Black Axe y las redes de África Occidental: de qué viven y en cuántos países La mafia nigeriana que Interpol nombra no es un solo cuartel general. Es Black Axe, la rama violenta del Neo Black Movement of Africa, fundado en 1977 en la Universidad de Benín, más una nube de cofradías —Eiye, Vikings, Buccaneers—…
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Kok An: el senador camboyano al que Washington sancionó por los complejos Kok An no es un jefe de call center. Es senador del Partido Popular de Camboya, el partido de Hun Sen, y asesor del antiguo primer ministro. El 23 de abril de 2026 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó, junto…
DetallesHuione: el mercado de Phnom Penh por el que pasaba el dinero de los complejos Los complejos de Myawaddy y de Sihanoukville necesitan algo más que dormitorios y guardias. Necesitan un sitio donde cobrar, donde cambiar el botín y donde comprar lo que la estafa gasta. Ese sitio, durante cuatro años, fue Huione Group, un…
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#8 Park: el complejo camboyano que Reino Unido sancionó y que en febrero empezó a vaciarse #8 Park es un complejo de estafa en Camboya, de los más grandes que se han identificado después de KK Park. La capacidad que le atribuyen los gobiernos que lo sancionaron es de unas 20.000 personas, la misma cifra…
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La familia Ming: el clan de Kokang al que China condenó a muerte Kokang es una franja de montaña en el norte del estado Shan, en Myanmar, pegada a Yunnan. La población es de origen chino, el mandarín es la lengua de la calle y durante años el poder real no lo tenía ni la…
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Shwe Kokko: la otra ciudad de la estafa Shwe Kokko no es un barrio de KK Park. Es el otro enclave de Myawaddy, en el estado Karen de Myanmar, pegado a la misma frontera del río Moei y construido sobre el mismo negocio: casinos que se convirtieron en complejos de estafa online. Si KK Park…
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KK Park: el complejo que Myanmar dijo haber borrado y que las fotos de satélite siguen viendo KK Park no es una oficina. Es una ciudad vallada en Myawaddy, en el estado Karen de Myanmar, al otro lado del río Moei de la localidad tailandesa de Mae Sot. Durante años fue uno de los mayores…
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PumaTS: el software por el que un tribunal alemán condenó a un capo de Milton Group Cuando se habla de estafas de inversión, casi siempre se mira al que llama. El juicio de Bamberg mira a otra pieza: quien vendía el programa. El 27 de febrero de 2026, el Landgericht de Bamberg condenó a Mikheil…
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SpotOption fue el principal proveedor de plataformas de la industria israelí de opciones binarias No era un call center: vendía el software con el que operaban cientos de marcas. Su sede estaba en Ramat Gan, en el número 7 de la calle Jabotinsky, dentro del ecosistema de la torre Moshe Aviv. La industria fue prohibida…
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Tel Aviv, en este relato, no es la ciudad en abstracto. Es el nombre periodístico de una industria que vivió sobre todo en Ramat Gan, al este de Tel Aviv, entre 2007 y 2017: las opciones binarias. Milton Group es lo que quedó de ella después de que Israel la prohibiera. Qué era Tel Aviv…
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