LA COMISIÓN EUROPEA PONE COTO A LOS CHIRINGUITOS FINANCIEROS Y BROKERS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS

La Comisión Europea  ha dado un paso más para poner coto a los intermediarios financieros que operan en países comunitarios, entre ellos España, sin contar con sucursales -a través del llamado pasaporte europeo- y que comercializan productos complejos y de riesgo entre los inversores minoristas.Esta semana han entrado en vigor, tras su publicación en el…

DOS SUPUESTOS BROKERS ESTAFAN MAS DE CIEN MIL EUROS A UN CONOCIDO EMPRESARIO DE ELCHE

Los investigados contactaban con empresarios con solvencia económica, para ofrecerles la posibilidad de realizar inversiones en bolsa, con la promesa de que generarían altos beneficios   Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a dos personas como presuntos autores de una estafa, según ha informado  la Comisaría. Los dos arrestados “se hacían pasar…

LA DEMANDA REBELA QUE EL ESTAFADOR DE ONECOIN “CRIPTOQUEEN” TIENE 230.000 BITCOIN POR VALOR DE 13 MILLONES DE DÓLARES

  En 2015, la ‘cryptoqueen’ fue la protagonista de la mayor transacción de Bitcoin de la historia. Sheikh Al Qassimi, en una transacción bien documentada y atestiguada, entregó cuatro billeteras duras (dispositivos USB) que contenían 230.000 Bitcoins por valor de unos 50 millones de dólares.       Una demanda presentada contra la organización OneCoin por…

RESULTADOS DEL GRAN TRABAJO POLICIAL

La Oficina Central Estatal de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía de Coblenza y la Inspección Criminal Mayen han estado llevando a cabo extensas investigaciones contra una banda internacional de estafadores desde mayo de 2019. La banda operaba plataformas de inversión en Internet, en las que se prometían grandes beneficios mediante la inversión en “opciones binarias”,…

OTRA SENTENCIA MAS GANADA A MATADOR PRIME

Broker condenado a anular la inversión y devolver el capital recibido   Nuevamente el equipo legal de misletrados.com ha conseguido una sentencia contra Matador Prime   En este caso, el juez ha estimado os argumentos presentado y considera que se ha incumplido los requisitos de la normativa europea y española y, por tanto, condena al…