Dos jóvenes con poco más de veinte años, Onwuemerie Ogor Gift y Kelvin Usifo, se enfrentan a una acusación de 13 cargos relativos a fraude electrónico, lavado de dinero y fraude electrónico.
La estafa nigeriana es ya un clásico de internet. Lo que comenzó a través de correos electrónicos no deseados se ha convertido en aplicaciones de mensajería, redes sociales y plataformas de compra y venta de particulares. Ahora, sin embargo ha ido un paso más allá y se ha fijado en el potencial del Bitcoin bajo la promesa de sacar verdadero rendimiento a través de inversiones sin riesgo,
La pareja habrían sido detectados en el momento en el que estaban tratando de robar 10 Bitcoin (unos 52.000 dólares) de 3 ciudadanos estadounidenses, sin embargo, se estima que los estafadores contarían con algo más de 50 Bitcoin en sus carteras (unos 230.000 dólares).
Gift y Usifoh lanzaron una serie de plataformas web en los que prometían a inversores un rendimiento libre de riesgo de entre el 20 y el 50% gracias a usar “métodos comerciales únicos”, sin embargo, una vez que lograban engatusar a los estafados, enviaban los Bitcoin a sus propias billeteras para posteriormente convertirlas en nairas nigerianas.
Entre los métodos que usaban para que los estafados permitiesen el traspaso de las monedas se encontraban acciones paralelas como suplantar a las autoridades policiales, celebridades, e incluso amenazar y reclamar la acreditación de la Autoridad de Conducta Financiera de EEUU
Las autoridades federales de EEUU tienen identificados a ambos estafadores, sin embargo aún no los ha podido atrapar debido a que desconocen su ubicación real. Por ello, ha lanzado la cooperación internacional con otros cuerpos de seguridad como la Interpol. El FBI explica que este tipo de estafas se producen debido al alto valor que tiene el Bitcoin así como al poco conocimiento e incipiente actividad delictiva de este fraude online
