Uno de los miles de afectados con kuailan decidió a finales de 2019, invertir unos 40 ethers (unos 40.000 dólares al cambio actual) en una nueva plataforma de inversión. La idea prometía, sus creadores ofrecían beneficios que iban desde el 6% mensual hasta cerca del 20%, y para ello solo debía depositar ahí sus…
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE ZARAGOZA Avda. Ranillas, 89-97. Escalera E-Plta.3, Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 82 38 Email.: instruccion4zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: TX002 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000431/2021 NIG: 5029743220210004514 Delito: delitos sin especificar Puede relacionarse telemáticamente con esta Admón. a través de la sede electrónica (personas jurídicas) https://sedejudicial.aragon.es/ Intervención: Interviniente: Procurador: Abogado: Denunciado FINANCIKA…
A pesar de que podrá supervisar el contenido de la publicidad, CNMV no puede evitar su difusión. La directiva de la CNMV ha alertado a la población de “los riesgos” de las criptomonedas. La Comisión Nacional de Mercado de Valores de España (CNMV) es el nuevo ente encargado de supervisar y regular toda campaña…
Más de 450 personas plantearon sus quejas contra la supuesta academia. Se desconoce ante cuál instancia fueron presentadas las acusaciones de los usuarios. Una denuncia colectiva en contra de IM Mastery Academy fue presentada en España por promover una presunta estafa piramidal internacional. Así lo dio a conocer el abogado Carlos Bardavío quien aseguró, a…
Sohrab Sharma, alias “Sam Sharma”, fue condenado a 8 años de prisión el pasado 4 de marzo por su participación en Centra Tech. Sharma indujo a miles de víctimas a invertir más de USD 25 millones en tokens de la Oferta Inicial de Monedas (ICO) promocionada por el exboxeador Floyd Mayweather. La sentencia, impuesta por…
Nulidad contrato de inversión. El pasado mes de octubre de 2020 se admitió una demanda de uno de nuestros clientes pidiendo la nulidad de un contrato de inversión con un broker regulado. Este 17 de febrero y después de una negociación por parte de misletrados.com, el cliente ha recuperado 65.010,00 €. ¡ Consultanos si has…
Denuncian la estafa de una plataforma de inversión a una persona con discapacidad Los nuevos operadores de mercado venden rápidos beneficios a pequeños inversores que luego se convierten en pérdida. La publicidad de inversiones con alta rentabilidad es cada vez más frecuente en las páginas web, medios de comunicación incluidos. No es raro ver anuncios…
El exfutbolista noruego John Carew ha sido víctima de un delito de suplantación en Twitter. Un usuario ha ‘hackeado’ la cuenta del deportista y, tras poner el nombre de Elon Musk en el perfil, ha intentado llevar a cabo una estafa de criptomonedas. El usuario compartió a través del perfil de Twitter varios tuits en los que escribió: “Aquí…
Ganancias Deportivas se trata de un sitio web que reúne dinero de pequeños “inversores” y que luego se vuelca a apuestas deportivas, que son mayoritariamente de Europa porque la firma es de origen español. La empresa promete ganancias de 20% mensual y 240% anual. Con este jugoso horizonte, unos 41.000 mendocinos pusieron sus ahorros en este…
La Bola”, el juego de estafa piramidal que se ha vuelto viral en Cuba “La Bola” se basa en el Esquema Ponzi, una operación fraudulenta de inversión que implica abonar a los inversores actuales los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores Un nuevo juego llamado “La Bola” inunda las redes sociales en Cuba.…