URUS TRADE Y SUS MÉTODOS ESTAFA

El 15 de febrero me llamó Leonardo Garrido desde un conmutador a ofrecerme los servicios de URUS TRADE, luego hablé con Fernanda por whatsapp para enviarle mi documentación (cédula y cuenta de servicios públicos) y firmar un documento de términos y condiciones, enviado también al email: israel.garces@urustrade.com, realicé pago a través de consignaciones por un monto…

ALERTA, NO OS ESTAFEN DE NUEVO

El supervisor belga también ha emitido alertas sobre anuncios falsos y páginas web que ofrecen formación financiera, como Bitcoin Loophole (bitcoin-loophole.io), Idées Placement y Yuan Pay App. La FSMA también ha informado de que recientemente varios consumidores han reportado haber sido contactados por email o teléfono por particulares que aseguran ser miembros de la propia…

DENUNCIAR NUESTRO ROBO DE DATOS

Cómo ejercer derechos y denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos Nos pregunta una víctima de estos chiringuitos financieros cómo puede denunciar un tratamiento inadecuado de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Pues bien, si sigues mis instrucciones te va a resultar muy fácil. Denunciar en la…

ALERTA DE LA POLICÍA NACIONAL Y LA CNMV

  LA POLICÍA NACIONAL Y LA CNMV ALERTAN SOBRE UNA CAMPAÑA DE FRAUDE A INVERSORES  La comunicación se realiza falseando un número de teléfono y en ella se interesan por pérdidas sufridas por el inversor, aunque en realidad su objetivo es obtener información personal y bancaria.  Los inversores que hayan sido víctimas de…

LOS ESTAFADORES SE ESTAN HACIENDO PASAR POR ORGANISMOS PÚBLICOS COMO LA CNMV

  La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha tenido conocimiento del fraude realizado por empresas no autorizadas (“chiringuitos financieros”) que utilizan datos identificativos de empresas autorizadas/inscritas en la CNMV con el fin de confundir al inversor dando una apariencia de legalidad.   Estos “chiringuitos financieros” utilizan ilegítimamente, incluso en sus páginas web, elementos…

FOREX, ¿ESQUEMA PIRAMIDAL?

Muchas empresas Forex utilizan el esquema piramidal para captar inversionistas ingenuos. Es decir, se ofrecen a ahorrarte todo el engorroso trabajo de educarte en el mercado Forex por comisiones de apertura, uso o movimientos dentro de su plataforma. Esto es, tú les depositas tu dinero a invertir y ellos se harán cargo de él. Una de las estafas piramidales…

LOS YOUTUBER SON UN GRAN ARMA PARA ALERTAR DE LAS ESTAFAS, DAVIDOSKI Y TAMAYO ESTÁN ALERTANDO SOBRE TODAS ESTAS ESTAFAS

Cuando el pasado mes de septiembre contamos en estas páginas la historia de Arbistar —una plataforma con sede en Tenerife que prometía un 1% diario de rentabilidad y en la que un juez ya ha visto estafa piramidal—, mencionamos la que parecía la siguiente en explotar. Se llama Kuailian, está fundada por cuatro españoles, prometía una rentabilidad de…