MINING MAX:AFECTO A MAS DE 18.000 INVERSIONISTAS

Un esquema de fraude de la compañía Mining Max LLC,serealizaron detenciones y acusaciones formales en contra de diversas personas relacionadas con esta empresa minera. Según Yonhap la compañía,recibió alrededor de 270 mil millones de wones, aproximadamente 250 millones de dólares aportados por inversionistas de todo el mundo. La Oficina de Fiscales del Distrito de Incheon…

MILTON GROUP EL ORIGEN DEL MAL

    Una teleoperadora de la oficina de Kiev: “A la edad de seis años ya soñaba con ser una hija de puta y robar el dinero de la gente” Cada departamento de idiomas del centro de Kiev tiene su manual para engatusar a las víctimas. Un documento interno muestra cómo persuadir a los clientes…

La Policía desmantela un ‘chiringuito financiero’ que estafaba desde España Clientes de Países Bajos

La Policía desmantela el  06.03.2020  un ‘chiringuito financiero’ que estafaba desde España Clientes de Países Bajos se vieron afectados por las falsas inversiones que ofrecía . Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, han desmantelado un chiringuito financiero que estafaba desde España a…

Desmantelado un ‘chiringuito’ financiero que pudo estafar millones de euros Publicado el 01-03-2010

01/03/10 La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha imputado a una más, en una operación en la que ha desmantelado un ‘chiringuito’ financiero, conocido como ‘Siempre comisiones bajas SL’, que pudo estafar millones de euros a empresarios de toda España a los que ofrecía supuestos productos de inversión de una altísima rentabilidad.…

Desmantelado un chiringuito financiero’ en Mallorca

28 DE MAYO DEL 2011 Agentes de la Policía Nacional y Euopol detuvieron ayer a 17 ingleses en el desmantelamiento de un  chiringuito financiero en Mallorca que presuntamente estafó más de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría británicos. Los detenidos supuestamente ofrecían mediante ‘agresivas campañas telefónicas’ productos que prometían ‘jugosas…