación y cientos de quejas de clientes. Recomendamos alejarse. Estoy de…
Página web: elcomercio24.com El bróker menciona ser parte de: 8 DOTS LTD. En cuanto a su ubicación, el bróker menciona tener base en: San Vicente y Las Granadinas. En julio de 2021 BCSC (Columbia Británica) ha añadido a ElComercio24 a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de julio 2021…
Sitio web: efgbrokering.com Tengo algunos fondos para retirar, he enviado varias solicitudes y recordatorios, todo fue en vano. son solo criminales. inútil pensar en llamarlos o pedir contacto, mandar mails a atención al cliente, nadie contesta. Los primeros días después del depósito, la cuenta sufría y estaba lleno de recordatorios “aumenta mil y luego verás…
Por lo general, las plataformas no regulados funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100 euros por día…
Sitio web: dowbroker.com Por lo general, las plataformas no regulados funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100…
Dow500 menciona ser parte de: Turbo trading LTD. Sitio web: dow300.com A mi me marcaron, le han ido cambiando el nombre a la empresa: SimpleTrades, Dow500, Dow300, DowFX, te van llevando hasta que haces un primer depósito, al principio tienes buenos resultados, te convencen de que deposites más para poder entrar a otros productos. Los primeros…
Página web: blockchainassets.capital, digitalassettraders.com El bróker menciona ser parte de: DIGITAL ASSETS CAPITAL PROPRIETARY LIMITED (inexistente). Por lo general, las plataformas no regulados funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado…
Sitio web: deriv.com El bróker menciona ser parte de: Deriv Investments (Europe) Limited, Deriv (FX) Ltd, Deriv (BVI) Ltd, Deriv (V) Ltd, Champion Group Ltd y Deriv (SVG) LLC. En cuanto a su ubicación, el bróker menciona tener base en: Malta, Malasia, Islas Vírgenes Británicas, Vanuatu y San Vicente y las Granadinas. Si analizamos la regulación de…
Página web: deberetrade-investment.com Por lo general, las plataformas no regulados funcionan de la siguiente manera. Llamarán a las personas para persuadirlas de que hagan el depósito mínimo inicial, mientras intentan cualquier método concebible para que eso suceda. Ofrecerán ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, como que duplicaremos su depósito inicial o ganará 100 euros…
El bróker menciona ser parte de: DBFX Limited y Belight Capital Group. Página web: dbfxtrades.com y dbfx.trade En julio del 2020: CNMV ha denunciado a DBFX por actividades fraudulentas. En octubre del 2020: CONSOB, regulador financiero de Italia, ha denunciado a DBFX por actividades fraudulentas. No he vuelto a ver ningún comunicado del Sr Andrew Nava sobre mi…
Daxiron menciona ser parte de: Synnfrey Sol Ltd. Sitio web: daxiron.com | dax-iron.com Hemos recibido mensajes de clientes asegurando que Daxiron mantiene una estrecha relación con StoxDC y DaxGlobe, bróker de pésima reputación y con denuncias en su contra, acusados de estafar a sus usuarios. La CNMV advirtió en diciembre del año pasado a DAXIRON por ser una plataforma…
http://daclandfx.com Tengo un balance de 3.694,00 $ en MetaTrader 5 en la empresa de capital Dacland limited. Deposité hasta ahora $ 2500.00 Mi problema es cuando quería retirar mi dinero, el agente me dijo que debia hacer una solicitud para retirar el dinero, pero después de q recibir este correo electrónico ,me dijo que…
Una vez que te han estafado por todos los lados, recibes un email como el que os voy a poner a continuación. Os hacen creer que van a legalizar la plataforma para para robar más dinero y vuestros datos. Saludos inversores, Esta actualización es un anuncio para todos nuestros clientes informándoles que estamos cerrando…
Supongo que a estas alturas habréis visto a muchos famosos anunciar criptomonedas, pero hay un grupo,LA LAGUNA DORADA, que parece ser que le gusta utilizar el programa el hormiguero para suplantar y mentir de manera descabellada para que muchas personas inexpertas y confiadas caigan en su trampa. … Ahora se han inventado la nueva moneda…
Nombre de dominio: iex-apr.com ID de dominio de registro: 2654666987_DOMAIN_COM-VRSN Registrador Servidor WHOIS: whois.webnic.cc URL del registrador: webnic.cc Fecha de actualización: 2021-11-13T15:26:43Z Fecha de creación: 2021-11-13T15:26:17Z Fecha de caducidad: 2022-11-13T15:26:17Z Registrador: WEBCC Id. del registrador IANA: 460 Correo electrónico de contacto de abuso del registrador: compliance_abuse@webnic.cc Teléfono de contacto de abuso del registrador: +60.389966799 Estado…
El ingenio de quienes utilizan las nuevas tecnologías para aprovecharse de los demás no parece tener límite. A día de hoy, cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de fraudes en internet, tanto por la ingenuidad de quienes no tienen los conocimientos suficientes, como por la malicia de quienes intentan hacerse con datos e información nuestra…
Página web: cryptoelitecapital.com Bróker no regulado,no tiene la autorización para operar. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu…
Sitio web: cryptoblockfxtrade.com cryptoblockfxtrade es un bróker NO REGULADO. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero…
Página web: crypto-global.ne Realmente no cumplen lo que ofrecen una vez que depositas se inventan unas historias y no te dejan retirar tu dinero y peor aun te pagan las comisiones que generas con tus referidos ellos dicen que las referencias las puedes sacar a partir de que hayas generado $200 y simplemente no…
crypneteasy.com menciona ser parte de: Rogers Company EOOD. En cuanto a su ubicación, la empresa tiene sede en Bulgaria según el sitio web, pero no hay información válida que corrobore esto, creemos que se trata de un dato falso. En octubre de 2021 FCA ha añadido a Crypneteasy.com a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a…
Una ola de fraude financiero se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Esta nueva estafa ha afectado a miles de personas en todo el mundo , con víctimas defraudadas por un récord de US$14 mil millones en 2021 . La estafa de la matanza de cerdos, o “sha zhu pan”, es una forma altamente…
El caso de la texana Divya Gadasalli, víctima de una estafa de ocho millones de euros perpetrada por un chico al que nunca conoció en persona. La nueva moda,las páginas de citas y los criptoactivos. El mecanismo tiene un nombre: ‘pig butchering’ (matanza del cerdo, en inglés), y consiste en engordar las cuentas de personas…
Web: capfm.io capfm.co El 9 de Mayo del 2022 la CNMV advirtió sobre esta empresa por actividades fraudulentas. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido…
De toda la vida 2+2 siempre ha sido 4,lo cual me ha llevado a una reflexión… Llevo cuatro años escuchando miles de historias de personas que han sido estafadas por brokeres regulados y por chiringuitos financieros. Al principio sospechaba que una regulada tenía relación con los chiringuitos pero después de todo este tiempo me he…
Página web: consilium-global.com Al parecer esta relacionada con BLACK CORE CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Consilium Global debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV Consilium Global si es una estafa, inicialmente abres una cuenta y un asesor te guía hasta que te proponen invertir mas ,…
Página web: coleadlimited.com Colead Limited se encuentra estrechamente vinculado a Jep Investment, ambos brókeres fraudulentos Actualización de noviembre 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Colead Limited debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. Hola! Colead limited es una estafa! Yo nunca pague el seguro y ahora resulta…
Sitio web: coinvaultinc.com En enero de 2022 CNMV añadió a Coinvault Incorporated a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de enero 2022 de CNMV Es una verdadera estafa, no lo querría creer me lo dijeron dos personas que así era estuve hablando con una persona que también…
Página web: coinshare.ltd No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
WEB: coinjartrading.co No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar…
El bróker menciona ser parte de: CoinDeskOption, Rebranding Trade and Investment. El bróker menciona tener base en: Seychelles. Sitio web: coindeskoption.com Mucho cuidado no inviertan es una estafa y solo te dicen mentiras. Al inicio te contestan pero después no vuelves a saber nada y no te dan respuesta. Invertí 500 dólares y después me dijeron…
Cornucopia ,también llamado cocp.ltd No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar…
Sitio web: cmmciforex.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Sitio web: clearsave.io El bróker menciona ser parte de: Lagoon Technologies Ltd. En cuanto a su ubicación, el bróker menciona tener base en: San Vicente y Las Granadinas. En enero de 2021 CNMV (España) ha añadido a ClearSave a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de enero 2021 de…
Y llegado ese momento empieza la pesadilla…. A mi me llamaron supuestamente de una empresa de inversiones y me estafaron. Puse denuncia en los Mossos y no hicieron nada. El juzgado rechazo la denuncia por falta de pruebas. Me acogí a la Ley de Segunda oportunidad en el 2018. Ahora parece que se mueve…
El bróker menciona ser parte de: Almost identical s.r.o.. CiscoTrades tiene base en: República Checa. Página web: ciscotrades.com Actualización de febrero 2021: Gracias a mensajes de clientes, hemos podido comprobar que CiscoTrades se encuentra estrechamente vinculado Tradeprofitweb Actualización de abril 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a CiscoTrades debido a actividades fraudulentas. Hola. Me…
Sitio web: ciizurnfx.com/?lang=en | fxcii.com En octubre de 2021 AFM (Países Bajos) añadió a Ciizurn Invest a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2021 de AFM En febrero de 2022 CNMV ha añadido a Ciizurn Invest a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin…
No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas, legalizaciones,…
Página web: cfxoptiontrade.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
WEB: capitalindexspain.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
Sitio web: standpointfinance.com En diciembre de 2021 AMF (Francia) añadió a Standpoint Finance a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de diciembre 2021 de AMF En diciembre de 2021 CNMV añadió a Standpoint Finance a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de diciembre…
