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SE INVESTIGA EN LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, UNA ESTAFA PIRAMIDAL DONDE LOS INVESTIGADOS AMENAZAN DE MUERTE A LA VÍCTIMA SI ACUDE A LA POLICÍA

NOTICIASPor Jessica Gonzalez 06/06/2021

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones deLibertador General San Martín investigan un supuesto hecho de estafa, donde el damnificado habría entregado varios miles de dólares a una empresa de inversiones, para ganar intereses y los empresarios se habrían fugado. El hecho fue denunciado el jueves pasado, cuando una mujer de 34 años manifestó a…

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LOS REGULADORES DE TODO EL MUNDO QUIEREN PONER MAYOR VIGILANCIA A LAS CRIPTOMONEDAS

NOTICIASPor Jessica Gonzalez 04/06/2021

La volatilidad de los mercados de criptomonedas, los riesgos de delitos financieros y su efervescente popularidad, han hecho que los reguladores de varios países del mundo consideren necesario implementar mayor vigilancia sobre el ecosistema de finanzas digitales, procurando no asfixiar la innovación. Recientemente, países como China y Suecia, donde desarrollan sus propias monedas digitales…

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ALERTA SOBRE OTRA ESTAFA QUE USA ROLEX DE CEBO

OTRAS ESTAFASPor Jessica Gonzalez 04/06/2021

En los últimos días en la aplicación de mensajería WhatsApp han circulado miles de mensajes entre usuarios españoles que anuncian una supuesta campaña de ‘marketing’ de Rolex y que promete sorteos de relojes gratis de la marca, pero en realidad se trata de una estafa de ‘phishing’. Así lo ha advertido en un comunicado…

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LA GUARDIA CIVIL ADVIERTE SOBRE UNA ESTAFA SOBRE MICROSOFT

OTRAS ESTAFASPor Jessica Gonzalez 04/06/2021

La Guardia Civil alerta de una estafa que se está produciendo vía telefónica en nombre de Microsoft. Según fuentes de este cuerpo que ha detectado el delito el fraude, se realiza a través de dos métodos. Por una parte, un supuesto operario del departamento de mantenimiento de esta empresa llama al usuario y le comenta…

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EL GRAN GIGANTE GOOGLE LE CIERRA EL PASO A LOS ANUNCIOS FRAUDULENTOS DE PLATAFORMAS DE INVERSION

INTERES GENERALPor Jessica Gonzalez 04/06/2021

El gigante tecnológico Google ha publicado sus nuevos lineamientos sobre publicidades de productos y servicios financieros para sus plataformas, los cuales entrarán en vigencia el 3 de agosto de 2021. En este rubro se encuadran las empresas del ámbito de las criptomonedas, que solo podrán publicitar si se cumplen unos estrictos requisitos. Según el…

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ACUSADO JOSÉ ALEJANDRO FIGUEIRA DE ABREU POR ESTAFAR MÁS DE 8 BITCOIN, 3000 MIL DÓLARES, EN VENEZUELA

BLOG, DETENCIONESPor Jessica Gonzalez 03/06/2021

Un nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las autoridades del Ministerio Público de Venezuela. La acusación fue formulada por el empresario Gaspare Di Campo Salerno en contra de José Alejandro Figueira de Abreu, a quien señaló de supuestamente apropiarse de 7,9 bitcoins, lo que equivale actualmente a más de 300.000…

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LOS BANCOS SON CULPABLES EN LAS ESTAFAS FINANCIERAS?

BANCOSPor Jessica Gonzalez 03/06/2021

Es habitual que en los fraudes de inversión los estafadores usen diversos medios para conseguir el dinero de las víctimas, bien mediante el engaño (estafa) o bien suplantando a las víctimas y entrando en sus plataformas de banca online y, haciéndose pasar por ellos, pedir préstamos o transferirse fondos. Los bancos debe hacer frente a…

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BANKIA RESPONSABLE CIVIL DE UNA ESTAFA DE ANTONIO MAS

BANCOSPor Jessica Gonzalez 03/06/2021

Bankia ha sido declarada, de momento, responsable civil subsidiaria en la presunta estafa de Antonio Mas, bautizado como el Madoff catalán por la Audiencia Nacional. El asunto no es baladí porque el montante del dinero denunciado supone unos 240 millones de euros, repartidos en un millar de personas, según cálculos de la Fiscalía de…

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ESTADOS UNIDOS INVESTIGA A BITCONNECT

NOTICIASPor Jessica Gonzalez 03/06/2021

La gran estafa cripto: cómo operaba Bitconnect, el esquema ponzi que está investigando EE.UU. Trevor Brown, Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble, y Joshua Jeppensen. Estos nombres a simple vista no parecen ser muy conocidos pero están detrás de uno de los esquemas ponzi más conocidos: Bitconnect. Esta semana, después de tres años, vuelve…

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LOS ANUNCIOS DE CRIPTOMONEDAS EN EL PUNTO DE MIRA

NOTICIASPor Jessica Gonzalez 03/06/2021

El organismo de autorregulación publicitaria del Reino Unido (ASA – Advertising Standards Agency) ordenó el retiro de los anuncios sobre bitcoin desplegados en toda la red de transporte de Londres por considerarlos irresponsables y engañosos. Los avisos vetados corresponden a una campaña lanzada en diciembre del año pasado por el exchange de criptomonedas Luno, con…

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