Falsos recuperadores de dinero: webs que prometen recuperar capital perdido

Falsos recuperadores de dinero: webs que prometen recuperar capital perdido Cada vez más víctimas de estafas de inversión son contactadas por supuestas empresas especializadas en recuperar dinero perdido con brokers, plataformas de trading o inversiones online. En muchos casos, estas entidades se presentan como despachos, consultoras financieras, empresas de chargeback o recuperadores internacionales de capital.…

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SEPBLAC Y BLANQUEO DE CAPITALES DE LOS BANCOS

El SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) constituye la piedra angular del sistema español para la protección de la integridad del sistema financiero. Funciona como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de España y es la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales…

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