En esta sección encontrarás noticias sobre estafas financieras y fraudes digitales, con información actualizada sobre nuevos engaños, alertas oficiales y casos reales.
Las estafas evolucionan constantemente. Cada día aparecen nuevas formas de fraude que utilizan tecnología, redes sociales y manipulación psicológica para captar víctimas.
En Victifin recopilamos y analizamos la información más relevante para ayudarte a estar informad@ y prevenir riesgos.
Aquí encontrarás:
Alertas sobre nuevos chiringuitos financieros
Noticias de fraudes en España y a nivel internacional
Operaciones policiales y detenciones
Avisos de organismos oficiales como CNMV o INCIBE
Tendencias en estafas digitales
Nuestro objetivo es que tengas acceso a información real, actualizada y útil para protegerte y tomar decisiones con conocimiento.
Durante la pandemia hemos visto miles de anuncios de famosos que anunciaban mediante el periódico el mundo inversiones en bitcoin pero hemos visto por experiencia propia que esos anuncios son fraudulentos ya que se tratan de plagios y imágenes de famosos que no han autorizado para este fin. Tanto los famosos como el periódico el…
Imputa al administrador de la empresa, Santiago Fuentes, por tres delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal se enfrenta a cargos penados con hasta 16 años de cárcel ,seis por estafa, seis por blanqueo y cuatro por integración en grupo criminal. La compañía, con sede en Tenerife, canceló el…
Las criptomonedas no están reguladas en el Reino Unido, lo que significa que quedan fuera del ámbito de competencia de la FCA y del FSCS .Significa que si las personas terminan perdiendo dinero a través de la criptomoneda, no hay mucho que puedan hacer para recuperar su dinero. La FCA también cree que los inversores…
TikTok prohíbe explícitamente cualquier contenido que mencione o promocione «Ponzi, marketing multinivel o esquemas piramidales». El confinamiento ha provocado el auge de «influencers» que prometen a los jóvenes sin trabajo dinero rápido y sin problemas. Nuevo motivo para ser eliminado de TikTok: promocionar productos o servicios relacionados con estafas que prometen volverte rico en…
Si pensamos que las estafas estilo Ponzi son nuevas y tienen que ver con las nuevas tecnologías estamos muy equivocados. Carlo (Charles) Ponzi se suele considerar el inventor de los sistemas Ponzi, aunque no es el primero. En España tuvimos a Baldomera Larra, hija de Mariano José de Larra que llevó un sistema Ponzi…
Españoles atrapados en un chiringuito financiero online: «Me estafaron 231.000€» «Nos han estafado». Entre los tres han perdido todo el dinero que tenían y que incluso pidieron al banco. Estas son sus historias y así han llegado hasta aquí Ya dan por perdidos 86.000 euros porque, dice, le han engañado, descubre que otros 145.000…
Un estudio preparado por la empresa de asesoramiento de ICO, reveló que más del 80 por ciento de las ofertas iniciales de monedas (ICOs) realizadas en 2017 fueron identificadas como estafas. El estudio tuvo en cuenta el ciclo de vida de las ICOs en 2017, desde la propuesta inicial de una disponibilidad de venta hasta la fase más…
DJ Khaled y Floyd Mayweather promovieron su ICO en 2017 y ahora se enfrenta a un año tras las rejas. El 15 de diciembre del Departamento de Justicia, Robert Farkas solicitó con éxito una inversión de 25 millones dólares durante el auge de las ofertas iniciales de monedas de 2017. La ICO incluyó la promoción…
Autoridades en España y Panamá han emitido advertencias con respecto a Trust Investing, la firma de análisis de actividad fraudulenta Tulip Research señala a Trust Investing como esquema ponzi. Uno de los directivos de Trust Investing ha estado implicado en 5 procesos judiciales en Brasil. La organización Trust Investing, que se autodefine como “una…
El delantero internacional francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé ha presentado una denuncia por el uso de su nombre en una red de estafa con criptomonedas, que está siendo investigada por la policía francesa. Según publica este martes el diario «L’Équipe», el jugador denunció el uso de su nombre y su imagen sin su permiso…
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