SEPBLAC Y BLANQUEO DE CAPITALES DE LOS BANCOS
El SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) constituye la piedra angular del sistema español para la protección de la integridad del sistema financiero. Funciona como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de España y es la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales…
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