Las estafas financieras, estos delitos digitales aumentan por cinco razones:
Pocas o ninguna regulación en el mercado de criptomonedas para los inversores, en comparación con el mercado de valores tradicional.
El enorme interés hace que la temática sea utilizada por criminales para lanzar campañas de phishing y estafas en general.
Los altos precios de las criptomonedas atraen a consumidores que sueñan con enriquecerse rápidamente.
Las redes sociales ayudan a amplificar los rumores, reales o ficticios.
También está el atractivo de la minería de criptomonedas por dinero, que los estafadores pueden usar para engañar usuarios.
Las estafas más comunes
Esquema Ponzi
Este es un tipo de estafa de inversión donde las víctimas son engañadas para que inviertan en un proyecto inexistente o en un esquema para hacerse rico rápidamente que, de hecho, no hace nada más que llenar el bolsillo del estafador. La criptomoneda es ideal para esto, ya que los estafadores siempre están creando tecnologías de “vanguardia” que no están bien especificadas para atraer inversores y generar mayores ganancias virtuales. Falsificar los datos es fácil cuando, de todos modos, el dinero es virtual.
Pump and dump
Los estafadores alientan a los inversores a comprar criptoactivos en proyectos de criptomonedas poco conocidas, basándose en información falsa. El precio de los activos aumenta subsecuentemente y el estafador vende sus propias acciones, obteniendo una buena ganancia y dejando a la víctima con acciones sin valor.
Falsos respaldos de celebridades
Elon Musk ,Amancio Ortega,Abascal, Risto Mejide,entre otros muchos famosos..
Los delincuentes secuestran cuentas de redes sociales de celebridades o crean cuentas falsas, y alientan a los seguidores a invertir en esquemas falsos. En un caso, se perdieron unos USD 2 millones a manos de estafadores que incluso utilizaron el nombre de Elon Musk en una dirección de Bitcoin, para hacer que la estafa resulte más confiable.
Falsos exchanges
Se envían correos electrónicos o publican mensajes en las redes sociales prometiendo acceso a dinero virtual almacenado en un Exchange de criptomonedas (plataforma de cambio). El único inconveniente es que el usuario generalmente debe pagar una pequeña tarifa primero, pero el Exchange nunca existe y su dinero se pierde para siempre.
Aplicaciones falsas
Los ciberdelincuentes falsifican aplicaciones de criptomonedas legítimas y las suben a las tiendas de aplicaciones. Si se instala, la misma podría robar datos personales y financieros, o implantar malware (software malicioso) en el dispositivo. Otros pueden engañar a los usuarios para que paguen por servicios inexistentes, o intentar robar los inicios de sesión de una billetera de criptomonedas.
Suplantación de identidad
El phishing es una de las formas de engaño más populares que utilizan los estafadores. Los correos electrónicos, los mensajes de texto y los mensajes en redes sociales se falsifican con la intención de que parezcan que fueron enviados desde una fuente legítima y confiable. Y esa fuente puede ser un proveedor de tarjetas de crédito o un banco que solicita el pago de algún valor en criptomonedas. Siempre se tratará de transmitir sensación de urgencia para que el usuario actúe rápido y sin pensar.
Si has caído en alguna de estas estafas ten cuidado y no caigas en las siguientes:
Que te llamen:
Blocchain
CNMV
FCA
Banco central de Londres
Recuperadores
Abogados
Etc …
No pagues impuestos,es un fraude y no recuperarás la inversión.
DENUNCIA!!!!
Ponte en contacto con nosotros, 689680474, Asociación VICTIFIN
