A PRISIÓN UN HOMBRE EN ALICANTE POR ESTAFAR CON BITCOIN MÁS DE 16 MILLONES DE EUROS A ESPAÑOLES DE TODAS LAS PROVINCIAS

Un juzgado de Alicante que investiga una de las mayores estafas con bitcoins en España ha acordado esta semana el ingreso en prisión al cabecilla de un fraude que ronda los 16 millones de euros, aunque está pendiente de concretarse el perjuicio exacto al barajarse cifras que triplican dicha cantidad.   Esta persona se encontraba…

TRADE FW SE DESPIDE DE ESPAÑA DESPUÉS DE QUE LA. CNMV DETECTARA IRREGULARIDADES EN DICHO BROKER Y ACTUARÁ DE IGUAL FORMA CON TODOS AQUELLOS QUE NO CUMPLAN LAS NORMAS

  Desde la asociación de víctimas de chiringuitos financieros s e han mandado imnumerosas quejas y denuncias de bróker regulados en Chipre que están actuando incorrectamente y quedándose con el dinero del cliente y esas quejas han servido para que la CNMV eche un ojo a lo que está pasando. Aviso de la CNMV para…

MÁS DE 1. 100 DETENIDOS EN CHINA POR LAVADO DE DINERO PROVENIENTES DE ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS

El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que más de 1.100 personas fueron arrestadas por sospechas de lavado de dinero a través de criptomonedas. Los fondos en cuestión provenían de estafas telefónicas y en línea.   Se cree que los delincuentes utilizaban criptomonedas como canal para ingresar el dinero mal habido al sistema financiero.…