Enfocándose en las tendencias crecientes en las estafas telefónicas y en línea, Operation First Light interceptó más de 150 millones de dólares en fondos ilícitos.
LYON, Francia: Una represión de investigación de un año contra las redes delictivas coordinada por INTERPOL ha demostrado la magnitud de los fraudes telefónicos y en línea en todo el mundo.
Con el nombre en clave First Light, la operación concluyó oficialmente en noviembre con los siguientes resultados:
10,380 ubicaciones allanadas
21,549 operadores, estafadores y lavadores de dinero arrestados
310 cuentas bancarias congeladas
Se interceptaron fondos ilícitos por valor de 153.973.709 de dólares
La primera vez que las fuerzas del orden se coordinan con INTERPOL a escala mundial para combatir el fraude en las telecomunicaciones, con operaciones en todos los continentes.
En una fase de ejecución de tres meses , 35 países participaron en una represión coordinada contra los grupos del crimen organizado involucrados en varios tipos de estafas de telecomunicaciones e ingeniería social.
A esto le siguió un año de intercambio intensivo de información entre los países participantes, analizando la inteligencia adquirida en la operación para identificar a los sospechosos y buscar pistas de investigación.
Sobre la base de las técnicas delictivas descubiertas, INTERPOL también emitió tres Avisos púrpuras sobre estafas telefónicas, fraude de inversiones y esquemas de fraude que se aprovechan de la pandemia de COVID-19.
Las notificaciones púrpuras proporcionan información sobre objetos, dispositivos y métodos de ocultación utilizados por los delincuentes, información a la que las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley pueden acceder a través de la I-24/7 segura de INTERPOL.
Suplantación de identidad de INTERPOL
Otros tipos de fraude expuestos en la operación incluyen el compromiso del correo electrónico comercial, las estafas románticas y el ‘smishing’, donde se envían mensajes de servicio de mensajería estándar (SMS) para obligar a la víctima a divulgar información personal que posteriormente puede ser utilizada de manera fraudulenta.
En Singapur, la policía arrestó a un hombre que presentaba credenciales falsas de INTERPOL cuando acompañaba a una anciana a un banco para realizar un retiro. Una investigación adicional encontró que el hombre parecía ser víctima de estafadores que lo habían llamado haciéndose pasar por agentes de la ley chinos, le habían proporcionado la identificación fraudulenta y le habían ordenado que confiscara los fondos de la anciana.
Los resultados subrayaron la naturaleza transnacional de muchas estafas telefónicas y en línea, donde los perpetradores a menudo operan desde un país o incluso desde un continente diferente al de sus víctimas.
Aprovechando la naturaleza sin fronteras de Internet, los estafadores rara vez respetan las jurisdicciones nacionales en sus estafas. También es probable que el dinero extraído de las víctimas involucre a varios países, ya que los delincuentes utilizan cuentas bancarias en el extranjero o mulas de dinero para lavar sus fondos.
“Es importante que los países miembros recuerden que no están solos en la lucha contra estos fraudes”, dijo el Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock.
“La red global de INTERPOL existe para apoyarse mutuamente precisamente en esta situación, con el intercambio oportuno de información e inteligencia policial, particularmente cuando atraviesa una o más jurisdicciones”, agregó el Secretario General Stock.
“La pandemia de COVID-19 ha visto multiplicarse los fraudes de telecomunicaciones e ingeniería social.
La Operación Primera Luz ha logrado un éxito notable en el último año, pero, en el futuro, se necesitará una coalición mundial mucho más amplia de fuerzas del orden, facilitada por INTERPOL, para combatir estas amenazas ”, dijo Duan Daqi, Jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Beijing.
La última fase de la Operación Primera Luz fue apoyada por el Ministerio de Seguridad Pública de China.
