A LA ATENCIÓN DE SEPBLAC
Buenas tardes, me llamo Jessica y soy la presidenta de Victifin, la Asociación de víctimas de estafas y chiringuitos financieros. Como supongo que sabrán hay miles de estafas referentes a los chiringuitos financieros donde roban a diario miles de euros y dado que ustedes están en la lucha contra blanqueo de capitales y financiación al…
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¿SERÁN SUFICIENTES LAS NUEVAS NORMATIVAS PARA EVITAR LAS ESTAFAS? AHORA QUE DEBEN ESTAR LEGALMENTE REGISTRADAS ANTES DE INVERTIR ASEGURAROS PRIMERO
Las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en España deberán registrarse en sendos listados del Banco de España (BdE) y del Sepblac (autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo). Esta obligación está recogida en el Real Decreto Ley 7/2021 aprobado este martes por el…
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A LA ATENCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, GUARDIA CIVIL, MOSSOS DE ESCUADRA Y ERTZAINTZA
Como bien sabéis somos una asociación sin ánimo de lucro. Somos Victifin, una asociación de Víctimas de estafas y chiringuitos financieros a la cual nos llaman muchas personas y podemos reunir muchísima información. Estamos colaborando con muchos de vosotros y queremos que sea a nivel nacional, por lo cual os pido que no dudéis en llamarnos…
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REGULACIÓN PARA LOS CRIPTOACTIVOS
El Gobierno ha dado luz verde al primer registro de plataformas de criptoactivos que operan en España. Los proveedores de servicios de intercambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos (wallet) tendrán que retratarse ante el Banco de España en el marco de la prevención de blanqueo de capitales y…
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DETIENEN EN CUBA AL DIRECTOR DE LA ESTAFA TRUST INVESTING
En el aeropuerto de La Habana, Cuba, fue detenido Ruslan Concepción, director de la empresa de gestión de criptomonedas Trust Investing, por presunta «actividad económica ilícita». El arresto ocurrió cuando Concepción se disponía a viajar con su familia a Rusia. El ingeniero industrial de 28 años, que aseguraba ganar más de USD 1.000 dólares diarios…
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AUNQUE PARECE CREÍBLE SE TRATA DE UNA ESTAFA,SE PIDE UN PAGO DE UNOS IMPUESTOS Y CUANDO LO PAGAS NI RECIBES EL DINERO,LO QUE PRETENDEN ES SEGUIR ROBANDO Y HACER CREER QUE ES EL ÚNICO MODO DE RECUPERAR EL DINERO, PERO MUCHÍSIMO CUIDADO PORQUE SIN LOS MISMOS ESTAFADORES QUE OS HAN ROBADO
A traves de este correo electrónico le informamos que desde el 14.12.2020 con la orden del Tribunal de Londres, contra varias sociedades relacionadas de trading, se han bloqueado más de 30 empresas y plataformas MT4, incluyendo su nombre en la base de datos, especificando que MT4 es suministrada por una matriz empresa a todas estas…
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ROBINHOND ACUSADO A PAGAR 65 MILLONES DE DÓLARES POR UNA IRREGULARIDAD
La aplicación de «trading» más popular de Estados Unidos se ha comprometido a pagar una multa de 65 millones de dólares. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a la app de compraventa de acciones Robinhood de comportamiento engañoso, por lo que la empresa se comprometió a pagar una…
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ESPEREMOS QUE CON EL TIEMPO SE TOMEN MEDIDAS DRASTICAS CONTRA TODOS LOS BROKERS QUE COMETAN IRREGULARIDADES
El bróker con licencia chipriota iTrade, que opera en España a través del pasaporte comunitario –sin sucursal registrada–, ha suspendido la actividad de su agente vinculado, Alef & Kiai, a través del que comercializaba sus productos en el país, según un comunicado de la firma a la CNMV. Explica que ha adoptado la decisión como…
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