La pasada semana, la Policía Nacional arrestó a tres personas en las localidades de Alicante, Mahón y Vic. Su detención se debe a la investigación sobre una estafa de dos millones usando un “chiringuito financiero”. Las víctimas han sido futbolistas de Primera y Segunda división y algún empresario vinculado a este deporte. El engaño piramidal…
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El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que más de 1.100 personas fueron arrestadas por sospechas de lavado de dinero a través de criptomonedas. Los fondos en cuestión provenían de estafas telefónicas y en línea. Se cree que los delincuentes utilizaban criptomonedas como canal para ingresar el dinero mal habido al sistema financiero.…
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Un viedmense, Argentina, fue estafado por una persona que, telefónicamente, se presentó como integrante de YPF. Mediante engaños, lo condujo a un cajero, se apropió de su clave, y luego sacó un préstamo por casi 250 mil pesos y le robó el dinero. De esta manera, el señor quedó con una deuda mensual que…
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SEC acusa a la principal firma de opciones binarias de Israel, y sus 2 jefes, con un gran fraude La queja dice que SpotOption y los propietarios Pini Peter y Ran Amiran defraudaron a los inversores estadounidenses de al menos $ 100 millones; empresa estaba en el corazón de la estafa prohibida por Knesset. SpotOption…
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Una joven de la región decidió impulsar una denuncia contra la plataforma Intense Live. estafa piramidal: hay personas que juntaron pesito por pesito, eran sus ultimos ahorros A pesar de una lógica preocupación e incertidumbre, las primeras víctimas de la región de la estafa piramidal que tiene bajo sospecha a una firma identificada como…
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La Oficina de Seguridad del Internauta ha avisado, de nuevo, de una de las prácticas más habituales entre los ciberdelincuentes Banco Santander, BBVA, Bankia, Caixabank, ING… y ahora Ibercaja. Las entidades bancarias se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, que se hacen pasar por ellas para engañar a…
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, en Málaga, ha notificado este lunes la detención del bróker Javier Biosca, imputado por una macroestafa con criptomonedas que alcanzaría los 280 millones de euros, que tiene cerca de 600 víctimas, y que se ha entregado una vez la Audiencia Nacional había librado contra él una orden…
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El Ministerio Público informó que fue capturado el ciudadano húngaro Alex Toth (Dominik Cordinier), acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en su país. En un comunicado, la entidad dijo que el apresamiento del extranjero fue ejecutado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo…
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Si alguien llama o mandan un email comentando esto ni caso, son los mismos estafadores queriendo sacar más dinero. Os dirán que tenéis el dinero bloqueado y para desbloquearlo tenéis que pagar los impuestos o tasas y en realidad lo que harán será sacar más dinero y no veréis nada. Os dejo el escrito que…
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Policías israelíes y europeas arrestan a sospechosos de fraude de inversiones gestionado por Israel. El 11 de mayo, la policía de varios países llevó a cabo arrestos y registros en relación con los sitios web presuntamente fraudulentos: Tradorax, Tradervc, Kayafx, Kontofx, Libramarkets entre otros La policía entra en un edificio el…
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