TikTok prohíbe explícitamente cualquier contenido que mencione o promocione “Ponzi, marketing multinivel o esquemas piramidales”. El confinamiento ha provocado el auge de “influencers” que prometen a los jóvenes sin trabajo dinero rápido y sin problemas. Nuevo motivo para ser eliminado de TikTok: promocionar productos o servicios relacionados con estafas que prometen volverte rico en…
Si pensamos que las estafas estilo Ponzi son nuevas y tienen que ver con las nuevas tecnologías estamos muy equivocados. Carlo (Charles) Ponzi se suele considerar el inventor de los sistemas Ponzi, aunque no es el primero. En España tuvimos a Baldomera Larra, hija de Mariano José de Larra que llevó un sistema Ponzi…
Españoles atrapados en un chiringuito financiero online: “Me estafaron 231.000€” “Nos han estafado”. Entre los tres han perdido todo el dinero que tenían y que incluso pidieron al banco. Estas son sus historias y así han llegado hasta aquí Ya dan por perdidos 86.000 euros porque, dice, le han engañado, descubre que otros 145.000…
Un estudio preparado por la empresa de asesoramiento de ICO, reveló que más del 80 por ciento de las ofertas iniciales de monedas (ICOs) realizadas en 2017 fueron identificadas como estafas. El estudio tuvo en cuenta el ciclo de vida de las ICOs en 2017, desde la propuesta inicial de una disponibilidad de venta hasta la fase más…
DJ Khaled y Floyd Mayweather promovieron su ICO en 2017 y ahora se enfrenta a un año tras las rejas. El 15 de diciembre del Departamento de Justicia, Robert Farkas solicitó con éxito una inversión de 25 millones dólares durante el auge de las ofertas iniciales de monedas de 2017. La ICO incluyó la promoción…
Con el paso de los años, las criptomonedas van ganando una base de seguidores cada vez más grande, muchos de los cuales se ven atraídos por las posibilidades comerciales que estas ofrecen, y por la expectativa de obtener grandes ganancias a muy corto plazo gracias a la fuerte volatilidad de muchos de los activos…
Autoridades en España y Panamá han emitido advertencias con respecto a Trust Investing, la firma de análisis de actividad fraudulenta Tulip Research señala a Trust Investing como esquema ponzi. Uno de los directivos de Trust Investing ha estado implicado en 5 procesos judiciales en Brasil. La organización Trust Investing, que se autodefine como “una…
El delantero internacional francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé ha presentado una denuncia por el uso de su nombre en una red de estafa con criptomonedas, que está siendo investigada por la policía francesa. Según publica este martes el diario “L’Équipe”, el jugador denunció el uso de su nombre y su imagen sin su permiso…
El Ministerio de Seguridad Pública de China arrestó este a 109 personas involucradas con el esquema ponzi Plus Token. En el procedimiento fueron detenidos 27 ciudadanos catalogados como principales sospechosos y otros 82 miembros de la organización, que ha sido clasificada como estafa De acuerdo con medios locales chinos, el despliegue policial unificado…
Las autoridades chinas desmantelaron una importante estafa relacionada con criptomonedas en Wenzhou. El esquema acumuló más de 100 millones de yuanes 14.31 millones de dólares,que fueron incautados junto con varios automóviles y villas de lujo. Según Toutiao, el grupo ha estado operando desde 2019 y principalmente buscaba víctimas a través de los grupos de…