En esta sección encontrarás noticias sobre estafas financieras y fraudes digitales, con información actualizada sobre nuevos engaños, alertas oficiales y casos reales.
Las estafas evolucionan constantemente. Cada día aparecen nuevas formas de fraude que utilizan tecnología, redes sociales y manipulación psicológica para captar víctimas.
En Victifin recopilamos y analizamos la información más relevante para ayudarte a estar informad@ y prevenir riesgos.
Aquí encontrarás:
Alertas sobre nuevos chiringuitos financieros
Noticias de fraudes en España y a nivel internacional
Operaciones policiales y detenciones
Avisos de organismos oficiales como CNMV o INCIBE
Tendencias en estafas digitales
Nuestro objetivo es que tengas acceso a información real, actualizada y útil para protegerte y tomar decisiones con conocimiento.
Conocida como cloud mining, se trata de un servicio en el que una compañía ofrece contratos a usuarios para que ellos obtengan ganancias como una forma de intercambio. Es decir, la empresa despliega la operación minera, los clientes aportan fondos (como una inversión) y luego se les asigna una porción del hash rate o…
Supuestamente GNZ es un experto en marketing más que trader profesional, por lo que tiene fácil vender sus cursos. Prometía una rentabilidad del 80% “Nadie da duros a cuatro pesetas”, que viene a decir que nadie regala nada y que si es demasiado bonito (rentable), debemos desconfiar. De haberlo aplicado, muchos no hubieran sido estafados por…
Una persona detenida y 37 equipos ASIC para la minería de Bitcoin incautados fue el resultado de un procedimiento policial ejecutado este 12 de enero en el estado Carabobo, en la región central de Venezuela. La policía local desmanteló la instalación ya que operaba sin los permisos correspondientes. El operativo fue ejecutado en la…
Al momento del cierre tenía casi 500.000 usuarios y más de 2.400 vendedores .El sitio web ofrecía drogas, malwares, documentos y dinero falsos. DarkMarket, el mercado ilegal catalogado como el más grande de la web oscura, fue desconectado el lunes como resultado de una operación policial internacional coordinada por la Europol. Las…
Tener una instalación de este tipo no es un delito en sí mismo, aunque el cuerpo policial está investigando se han podido producir irregularidades, por ejemplo, en la toma de la energía eléctrica para hacer funcionar los ordenadores que hay en esta ‘granja’, que estaba en un garaje del edificio del hotel, que ha sido…
Han sido detenidas cuatro personas y se ha identificado a 90 perjudicados en zonas limítrofes de Gipuzkoa y Bizkaia, que aportaron entre 3 y 4 millones de euros a cambio de bonos chinos La Policía Nacional detuvo en Gipuzkoa a cuatro personas a las que se les imputa un delito de estafa piramidal y…
Durante siete años 480 personas le entregaron casi 90 millones de dólares La policía de la prefectura de Hyogo arrestó a una mujer de 60 años que armó una fraudulenta red de inversiones que involucró más de 10.000 millones de yenes (83 millones de dólares) durante siete años. Michiko Fujiwara, empleada de una compañía de…
Arranca este 2021 con 4 detenciones de cuatro personas en Alicante por estafar mas de 7 millones de euros a miles de víctimas de chiringuitos financieros. Alicante no es la primera vez que es conocida por detenciones de este tipo, ya en julio del 2020 La operación TORSELF de la Guardia Civil había desarticulado en…
La OFAC alega que la empresa no analizó todos los datos necesarios para cumplir con la regulación. El desarrollador Matt Corallo cree que la medida es grave para la industria. BitGo, una de las empresas más antiguas de bitcoin en Estados Unidos, acordó pagar una multa de casi 100.000 dólares. La firma sostuvo el…
A principios de diciembre, la SEC presentó una demanda contra Ripple, acusando a la empresa blockchain de vender tokens XRP en violación de la ley de valores. El estatus legal de XRP como commodity o valor ha sido durante mucho tiempo objeto de debate dentro y fuera del criptoespacio. Más Exchanges le dicen «no» a XRP tras demanda de la SEC contra…
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