Victifin, la Asociación de Estafados Española, alerta sobre un nuevo fraude bancario que utiliza datos personales para blanquear dinero. Esta estafa, que implica la apertura de “cuentas mula” a nombres de terceros, ha sido señalada por el Banco de España debido a su creciente repercusión. A continuación, te contamos todos los detalles. Soy Jéssica González.…
Un nuevo ataque en el mundo de las criptomonedas deja pérdidas millonarias. Atomic Wallet, un monedero de código abierto, fue víctima de un hackeo que tuvo como consecuencia la sustracción de aproximadamente 35 millones de dólares en varias criptomonedas. Victifin, la Asociación de Estafados en España, te alerta sobre este incidente y te proporciona información…
Metaquotes y National Trade han surgido como entidades sospechosas que se hacen pasar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estas organizaciones engañosas se dirigen a víctimas de chiringuitos financieros, prometiendo recuperar fondos perdidos con tácticas fraudulentas. La práctica de ‘recovery room’ ha evolucionado de manera alarmante, llegando al extremo de suplantar la…
En un golpe significativo contra el fraude financiero, la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que estafó más de 645 millones de euros a inversores de al menos 35 países, mediante una falsa plataforma de inversión en cannabis medicinal. Esta operación, denominada ‘Stoner’, ha resultado en la detención de nueve personas y el bloqueo…
En un importante desarrollo, la Guardia Civil de Navarra ha logrado recuperar 13.000 euros que fueron estafados a un ciudadano mediante una supuesta inversión en criptomonedas. Según ha sabido Victifin, la víctima había sido contactada por una plataforma fraudulenta que prometía grandes beneficios, pero terminó perdiendo una considerable suma de dinero. Soy Jéssica González. Yo…
Desde Victifin os informamos de una amplia investigación internacional que ha desmantelado la red detrás de la estafa piramidal del cannabis conocida como Juicy Fields, que estafó a cientos de inversores en Europa y más allá. Esta operación conjunta, liderada por la Audiencia Nacional y Europol, ha resultado en detenciones y registros en múltiples países.…
En una operación sin precedentes de la que se ha hecho eco la Asociación de Estafados Victifin, la Guardia Civil de Ciudad Real ha desarticulado una compleja red internacional dedicada a estafas de trading, afectando a más de 50 víctimas y alcanzando un fraude total de cerca de 31 millones de euros. Esta acción, denominada…
Estimado lector, te traemos información relevante sobre las acciones legales llevadas a cabo por los abogados colaboradores de Victifin para recuperar fondos de víctimas de estafas financieras. Se ha logrado obtener un Auto judicial que establece medidas contundentes para perseguir el fraude financiero perpetrado por organizaciones delictivas. Soy Jéssica González. Yo también fui estafada. Decidí…
Victifin, la asociación de estafados que informa sobre casos de fraude, analiza detalladamente el reciente desmantelamiento de una red acusada de una estafa piramidal de 5,1 millones de euros en Alicante, Elche, Chiclana de la Frontera y Cantabria. La operación involucra a dos abogados y un asesor fiscal, cuyas actividades fraudulentas han salido a la…
Victifin, la Asociación de Estafados española de confianza, está monitoreando el caso de SEMPI GOLD, donde Gabriel Ruiz Ramírez, administrador de la empresa, fue interrogado en la Audiencia Nacional el 14 de marzo de 2024. Las acusaciones incluyen una supuesta estafa piramidal con lingotes de oro falsos. En este otro artículo puedes consultar las opiniones de…