En esta sección encontrarás noticias sobre estafas financieras y fraudes digitales, con información actualizada sobre nuevos engaños, alertas oficiales y casos reales.
Las estafas evolucionan constantemente. Cada día aparecen nuevas formas de fraude que utilizan tecnología, redes sociales y manipulación psicológica para captar víctimas.
En Victifin recopilamos y analizamos la información más relevante para ayudarte a estar informad@ y prevenir riesgos.
Aquí encontrarás:
Alertas sobre nuevos chiringuitos financieros
Noticias de fraudes en España y a nivel internacional
Operaciones policiales y detenciones
Avisos de organismos oficiales como CNMV o INCIBE
Tendencias en estafas digitales
Nuestro objetivo es que tengas acceso a información real, actualizada y útil para protegerte y tomar decisiones con conocimiento.
El Ministerio de Seguridad Pública de China arrestó este a 109 personas involucradas con el esquema ponzi Plus Token. En el procedimiento fueron detenidos 27 ciudadanos catalogados como principales sospechosos y otros 82 miembros de la organización, que ha sido clasificada como estafa De acuerdo con medios locales chinos, el despliegue policial unificado…
Las autoridades chinas desmantelaron una importante estafa relacionada con criptomonedas en Wenzhou. El esquema acumuló más de 100 millones de yuanes 14.31 millones de dólares,que fueron incautados junto con varios automóviles y villas de lujo. Según Toutiao, el grupo ha estado operando desde 2019 y principalmente buscaba víctimas a través de los grupos de…
Desbaratan banda por estafa multimillonaria en criptomonedas: ¿cómo operaba desde Córdoba, Argentina? Se trataría de una estafa mayor con ramificación en 170 países, que ya está siendo investigada, con pedidos de detención, y hasta prófugo en el exterior La historia se centra en Ruja Ignatova, desaparecida desde 2017, una mujer de origen búlgaro a…
La ciudad de Girona ha presentado su candidatura al proceso de selección de la sede del nuevo Centre de Blockchain (cadena de bloques)de Catalunya (CBCat). Con el apoyo de los grupos municipales de JxCat, Guanyem, PSC y ERC. La ubicación del centro se decidirá en breve ha explicado el Ayuntamiento de Girona en un comunicado,…
Policía Nacional y Guardia Civil han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que, supuestamente, defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso una estafa tipo Ponzi. Asimismo, se han practicado cuatro registros en oficinas y domicilios ubicados en distintos puntos de la isla de Tenerife, concretamente en las localidades de Adeje,…
Una pirámide que operó por cinco años en el norte de Bogotá logró captar al menos siete millones de dólares. Dos personas, identificadas como Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, se estarían haciendo pasar por representantes de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team y Fit International Group para ganarse…
Ya en el 2004 una de las más temidas organizaciones del narcotráfico mexicano, el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estaría utilizando Florida como plataforma para el lavado de dinero e inversiones ilegales y desde donde habría llevado a cabo una gran estafa internacional. El caso fue investigado por las principales agencias antidroga de Estados…
La mayor operación contra las mafias rusas en España: criptomonedas, armas y blanqueo millonario España fue escenario de una de las mayores operaciones policiales contra el crimen organizado del este de Europa en la última década. Una investigación desarrollada durante más de siete años permitió desarticular una poderosa red criminal dedicada presuntamente al blanqueo de…
Autoridades nacionales e internacionales alertan sobre el riesgo de convertirse en parte de las redes de blanqueo a veces sin saberlo. Dinero fácil y rápido. Imagine que le ofrecen pagarle una comisión por algo tan sencillo como esperar la llegada de una transferencia bancaria o sacar dinero de un cajero automático. Luego…
Dos jóvenes con poco más de veinte años, Onwuemerie Ogor Gift y Kelvin Usifo, se enfrentan a una acusación de 13 cargos relativos a fraude electrónico, lavado de dinero y fraude electrónico. La estafa nigeriana es ya un clásico de internet. Lo que comenzó a través de correos electrónicos no deseados se…
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