En el aeropuerto de La Habana, Cuba, fue detenido Ruslan Concepción, director de la empresa de gestión de criptomonedas Trust Investing, por presunta «actividad económica ilícita». El arresto ocurrió cuando Concepción se disponía a viajar con su familia a Rusia. El ingeniero industrial de 28 años, que aseguraba ganar más de USD 1.000 dólares diarios…
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A traves de este correo electrónico le informamos que desde el 14.12.2020 con la orden del Tribunal de Londres, contra varias sociedades relacionadas de trading, se han bloqueado más de 30 empresas y plataformas MT4, incluyendo su nombre en la base de datos, especificando que MT4 es suministrada por una matriz empresa a todas estas…
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La aplicación de “trading” más popular de Estados Unidos se ha comprometido a pagar una multa de 65 millones de dólares. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a la app de compraventa de acciones Robinhood de comportamiento engañoso, por lo que la empresa se comprometió a pagar una…
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El bróker con licencia chipriota iTrade, que opera en España a través del pasaporte comunitario –sin sucursal registrada–, ha suspendido la actividad de su agente vinculado, Alef & Kiai, a través del que comercializaba sus productos en el país, según un comunicado de la firma a la CNMV. Explica que ha adoptado la decisión como…
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La Audiencia Nacional investiga la mayor estafa piramidal con criptomonedas, que podría llegar a 32.000 afectados y 100 millones perdidos El magistrado asume la causa iniciada en un juzgado de Canarias al comprobar que hay perjudicados en más de 30 provincias “Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta…
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Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel, la mayor pena posible, por una estafa piramidal de más de 50 000 millones de dólares. Madoff, estafador de más de 50 000 millones de dólares , ha fallecido a los 82 años en una cárcel federal en Carolina del Norte (EE. UU.) por causas naturales.…
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Buen día querido amigo Permítanme presentarme mi nombre es Christopher Nicholas, soy estudiante de último año, estudio ingeniero eléctrico en la Universidad aquí en EE. UU. Pero mi difunto padre depositó por mí £ 2.5 millones de libras en el banco CashPlus de Londres. Necesito que me ayudes a ponerme en contacto con mi abogado…
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Hola señoras y señoras Somos una persona que ofrece préstamos internacionales. Disponemos de un capital que servirá para conceder préstamos a corto y largo plazo entre particulares desde 2.000 € con un tipo de interés del 3% anual. Otorgamos nuestros préstamos en las siguientes áreas: -Préstamo personal, -Préstamo profesional, -Inversión, -Préstamo inmobiliario, -Redención de créditos,…
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¡Querido Beneficiario! Mi nombre es Kristalina Georgieva, presidenta del FMI. Abandonó sus mil quinientos mil dólares de los Estados Unidos con UNITED BANK FOR AFRICA. ¿Cuál es la razón, quién está tratando de engañarlo? porque este es el único banco autorizado con el Sr. Según Agbaje como agente autorizado. Si se niega a ponerse en…
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Las autoridades alemanas han lanzado una ofensiva a gran escala contra las personas que ofrecen servicios financieros ilegales. Según los últimos informes, la policía alemana ha detenido a 18 personas en la República de Kosovo por cargos de participación en plataformas de inversión fraudulentas. Según un comunicado de prensa publicado recientemente por la Fiscalía General…
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