Sitio web: capitalusage.com En octubre de 2021 FCA añadió a Capital Usage a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2021 de FCA La empresa que apadrina a CAPITAL USAGE es una empresa de estafas piramidales que actúan a trabes de Bancos establecidos en paraíso…
Sitio web: capitallimitedinvest.com En noviembre de 2021 CNMV añadió a Capital Limited Investments a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de noviembre 2021 de CNMV Inverti en esta página y es una completa estafa, no me deja retirar el dinero. Deja volver a “invertir” y va generando…
El bróker menciona ser parte de: Aegion Group Ltd. Capital FX tiene base en: San Vicente y Las Granadinas. Página web: capitalfx.co Actualización de febrero 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Capital FX debido a actividades fraudulentas. Actualización de marzo 2021: FSMA, regulador financiero de Bélgica, ha denunciado a Capital FX debido a…
Página web: capartners.ltd El bróker menciona ser parte de: Incandecent Consulting LLC. CAPartners tiene base en: San Vicente y las Granadinas. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al…
Sitio web: buoystocks.com El bróker menciona ser parte de: Buoystocks Ltd. (inexistente) En cuanto a su ubicación, el bróker menciona tener base en Estos Unidos y Reino Unido, esta información es falsa. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el…
Sitio web: bullsbearstrades.com | bullsbearstrades.pro En noviembre de 2021 CNMV añadió a Bulls&Bears Trades a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de noviembre 2021 de CNMV En noviembre de 2021 FCA añadió a Bulls&Bears Trade a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de…
Sitio web: buckinvestment.com Buenos dias… yo invertí $100 en esta plataforma con el el PLAN JUNIOR las ganancias eran supuestamente $270 en 18 dias me pidieron comisión de $41,50 les deposite y ahora da que mi supuesta asesora me bloqueo de WhatsApp y cerro su cuenta de Facebook… ahora ya ni tengo acceso a mi…
Sitio web: www.btc-markets.com El bróker menciona ser parte de: Sunstar Holdings ltd. El bróker menciona tener base en: San Vicente y Las Granadinas. Según comentarios de clientes de BTC-Markets el bróker parece estar relacionado con otro bróker, con mala reputación, llamado BTCTRADINGS En febrero de 2021 FMA (Austria) ha añadido a BTC-Markets a su lista de…
Sitio web: miners-aim.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
Sitio web: bruxis.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
La Policía Nacional ha detenido a 21 personas que integraban una organización que estafó a través de un chiringuito financiero seis millones de euros a cientos de ciudadanos a los que estos falsos brókers ofrecían supuestas inversiones. Según informa la Policía Nacional, se han resuelto más de 130 denuncias de víctimas de esta red que actuaba en…
Página web: brokerconnectllc.com En la siguiente experiencia contada, la persona fue estafada sin saberlo por derecho internacional ,son falsos abogados. Esta otra chica habla de unos impuestos que hay que pagar por adelantado… se trata de otra estafa: No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el…
Bristrades (también conocido como bristrades.com) No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan.Si para retirar tu dinero te piden más para…
El bróker Breaktitle. (también conocido como goldenbroker.000webhostapp.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden…
BMI Markets (también llamado bmimarkets.com) Sitio web: bmimarkets.com En julio de 2021 FCA ha añadido a BMI Markets a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de julio 2021 de FCA No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no…
Sitio web: bnbprofit.io No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar…
Sitio web: blacktrustmx.com Bróker no regulado y experiencias negativas: No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero…
Sitio web: grupobm.co Sugerimos que antes de invertir en cualquier bróker busquen comentarios en los foros ,os dejo algunos de ellos: No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen…
Empiezan diciendo y prometiendo mas de lo mismo.. Es una inversión que puede rendir hasta 5.000 dólares diarios, hemos estado viendo más comentarios sobre el operaciones de criptomonedas en línea debido a la introducción de los sistemas de operaciones automáticas. Prometiendo grandes ganancias diarias ,y yo me pregunto ¿Por qué la gente trabaja si esto…
NO REGULADO No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Sitio web: bizztrade.com El bróker menciona ser parte de: BizzTrek International Pvt LTD y BizzTrade Inc. La plataforma BIZZTRADE ahora llamada NEXTGEN No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te…
Sitio web: bitsuply.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
Sitio web: bitraderslimited.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
Sitio web: bitmaxcoins.com En septiembre de 2021 CNMV ha añadido a Bit Max Coins a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de septiembre 2021 de CNMV No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo…
Página web: bitmas-trade.com .CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Bitmas-Trade debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al…
Sitio web: bitindexmining.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Página web: bitfarmsinc.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Página web: bitcoinconsultantslimited.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Sitio web: bitcoin-trade.ltd No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Sitio web: bit2d.com En marzo de 2022 CNMV añadió a BIT2D a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de marzo 2022 de CCNMV No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen…
El broker menciona ser parte de: BitMAM Capital Trading Markets Umbrella AIF VCIC Ltd | BitMAM Capital Ltd. Página web: bit-mam.tech En abril 2022: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a BitMAM debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con…
WEB: binar.fun No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a BidMarkets debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. Exeperiencias:. Hola amigos primero empecé con 200, luego el asesor que se le veía que sabía sobre el tema me dice que el me puede ayudar manejando la cuenta pues porque yo…
Sitio web: beurax.com En febrero de 2021 BCSC (Columbia) ha añadido a Beurax a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de febrero 2021 de BCSC En marzo de 2021 ASIC (Australia) ha añadido a Beurax a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace…
Página Web de la compañía : http://bestoptionstrade.com/ Bróker no regulado. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu…
Página web: tradeoption24.net CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Trade Option por actividades fraudulentas No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo…
Página web: www.bestport-ventures.com .FCA, regulador financiero de Reino Unido, ha denunciado a Bestport Ventures debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de FCA. CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Bestport Ventures debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo…
En marzo de 2022 CNMV añadió a Best Investor Fx a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de marzo 2022 de CNMV No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo…
Sitio web: berkeleyfinancelimited.org No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
En abril de 2022 CNMV añadió a Beneffx a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorizació. Enlace a la advertencia de abril 2022 de CNMV No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final…
Sitio web: beforexcapital.com | beforexcapital.co El broker menciona ser parte de: FX Publications, INC y The Capital Honlding Funds. En cuanto a su ubicación, el broker menciona tener base en: San Vicente y Las Granadinas. En noviembre de 2020 FCA ha añadido a BeForex Capital a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin…
Sitio web: bcufinancial.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para…
El bróker menciona ser parte de: Infinitex Holding LTD. Axis Capital Group tiene base en: Islas Marshall. Página web: axiscapitalgroup.uk Actualización de junio 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Axis Capital Group debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo…
El bróker menciona ser parte de: AVS BROKERS LTD. Sitio web: avsbrokers.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal y huyen.…
El bróker menciona ser parte de: Auu Global Limited Financial Group. WEB: auuforex.com, fxauu.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan.…
Página web: aurora-first.com Link a la advertencia en la página oficial de CONSOB. Experiencias: Hola también fui estafada por Aurora first, con el supuesto asesor Mario Caballero. Inicie con 500 euros y terminé dándoles 1700 euros. Hacen créditos con la disculpa que el dinero que uno les consigna no es suficiente para realizar las inversiones y…
Página web: atfxcoin.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
El bróker menciona ser parte de: Asia Pacific Futures Investment Limited. Página web: ytqmtfx.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si…
Después de echar un vistazo a su sitio web, muestra que no están sujetos a ninguna agencia reguladora. ¡Esa es una GRAN BANDERA ROJA! Eso debería ser suficiente para que NO inviertas con ellos. Y también trabajan con sitios web que ofrecen “Software de comercio automatizado”, que es otra señal de alerta, ya que este…
Página web: astleinvestment.com El bróker menciona ser parte de: ASTLE CAPITAL PTY LTD No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para…
Página web: assetshaus.com Actualización de abril 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a AssetsHaus debido a actividades fraudulentas. Actualización de junio 2021: FCA, regulador financiero de Reino Unido, ha denunciado a AssetsHaus debido a actividades fraudulentas. Actualización de noviembre 2021: BAFIN, regulador financiero de Alemania, ha denunciado a AssetsHaus debido a actividades fraudulentas.…
Sitio web: assetgroup.io | assetgroup.cc | empresaassetgroup.xyz Atención : en octubre de 2021 CNMV añadió a AssetGroup a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2021 de CNMV Atención : en noviembre de 2021 CONSOB añadió a AssetGroup a su lista de empresas financieras fraudulentas, por…
