LA POLICÍA NACIONAL DETIENE A UNA VEINTENA DE ESTAFADORES QUE SE HACÍAN PASAR POR BROKERES E INCAUTA VARIOS COCHES DE ALTA GAMA Y CASI 600 MIL EUROS QUE TENIAN ESCONDIDOS ENTRE LAS PAREDES

DETENCIONES

La Policía Nacional ha detenido a 21 personas que integraban una organización que estafó a través de un chiringuito financiero seis millones de euros a cientos de ciudadanos a los que estos falsos brókers ofrecían supuestas inversiones.   Según informa la Policía Nacional, se han resuelto más de 130 denuncias de víctimas de esta red que actuaba en…

DETIENEN AL CREADOR DE GENERACIÓN ZOE, A PESAR DE QUE SE CREEN INTOCABLES INTERPOL HA LOGRADO DETENERLO

BLOG, DETENCIONES

Detenido en República Domincana el argentino Leonardo Cositorto, acusado de estafa piramidal.   El director de Generación Zoe fue detenido por Interpol, que descubrió su paradero gracias a sus transmisiones nocturnas en busca de nuevos inversores.   Generación Zoe, un esquema “piramidal” por el cual los estafadores consiguen el ingreso de inversores bajo la promesa…

DETENIDO UN NIGERIANO POR PUBLICITAR ANUNCIOS FRAUDULENTOS SOBRE EMPRESAS DE INVERSIONES Y ESTAFAR NAS DE 2 MILLONES DE EUROS

DETENCIONES

La Policía Nacional han detenido en Fuenlabrada a un hombre de nacionalidad nigeriana que presuntamente estafó dos millones de euros a 32 personas con anuncios publicitarios sobre inversiones de bajo riesgo.   El modus operandi consistía en publicar anuncios publicitarios sobre inversiones de bajo riesgo en páginas web donde había que registrar los datos personales.…

DETENIDOS OCHO PERSONAS POR UNA ESTAFA PIRAMIDAL QUE CAPTABA HASTA MENORES DE EDAD

DETENCIONES

La Policía detiene a ocho personas que captaban a víctimas, algunas menores de edad, usando técnicas de persuasión propias de sectas Los investigadores pudieron comprobar que el centro formativo se ofertaba inicialmente para enseñanzas online en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes jóvenes ganar cuantiosas sumas de dinero sin trabajar.…

UN TRIBUNAL CONDENA A SEIS AÑOS DE PRISION A UN TRABAJADOR DEL BANESTO POR ESTAFAR A SUS CLIENTES Y CONDENA AL BANCO SANTANDER QUE ABSORBIÓ AL BANESTO A INDEMNIZAR A LOS CLIENTES

BANCOS, DETENCIONES

      Un antiguo agente de Banesto tendrá que ir a prisión por estafar a una veintena de vecinos de la localidad valenciana de Llombai, entre ellos a miembros de su propia familia. El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis años de cárcel por sacar casi 800.000 euros de las cuentas de varios clientes y falsificar…

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 8 PERSONAS DEDICADAS AL BLANQUEO DE CAPITALES Y ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS

DETENCIONES

  La Guardia Civil, en colaboración con Europol y la policía colombiana, ha detenido en Madrid y Valladolid a ocho personas que presuntamente integraban una red internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de otros grupos criminales y a cometer estafas con criptomonedas y le han bloqueado nueve inmuebles, bienes obtenidos de forma ilícita por valor de un millón de euros,…