La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Lugo a un vecino de la capital luguesa de 48 años de edad como presunto autor de varios delitos de estafa y blanqueo de capitales. En total se apropió de 24.500 euros, con víctimas a lo largo de la geografía española. La investigación se inició…
La Policía Nacional ha detenido a 21 personas que integraban una organización que estafó a través de un chiringuito financiero seis millones de euros a cientos de ciudadanos a los que estos falsos brókers ofrecían supuestas inversiones. Según informa la Policía Nacional, se han resuelto más de 130 denuncias de víctimas de esta red que actuaba en…
Detenido en República Domincana el argentino Leonardo Cositorto, acusado de estafa piramidal. El director de Generación Zoe fue detenido por Interpol, que descubrió su paradero gracias a sus transmisiones nocturnas en busca de nuevos inversores. Generación Zoe, un esquema “piramidal” por el cual los estafadores consiguen el ingreso de inversores bajo la promesa…
https://youtu.be/7Vi1KL6QAtw Con el apoyo de Europol y Eurojust, la Policía Estatal de Letonia (Valsts policija) y la Policía de Lituania (Lietuvos Policija) han detenido a más de 100 personas en Riga y Vilnius bajo sospecha de estar involucradas en una estafa de un centro de llamadas internacional. Los días 24 y 25 de…
La Policía Nacional han detenido en Fuenlabrada a un hombre de nacionalidad nigeriana que presuntamente estafó dos millones de euros a 32 personas con anuncios publicitarios sobre inversiones de bajo riesgo. El modus operandi consistía en publicar anuncios publicitarios sobre inversiones de bajo riesgo en páginas web donde había que registrar los datos personales.…
La Policía detiene a ocho personas que captaban a víctimas, algunas menores de edad, usando técnicas de persuasión propias de sectas Los investigadores pudieron comprobar que el centro formativo se ofertaba inicialmente para enseñanzas online en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes jóvenes ganar cuantiosas sumas de dinero sin trabajar.…
Un antiguo agente de Banesto tendrá que ir a prisión por estafar a una veintena de vecinos de la localidad valenciana de Llombai, entre ellos a miembros de su propia familia. El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis años de cárcel por sacar casi 800.000 euros de las cuentas de varios clientes y falsificar…
Dejo un link para que veáis el trabajo que hace la Guardia Civil desmantelado un chiringuito financiero: https://youtu.be/FI-3yCWd0dQ Simplemente darles mis felicitaciones por tan buen trabajo y en tan poco tiempo, gracias!!!!!
La Guardia Civil, en colaboración con Europol y la policía colombiana, ha detenido en Madrid y Valladolid a ocho personas que presuntamente integraban una red internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de otros grupos criminales y a cometer estafas con criptomonedas y le han bloqueado nueve inmuebles, bienes obtenidos de forma ilícita por valor de un millón de euros,…
Las investigaciones de los liquidadores de una decena de empresas, con sede en las Islas Caimán, revelan cómo los ecuatorianos Roberto Cortés y Ernesto Weisson crearon una red de inversiones fraudulentas que operó en Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil. Más de 40 procesos judiciales penales, todos relacionados con la red de Biscayne Capital. …