TRES EXPATRIADOS BRITÁNICOS INVESTIGADOS EN UNA RED DE FRAUDE INTERNACIONAL DE 50 MILLONES DE EUROS CON SEDE EN MALLORCA

Al menos tres expatriados británicos están siendo investigados por el caso de fraude de 50 millones de euros tras las redadas policiales en Mallorca. El casero británico de un piso para tripulantes en Santa Catalina, que fue allanado por agentes armados españoles y alemanes el pasado miércoles, ha sido interrogado en relación con el fraude.…

HABRÁ CAMBIOS EN CHIPRE CON EL CAMBIO DE PRESIDENTE?

¿CySEC reiniciado? ¡La presidenta Demetra Kalogerou ya desapareció! Ben Givon15 de septiembre de 2021 Demetra Kalogerou se despide de CySEC Difundir la inteligencia financiera Es hora de decir adiós. La presidenta a largo plazo de la CySEC, Demetra Kalogerou, ya desapareció del sitio web del regulador. Se espera que George Theocharides , el actual vicepresidente,…

LA SEC FIRMA UN CONTRATO PARA IMPLANTAR MAYOR SUPERVISIÓN SOBRE LAS PLATAFORMAS DE INVERSIÓN

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos firmó un contrato con una empresa de análisis blockchain, con miras a implementar mayor supervisión sobre las plataformas de finanzas descentralizadas o DeFi.   La compañía AnChain.AI sería la encargada de ayudar a la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commision, SEC) a supervisar…