QUERELLA EN EL JUZGADO CENTRAL NÚMERO 1 DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA JAVIER BIOSCA

La querella ha sido dirigida por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una supuesta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas y 9 delitos más: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y…

LA CNMV INICIA UNA CONSULTA PÚBLICA PARA REGULAR LA PUBLICIDAD DE LOS BITCOIN

El documento está dirigido a profesionales del sector, consumidores e inversionistascomo paso previo a una circular que regule esta actividad. El ente regulador invitó a enviar comentarios sobre futuro documento a una dirección de correo electrónico. Particularmente, se buscan comentarios sobre «las cuestiones recogidas en el artículo 6, en las que se detallan los principales aspectos…

KUAILIAN EN LA AUDIENCIA NACIONAL

  Miles de afectados  ya han iniciado acciones penales asesorados por Ecija contra la plataforma de criptodivisas Kuailian por un posible delito de estafa al cambiar las condiciones de los contratos de forma unilateral: con ello, su promesa de rentable.   Las conclusiones del informe muestran que, pese a la existencia de un marco legal, los derechos de…

ADMITIDA CAUSA CONTRA BRIGDEFUND

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 DE ZARAGOZA Av. José Atares 89-97 escalera B, planta 1º Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 87 09 Email.: instruccion11zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: PR026 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000666/2021 Denunciado BRIDGEFUND ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- En el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 41 DE MADRID se incoaron DILIGENCIAS PREVIAS nº 261/2021, mediante auto el referido…

KUAILAN,MILES DE AFECTADOS EN ESTA ESTAFA PIRAMIDAL

  Uno de los miles de afectados con kuailan decidió a finales de 2019, invertir unos 40 ethers (unos 40.000 dólares al cambio actual) en una nueva plataforma de inversión. La idea prometía, sus creadores ofrecían beneficios que iban desde el 6% mensual hasta cerca del 20%, y para ello solo debía depositar ahí sus…

ADMITIDA CAUSA CONTRA FINANCIKA Y FHM BANKIN

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE ZARAGOZA Avda. Ranillas, 89-97. Escalera E-Plta.3, Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 82 38 Email.: instruccion4zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: TX002 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000431/2021 NIG: 5029743220210004514 Delito: delitos sin especificar Puede relacionarse telemáticamente con esta Admón. a través de la sede electrónica (personas jurídicas) https://sedejudicial.aragon.es/ Intervención: Interviniente: Procurador: Abogado: Denunciado FINANCIKA…