El documento está dirigido a profesionales del sector, consumidores e inversionistascomo paso previo a una circular que regule esta actividad. El ente regulador invitó a enviar comentarios sobre futuro documento a una dirección de correo electrónico. Particularmente, se buscan comentarios sobre «las cuestiones recogidas en el artículo 6, en las que se detallan los principales aspectos…
Miles de afectados ya han iniciado acciones penales asesorados por Ecija contra la plataforma de criptodivisas Kuailian por un posible delito de estafa al cambiar las condiciones de los contratos de forma unilateral: con ello, su promesa de rentable. Las conclusiones del informe muestran que, pese a la existencia de un marco legal, los derechos de…
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 DE ZARAGOZA Av. José Atares 89-97 escalera B, planta 1º Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 87 09 Email.: [email protected] Modelo: PR026 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000666/2021 Denunciado BRIDGEFUND ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- En el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 41 DE MADRID se incoaron DILIGENCIAS PREVIAS nº 261/2021, mediante auto el referido…
La estafa de la firma que usó «fake news» de Sánchez, Messi y Amancio Ortega y muchos otros famosos está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid por multitud de delitos de estafa y el subsiguiente blanqueo de las capitales. Y estos hechos denunciados los habrían cometido los dueños de un…
Uno de los miles de afectados con kuailan decidió a finales de 2019, invertir unos 40 ethers (unos 40.000 dólares al cambio actual) en una nueva plataforma de inversión. La idea prometía, sus creadores ofrecían beneficios que iban desde el 6% mensual hasta cerca del 20%, y para ello solo debía depositar ahí sus…
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE ZARAGOZA Avda. Ranillas, 89-97. Escalera E-Plta.3, Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 82 38 Email.: [email protected] Modelo: TX002 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000431/2021 NIG: 5029743220210004514 Delito: delitos sin especificar Puede relacionarse telemáticamente con esta Admón. a través de la sede electrónica (personas jurídicas) https://sedejudicial.aragon.es/ Intervención: Interviniente: Procurador: Abogado: Denunciado FINANCIKA…
A pesar de que podrá supervisar el contenido de la publicidad, CNMV no puede evitar su difusión. La directiva de la CNMV ha alertado a la población de “los riesgos” de las criptomonedas. La Comisión Nacional de Mercado de Valores de España (CNMV) es el nuevo ente encargado de supervisar y regular toda campaña…
Más de 450 personas plantearon sus quejas contra la supuesta academia. Se desconoce ante cuál instancia fueron presentadas las acusaciones de los usuarios. Una denuncia colectiva en contra de IM Mastery Academy fue presentada en España por promover una presunta estafa piramidal internacional. Así lo dio a conocer el abogado Carlos Bardavío quien aseguró, a…
Sohrab Sharma, alias “Sam Sharma”, fue condenado a 8 años de prisión el pasado 4 de marzo por su participación en Centra Tech. Sharma indujo a miles de víctimas a invertir más de USD 25 millones en tokens de la Oferta Inicial de Monedas (ICO) promocionada por el exboxeador Floyd Mayweather. La sentencia, impuesta por…
Nulidad contrato de inversión. El pasado mes de octubre de 2020 se admitió una demanda de uno de nuestros clientes pidiendo la nulidad de un contrato de inversión con un broker regulado. Este 17 de febrero y después de una negociación por parte de misletrados.com, el cliente ha recuperado 65.010,00 €. ¡ Consultanos si has…