Viernes, 16 octubre 2020 En los últimos meses se está detectando en la provincia de Burgos un ligero repunte de denuncias de ‘chiringuitos financieros’. Se trata de un tipo de estafa en el que la víctima localiza en Internet anuncios relacionados con trading (compraventa de activos financieros que en un corto plazo generan…
James Merrill, fundador de TelexFree. Estuvo preso y en junio fue liberado en Estados Unidos. Nuevo caso de estafa piramidal mundial por 730 millones de euros. Más de un millón de inversores en el mundo confiaron desde el 2012 en una propuesta sin sentido: pagar por entrar en un sistema que permitía cobrar miles…
La Policía detiene a Santiago Fuentes en Tenerife en una de sus casas, dedicado al mundo de las criptomonedas y dueño de Abistar, presunto autor de una estafa piramidal , pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.y también registran otras tres viviendas de su propiedad La investigación estaba abierta desde el pasado…
EL 18 de abril del 2018 la policia desarticulo a un chiringuito financiero que estafos mas de 3 millones de euros. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un “chiringuito financiero” que operaba en Madrid y que habría estafado a ciudadanos de toda España. Se ha detenido a 79 personas, entre los que se encuentran…
La Policía desmantela el 06.03.2020 un ‘chiringuito financiero’ que estafaba desde España Clientes de Países Bajos se vieron afectados por las falsas inversiones que ofrecía . Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, han desmantelado un chiringuito financiero que estafaba desde España a…
01/03/10 La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha imputado a una más, en una operación en la que ha desmantelado un ‘chiringuito’ financiero, conocido como ‘Siempre comisiones bajas SL’, que pudo estafar millones de euros a empresarios de toda España a los que ofrecía supuestos productos de inversión de una altísima rentabilidad.…
28 DE MAYO DEL 2011 Agentes de la Policía Nacional y Euopol detuvieron ayer a 17 ingleses en el desmantelamiento de un chiringuito financiero en Mallorca que presuntamente estafó más de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría británicos. Los detenidos supuestamente ofrecían mediante ‘agresivas campañas telefónicas’ productos que prometían ‘jugosas…
Los lobos de Wall Street en España. Así han intentado estafarme desde un chiringuito financiero.“El lobo de Wall Street” ha sido una de las películas más exitosas del pasado año. Basada en hechos reales, narra la historia de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que, a base de técnicas de venta agresivas, consiguió fundar…
A principios de octubre del 2014 la policia nacional desmantelo un chiringuito financiero que estafo a mas de mil personas . Ofrecían asesoramiento y les cobraban una elevada comisión que no compensaba con las ganancias obtenidas . Estaban ubicados en Pozuelo de Alarcón, aunque cambiaban periódicamente de emplazamiento para evitar ser detectados. Entre los…
La Policía ha detenido a cuatro personas acusadas de desviar fondos procedentes de negocios como el narcotráfico y la prostitución, a través de una entidad de banca privada, Bandenia, la cuál está sin registrar en España y es considerada un chiringuito financiero en Las Rozas (Madrid). La Policía Nacional llevaron a cabo los arrestos y…