WEB: assetlegacyinvesment.co No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos, tasas,…
Sitio web: www.zurichbanc.com El sitio web no existe. Si tienes más información sobre la empresa te pedimos la compartas con nosotros, sobre todo si es información que crees que pueda ayudar a otras personas invirtiendo con esta empresa. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te…
Vais a poder observar la excusa que pone el supuesto bróker cuando el cliente quiere retirar… Buenos días señor, lamentamos informarle que el retiro de $ 3050 realizado en su billetera nos fue reembolsado, ya que revisamos su cartera y llegamos a la conclusión de que debe continuar creciendo en lugar de intentar…
Página web: asa-gp.com Atención: según mensajes de clientes la empresa Asa-GP se encuentra vinculada con Crypton Broker y Alfa Assets Group, ambas empresas con muchas quejas y advertencias por parte de reguladores financieros. Experiencias: Me estafo la empresa llamada AsA Gp para iniciar me pidieron 500 euros luego de que estuve ganando mas de 3.000 euros en mas de 2…
Area Mining (llamado también con el nombre: areamining.com), una plataforma de minería de Criptomonedas. Le recomendamos tener precaución, ya que se trata de una empresa ilegal, claramente establecida para quitarle dinero a personas mediante engaños y trampas. Es muy poco transparente, pues casi no ofrece información legal, no muestra datos sobre su registro y además carece de regulación (empresa no regulada) Experiencia: hola bueno quizás me ha…
Página web: apptrader.com El bróker menciona ser parte de: RT GLOBAL LTD. Apptrader tiene base en: San Vicente y Las Granadinas. Actualización diciembre 2020: CONSOB, regulador financiero de Italia, ha denunciado a Apptrader debido a actividades fraudulentas. Actualización abril 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Apptrader debido a actividades fraudulentas. Actualización de octubre 2021:…
Sitio web: app.bitfine69.com Si analizamos la regulación de el bróker: mencionan estar regulados por FSA | Autoridad de Servicios Financieros pero esto es falso así que consideramos que no lo está. Bitfinex, al igual que la gran mayoría del resto de eschangues de criptomonedas no tiene una regulación como la que sí tienen los bróker de otros…
El bróker menciona ser parte de: Apollo Investment Corporation. WEB: apolloic.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar…
Actualización de marzo 2021: FSMA, regulador financiero de Bélgica, ha denunciado a Antares debido a actividades fraudulentas. Actualización de junio 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Antares debido a actividades fraudulentas. Actualización de junio 2021: BCSC, regulador financiero de Columbia Británica, ha denunciado a Antares debido a actividades fraudulentas. Atención: alcor.trade…
WEB: anicofinancial.net Anico-financiero No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar impuestos,…
Los supuestos abogados que se hacen pasar por recuperadores, os dejo la experiencia de otras personas. Buenas me llamaron a mi numero de celular que teníamos 10 dias para poder recuperar un dinero me mando un link para llenar un formulario a la fecha no se si es verdad o es mentira ahora me…
Pagina web : amzlawtrade.com No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si para retirar tu dinero te piden más para pagar…
Página web: amco-rty.org Si tienes más información sobre la empresa te pedimos la compartas con nosotros, sobre todo si es información que crees que pueda ayudar a otras personas invirtiendo con esta empresa. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento…
Curiosamente, aunque en realidad no me sorprende ,no encuentro nada de esta plataforma, es como si se fuera esfumado al igual que el dinero que se invierta en ella. Si estas buscando información de dicha ” empresa” te sugiero que no metas ni medio céntimo si no quieres quedarte en la ruina. Todas estas plataformas…
Eso fue el 19/04. A continuación me llamó Jessica Grey de (supuestamente) Blockchain para decirme que tenía que hacer un depósito en Binance de 24.000€ y que en el momento que se detectara, se desbloquearía el saldo y pasarían todos los fondos a mi cuenta de Binance. Hice esa transferencia desde la App del banco.…
Sitio web: altaninvestment.com El broker menciona ser parte de: Altan Limited. En septiembre de 2021 CNMV ha añadido a Altan Investment a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización Enlace a la advertencia de septiembre 2021 de CNMV Si tienes más información sobre la empresa te pedimos la compartas con nosotros, sobre todo si…
Sitio web: abinvesting.com En cuanto a su ubicación, la empresa tiene sede en República de Mauricio. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad…
Sitio web: intraders.com InTraders menciona ser parte de: ZMARKET LTD. En diciembre de 2021 AMF (Francia) añadió a InTraders a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actctuar sin autorización. Enlace a la advertencia de diciembre 2021 de AMF En febrero de 2022 CNMV ha añadido a InTraders a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace…
Muchas personas me llaman diciéndome que han sido estafados por blockchain, que han recibido correos o llamadas diciendo que esta el dinero retenido y que tienen que pagar x cantidad. La cuestión es que blockchain ni llama ni manda correos. Da igual lo creíble que parezca pero en realidad se trata de estafadores que están…
Para que os hagáis una idea de lo que viene detrás de la estafa de la primera inversión o mejor dicho, supuesta inversión, ya que no hay ninguna inversión en realidad,vienen más estafas. Os voy a dejar una experiencia que nos cuenta una de nuestras socias para que veáis como actúa esta gente. Te…
Ahora tenemos una novedad con los graciosillos de los estafadores, primero te estafan con la inversión,que si paga un seguro,que si hay que legalizar blockchain, que si más impuestos… y ahora viene la nueva historia, IMPUESTOS RUSOS!!! PUES DECIROS QUE TODO ,TODO, TODO, ES UNA ESTAFA!!!!! Mirad este escrito que proviene de un documento…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal y huyen.…
Sitio web: alphafxinstitutional.com Este bróker es una ESTAFA. No les enviéis dinero, quieren sacarte el máximo dinero posible con mentiras, las operaciones no son reales, el dinero no lo meten en el mercado, solo lo hacen ver y al final te dicen que has perdido y se lo quedan. Si tienes más información sobre la empresa…
Sitio web: alphainvgroup.com Atención : en octubre de 2021 FINMA añadió a Alpha Invest Group a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. Enlace a la advertencia de octubre 2021 de FINMA Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en…
Página web: alphatradefx.com El bróker menciona ser parte de: 4FX Royal LTD Actualización: 18 de marzo 2020: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Alpha Trade FX Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal y huyen.…
El bróker menciona ser parte de: Bodacious Consulting LLC. ¿Dónde tiene base? Aliance Group tiene base en: San Vicente y Las Granadinas. Página web: aliancegroup.co Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado…
Página web: alfa-assets.com Actualización de junio 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a Alfa Assets Group debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. Atención: según mensajes de clientes la empresa Alfa Assets Group se encuentra vinculada con Asa-GP y Crypton Broker, ambas empresas con muchas quejas y advertencias por parte de reguladores…
Alcor menciona ser parte de: Alcor Limited. En cuanto a su ubicación, la empresa menciona tener base en Hong Kong. Sitio web: alcor.trade ATENCIÓN : Alcor es la nueva marca de Antares. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas…
El corredor debe tener una plataforma comercial moderna respaldada por herramientas analíticas avanzadas y la última tecnología de cambio de divisas. La plataforma de operaciones proporcionada por el bróker debe ser lo suficientemente fácil de usar e intuitiva para que los operadores puedan acceder rápidamente a sus cuentas y operar. Los comerciantes también deberían poder…
Antigüedad de sitio web: agarthaassetmanagement.com (dominio creado – registrado en 2021) Sitio web: agarthaassetmanagement.co ATENCIÓN: Hemos recibido mensajes de clientes asegurando que Agartha Asset Management mantiene una estrecha relación con TowardsSource y Hexally, brokers de pésima reputación y con denuncias en su contra, acusados de estafar a sus usuarios. ¡ATENCIÓN!: en marzo de 2022 CNMV añadió a Agharta Asset Management a su lista de empresas financieras…
En cuanto a la ubicación de este chiringuito financiero, el broker menciona tener base en Países Bajos, pero no hay ningún dato de registro que lo corrobore, esta información es falsa. Sitio web: aevistascapital.com Enlace a la advertencia de septiembre 2021 de CNMV Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos…
Puede tratarse de un clon, no aparece ninguna regulación sobre este supuesto bróker. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de…
Como muchas otras plataformas promete rentabilidades muy altas por un producto muy volatil,se trata de una estafa. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal y…
Página web: advancetradespro.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal…
El broker menciona ser parte de: ADVAliance Ltd. ¿Donde tiene base? ADVAliance tiene base en: San Vicente y las Granadinas. Página web: advaliance.com En diciembre 2021: CNMV, regulador financiero de España, ha denunciado a ADVAliance debido a actividades fraudulentas. Link a la advertencia en la página oficial de CNMV. Parece confiable desde el principio pero no lo es,…
Te estarás preguntando si Adrswap es una estafa … ¡Desde Victifin te vamos a aclarar si es un chiringuito financiero que estafa a la gente! Acabas de dar con el post más completo sobre Adrswap. ¡Te será de ayuda! Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí fundar Victifin para ayudar a personas que como…
WEB: adamsdarby.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal…
El broker menciona ser parte de: Widdershins Group Ltd. En cuanto a su ubicación, el broker menciona tener base en: Dominica. WEB : adamantfx.io ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE LA CNMV De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo…
