La Bailía de Andorra, el órgano jurisdiccional de primera instancia e instrucción en los cuatro ámbitos jurisdiccionales del sistema legal del Principado de Andorra ha llevado a cabo a una investigación a nivel internacional con ayuda de la  Europol, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra. En este caso, andaban detrás de una estafa piramidal de la que incluso la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) había alertado.

9 detenidos por estafa con cursos e inversiones

Andorra está en el punto de mira tras las últimas noticias sobre el “éxodo” de personalidades de Internet hacia este país con el único objetivo de pagar menos impuestos (aunque algunos lo intenten camuflar con otros argumentos). Eso ha hecho que la noticia que nos ocupa en este artículo haya pasado a un segundo plano, pese a ser realmente importante.

Desde hace un tiempo, las redes sociales se han llenado de estafadores que no tienen piedad a la hora de anunciar cualquier tipo de producto, prometiendo altas rentabilidades o ganancias rápidas. Hablamos tanto de inversiones en bolsa como de criptomonedas, sin olvidar las apuestas deportivas. En el siguiente vídeo uno de tantos ejemplos de estos cursos-estafas:

Los 9 detenidos de esta operación aprovechaban también las redes sociales para anunciar sus cursos e inversiones. El “trader” que estaría detrás de toda esta operación, bautizada como Operación Forex, lleva varios años viviendo en Andorra. Sin embargo, las autoridades han esperado un tiempo hasta tenerlo todo bien atado para proceder a su detención. También han caído su pareja y un grupo de colaboradores que ni siquiera tenían su situación regularizada en Andorra.

La incautación de diverso material, sobre todo de índole informática, será clave en el futuro de la operación. Este servirá para desvelar el grado de implicación de cada uno de los detenidos, la posibilidad de haber cometido más delitos e, incluso, la posible implicación de un policía andorrano.

¿Quién son los detenidos?

A falta de confirmaciones oficiales por parte de las autoridades las pesquisas apuntan a que se trata de GNZTrading (Gonzalo) y todo su equipo. Un conocido Instagramer que acumula más de 96.000 seguidores en Instagram y que cuenta con decenas de fotos mostrando coches de alta gama y otros lujos como relojes, etc.  De momento su perfil de Twitter ha desaparecido y la página web en la cual se ofrecían los cursos que  costaban entre 300 y 600 euros también ha dejado de funcionar.

La estafa ha podido afectar a miles de personas, la mayoría residentes en España y es que la famosa academia de trading acumula en Telegram más de 11.000 personas. Supuestamente los cursos que oscilaban entre 200 y 600 euros o no tenían contenido o directamente no se entregaban a los usuarios que los contrataban. Varias personas se han puesto en contacto con la redacción de ADSLZone demostrando que las quejas eran continuas y las denuncias vienen de muy atrás.

Mucho cuidado con los cursos y con la publicidad en redes sociales

Los cursos para operar en bolsa, divisas o criptomonedas cada vez son más populares en redes sociales. Decenas de anuncios prometen ganar de forma rápida y sencilla operando en mercados. Es importante saber elegir y sobre todo comprobar quien imparte estas formaciones ya que las estafas están a la orden del día. Hace unos meses publicamos en ADSLZone como decenas de instagramers promocionaban productos de riesgo y apuestas deportivas sin ningún tipo de pudor.