La reforma trata de evitar abusos en hipotecas o engaños con datos complejos Con la crisis, estos asuntos han inundado los servicios de reclamaciones de bancos y cajas, así como el de la CNMV y el Banco de España. El Ejecutivo quiere imponer más disciplina a las entidades y elevar la protección de los…
Para muchos, el 2020 no ha sido muy afortunado. Este será recordado como el año del coronavirus (COVID-19) y para colmo los cripto-estafadores de todo el mundo se han aprovechado de las actuales circunstancias para robar todo el dinero posible, ya sea prometiendo criptomonedas a cambio de inversiones dudosas o pidiéndolas para multiplicarlas Casi…
En los últimos meses estamos recibiendo testimonios de inversores españoles sobre el uso de nuevas herramientas informáticas por parte de los chiringuitos financieros , que les ha provocado importantes pérdidas en el patrimonio invertido, como resultado de las operaciones realizadas o por lo infructuoso de sus intentos por recuperar el saldo de sus cuentas…
Policía Nacional, la Guardia Civil y la Asociación Española de Banca (AEB) han colaborado en la última acción global contra el blanqueo de capitales a través de ‘mulas de dinero’ llevada a cabo por las autoridades policiales de 30 países. Según la policia más de 650 bancos y 17 asociaciones bancarias se han sumado a la lucha contra transacciones…
Actualmente, gracias a la separación de poderes con la que cuenta un país democrático como España, sólo un juez puede determinar si una página web debe o no cerrarse por incumplir la ley Esto quiso romperse con la Ley Sinde, que buscaba que trabajadores del Ministerio de Cultura, es decir, poder ejecutivo, pudieran cerrar…
Cripto estafa en Chile Terra Finance de $180 millones involucra a Buda.com, el exchange se defiende 12 Noviembre 2020 Recientemente se conoció que en Chile varios afectados presentaron acciones legales contra un esquema piramidal llamado Terra Finance. Los estafadores huyeron con casi 180 millones de dólares invertidos por los denunciantes.En septiembre pasado, un grupo…
El presidente de la SEC( Comisión de Mercados y Valores de los Estados Unidosa) hay quienes creen que, tras su renuncia, los ETF con bitcoin podrían ser una realidad. Determinamos que bitcoin no era un título valor, sino que era mucho más un medio de pago y una reserva de valor. Aseguró que…
Lagarde resaltó que el euro digital será un complemento del efectivo y no un sustituto,desde la Reserva Federal de EE. UU. también evalúan la creación de un dólar digital. La versión digital del euro ya tiene una fecha tentativa de lanzamiento, aunque no es tan pronta como se esperaba. Christine Lagarde, presidente del Banco…
Grayscale es la empresa de cotización pública que más BTC maneja en todo el mercado celebró esta semana la llegada al medio millón de bitcoins en su fondo de inversión La firma también incrementó su fondo de ethers, capitalizando USD 1.1 mil millones en ETH Grayscale ostenta el título de la empresa de cotización…
–El Ministerio de Asuntos Económicos ha sancionado a Bankinter con 8,2 millones de euros por incumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales y permitir operaciones sospechosas Bankinter tenía conocimiento de la identidad del titular real de su cliente y era también conocedora de la situación en que este se encontraba (arrestado y…