Página web: acuitytradefx.com Acuity Trade Fx tiene base en: menciona tener base en Estados Unidos pero creemos que es falso porque no posee registro allí. 23 FEBRERO, 2022 La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de 42 entidades (chiringuitos financieros) de Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia que están prestando servicios…
Sitio web: actuaryf.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones…
Web activecryptofx.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal y…
Sitio web: acecoinstrade.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Son muy manipuladores y encontrarán una manera de convencerte de que metas mas dinero. Luego hacen algunas transacciones mal…
Se trata de un clon de otra empresa. Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que es la mejor opción para tu futuro hasta…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que es la mejor opción para tu futuro hasta…
Sitio web: uniquecapitaltrade.com Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que es la mejor opción para…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que es la mejor opción para tu futuro hasta…
Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen para que dejes una cantidad importante de tus ahorros, diciéndote que es la mejor opción para tu futuro hasta…
En cuanto a su ubicación, el bróker menciona tener base en: Islas Caimán. Sitio web:365coinoption.com Se trata de una estafa mas!!! Parece confiable desde el principio pero no lo es, sus asesores son muy buenos actores que te hacen creer en todo momento que estás en buenas manos pero nada más alejado de la realidad. Te convencen…
Sitio web: 24funds.io https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=24funds ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE LA CNMV De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), la Comisión Nacional del Mercado de Valores, advierte que: no está autorizada…
24Bitpay Trade (también llamado 24bitpay-trade.com) En septiembre de 2021 CNMV ha añadido a 24Bitpay Trade a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización. https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=24BITPAY-TRADE.COM/ ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE LA CNMV De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado…
Al igual que muchos otros estafadores 1PrimeOptions tiene base en: San Vicente y Las Granadinas. Página web: 1primeoptions.com En enero del 2021 la CNMV alerto sobre este chiringuito financiero. Cada dia cientos de personas invierten en criptoactivos sin saber que es un producto muy volátil y sin saber que el 90% de los brokers son chiringuitos…
1k Daily Profit es una aplicación de inversión en criptomonedas para que las personas puedan invertir su dinero por medio de un robot de trading. Según el sitio, con este programa es posible ganar 1000 euros por día, por eso se llama 1K. Para empezar esto no es posible, a menos que inviertas una gran suma de…
El turno de enfrentar a la justicia llegó para una plataforma llamada Nimbus, creada en 2020 y cuya sede está en Malta. La investigación acaba de ser asumida por la Audiencia Nacional de España por decisión del Tribunal Supremo de ese país. A la empresa la acusan de operar una estafa piramidal por una…
Parece ser que la ludopatía con criptomonedas es potencialmente más peligrosa que otras variedades de adicción al juego. Los criptoactivos no son como el resto de adicciones al juego, que se suelen dar en casinos o recreativas, sino que la ludopatía con criptomonedas es una adicción que tiene más posibilidades de darse en el hogar,…
Tengo muchas historias cercanas de mujeres y hombres que encontraron el amor a través de internet, sea en sitios de citas o por conectar a través de sus redes sociales. Todos son profesionales de mediana edad, a quienes la vida les cambió gracias al cupido digital. Ellos vencieron no solo el miedo a confiar en…
Cuando estafaron a mi marido y vi que la CNMV tardó más de un año en declarar chiringuito financiero a la plataforma que estafó a mi marido, me llegué a enfadar bastante con el regulador porque su trabajo era proteger al inversor. Con los meses me fui dando cuenta de que no era un trabajo…
A lo largo de la vida se aprenden varias lecciones sobre cómo manejar nuestro tiempo, nuestras decisiones y nuestro dinero. Es fácil asumir que el nivel de bienestar o pobreza de las personas depende enteramente de tomar buenas o malas decisiones. A pesar de que es importante tener en cuenta que el trabajo duro tiene…
Nos escribe una persona que ha sido estafado por TRADEBAIONICS,os dejo su experiencia para que veáis como actúan éstos estafadores!! Buenas , he sido estafado por un broker que supuestamente tiene domicilio en Londres ,operan con una plataforma de trading en internet ,se llama Tradebaionics, he perdido mas de 8 mil euros y no…
Debido al crecimiento de todos los delitos y al auge de las criptomonedas sabemos que los delincuentes utilizan las criptomonedas como métodos de pago y blanqueo, por eso Europol ha redactado un informe: Mito nº 1 – Las criptodivisas se han convertido en el método de pago preferido por los delincuentes El uso de…
Lleva por nombre Numan José Pérez Pérez, mejor conocido como Newman Perez y se ha dado a conocer en redes sociales como un reconocido hombre de negocios e inversor cripto con la distinción de “ser el primer venezolano en vender más de 5000 NFT en un período de 3 días” Newman se ha caracterizado…
Diversos Juzgados de Instrucción de Madrid adelantan procedimientos penales en contra de la empresa Royal Forex Ltd. por la presunta comisión de delitos de estafa agravada entre otros Los perjudicados ascienden ya el centenar de personas y el fraude superaría el millón de euros. Las querellas han sido interpuestas contra las empresas Royal Forex…
Hay un dicho que dice que los jóvenes son el futuro y yo sinceramente, después de ver las últimas noticias, creo que algunos de ellos son los más estúpidos. ¿Por qué? Porque al menos los cientos de jóvenes que acudieron en BADALONA a un evento de una empresa que había sido acusada de estafa días…
Las posibilidades con las que los estafadores pueden hacerse pasar por responsables de Amazon son inabarcables. La forma más cotidiana de estafa es recibir un SMS fraudulento que nos pide invertir dinero a cambio de recompensas desorbitadas. La nueva estafa por SMS consiste en un mensaje desde el número 683789642 que nos…
Estimados señores. Recientemente he sido llamado por un supuesto despacho de abogados que según ellos les ha entregado la FCA un gran número de expedientes de personas estafadas para tramitar la devolución del dinero, que al parecer ya lo tiene la FCA. Dicen tener su domicilio fiscal en Leeds ( Reino Unido), cuando sus llamadas…
Europa se ha puesto seria y quiere estrechar el cerco sobre las criptomonedas. Este mercado, desregulado y descentralizado, se ha comportado como el Lejano Oeste desde su nacimiento y la Unión Europea quiere adoptar el papel de ‘sheriff’. ¿Cómo? Aprobando una nueva normativa que persigue prohibir el anonimato tras sus transferencias. La nueva ley,…
La CNMV pedirá al Gobierno una norma para sancionar a buscadores y redes sociales que anuncien chiringuitos financieros Tomará esta decisión en las próximas semanas si plataformas como Google, Twitter o Instagram se niegan a dejar de emitir anuncios sobre dichas entidades no reconocidas por el supervisor que empieza a llegar al límite de su…
. Seguramente todos vosotros os habéis encontrado alguna vez con anuncios que divulgan estafas. En algunas ocasiones son imágenes de personas famosas recomendando realizar algún tipo de inversión, en otras son promesas de beneficios basadas en datos falsos… son muy típicos, generalmente creados por plataformas de publicidad sin muchos escrúpulos, o con problemas a la…
De nuevo vuelvo a salsear en Facebook y me encuentro otra publicación. Invierte en BBVA!!!! Todo bonito y maravilloso hasta que te encuentras que has perdido todo lo que creías haber invertido en un bróker!!! Muchísimo cuidado antes de invertir en ningún lado, no creáis sus palabras, siempre dudad de lo que dicen!!! Llamad…
Una oportunidad única!!!! Echo solo para españoles!!!! Los bancos tienen miedo de que esto se sepa!!! Lo puede hacer cualquiera!!!! Grandes beneficios!!!! La criptomoneda de moda!!! Mentiras y más mentiras que ruedan por todas las redes sociales y en muchos de los anuncios en Internet, pero en realidad se trata de estafas y más estafas!!!!…
Detenido en República Domincana el argentino Leonardo Cositorto, acusado de estafa piramidal. El director de Generación Zoe fue detenido por Interpol, que descubrió su paradero gracias a sus transmisiones nocturnas en busca de nuevos inversores. Generación Zoe, un esquema “piramidal” por el cual los estafadores consiguen el ingreso de inversores bajo la promesa…
Cada vez más personas hacen uso de las criptomonedas, y por eso cuerpos policiales de 17 países, entre los que se encuentra la Guardia Civil, se han unido en la campaña FakeCoins, para alertar a la población sobre las estafas relacionadas con las monedas virtuales. Los 17 cuerpos policiales han creado la página…
Un fiscal turco está solicitando penas de cárcel de miles de años para los fundadores y ejecutivos de la plataforma de criptomonedas Thodex, un año después de que ésta dejara de operar y su CEO desapareciera. Entre ellos se encuentra Faruk Fatih Ozer, de 28 años, desaparecido desde hace un año. La policía…
https://youtu.be/7Vi1KL6QAtw Con el apoyo de Europol y Eurojust, la Policía Estatal de Letonia (Valsts policija) y la Policía de Lituania (Lietuvos Policija) han detenido a más de 100 personas en Riga y Vilnius bajo sospecha de estar involucradas en una estafa de un centro de llamadas internacional. Los días 24 y 25 de…
La Policía Nacional han detenido en Fuenlabrada a un hombre de nacionalidad nigeriana que presuntamente estafó dos millones de euros a 32 personas con anuncios publicitarios sobre inversiones de bajo riesgo. El modus operandi consistía en publicar anuncios publicitarios sobre inversiones de bajo riesgo en páginas web donde había que registrar los datos personales.…
Appel Coin, la nueva criptoestafa!!!! Una vez más ,para variar, los estafadores llenan de anuncios fraudulentos Las redes sociales y ahora se han inventado la moneda Appel Coin. Esto dicen de todas las criptoestafas que se inventan, como la moneda de TESLA, la de Amazon y ahora le toca el turno a Appel.. Y siempre…
