QUERELLA EN EL JUZGADO CENTRAL NÚMERO 1 DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA JAVIER BIOSCA

La querella ha sido dirigida por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una supuesta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas y 9 delitos más: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y…

KUAILIAN EN LA AUDIENCIA NACIONAL

  Miles de afectados  ya han iniciado acciones penales asesorados por Ecija contra la plataforma de criptodivisas Kuailian por un posible delito de estafa al cambiar las condiciones de los contratos de forma unilateral: con ello, su promesa de rentable.   Las conclusiones del informe muestran que, pese a la existencia de un marco legal, los derechos de…

ADMITIDA CAUSA CONTRA BRIGDEFUND

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 DE ZARAGOZA Av. José Atares 89-97 escalera B, planta 1º Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 87 09 Email.: instruccion11zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: PR026 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000666/2021 Denunciado BRIDGEFUND ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- En el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 41 DE MADRID se incoaron DILIGENCIAS PREVIAS nº 261/2021, mediante auto el referido…

ADMITIDA CAUSA CONTRA FINANCIKA Y FHM BANKIN

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE ZARAGOZA Avda. Ranillas, 89-97. Escalera E-Plta.3, Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 82 38 Email.: instruccion4zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: TX002 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000431/2021 NIG: 5029743220210004514 Delito: delitos sin especificar Puede relacionarse telemáticamente con esta Admón. a través de la sede electrónica (personas jurídicas) https://sedejudicial.aragon.es/ Intervención: Interviniente: Procurador: Abogado: Denunciado FINANCIKA…

BATALLA GANADA A INVESTOUS

Nulidad contrato de inversión. El pasado mes de octubre de 2020 se admitió una demanda de uno de nuestros clientes pidiendo la nulidad de un contrato de inversión con un broker regulado. Este 17 de febrero y después de una negociación por parte de misletrados.com, el cliente ha recuperado 65.010,00 €. ¡ Consultanos si has…

¿PUEDO SOLICITAR UN ABOGADO DE OFICIO GRATUITO?

¿Qué requisitos hay que cumplir para poder solicitar un abogado de oficio? La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita indica que tendrán derecho a un abogado de oficio por norma general: Los ciudadanos españoles. Ciudadanos nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Extranjeros que se encuentren en España con insuficiencia de recursos para el litigio. Entidades…

ADMITIDA ACUSACIÓN CONTRA NAVITAS MARKET

El broker menciona ser parte de: Salvax Limited,  tiene base en: Bermudas y se trata de un broker no regulado.  En junio de 2020 CNMV ha añadido a Navitas Markets a su lista de empresas financieras fraudulentas, por actuar sin autorización Una de nuestras socias nos comenta: Me llamo Pilar López, me llamó un señor llamado Javier…

EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A MIGUEL OLAGÜE RONCAL A 5 AÑOS Y SEIS MESES DE CÁRCEL POR ESTAFAR A MAS DE 50 PERSONAS

Según los hechos probados de la sentencia, el acusado, dedicado profesionalmente a servicios de asesoramiento fiscal, contable y financiero, “desde el año 1994 y hasta el año 2014, con el fin de obtener un beneficio ilícito, puso en marcha un negocio de inversiones, (careciendo de cualquier tipo de autorización administrativa para realizar gestiones de inversión), consistente en…