Sabemos que muchos chiringuitos financieros financian al terrorismo, pues aquí os dejo la pena de cárcel que les cae por ello, y a esto hay que sumarles el resto de delitos cometidos, así que cuando caigan les caerán unos cuantos años a la sombra.. 1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a…
Han sido detenidas cuatro personas y se ha identificado a 90 perjudicados en zonas limítrofes de Gipuzkoa y Bizkaia, que aportaron entre 3 y 4 millones de euros a cambio de bonos chinos La Policía Nacional detuvo en Gipuzkoa a cuatro personas a las que se les imputa un delito de estafa piramidal y…
Durante siete años 480 personas le entregaron casi 90 millones de dólares La policía de la prefectura de Hyogo arrestó a una mujer de 60 años que armó una fraudulenta red de inversiones que involucró más de 10.000 millones de yenes (83 millones de dólares) durante siete años. Michiko Fujiwara, empleada de una compañía de…
Las estafas piramidales están en la actualidad a la orden del día, y más en regiones como Latinoamérica donde están los problemas económicos agobian a muchos. Cada día decenas de incautos puede ser en las trampas de estos negocios ilegales que se maquillan como fortuitos. Los venezolanos han buscado diversas maneras para generar ingresos extras que les permita…
Arranca este 2021 con 4 detenciones de cuatro personas en Alicante por estafar mas de 7 millones de euros a miles de víctimas de chiringuitos financieros. Alicante no es la primera vez que es conocida por detenciones de este tipo, ya en julio del 2020 La operación TORSELF de la Guardia Civil había desarticulado en…
La SEC emprendió acciones legales contra la empresa Virgil Capital LLC y sus compañías filiales, por supuestamente haber cometido un fraude de valores relacionado con el fondo de negociación de criptomonedas “insignia” de la firma. Simultáneamente, la Comisión presentó una acción de emergencia, a través de la cual obtuvo una orden que impone una congelación…
Un usuario de Coinbase demandó a este Exchange por haber efectuado ventas de XRP, la criptomoneda emitida por Ripple a sabiendas de que era un título a valor y no una criptomoneda. Thomas Sandoval, el demandante, exige que Coinbase le otorgue un resarcimiento económico, tanto a él como a los demás inversionistas afectados, por los…
La CNMV en el 2020 impulsada por los avances tecnológicos, ha lanzado 388 alertas sobre entidades de inversión no autorizadas, un 20% más «Sencillamente, son estafadores». Así llama la CNMV a los llamados chiringuitos financieros, entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizados para ello. Delincuentes que encontraron en la anterior crisis…
La OFAC alega que la empresa no analizó todos los datos necesarios para cumplir con la regulación. El desarrollador Matt Corallo cree que la medida es grave para la industria. BitGo, una de las empresas más antiguas de bitcoin en Estados Unidos, acordó pagar una multa de casi 100.000 dólares. La firma sostuvo el…
A lo largo de este tiempo hemos sido conocedores de las mulas de dinero, estos son personas que mueven el dinero estafado para no ser rastreado o para blanquearlo, puede proceder de cualquier delito como narcotráfico o como las estafas que estamos sufriendo. Ese dinero se deposita en el banco central de España hasta averiguar…