¿LLEGA LA REGULACIÓN A LAS CRIPTOMONEDAS?

  Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido abre un registro temporal para que empresas de criptomonedas obtengan permisos para operar legalmente desde 2021 Las firmas que enviaron solicitud de registro al regulador, podrán ser verificadas próximamente para obtener aprobación de operaciones desde enero de 2021 Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido abre un…

DESCONECTAN EL MERCADO MAS GRANDE DE LA WEB NEGRA QUE VENDIA DROGA,DOCUMENTACIÓN FALSA ENTRE OTRAS COSAS.

    Al momento del cierre tenía casi 500.000 usuarios y más de 2.400 vendedores .El sitio web ofrecía drogas, malwares, documentos y dinero falsos.   DarkMarket, el mercado ilegal catalogado como el más grande de la web oscura, fue desconectado el lunes como resultado de una operación policial internacional coordinada por la Europol. Las…

ADMITIDA ACUSACIÓN CONTRA NAVITAS MARKET

El broker menciona ser parte de: Salvax Limited,  tiene base en: Bermudas y se trata de un broker no regulado.  En junio de 2020 CNMV ha añadido a Navitas Markets a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización Una de nuestras socias nos comenta: Me llamo Pilar López, me llamó un señor llamado Javier…

EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A MIGUEL OLAGÜE RONCAL A 5 AÑOS Y SEIS MESES DE CÁRCEL POR ESTAFAR A MAS DE 50 PERSONAS

Según los hechos probados de la sentencia, el acusado, dedicado profesionalmente a servicios de asesoramiento fiscal, contable y financiero, “desde el año 1994 y hasta el año 2014, con el fin de obtener un beneficio ilícito, puso en marcha un negocio de inversiones, (careciendo de cualquier tipo de autorización administrativa para realizar gestiones de inversión), consistente en…

ARTÍCULO 576 DEL CÓDIGO PENAL

Sabemos que muchos chiringuitos financieros financian al terrorismo,  pues aquí os dejo la pena de cárcel que les cae por ello, y a esto hay que sumarles el resto de delitos cometidos, así que cuando caigan les caerán unos cuantos años a la sombra.. 1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a…