Con el apoyo de Europol y Eurojust, la Policía Estatal de Letonia (Valsts policija) y la Policía de Lituania (Lietuvos Policija) han detenido a más de 100 personas en Riga y Vilnius bajo sospecha de estar involucradas en una estafa de un centro de llamadas internacional.
Los días 24 y 25 de marzo, cientos de agentes, incluidos equipos de intervención especial, allanaron un total de tres centros de llamadas pertenecientes al mismo grupo del crimen organizado. Sus miembros están acusados de defraudar a las víctimas en todo el mundo.
Bajo sus órdenes, un ejército de hasta 200 “comerciantes” falsos, que hablaban inglés, ruso, polaco e hindi, llamaban a las víctimas desprevenidas para persuadirlas de que se deshicieran de sus ahorros, prometiéndoles lucrativas oportunidades de inversión. Sin embargo, las inversiones en bitcoin, materias primas y divisas extranjeras eran todas falsas.
Según cálculos preliminares, se cree que los sospechosos arrestados obtuvieron una ganancia ilegal de más de 3 millones de euros al mes con esta estafa.
El ataque coordinado contra ellos resultó en:
80 personas detenidas en Letonia y 28 detenidas en Lituania;
Incautación de dinero en efectivo, cuentas bancarias y vehículos de lujo;
Incautación de 95 000 EUR en criptomonedas.
El Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros de Europol apoyó la investigación desde el principio reuniendo a los investigadores nacionales de Letonia y Lituania para establecer una estrategia conjunta y organizar el intenso intercambio de pruebas necesario para preparar la fase final de la investigación. Expertos de Europol, tanto de su Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos como del Centro Europeo de Delitos Cibernéticos, se desplegaron en Letonia y Lituania para ayudar a las autoridades nacionales con los días de acción.
Eurojust apoyó mediante la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT) sobre el caso en el plazo de una semana y la organización de una reunión de coordinación rápida. Se prestó asistencia adicional con la ejecución de una Orden Europea de Investigación durante el día de acción.
