Arranca este 2021 con 4 detenciones de cuatro personas en Alicante por estafar mas de 7 millones de euros a miles de víctimas de chiringuitos financieros. Alicante no es la primera vez que es conocida por detenciones de este tipo, ya en julio del 2020 La operación TORSELF de la Guardia Civil había desarticulado en…
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La SEC emprendió acciones legales contra la empresa Virgil Capital LLC y sus compañías filiales, por supuestamente haber cometido un fraude de valores relacionado con el fondo de negociación de criptomonedas “insignia” de la firma. Simultáneamente, la Comisión presentó una acción de emergencia, a través de la cual obtuvo una orden que impone una congelación…
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Un usuario de Coinbase demandó a este Exchange por haber efectuado ventas de XRP, la criptomoneda emitida por Ripple a sabiendas de que era un título a valor y no una criptomoneda. Thomas Sandoval, el demandante, exige que Coinbase le otorgue un resarcimiento económico, tanto a él como a los demás inversionistas afectados, por los…
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La CNMV en el 2020 impulsada por los avances tecnológicos, ha lanzado 388 alertas sobre entidades de inversión no autorizadas, un 20% más «Sencillamente, son estafadores». Así llama la CNMV a los llamados chiringuitos financieros, entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizados para ello. Delincuentes que encontraron en la anterior crisis…
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La OFAC alega que la empresa no analizó todos los datos necesarios para cumplir con la regulación. El desarrollador Matt Corallo cree que la medida es grave para la industria. BitGo, una de las empresas más antiguas de bitcoin en Estados Unidos, acordó pagar una multa de casi 100.000 dólares. La firma sostuvo el…
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A lo largo de este tiempo hemos sido conocedores de las mulas de dinero, estos son personas que mueven el dinero estafado para no ser rastreado o para blanquearlo, puede proceder de cualquier delito como narcotráfico o como las estafas que estamos sufriendo. Ese dinero se deposita en el banco central de España hasta averiguar…
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A principios de diciembre, la SEC presentó una demanda contra Ripple, acusando a la empresa blockchain de vender tokens XRP en violación de la ley de valores. El estatus legal de XRP como commodity o valor ha sido durante mucho tiempo objeto de debate dentro y fuera del criptoespacio. Más Exchanges le dicen «no» a XRP tras demanda de la SEC contra…
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Durante la pandemia hemos visto miles de anuncios de famosos que anunciaban mediante el periódico el mundo inversiones en bitcoin pero hemos visto por experiencia propia que esos anuncios son fraudulentos ya que se tratan de plagios y imágenes de famosos que no han autorizado para este fin. Tanto los famosos como el periódico el…
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Imputa al administrador de la empresa, Santiago Fuentes, por tres delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal se enfrenta a cargos penados con hasta 16 años de cárcel ,seis por estafa, seis por blanqueo y cuatro por integración en grupo criminal. La compañía, con sede en Tenerife, canceló el…
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A medida que la tecnología de lucha contra el fraude se adapta y mejora, los estafadores emplean técnicas alternativas en su intento por pasar desapercibidos. Debido a que cada vez les resulta más complicado hackear los sistemas bancarios, están desplazando su atención a un objetivo más sencillo: el cliente. Es probable que en 2021 se produzca…
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