La Guardia Civil a desarrollado la “Operación Hodlife”, en la que ha sido detenido en Letonia uno de los mayores ciberestafadores de criptomonedas conocidos, fugado de la justicia internacional y buscado por organismos policiales internacionales desde 2015. Gracias al volumen de información aportada por afectados en los canales de comunicación ciudadana habilitados por la…
La Policía Nacional ha detenido a más de 90 personas en la Comunidad de Madrid que integraban presuntamente una organización criminal que llegó a estafar dos millones de euros a cientos víctimas en toda España mediante el método del “phishing”, que consiste en conseguir datos bancarios y extraer dinero en efectivo. Los estafadores mediante…
Las organizaciones criminales utilizaron 250 dominios y dos centros de llamadas para atraer inversores alemanes. Las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania, los Países Bajos y Ucrania, con el apoyo de Europol y Eurojust, se unieron contra un grupo delictivo organizado implicado en el fraude binario. El grupo estaba…
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales mediante la modalidad de ‘phising’ en Girona y Mataró (Barcelona). La investigación se inició a través de una denuncia en Madrid, donde los presuntos autores realizaban llamadas a las víctimas “haciéndose pasar por empleados de…
Detenidos en Valencia por ser el supuesto eslabón de una empresa inglesa que convierte en bitcoins dinero estafado La Guardia Civil atribuye a la pareja, que reside en Albal, tres delitos en localidades de las provincias de Toledo, Zaragoza y Huelva. La Guardia Civil advierte: si no se quiere terminar siendo cooperador necesario para…
La mafia italiana sigue siendo una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, pero como cualquier empresa, legal o no, los mafiosos también se adaptan a los tiempos, y prueba de ello es la operación policial llevada a cabo en Canarias por parte de la Policía Nacional, la Polizia di Stato italiana y Europol.…
Un extrabajador de banca ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por estafar más de cinco millones de euros a una decena de personas desde una oficina de la calle madrileña de Núñez de Balboa. El acusado, que todavía tiene al menos otra causa pendiente por este tipo de estafas, convencía a…
El hijo del cónsul de Eslovaquia en Zaragoza fue arrestado junto a su novia por un fraude de 400.000 euros, frente a los 83.000 de la primera ocasión. Cantidad que no devolvió. El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tuvo conocimiento de los hechos a raíz de…
La Policía Federal de Brasil incautó 591 bitcoins, valorados en USD 27 millones, producto de una investigación a GAS Consultoria Bitcoin, una empresa que presuntamente operaba bajo un esquema Ponzi. Durante la Operación Kryptos, como fue llamado el plan, también se decomisaron 13,8 millones de reales brasileños (USD 2,6 millones). Igualmente, consiguieron 100 libras…
La policía ha incautado criptomonedas por valor de 22,2 millones de dólares al descubrir un esquema de fraude que afecta a personas de todo mundo. Han encontrado memorias USB que contienen grandes cantidades de Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo después del Bitcoin. El esquema engañó a personas de Europa, Estados Unidos, China,…