Uno de nuestros socios nos cuenta su experiencia: Me puse en contacto con un tal Juan Diego Baez supuesto asesor financiero de absystem su tlf es +447861137462 y contactamos por whatsapp,el me llama del tlf 910036541 y te hace descargar el programa de anydesk para controlar tu tlf,yo inverti 10000 euros en la plataforma de…
Como muchos de vosotros sabéis los estafadores suplantan organismos públicos,entre ellos la FCA , y me he tomado el privilegio de compartir con vosotros un correo que ha recibido un socio que se puso en contacto con la FCA, aquí lo tenéis y mirad lo que dicen: Gracias por comunicarse con la Autoridad de Conducta…
La Policía detiene a ocho personas que captaban a víctimas, algunas menores de edad, usando técnicas de persuasión propias de sectas Los investigadores pudieron comprobar que el centro formativo se ofertaba inicialmente para enseñanzas online en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes jóvenes ganar cuantiosas sumas de dinero sin trabajar.…
Debido a la cantidad de quejas de diferentes brokers con regulación en Chipre muchos países han puesto quejas en Esma. esma42-110-3354_recommendations_cysec_pr_cross-border La Asociación habló con la CNMV sobre estas estafas de chiringuitos legalizados y de el comportamiento de la Cysec al no quitarles la regulación a estos brókeres por incumplimiento de muchas normas…
Una de las plagas en la industria de las inversiones han sido los corredores fraudulentos, con o sin licencia , desde hace una década . La mayoría de ellos no tienen más licencias que quizás alguna de las emitidas en paraísos fiscales y legales. Otra categoría está representada por empresas que cuentan con una licencia…
Seguro que alguno de vosotros habéis visto algún anuncio de inversiones en criptomonedas , sobre todo en las redes sociales.. Pues he echo una recopilación de algunas que me he encontrado salseando en Facebook unos minutos… https://www.facebook.com/2240830469498098/posts/3081702512077552/?app=fbl +443300013574 +357 96 763857 wasap BitiQ Octimize funds https://www.facebook.com/104100312190124/posts/123145496952272/?app=fbl https://www.facebook.com/1028900597265944/posts/2211973442291981/?app=fbl Forexonlineinfo.com +443300013366 +443300013438 https://www.facebook.com/100387612137770/posts/339981804845015/?app=fbl https://www.facebook.com/100387612137770/posts/339980721511790/?app=fbl https://www.facebook.com/157252641338/posts/5351577274899730/?app=fbl https://www.facebook.com/161517450534573/posts/5274102982609302/?app=fbl…
La Policía Nacional ha desarrollado una investigación en Granada en la que ha identificado a 14 presuntos integrantes de una organización criminal asentada en el extranjero dedicada a la comisión de estafas en el ámbito bursátil a través de Internet por toda Europa y que habría estafado cerca de 350 millones de euros hasta el…
Un buen día entras en Internet y salseando ves varios anuncios de trading,todos ellos con grandes promesas de rentabilidades altas o un segundo sueldo. Decides invertir una pequeña cantidad para ver como funciona y ves que aparentemente ganas dinero.. Metes algo más para que tu rentabilidad sea más alta y puedas sacar provecho y así…
22 trading es una de las miles de plataformas que están estafando. Pasa lo mismo una y otra vez. En el caso de un socio nuestro la supuesta bróker le escribió por Facebook queriendo una amistad. Comenzaron a hablar hasta que se ganó su confianza y de ahí vino el calvario que ha llegado a…
Los estafadores siguen insistiendo en seguir engañando para seguir robando lo que os quede en las cuentas,en la siguientes palabras encontraréis la forma de actuar de esta gente,veréis que os ponen en una situación extrema diciendo que si no haces algo ahora mismo perderás tu dinero. Con eso lo que quieren hacer es que no…
Cuidado!! Están llamando haciéndose pasar por la CNMV diciendo que tienen retenidas tus cuentas de inversiones, y como siempre para recuperarlo te hacen pagar cierta cantidad. La CNMV nunca te va a recuperar el dinero de una estafa porque no es su labor. Si te llaman sea de la CNMV, FCA, SEC o cualquier otra…
Las nuevas tecnologías y muchas veces el ritmo elevado que llevamos cada día,nos hace utilizar estos medios para conocer gente. Las redes sociales y las páginas de ligues son nuestras herramientas para entablar conversaciones con las personas ya que llevamos un ritmo muy acelerado para hacerlo como lo hacían nuestros ancestros. Por ello cada vez…
La CNMV plantea prohibir las CFDS para los pequeños inversores debido a las pérdidas sufridas. Estos productos están relacionados con un elevado riesgo que se deriva de la posibilidad de apalancamiento que ofrecen. Entre un 75% y un 90% de los inversores minoristas que los utilizan pierden dinero. Sin descartar su prohibición, como sucede en otros…
Alerta de correos fraudulentos: https://www.revistacloudcomputing.com/amp/2022/02/cuidado-con-los-correos-que-te-ofrecen-supuestos-programas-de-inversion-en-bitcoin/ La CNMV llega a un acuerdo con las redes sociales para tratar de evitar los anuncios fraudulentos. https://amp.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/02/23/62167121e4d4d888718b457b.html
Nis ha llegado un correo de una de las miles de víctimas de estas estafas: En octubre de 2021 invertí 15.000$ en un supuesto negocio online, en el que prometieron darme unos ingresos desorbitados. Obviamente no resultó ser así, empecé metiendo una cantidad y cada vez me iban pidiendo más y más además de llamarme…
Invertir en DAXIRON, DAX-IRON o como se quieran llamar es perder tu dinero . Su técnica es crear un vinculo con un “asesor” cuya única función es convencerte para que ingreses mas dinero , llegando a acosarte con tres y cuatro llamadas a día ,prometiendo beneficios que no se ven .Te in citan incluso a…
Aquí tenéis la historia contada por el periódico del país…. Cuenta cada detalle de la estafa que sufrimos,como si de una película se tratara. Hhttps://elpais.com/economia/2018/10/25/actualidad/1540493798_932966.html Esto fue lo que marcó un antes y un después, desde ese día no paro en luchar contra la gentuza que estafó a mi marido aprovechándose de un momento…
En el mes de agosto del año pasado empecé a hablar con un chico que me propuso, en el intercambio de mensajes, conseguir unos ingresos adicionales a través de la inversión en criptomonedas en la plataforma Bitcoinexos.vip. Fui añadiendo dinero en el proceso y cuando quise recuperar mis fondos más algo de lo supuestamente ganado,…
Ahora estoy convencido que me han estafado. Resumo por si me pueden aconsejar. Inverti a través de varias plataformas online,abriendo operaciones con brockers de dichas plataformas, y después de un tiempo dejaron de llamarme. Según ellos las ganancias las cambiaban en bitcoin o dogecoin Después de bastante tiempo, 2 años , en el…
Todos los días se cuelan miles de anuncios de diferentes plataformas de inversión y es difícil que pasen desapercibidos. Altas rentabilidades, ganancias garantizadas, bonos…promesas y promesas que hacen que soñemos despiertos hasta que el sueño se vuelve pesadilla y descubres que toda esa fantasía era solo una cortina de humo donde se esconde detrás lobos…
Un antiguo agente de Banesto tendrá que ir a prisión por estafar a una veintena de vecinos de la localidad valenciana de Llombai, entre ellos a miembros de su propia familia. El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis años de cárcel por sacar casi 800.000 euros de las cuentas de varios clientes y falsificar…
Las trampas de cripto están aumentando a un ritmo muy rapido por lo que los criptoinversores deben ser conscientes de las múltiples estafas de criptomonedas para evitar las posibles pérdidas en sus carteras digitales. Las estafas Ponzi de criptomonedas han logrado robar importantes cantidades de dinero, nada más en el 2018 se robaron por medio estafas…
Buenas tardes, recibí a través de una chica que conocí (Tinder), el consejo de invertir en un broher: HND GLOBAL LIMITED. Invertí 14.500 dólares. Imagino que se curan en salud a la hora de que saques dinero porque la mayoría de gente sin experiencia lo pierde y si pierdes todo, sea estafa o no, no…
Gracias por tu comentario. Sucede lo siguiente con MyChargeBack: 1. Empezando porque se encuentra ubicado en un paraíso fiscal, Delaware. En las supuestas oficinas de New York lo que hay son oficinas de „Work space“, es decir oficinas que se rentan para empresas que comparten el espacio de trabajo y no la oficina legal… 2.…
Un bufete tiene que ser confiable, transparente y sobre todo, proporcionar información sobre sus registros y los colegiados que llevan los casos. En caso de dudas puedes comprobar sus números de licencias (para poder ejercer) en el colegio de abogados de tu país. Os dejamos un listado de abogados fraudulentos: avery denison consultance (https://dennisonassistance.com/) broker…
Muchísima precaución a la hora de contactar abogados, muchos de ellos son fraudulentos, como los que estamos mencionando, LAWYERS LIMITED, con falsas promesas de recuperación os roban mas dinero. Antes de contratar ningún abogado informaros muy bien, y nunca contratéis ninguno fuera del pais.
Hola, como muchos de los comentarios, llegue a esta sitio ya que me siento y estafado y también muy desanimado. resulta que por Facebook me llego vio una plataforma para invertir, ingrese y me dirigió a telegram, el grupo se llama solución minería bitcoin, te mandan mucha información a diario de los grandes retornos de…
Vengo advertirles, como víctima de CentoGx, que por favor no caigan en sus trucos tienen muy buena labia para convencer a uno no envíen su dinero en esta plataforma es un fraude total no está legalizada, y los asesores a principio muy amables encantadores te hace creer que vas a tener todos tus sueños realizado…
Un dia me apareció un mail, entre otros mail de una empresa muy importante en la que compro bastante online, en el que decía invertir en bolsa. He de decir que nunca había operado en bolsa con anterioridad. En principio no hice caso. Me llamaron por teléfono en varias ocasiones e hice caso omiso. Después…
Página Web de la compañía https://www.dupforex.com/us Hasta ahora los estafadores usaban de gancho a los famosos para enganchar a sus victimas pero cada vez se vuelven mas sofisticados. Uno de nuestros socios estuvo chateando en TINDER ,una pagina de ligues y estuvo unos meses chateando con una chica asiática y despues de ganarse su…
Dejo un link para que veáis el trabajo que hace la Guardia Civil desmantelado un chiringuito financiero: https://youtu.be/FI-3yCWd0dQ Simplemente darles mis felicitaciones por tan buen trabajo y en tan poco tiempo, gracias!!!!!
