Sohrab Sharma, alias “Sam Sharma”, fue condenado a 8 años de prisión el pasado 4 de marzo por su participación en Centra Tech. Sharma indujo a miles de víctimas a invertir más de USD 25 millones en tokens de la Oferta Inicial de Monedas (ICO) promocionada por el exboxeador Floyd Mayweather. La sentencia, impuesta por…
Una mujer de Ecuador fue sentenciada a cinco años de cárcel por la captación de dinero ilegal con ofrecimientos de invertir en el conocido esquema Ponzi OneCoin. La mujer deberá pagar una multa de 12 salarios básicos (USD 4.800) y una reparación de USD 10.000 a cada una de las víctimas. El fiscal del…
Supuestamente GNZ es un experto en marketing más que trader profesional, por lo que tiene fácil vender sus cursos. Prometía una rentabilidad del 80% “Nadie da duros a cuatro pesetas”, que viene a decir que nadie regala nada y que si es demasiado bonito (rentable), debemos desconfiar. De haberlo aplicado, muchos no hubieran sido estafados por…
Una persona detenida y 37 equipos ASIC para la minería de Bitcoin incautados fue el resultado de un procedimiento policial ejecutado este 12 de enero en el estado Carabobo, en la región central de Venezuela. La policía local desmanteló la instalación ya que operaba sin los permisos correspondientes. El operativo fue ejecutado en la…
Al momento del cierre tenía casi 500.000 usuarios y más de 2.400 vendedores .El sitio web ofrecía drogas, malwares, documentos y dinero falsos. DarkMarket, el mercado ilegal catalogado como el más grande de la web oscura, fue desconectado el lunes como resultado de una operación policial internacional coordinada por la Europol. Las…
Han sido detenidas cuatro personas y se ha identificado a 90 perjudicados en zonas limítrofes de Gipuzkoa y Bizkaia, que aportaron entre 3 y 4 millones de euros a cambio de bonos chinos La Policía Nacional detuvo en Gipuzkoa a cuatro personas a las que se les imputa un delito de estafa piramidal y…
Durante siete años 480 personas le entregaron casi 90 millones de dólares La policía de la prefectura de Hyogo arrestó a una mujer de 60 años que armó una fraudulenta red de inversiones que involucró más de 10.000 millones de yenes (83 millones de dólares) durante siete años. Michiko Fujiwara, empleada de una compañía de…
Arranca este 2021 con 4 detenciones de cuatro personas en Alicante por estafar mas de 7 millones de euros a miles de víctimas. Alicante no es la primera vez que es conocida por detenciones de este tipo, ya en julio del 2020 La operación TORSELF de la Guardia Civil había desarticulado en Torrevieja (Alicante) una…
Las criptomonedas no están reguladas en el Reino Unido, lo que significa que quedan fuera del ámbito de competencia de la FCA y del FSCS .Significa que si las personas terminan perdiendo dinero a través de la criptomoneda, no hay mucho que puedan hacer para recuperar su dinero. La FCA también cree que los inversores…
DJ Khaled y Floyd Mayweather promovieron su ICO en 2017 y ahora se enfrenta a un año tras las rejas. El 15 de diciembre del Departamento de Justicia, Robert Farkas solicitó con éxito una inversión de 25 millones dólares durante el auge de las ofertas iniciales de monedas de 2017. La ICO incluyó la promoción…