Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales. En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones…
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, comúnmente conocida como SEC, ha presentado una demanda contra cinco personas que comercializaron valores no registrados, violando las leyes federales de Estados Unidos, como lo detalla la agencia federal en un comunicado. Desde el año 2016, Bitconnect operó como un plan de inversiones del mercado…
El director del Cicpc aseguró que 36 personas resultaron ser víctimas de estos estafadores que serán puestos a la orden del MP Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó que dos estafadores fueron detenidos por una estafa milmillonaria perpetrada en contra de al menos 36 personas, a…
Cuando la entidad fue adquirida por el Santander, su dinero se esfumó y tuvo que recurrir a comedores sociales para subsistir. Gregorio Vázquez tiene 84 años y, a estas alturas, esperaba pocos milagros. Su situación económica se dio la vuelta en el año 2017 cuando perdió de golpe más de 730.000 euros, los ahorros…
El 8 de julio de 2020, el juicio contra el presunto estafador israelí Gal Barak comenzó en Viena. Los fiscales acusan a Barak, junto con su esposa búlgara Marina Barak (anteriormente Marina Andreeva) y un equipo leal de camaradas en armas israelíes, de dirigir la organización de ciberdelincuencia E&G Bulgaria EOOD. Sin embargo, Barak fue…
GAL BARAK – ex director general de salas de calderas búlgaras y serbias y propietario beneficioso de una importante opción binaria internacional y un plan de fraude forex condenado a 4 años de prisión en Viena, Austria. Gal BARAK, un ciudadano de Israel, de 33 años, fue condenado a 4 años de prisión en el…
Primera sentencia absolutoria en una inversión en criptomonedas. Una pareja residente en Cantabria se enfrentaba a una acusación de estafa piramidal al haber actuado como intermediarios, lo que se conoce como ‘mineros’, en una inversión en criptomonedas. Según el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander, los denunciantes, conocían el riesgo de invertir. En…
Detenidos en Argentina miembros de Intense Live por estafas con criptomonedas En el norte argentino se realizaron varias detenciones relacionadas con criptomonedas. Los estafadores solicitaban inversiones en dólares y prometían ganancias cercanas al 30%. Uno de los denunciantes había entregado dos de sus vehículos como parte de pago. La Policía Federal Argentina detuvo a dos…
La organización hizo un llamado a las víctimas venezolanas de Arbistar y Forex a adherirse a las acciones colectivas en desarrollo La organización Anauco apoyará a miles de ciudadanos venezolanos que, captados mediante campañas publicitarias en redes y boca a boca, se sumaron a ofertas de inversión en los mercados Forex y criptomercados, en…
La Policía Nacional de España divulgó la detención de cuatro personas por estar presuntamente implicadas en una estafa de más de 380 BTC, a través de una sociedad inexistente de inversiones con criptomonedas. La policía reportó que la cifra estafada asciende los 7 millones de euros, considerando el precio de 19.250 euros por bitcoin,…