La Guardia Civil detiene en Alicante a una timadora que lleva más de veinte años haciéndose pasar por heredera del rey emérito o de Franco. Ha liderado una estafa piramidal de más de cuatro millones de euros Ana María B. J., navarra de 50 años, es conocida de los juzgados de media España, pero ha…
“La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado Caixabank con dos millones de euros por infracción muy grave de la normativa de inversión. La sanción, responde al incumplimiento de la obligación que tienen los intermediarios financieros de recabar información del perfil del cliente de cara a evaluar la conveniencia de que invierta en determinados…
Los reguladores sudafricanos buscan ejercer más control sobre el trading de criptomonedas después del colapso de lo que supuestamente es el esquema Ponzi más grande que el país haya visto. La autoproclamada empresa de trading de Bitcoin (BTC), Mirror Trading International, fue puesta en liquidación provisional en diciembre, ya que los inversores intentaron y no pudieron retirar sus fondos. La compañía…
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder solicitar un abogado de oficio? La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita indica que tendrán derecho a un abogado de oficio por norma general: Los ciudadanos españoles. Ciudadanos nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Extranjeros que se encuentren en España con insuficiencia de recursos para el litigio. Entidades…
Quién es Gonzalo Sapiña, el ‘influencer’ español que ha sido detenido en Andorra por un supuesto delito de estafa La Policía de Andorra lo arrestó el pasado 18 de enero junto a cinco de sus colaboradores. Ya ha sido puesto en liberad con cargos por supuestamente ser el cabecilla de esta estafa. Gonzalo…
Revelan dos casos de lavado de dinero entre bancos de Australia y Hong Kong. Bitcoin señalado de facilitar el lavado de dinero por Christine Lagarde y Janet Yellen. En días recientes Bitcoin fue señalado como un instrumento al que hay que atender para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, entre otros…
Conocida como cloud mining, se trata de un servicio en el que una compañía ofrece contratos a usuarios para que ellos obtengan ganancias como una forma de intercambio. Es decir, la empresa despliega la operación minera, los clientes aportan fondos (como una inversión) y luego se les asigna una porción del hash rate o…
Las autoridades policiales de 26 países y Europol anuncian los resultados de la acción europea Money Mule ‘EMMA 6’, una operación mundial contra los esquemas de Money Mule. Entre septiembre y noviembre de 2020 se llevó a cabo EMMA 6 por sexto año consecutivo con el apoyo de la Federación Bancaria Europea (EBF) ,…
Enfocándose en las tendencias crecientes en las estafas telefónicas y en línea, Operation First Light interceptó más de 150 millones de dólares en fondos ilícitos. LYON, Francia: Una represión de investigación de un año contra las redes delictivas coordinada por INTERPOL ha demostrado la magnitud de los fraudes telefónicos y en línea en todo el…
Supuestamente GNZ es un experto en marketing más que trader profesional, por lo que tiene fácil vender sus cursos. Prometía una rentabilidad del 80% “Nadie da duros a cuatro pesetas”, que viene a decir que nadie regala nada y que si es demasiado bonito (rentable), debemos desconfiar. De haberlo aplicado, muchos no hubieran sido estafados por…