He sido estafado por, lo que ahora sé, un falso Bróker. Contactó conmigo por teléfono, una persona llamada Gloria, al parecer yo me había interesado en unas acciones de Amazon, yo ponía 200 € y ellos otros 200 €, y me pasó con quién iba a ser mi asesora, Emma. Una vez invertido en esto…
Los agentes perrunos han conseguido detectar un millón de euros en efectivo que se encontraban ocultos en el doble fondo de un vehículo, una gran cantidad de dinero que ha sido posteriormente incautada por la Policía, Esto es lo que ha sucedido recientemente en Málaga capital, donde dos perros de la Policía han intervenido en…
La Policía Nacional destapa en Tenerife un chiringuito financiero con sede en Londres. Los supuestos estafadores captaban telefónicamente a futuras víctimas, a las que convencían para que invirtieran en valores bursátiles y criptomonedas La investigación partió de la denuncia de una persona que invirtió 31 mil euros hace un año y al ver…
La Comisión de Bolsa y Valores norteamericana,la SEC, anunció la histórica sanción a la mañana siguiente de una transmisión del Super Bowl que estuvo repleta de anuncios costosos para intercambios de criptomonedas, plataformas comerciales y servicios vinculados a las criptomonedas. Pocas horas después de ese shock publicitario en el evento más popular de Estados unidos, el…
El actor Zachary Horwitz, mejor conocido como Zach Avery, fue condenado a 20 años de prisión por ser responsable de organizar una multimillonaria estafa piramidal de más de 650 millones de dólares en la que robó dinero de otras personas involucradas en el negocio del entretenimiento. El estafador condenado, comenzó su esquema Ponzi “masivo”…
La Guardia Civil, en colaboración con Europol y la policía colombiana, ha detenido en Madrid y Valladolid a ocho personas que presuntamente integraban una red internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de otros grupos criminales y a cometer estafas con criptomonedas y le han bloqueado nueve inmuebles, bienes obtenidos de forma ilícita por valor de un millón de euros,…
Hace ya casi dos años uno de nuestros socios invirtió o creyó estar haciéndolo en una plataforma de trading , lo que no sabía era que se trataba de una estafa. Después ello ha recibido multitudes de llamadas de otras “empresas” de trading pero son más de lo mismo,una estafa más. Hoy casi dos años…
Si recibe una llamada del ‘Departamento Antifraude de la CNMV’, cuelgue inmediatamente, le están intentando estafar. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de nuevo de un intento de fraude a inversores que suplanta la identidad del propio organismo a través de llamadas telefónicas, según ha informado este lunes en un comunicado.…
4X-Trade ABEJA MAESTRA, S.L. Se advierte de la vinculación de la mercantil antenormente mencionada con: D. Diogo José Casto Faria Advantium Limited Alfaprime-Markets Anchor Trades Global Apex Bitcoin Mining ascendex.com/ ASCENDEX TECHNOLOGY S.R.L. Assethot aurora-first.com Bit Crypto Alliance Bitmex Crypto Mining Brownfinance brtas.app/es/ BITQS Btc-Markets btokenbank.corn/ BTOKEN BANK Bytencials Capital of Focus Centrale Finance CIIZURN…
Las vergüenzas de Facebook, al desnudo: permite publicidad de falsas criptomonedas usando marcas y rostros famosos. El multimillonario Andrew Forrest ha sido el primero en presentar una demanda penal contra la red social por consentir la utilización de su imagen en anuncios fraudulentos. La publicidad en Facebook vuelve a estar en el ojo del huracán.…
Las investigaciones de los liquidadores de una decena de empresas, con sede en las Islas Caimán, revelan cómo los ecuatorianos Roberto Cortés y Ernesto Weisson crearon una red de inversiones fraudulentas que operó en Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil. Más de 40 procesos judiciales penales, todos relacionados con la red de Biscayne Capital. …
El Juzgado de Instrucción número 2 de Almansa celebrará esta semana un juicio por varios delitos continuados de estafa, que sentará en el banquillo a tres agentes bursátiles, dos de ellos un matrimonio, que según el Ministerio Fiscal, llegaron a estafar presuntamente más de 72.000 euros a varios clientes.Según consta en el escrito de la…
Un alemán refugiado en Mallorca. La Guardia Civil ha detenido a un hombre implicado en una presunta gran estafa con criptomonedas en su país. El sospechoso, de unos 40 años, fue arrestado tras una requisitoria emitida por la Audiencia Nacional. La investigación la lleva a cabo la fiscalía alemana, que solicitó ayuda a la Unidad Central Operativa (UCO)…
La Policía Nacional ha advertido de que actualmente multitud de páginas web ofrecen supuestos servicios de inversión en el mercado de valores o en las cada vez más frecuentes monedas virtuales, prometiendo altas rentabilidades y muy bajo riesgo con el fin de obtener de modo fraudulento un pago cuantioso mediante el engaño. Han informado de que se…
Durante el año pasado, la fiebre de los NFT alcanzó cotas espectaculares. Y 2022 va a seguir siendo, sin duda, el año de los famosos Tokens No Fungibles que están haciendo cundir el pánico entre los jóvenes inversores y geeks al combinar criptomonedas y blockchain. Una locura favorecida por el creciente interés por el mundo del arte, los deportes…
La laguna dorada no se esfuerza mucho con sus anuncios ya que son repetitivos y cambiando de nombre,usan de nuevo a Elon Musk y plagian al periódico EL MUNDO para hacer creer que realmente se ha echo una entrevista a alguien pero es mentira,una farsa,una estafa. Mirad como se repite el mismo anuncio.. Nadie…
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón en un hotel del municipio de Las Rozas que presuntamente se hacía pasar por broker de apuestas deportivas para abusar de la confianza depositada en él por gente de su entorno, llegando a conseguir un beneficio ilícito de 66.700 euros a costa de un total de 11 perjudicados diferentes a lo…
Ice Poseidon, ha reconocido haber estafado 500.000 dólares a sus fans a través de criptomonedas. Denino invirtió en una nueva criptomoneda llamada CXcoin, aumentando el valor de la misma. Acto seguido animó a todos sus seguidores a que invirtieran junto a él, asegurando que se trataba de un negocio “a largo plazo”. Dos…
Fui estafada por un “supuesto gestor” de Blockchain. Después de enviarle el dinero (9800€) cerro el contacto con whatsApp. Intentaba recuperar el dinero y la empresa Brocprime me dijo que era una empresa regulada por el Mercado de Valores de Chipre (me lo enseñó) y que tenia un bufet que recuperaría mi dinero. HIce una…
Les escribo para contarles que fui víctima de estafa de un bróker Les cuento como fue la situación y dejo algunos archivos adjuntos: Ingrese el 7 de octubre a la compañía está que se llama Envy corporation (https://envycorporation.com/) por medios de unos amigos y compañeros de trabajo, ellos me la recomendaron de buena fe, algunos…
Por curiosidad decidí poner mis datos en uno de los anuncios que me encontré en Facebook para saber que plataforma estafa me llamaba y me han llamado de ICONIQ con estos números: +34930304214 +442070977538 +420604288753 Si os encontráis esta plataforma en cualquier sitio huid de ella,es una ESTAFA!!!!
Los estafadores están llegado Facebook de miles de anuncios fraudulentos usando imágenes de gente conocida y empresas conocidas como Amazon y TESLA. Ahora ha salido la plataforma Cripto Egine , es una de miles plataformas fraudulentas que te prometen ganancias y lo único que recibirás es perder tu dinero. Lo pintan bonito para convencer…
El mismo anuncio repetitivo en Facebook, ahora en vez de usar a TESLA utilizan Amazon. No se complican la vida, el mismo anuncio diferente moneda.. Las mismas mentiras y engaños: Y como no,usando de nuevo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez: Estos anuncios son fraudulentos, esto es todo una mentira para enganchar…
La nueva moneda de TESLA, una estafa como muchas otras. El mismo anuncio repetitivo que “la laguna dorada” usaba a los famosos para estafar,pero esta vez lo hace usando a TESLA. Y no solo a TESLA sino al mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Como no,utilizando al presidente para enganchar a sus víctimas. Y utilizando…
Os dejo el enlace de la noticia del confidencial pero aquí tenéis lo que han publicado: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2022-02-01/criptomonedas-fxgm-cremades_3364726/ “Acabo de perder 129.000 euros, ¿y ahora me llamas a ver si puedo ingresar otros 300.000? No entiendo nada”. La voz de Amelia se quiebra al otro lado del teléfono. Habla con Aldo y con Ignacio, dos supuestos…
Siguen lloviendo anuncios fraudulentos en las redes sociales, concretamente en Facebook, donde usan nuevamente a TESLA, diciendo supuestamente que han creado una nueva plataforma de inversión en criptomonedas y que en unos pocos meses prometen hacernos millonarios,cosa que obviamente se trata de una estafa. No cabe dudar que esta plataforma BITIQ es una estafa como…
La Policía Nacional recibió la llamada de una persona que alertaba de que a su madre acababan de estafarle 40.000 euros que tenía en dos bancos. Mediante mensajes al móvil, los estafadores lograron hacerse con las claves secretas de las tarjetas bancarias. La rapidez en la denuncia permitió la intervención policial y el bloqueo de las cuentas.…
Una conversación con Ángel Fuentes, el.supuesto asesor que trabaja en ENERGY MARKET, UN CHIRINGUITO FINANCIERO. Una víctima de estafa trata de recuperar el capital que invirtió y le pide a este sinvergüenza que le ayude,para ayudarle le pide como no… más dinero… Seguramente la historia os suena,para desbloquear la cuenta le pide que haga…
Un día inviertes en criptomonedas y cuando quieres recuperar tu inversión te cuentan la mentira que os pongo a continuación, os mandan un correo electrónico o te lo dicen por teléfono o wapap, tienes que pagar unos impuestos y para colmo te amenazan con ir a la cárcel si no pagas esos impuestos. La persona…
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la ciudad de Sevilla una granja de minería de criptomonedas. En nuestro país, es completamente legal el minado de criptomonedas, pero claro, las sospechas se levantaron cuando ante una denuncia de una posible plantación de marihuana ‘indoor’ Los mineros realizaron un enganche ilegal a la red eléctrica para operar a coste…
Aquí os dejo un enlace de la circular de la CNMV sobre la publicidad de las criptomonedas NP_Circularcriptoactivos_17012022
Me acaban de llamar del número +443300013577 de la plataforma www.investarea.com, dice estar regulado por tres reguladores pero en realidad no lo están. Antes de invertir en ningún bróker buscar información y llamad a la CNMV: 900535015
Las sospechas acerca que detrás de la criptomoneda Zoe Cash hay un esquema de estafas Ponzi no son nuevas: la Comisión Nacional de Valores (CNV) le inició un sumario contra Generación Zoe, Universidad del Traiding S.A. por la posible realización de una oferta pública irregular en el ámbito de Mercado de Capitales. Al mismo…
Los dos populares personajes son el objeto de una denuncia interpuesta el pasado 7 de enero en Los Ángeles, California, y por la que se les acusa de promocionar una criptomoneda de forma fraudulenta, tanto que hizo perder grandes cantidades de dinero a quienes la adquirieron. Los ejecutivos de la compañía, en colaboración con…
Las estafas financieras, estos delitos digitales aumentan por cinco razones: Pocas o ninguna regulación en el mercado de criptomonedas para los inversores, en comparación con el mercado de valores tradicional. El enorme interés hace que la temática sea utilizada por criminales para lanzar campañas de phishing y estafas en general. Los altos…
Leonardo Cositorto, creador del holding, habló con Bloomberg Línea desde México mientras se acumulan las denuncias en Argentina y se emite una alerta internacional. Creador de una estafa piramidal donde como siempre se prometen altísima rentabilidad. Ha saltado las alarmas cuando sus inversores han visto que no recuperaban sus ganancias y han empezado a denunciar.
