El fraude del siglo es una investigación sin precedentes escrita por los galardonados periodistas de The Wall Street Journal, Tom Wright y Bradley Hope, sobre el fraude financiero más grande del siglo XXI. El polvo aún tenía que asentarse en la crisis financiera mundial en 2008, cuando un graduado de Wharton puso en marcha…
El empresario Dick Smith muy conocido en Australia, ha amenazado con una demanda contra The Guardian que publicó anuncios relacionados con artículos falsos que sugieren que Smith está promoviendo un falso plan de inversión de criptomonedas y Bitcoin. El equipo legal del millonario Dick Smith está amenazando con iniciar un proceso por difamación contra…
El secretario de la comisión de valores de Texas, Travis J. Ilves, ha alertado de que Mind Capital es una esquema piramidal con criptomonedas e insta a realizar maniobras para impedir su marketing fraudulento.Según la orden emitida, declara a Mind Capital una esquema piramidal de 10 niveles. La comisión de valores pudo poner nombre y apellidos a varios…
María Hernández se asoma al abismo. No puede llenar la nevera. Perderá su casa el próximo mes. Tiene 48 años. Cree que nunca trabajará. “Lo he perdido todo. Me han vendido la moto”, se lamenta esta salmantina que asegura recibir amenazas de muerte. El motivo, señalar en Internet a los responsables de su “ruina”: TelexFree, una…
Germán Cardona desvió 350 millones de 186.000 inversores de Finanzas Forex La Audiencia Nacional condenó a 13 años de prisión y 300 millones de euros de multa al broker Germán Cardona por la estafa piramidal de Finanzas Forex, un chiringuito financiero en el que 186.000 personas de un centenar de países vieron atrapados sus ahorros, un…
Varias causas judiciales persiguen a los accionistas de Bitchain, la que fue una de las empresas promesas del mercado español de bitcoins. Bitchain era una sociedad especializada en cajeros automáticos que convertían euros a bitcoins. Fundada en 2015, fue aceptada en EsadeCreápolis, el vivero de nuevas compañías de la escuela de negocios Esade y…
La mayoría de los titulares en los últimos meses al hablar de criptomonedas tienen que ver con las estafas, fraudes y otros delitos relacionados con el uso de estas monedas virtuales. La ICO Class Action (un colectivo que denuncia legalmente estos casos) afirma que el 98% de las ICO (Inicial Coin…
Se obligará a los bancos a justificar sus decisiones en base a evaluaciones cuantitativas. La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) prohibirá a los bancos denegar la prestación de servicios a ciertas categorías de empresas, entre las cuales se incluyen las relacionadas con bitcoin y otras criptomonedas, sin antes…
Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania concentran el 90% de las solicitudes el exchange Coinbase facilitó datos de sus usuarios a autoridades policiales o regulatorias de al menos 34 países el primer semestre del 2020 atendió 1.914 solicitudes de información sobre sus operadores. La empresa estadounidense de intercambios reveló que el 96% de…
