Sohrab Sharma, alias “Sam Sharma”, fue condenado a 8 años de prisión el pasado 4 de marzo por su participación en Centra Tech. Sharma indujo a miles de víctimas a invertir más de USD 25 millones en tokens de la Oferta Inicial de Monedas (ICO) promocionada por el exboxeador Floyd Mayweather. La sentencia, impuesta por…
Nulidad contrato de inversión. El pasado mes de octubre de 2020 se admitió una demanda de uno de nuestros clientes pidiendo la nulidad de un contrato de inversión con un broker regulado. Este 17 de febrero y después de una negociación por parte de misletrados.com, el cliente ha recuperado 65.010,00 €. ¡ Consultanos si has…
Denuncian la estafa de una plataforma de inversión a una persona con discapacidad Los nuevos operadores de mercado venden rápidos beneficios a pequeños inversores que luego se convierten en pérdida. La publicidad de inversiones con alta rentabilidad es cada vez más frecuente en las páginas web, medios de comunicación incluidos. No es raro ver anuncios…
El exfutbolista noruego John Carew ha sido víctima de un delito de suplantación en Twitter. Un usuario ha ‘hackeado’ la cuenta del deportista y, tras poner el nombre de Elon Musk en el perfil, ha intentado llevar a cabo una estafa de criptomonedas. El usuario compartió a través del perfil de Twitter varios tuits en los que escribió: “Aquí…
Ganancias Deportivas se trata de un sitio web que reúne dinero de pequeños “inversores” y que luego se vuelca a apuestas deportivas, que son mayoritariamente de Europa porque la firma es de origen español. La empresa promete ganancias de 20% mensual y 240% anual. Con este jugoso horizonte, unos 41.000 mendocinos pusieron sus ahorros en este…
La Bola”, el juego de estafa piramidal que se ha vuelto viral en Cuba “La Bola” se basa en el Esquema Ponzi, una operación fraudulenta de inversión que implica abonar a los inversores actuales los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores Un nuevo juego llamado “La Bola” inunda las redes sociales en Cuba.…
Ambos organismos consideran que las inversiones en BTC no son transparentes. Españoles recordaron la “protección” que tuvieron por el caso del Banco Popular. El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) criticaron de nuevo a Bitcoin (BTC) como mecanismo de inversión y medio de pago. Las instituciones emitieron un comunicado…
Una mujer de Ecuador fue sentenciada a cinco años de cárcel por la captación de dinero ilegal con ofrecimientos de invertir en el conocido esquema Ponzi OneCoin. La mujer deberá pagar una multa de 12 salarios básicos (USD 4.800) y una reparación de USD 10.000 a cada una de las víctimas. El fiscal del…
La Guardia Civil detiene en Alicante a una timadora que lleva más de veinte años haciéndose pasar por heredera del rey emérito o de Franco. Ha liderado una estafa piramidal de más de cuatro millones de euros Ana María B. J., navarra de 50 años, es conocida de los juzgados de media España, pero ha…
“La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado Caixabank con dos millones de euros por infracción muy grave de la normativa de inversión. La sanción, responde al incumplimiento de la obligación que tienen los intermediarios financieros de recabar información del perfil del cliente de cara a evaluar la conveniencia de que invierta en determinados…