Una mujer de Ecuador fue sentenciada a cinco años de cárcel por la captación de dinero ilegal con ofrecimientos de invertir en el conocido esquema Ponzi OneCoin. La mujer deberá pagar una multa de 12 salarios básicos (USD 4.800) y una reparación de USD 10.000 a cada una de las víctimas. El fiscal del…
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La Guardia Civil detiene en Alicante a una timadora que lleva más de veinte años haciéndose pasar por heredera del rey emérito o de Franco. Ha liderado una estafa piramidal de más de cuatro millones de euros Ana María B. J., navarra de 50 años, es conocida de los juzgados de media España, pero ha…
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“La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado Caixabank con dos millones de euros por infracción muy grave de la normativa de inversión. La sanción, responde al incumplimiento de la obligación que tienen los intermediarios financieros de recabar información del perfil del cliente de cara a evaluar la conveniencia de que invierta en determinados…
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La Policía de delitos tecnológicos ha creado una web que quiero compartir con todos vosotros y la cual es muy interesante : https://delitostecnologicos.wordpress.com/
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Y siguen haciendose pasar por abogados o recuperadores de inversiones. (hexinfx.com). En este bróker piden depósitos extra para poder retirar el dinero. Dicen que es la única manera. Que hay que depositar 20% del saldo que tengo. Eso es fraude Ayer me llamaron del +44 2085724857 haciéndose pasar por abogada de SIDLEY austin: En este…
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Los reguladores sudafricanos buscan ejercer más control sobre el trading de criptomonedas después del colapso de lo que supuestamente es el esquema Ponzi más grande que el país haya visto. La autoproclamada empresa de trading de Bitcoin (BTC), Mirror Trading International, fue puesta en liquidación provisional en diciembre, ya que los inversores intentaron y no pudieron retirar sus fondos. La compañía…
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¿Qué requisitos hay que cumplir para poder solicitar un abogado de oficio? La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita indica que tendrán derecho a un abogado de oficio por norma general: Los ciudadanos españoles. Ciudadanos nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Extranjeros que se encuentren en España con insuficiencia de recursos para el litigio. Entidades…
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Aquí tenemos un claro ejemplo de estafa en el que quieren robarte dinero y robarte tus datos, también que hagas una cuenta en el extranjero donde ellos manipularon tu dinero, atentos: Muchas gracias por su respuesta e interés en colaborar conmigo. Tenga en cuenta que no tengo la intención de pedirle que me envíe…
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Quién es Gonzalo Sapiña, el ‘influencer’ español que ha sido detenido en Andorra por un supuesto delito de estafa La Policía de Andorra lo arrestó el pasado 18 de enero junto a cinco de sus colaboradores. Ya ha sido puesto en liberad con cargos por supuestamente ser el cabecilla de esta estafa. Gonzalo…
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Hemos descubierto otra de las muchas plataformas estafa que se hacen pasar por reguladores de plataformas, os ponemos que es lo que dicen: Irbem, tiene la misión de informar online en tiempo real, de todos los cambios legales que afectan a las empresas de inversión online. Nuestros recursos proporcionan publicaciones de varios informes…
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