Un extrabajador de banca ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por estafar más de cinco millones de euros a una decena de personas desde una oficina de la calle madrileña de Núñez de Balboa. El acusado, que todavía tiene al menos otra causa pendiente por este tipo de estafas, convencía a…
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Stefan Qin, fundador del fondo de cobertura de criptomonedas Virgil Capital, fue sentenciado a siete años de prisión , seis meses después de haberse declarado culpable de fraude. Qin fundó el fondo Virgil Sigma en 2016 cuando tenía solo 19 años. Desde entonces, el fondo defraudó a más de 100 inversionistas haciéndoles creer que…
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He perdido toda la confianza después de ser estafada’, dice una víctima de fraude de transferencia bancaria que perdió 64 mil euros. Un mensaje de texto falso de su banco llevó a Alma, de 60 años, de Hampshire, a perder los ahorros de toda su vida . Su banco se ha negado a reembolsarle…
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¿CySEC reiniciado? ¡La presidenta Demetra Kalogerou ya desapareció! Ben Givon15 de septiembre de 2021 Demetra Kalogerou se despide de CySEC Difundir la inteligencia financiera Es hora de decir adiós. La presidenta a largo plazo de la CySEC, Demetra Kalogerou, ya desapareció del sitio web del regulador. Se espera que George Theocharides , el actual vicepresidente,…
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Naveed Saghir es un egresado universitario de 44 años con una maestría en Ciencias de la Computación que dirige con éxito su propio negocio de instalación de sistemas para ver “cine en casa” en el noroeste de Inglaterra. Después de una vida de arduo trabajo, ahorros regulares e inversiones acertadas, a principios de este…
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La Comisión Bancaria y de Valores de México (CNBV) sancionó a un presunto esquema Ponzi que operaba en territorio mexicano. Dicha institución emitió dos sanciones contra Xifra Business Group, conocido como Grupo Xifra, por ofrecer inversiones sin el registro que se lo permitiría. A través de dos boletines, la instancia del Gobierno de México…
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La CNMV está chequeando que la banca cumple las normativas de gobernanza de Mifid 2 y que ha dejado de vender productos financieros a granel, para lo que ha lanzado un plan de vigilancia específico en coordinación con ESMA, el coordinador europeo de comisiones de valores. Ya están ejecutándolo. La misión es que los fabricantes…
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Los reguladores federales de EEUU han demandado al fundador de BitConnect, una plataforma de intercambio de criptodivisas, por recaudar fraudulentamente más de 2.000 millones de dólares de los inversores en una oferta que no estaba registrada en la Comisión de Valores de Estados Unidos SEC . La SEC demandó al fundador Satish Kumbhani, de…
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Desde el 1 de enero de este año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de más de 300 chiringuitos financieros, como se conoce de forma informal a las entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo. Muchas de estas firmas utilizan nombres similares al de otras…
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Es muy difícil, por no decir imposible, hacerse rico invirtiendo 250 euros en Amazon. Sin embargo, este es uno de los principales reclamos que usan los brókers fraudulentos para atraer inversores. El marketing agresivo, las llamadas insistentes o los bonos para invertir también son prácticas habituales en las estafas de estas plataformas online. El producto…
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