Una vez más y una mentira más. Y no esque sea esa la única plataforma que sea una estafa,detrás de ese anuncio se cuelan miles de estafa, plataformas diferentes y el mismo engaño,inversiones fantasmas!!!
Si has tenido problema con esta plataforma ponte en contacto con nosotros 689680474
En los últimos dos años hemos visto las imágenes de famosos reflejadas en varios anuncios de inversiones en bitcoins, Pablo Motos,Risto Mejide,Amancio Ortega,Karlos Arguiñano, Fernando Alonso… Y así varios en el que está incluido también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahora toca el turno de Abascal ,uno más para la colección de estos estafadadores…
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido en mayo del año pasado sobre ocho entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad. El supervisor ha avisado sobre Bestproducts LTD (www.finbinance.com), Green Trade Capital LTD (www.greentradecapital.com), Revena Capital Trading Company SL (https://revenacapital.com), Universal…
Los estafadores de todo el mundo se llevaron a casa un récord de $ 14 mil millones en criptomonedas en 2021, gracias en gran parte al aumento de DeFi. Las pérdidas por delitos relacionados con la criptografía aumentaron un 79% a partir de 2020. El robo de criptomonedas aumentó un 516% desde 2020, a $…
Un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa ha sido detenido en Valencia acusado de estafar a varias personas en España y Portugal. La estafa era un sistema piramidal donde los inversores atraen a otros inversiones para hacer crecer la pirámide. Miéntras los inversores pensaban que estaban inviertiendo en criptomonedas el detenido llevaba una vida…
Aquí os dejo un video esplicando por José Antonio Madrigal de cómo actúan estos sinvergüenzas,parte de una organización criminal. Como estás hay muchas más https://youtu.be/v96DiNPWJJM
Muchísimo cuidado si estáis recibiendo este email,quieren recopilar vuestros datos para abrir cuentas falsificadas a vuestro nombre y mover el dinero utilizándolos como mulas,os podéis meter en lios. Os lo dejo para que lo veáis y si lo recibís automáticamente lo borréis!!! Estimados clientes, Este mensaje es un anuncio para todos nuestros clientes para…
1 DE ONTINYENT Avda. Torreñiel, n.* 2 Tel. 963 68. 97. 06 / Fax 963 869 712 Proced.. Diligencias Previas [DIP] N* 000421/2020-A teléfono 963 869 706 – ATEST. N* NIG: 46184-41-2-2020-0002422 Oerurcamerejuccacoozueetaro. MANN y ea A Procurador: Denunciado/Irvestgado/Acusado: BFX INTERNATIONAL y CAPITAL EM LTD Procurador: AUTO En…
El correo que vais a leer os va a hacer ver cuál es la segunda estafa, el pago de impuestos. Si habéis recibido uno similar no hagáis ni caso porque pagareis esos impuestos y nunca veréis ningún dinero de las inversiones,os lo dejo para que veáis cual es su MODUS OPERANDI: Este es…
Nos encontramos con unos estafadadores que se inventan una reguladora,RinFa. Parece ser que se lo han sacado de la manga porque en realidad no existe. Me he tomado las molestias de ver qué hay en la dirección que ponen.
Otras formas de estafar a las personas. El estafador se hace pasar por estafador arrepentido y que quiere ayudar a la gente,les dice que están usando los DNI que los falsifican y que están creando cuentas corrientes donde están el dinero,les dicen a las víctimas en qué banco supuesto está el dinero y le facilita…
Los estafadadores estafan dos veces y tres y más… Después de las inversiones cuando quieres recuperar tu dinero te vienen con los supuestos impuestos,aquí os dejo un correo que recibió una de tantas víctimas de la plataforma XFINANCE. No tiene desperdicio la forma de engañar que tienen!! En estos últimos años ha…
A continuación vais a leer la experiencia que tuvo una de tantas víctimas que han sido estafadas por alguien que se hace pasar por blocchain. Blocchain nunca se pondrá en contacto con vosotros y nunca os devolverán un dinero estafado ya que los estafadadores mueven ese dinero y está en posesión de ellos.…
Están llamando estafadores desde +44 7843566062 haciéndose pasar por la entidad financiera AvatresTF . Se trata de una estafa!!! . Ninguna entidad financiera os van a llamar con relación al dinero invertido. Tened cuidado ,ya que los estafadores plagian cualquier entidad con tal de seguir robando. No creáis sus falsas palabras y antes de dar…
Recibimos un correo de una víctima estafada por SPTORO, el cual está q advertido por la CNMV . Me gustaría contactar con ustedes para que me ayuden en un caso de estafa a través de internet. Fui estafada por una empresa llamada sptoro, con la cantidad de 20000 euros. Me metí en internet y…
El texto que vais a leer a continuación recordad que se trata de una estafa: Mi nombre es Gerard y trabajo con Crypto-Security.Online y voy a tratar ayudarte. Disculpe mi Espanol, Somos localizados en Polonia, EU. Lamento mucho esta situación. Sin embargo, debido al alto volumen de casos y al costo significativo asociado con…
Los estafadores son expertos en falsificar documentos y el más habitual es falsificar documentos de reguladores. Aquí os dejo unos cuantos de la misma “empresa”.. invest core. Aunque os parezcan totalmente verídicos no son más que una grandiosa estafa. Para verificar los hechos podéis llamar al teléfono gratuito de la CNMV donde os dirán…
Un juez de Estados Unidos da permiso para liquidar unos 56 millones de dólares en criptomonedas incautados al principal promotor de BitConnect, una plataforma de inversión y préstamos en monedas digitales calificada como estafa en varias partes del mundo. Se trata del dinero incautado al principal promotor de BitConnect, Glenn Arcaro, cuyas tenencias en…
Le estoy contactando por DLA. Estamos siguiendo una transferencia de 171,600. 00 Eur que ha sido enviada a su banco por LIQUID. Desafortunadamente tendremos que cancelar esta transferencia porque: Usted ha hecho un montón de procedimientos en un año, para limpiar este dinero. Ya estamos en diciembre y ya que en…
Una estafa mas, los estafadores quieren seguir estafando y para eso se inventan ser recuperadores de inversiones. Para saber identificarlos os dejo aquí un email que recibió una victima. Estimado propietario de correo electrónico / beneficiario del fondo: Te envié esta carta hace un mes, pero no he tenido noticias tuyas, no estoy seguro…
La Interpol ha informado recientemente de la detención de más de 1.000 ciberdelincuentes que robaban a sus víctimas usando desde estafas amorosas a falsas aplicaciones de inversión. Uno de los engaños que más beneficios ilícitos reportó a algunos de estos criminales fue el realizado a través de una app falsa de ‘El juego del calamar’…
CySEC retira la suspensión de la licencia CIF de Depaho Ltd después que se le suspendiera en julio por incumplir las normas legales de inversión. A Depaho se le otorgó un plazo hasta finales de septiembre de 2021 para tomar las acciones de cumplimiento necesarias.El regulador le dio a la empresa unas semanas para tomar…
La Guardia Civil a desarrollado la “Operación Hodlife”, en la que ha sido detenido en Letonia uno de los mayores ciberestafadores de criptomonedas conocidos, fugado de la justicia internacional y buscado por organismos policiales internacionales desde 2015. Gracias al volumen de información aportada por afectados en los canales de comunicación ciudadana habilitados por la…
Maxiflex Ltd y EuropeFX han renunciado a su licencia de inversión. Por ello, desde el 12 de noviembre de 2021 cesará en su actividad y debe proceder a devolver los fondos depositados por sus clientes. Este cierre marca el comienzo de un mayor control por parte de la Cysec hacia los brokers que realizan…
Para variar nos encontramos más anuncios fraudulentos en Facebook de personajes famosos,vuelven a usar a la actriz Úrsula Corberó que protagonizó la serie de la casa de papel. En este anuncio al igual que usaron con otros famosos dicen de invertir en una plataforma, BITCOIN TRADER, asegurando que gana mucho dinero. Simulan una entrevista…
Están llamando a las víctimas un supuesto despacho, Legal Studio and Consult”, dicen de no cobrar nada hasta que recuperen el dinero invertido . Según ellos cobrarían el 20% del dinero recuperado. Aunque parezca creíble hay que extremar las precauciones ya que cuando se suponen que recuperan el dinero te dicen que ingreses antes ese…
Algunas víctimas denuncian que han sido contactados por FMH Bankin o FMH Asociados, después de ser estafados por algún bróker o empresa fraudulentas. Por lo tanto, ofrecería sus servicios de defensoría para estafas de fórex. Prometen recuperar el dinero invertido en el fraude, más dinero adicional por daños y perjuicios. No sólo exigen quedarse con…
Los estafadadores están al acecho para seguir estafando una vez que te han estafado con las inversiones. Se hacen pasar por abogados entre otras cosas. Se hacen pasar por diferentes reguladores, CNMV, FCA, SEC… También por policías de europol y de inmigración diciendo que te están investigando por blanqueo de capitales por invertir en una…
