En esta sección encontrarás noticias sobre estafas financieras y fraudes digitales, con información actualizada sobre nuevos engaños, alertas oficiales y casos reales.
Las estafas evolucionan constantemente. Cada día aparecen nuevas formas de fraude que utilizan tecnología, redes sociales y manipulación psicológica para captar víctimas.
En Victifin recopilamos y analizamos la información más relevante para ayudarte a estar informad@ y prevenir riesgos.
Aquí encontrarás:
Alertas sobre nuevos chiringuitos financieros
Noticias de fraudes en España y a nivel internacional
Operaciones policiales y detenciones
Avisos de organismos oficiales como CNMV o INCIBE
Tendencias en estafas digitales
Nuestro objetivo es que tengas acceso a información real, actualizada y útil para protegerte y tomar decisiones con conocimiento.
Rubén Martínez, directivo comercial de Naibc, empresa asociada a Herrero Brigantina, instó a los clientes a rescatar fondos ante temores de colapso. Las denuncias de impagos y retrasos en productos de inversión se suman a la controversia. Herrero Brigantina habría utilizado nombres de aseguradoras sin autorización para promocionar productos con altas rentabilidades. La Dirección General…
En un revés significativo para el conglomerado financiero Herrero Brigantina, el Ministerio de Economía ha decidido tomar medidas en respuesta a las irregularidades descubiertas en la compañía. Esta acción llega en un momento crítico, ya que la empresa había anunciado su próxima salida a Bolsa. Cuatro meses después de que el 1 de marzo de…
La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) investiga a Herrero Brigantina por presunta participación en un esquema piramidal; la empresa anunció su próxima salida a Bolsa y ofrecía inversiones con promesas de rentabilidad de hasta un 50% en una década, según informes de ‘El País’. No dejes de revisar este otro artículo con opiniones de…
El exfutbolista noruego John Carew ha sido víctima de un delito de suplantación en Twitter. Un usuario ha ‘hackeado’ la cuenta del deportista y, tras poner el nombre de Elon Musk en el perfil, ha intentado llevar a cabo una estafa de criptomonedas. El usuario compartió a través del perfil de Twitter varios tuits en los que escribió: «Aquí…
Ganancias Deportivas se trata de un sitio web que reúne dinero de pequeños «inversores» y que luego se vuelca a apuestas deportivas, que son mayoritariamente de Europa porque la firma es de origen español. La empresa promete ganancias de 20% mensual y 240% anual. Con este jugoso horizonte, unos 41.000 mendocinos pusieron sus ahorros en este…
La Bola”, el juego de estafa piramidal que se ha vuelto viral en Cuba “La Bola” se basa en el Esquema Ponzi, una operación fraudulenta de inversión que implica abonar a los inversores actuales los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores Un nuevo juego llamado “La Bola” inunda las redes sociales en Cuba.…
Una mujer de Ecuador fue sentenciada a cinco años de cárcel por la captación de dinero ilegal con ofrecimientos de invertir en el conocido esquema Ponzi OneCoin. La mujer deberá pagar una multa de 12 salarios básicos (USD 4.800) y una reparación de USD 10.000 a cada una de las víctimas. El fiscal del…
La Guardia Civil detiene en Alicante a una timadora que lleva más de veinte años haciéndose pasar por heredera del rey emérito o de Franco. Ha liderado una estafa piramidal de más de cuatro millones de euros Ana María B. J., navarra de 50 años, es conocida de los juzgados de media España, pero ha…
Los reguladores sudafricanos buscan ejercer más control sobre el trading de criptomonedas después del colapso de lo que supuestamente es el esquema Ponzi más grande que el país haya visto. La autoproclamada empresa de trading de Bitcoin (BTC), Mirror Trading International, fue puesta en liquidación provisional en diciembre, ya que los inversores intentaron y no pudieron retirar sus fondos. La compañía…
Quién es Gonzalo Sapiña, el ‘influencer’ español que ha sido detenido en Andorra por un supuesto delito de estafa La Policía de Andorra lo arrestó el pasado 18 de enero junto a cinco de sus colaboradores. Ya ha sido puesto en liberad con cargos por supuestamente ser el cabecilla de esta estafa. Gonzalo…
