Los reguladores federales de EEUU han demandado al fundador de BitConnect, una plataforma de intercambio de criptodivisas, por recaudar fraudulentamente más de 2.000 millones de dólares de los inversores en una oferta que no estaba registrada en la Comisión de Valores de Estados Unidos SEC .
La SEC demandó al fundador Satish Kumbhani, de 35 años, y a Glenn Arcaro, un promotor, por vender indebidamente valores vinculados al supuesto “programa de préstamos” de la empresa durante aproximadamente un año a partir de enero de 2017, según una demanda presentada el miércoles en un tribunal federal de Nueva York. BitConnect dijo falsamente a los inversores que podía generar rendimientos mensuales de hasta el 40% con su “bot de comercio de software de volatilidad” patentado, cuando no existía tal estrategia, según la SEC.