Hola Sra. Valladolid, cómo está? Disculpe por comunicarme con usted de esta manera, pero hemos recibido su número de parte de su amiga la Sra. María del Carmen. Necesita urgentemente un préstamo. Estamos aquí para ayudarlo. Recibí tu número de tu amiga María Carmen. Me dijo que necesita un préstamo y me comuniqué con usted…
Están mandando correos a las víctimas haciéndose pasar por un despacho de abogados de Madrid, Chavarrí abogados. En estos correos los estafadores de chiringuitos financieros, tratan de engañar a las víctimas para que desembolsen tres mil euros. Nada de lo que dice el correo es verídico,si recibís algo similar borrarlo y no hagáis caso.…
Están llamando a las víctimas de MYCHARGEBACK INSURANCE, cuando pinchas en el enlace te envían a Policy Trader Protection, LTD, se hacen pasar por colaboradores de la SEC , pero se trata de estafadores. El dinero invertido en cualquier supuesto broker que esté regulado o no, no se puede recuperar mediante ningún regulador. Cualquier persona…
BROKER demandado. Acaban de aceptar nuestra denuncia contra el broker KEY WAY INVESTMENTS LTD. Este broker, que opera bajo la marca https://capex.com/es, y regulado por España por la C.N.M.V. ha sido demandado por uno de nuestros clientes al entender que ha incumplido con la normativa MIFID-II respecto a la comerclización y gestión de…
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211028/manel-55-anos-necesito-trabajo-12406577 Manel, socio de la asociación victifin nos cuenta que le hizo caer en la trama de esta macro estafa. manel perez
El calamar se cotizaba a 1,2 centavos el martes, subiendo casi un 25.000% el viernes. Se supone que el proyecto presentará juegos como los del programa, y los usuarios pagarán para ingresar con el token de calamar. La moneda de Squid Game había superado los $ 11.00 por moneda. Pero hay muchas señales de alerta…
Falsos ‘brokers’, vínculos emocionales y cuentas “quemadas”: la Policía detalla una macroestafa con bitcoins Una organización criminal recurría de forma fraudulenta a la imagen de personajes famosos como Pablo Motos y Rafael Nadal para atraer a inversores Los delincuentes establecían vínculos con clientes, que acababan confiando en falsos ‘brokers’ que actuaban como si fueran amigos.…
La CNMV está poniendo contra las cuerdas a los más de 200 intermediarios con carné chipriota, y, desde junio, siete de ellos han puesto fin a su operativa tras las pesquisas del supervisor español. Desde que arrancó la redada, hace unos seis meses, un total de siete firmas han dejado de operar gracias…
Sabemos que los estafadores se van actualizando y cada vez inventan algo nuevo. Llevan un tiempo haciéndose pasar por reguladores . Hablamos de la empresa https://www.mfa.org.uk/ Parece ser que estos buenos estafadores quieren hacernos creer que son legales pero están relacionados con un chiringuito financiero conocido https://exfinances.com/q
¡AVATRADE devuelve el dinero a un cliente! Desde http://www.misletrados.com han conseguido que Avatrade devuelva el capital a un cliente que depositó 23.500,00 € Una vez presentada la demanda, Avatrade contactó al equipo legal de misletrados.com y después de una negociación se alcanzó un acuerdo en el que abona 25.000,00 € al cliente. Si…
Como miembro de European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros de carácter genérico y de interés para los inversores. La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los…
25 de octubre de 2021 La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las siguientes entidades: Entidad advertida investigram.com/ INVESTIGRAM LTD 24xforex.com/es PACO WORLD SYSTEM LTD 247smartcapital.com alphafxc.com apextradings.com/ APEX TRADING INVESTMENT PLATFORM askemarket.com/es/ TREMISA LTD assetgroup.io assetgroup.cc ASSETGROUP WIDDERSHINS GROUP LTD astrahorizon.com…
La Policía Nacional ha detenido a más de 90 personas en la Comunidad de Madrid que integraban presuntamente una organización criminal que llegó a estafar dos millones de euros a cientos víctimas en toda España mediante el método del “phishing”, que consiste en conseguir datos bancarios y extraer dinero en efectivo. Los estafadores mediante…
La CE ha dado un paso más para poner coto a los intermediarios financieros que operan en países comunitarios, entre ellos España, sin contar con sucursales -a través del llamado pasaporte europeo- y que comercializan productos complejos y de riesgo entre los inversores minoristas. Entró en vigor dos reglamentos que completan la normativa que permite…
Un día estás salseando en Facebook y te encuentras con algo como esto: Y resulta que eres fan de la serie de La casa de papel o tal vez no y te da curiosidad y abres el enlace: A continuación te explican que la actriz hizo una inversión en la que ganó mucho…
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 CIEZA AVDA. DIEGO JIMENEZ CASTELLANOS S/N Teléfono: 968773974- 968773968 Fax: 968773054 Correo electrónico: mixto4.cieza@justicia.es Equipo/usuario: 001 Modelo: N00860 DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000391 /2021 N.I.G: 30019 41 2 2021 0002393 Delito/Delito Leve: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL Procurador/a: , Abogado: , Contra: HEXALLY.COM Procurador/a: Abogado: A U T…
Parece ser que FOREXTB ha suspendido temporalmente nuevos registros en España después de que Chipre reciba varias denuncias de los juzgados españoles sobre las irregularidades que están cometiendo. Si habéis tenido algún problema con este bróker no dudéis en poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos. Podéis llamarnos al 689680474.
370 mil Las multas en euros serán pagadas por el corredor Maxiflex de Chipre por violaciones de las regulaciones establecidas por el regulador de este país: CySEC. Este es el resultado de un acuerdo entre estas entidades tras detectar irregularidades en septiembre de 2020. Anteriormente, la misma empresa perdió su licencia en las Islas Británicas,…
Uno de cada tres anuncios fraudulentos en Google y Facebook no son retirados Facebook y Google son incapaces de retirar un gran porcentaje de anuncios publicitarios fraudulentos que son denunciados por los usuarios. A pesar de que en muchas ocasiones la única opción que tienen las víctimas es la de reportar el contenido…
La guardia civil nos dan varias pautas para evitar ser víctimas de estafa y nos ponen varios ejemplos en el siguiente enlace https://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/estafa.html
Mi experiencia con la Platafaforma TradeFW: Estaba buscando alguna forma de ahorro a medio, largo plazo. Cómo no encontraba opciones, me interesé por los anuncios de internet sobre invertir en AMAZÓN por un mínimo de 250€. Pensé que al ser esta una empresa muy conocida y en auge, la publicidad seria cierta. Además, como…
Los juzgados de instrucción han admitido una denuncia presentada contra el broker Stocklux al entender que está cometiendo un delito de estafa. La víctima invirtió más de 47.000 € perdiéndolos por operaciones de dicho broker, que han resultado ser falsas. En noviembre del 2020 la CNMV advirtió de ellos. Si eres víctima…
Vuelven los anuncios fraudulentos, supongo que seguramente os hayáis encontrado en algún momento un anuncio similar ,tal vez Jordi Cruz o cualquier otro personaje famoso que dice de haber invertido en bitcoins. Lo cierto es que no es cierto,se trata de un gancho para captar víctimas para robarles hasta el último céntimo. Otra imagen…
www.paisfinance.com Van diciendo que su asesoría juridica está admitidas por la cnmv y que recuperan fondos de brókeres pero en realidad no están regulados. ¿Cuando se fundo PaisFinance Investing LTD? ID FINANCE INVESTMENTS SL fue fundado en 2016 A pesar de estar cerrado permanente hay unos estafadores que se están haciendo pasar por…
Aviso para los 218 intermediarios que operan en España con licencia chipriota. La firma especializada en contratos por diferencias (CFD) iTrade Global, que opera en España con la marca TradeFW y a través de un pasaporte comunitario –sin sucursal registrada–, abandonó el país después de que la CNMV detectara irregularidades en su actuación comercial, que…
Vamos a hablar de otro bróker regulado, GKFX, parece ser que tiene a los clientes un poquito descontentos ya que tenemos varias demandas contra ellos. Parece ser que los brókeres que están regulados en países con regulaciones muy simples hay problemas. Os dejo un link donde hay varios comentarios que hablan de éste broker. …
Las organizaciones criminales utilizaron 250 dominios y dos centros de llamadas para atraer inversores alemanes. Las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania, los Países Bajos y Ucrania, con el apoyo de Europol y Eurojust, se unieron contra un grupo delictivo organizado implicado en el fraude binario. El grupo estaba…
Actualmente multitud de páginas web ofrecen supuestos servicios de inversión en el mercado de valores o en las cada vez más frecuentes monedas virtuales, prometiendo altas rentabilidades y muy bajo riesgo con el fin de obtener de modo fraudulento un pago cuantioso mediante el engaño. Se trata siempre de empresas alternativas alejadas de…