Desde Polanco & Seijas Abogados nos escriben : Cada vez son más los Juzgados y Tribunales que empiezan a dar voz a estos delitos en los que cientos de personas se ven afectadas. La última noticia viene desde un Juzgado de Santa Cruz de Tenerife, en el que se dicta un Auto levantando…
¡ Broker investigado en la Audiencia Nacional! Gracias a una denuncia del pasado día 12 de agosto hecha por Misletrados la Audiencia Nacional el 17 de agosto inicia una investigación contra el broker OptimizeFund por un posible delito de estafa. La denuncia se articula al no acreditar el broker si se han realizado…
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El despacho de Misletrados ha ganado una sentencia contra el bróker de TRADE FW
El turno de enfrentar a la justicia llegó para una plataforma llamada Nimbus, creada en 2020 y cuya sede está en Malta. La investigación acaba de ser asumida por la Audiencia Nacional de España por decisión del Tribunal Supremo de ese país. A la empresa la acusan de operar una estafa piramidal por una…
El actor Zachary Horwitz, mejor conocido como Zach Avery, fue condenado a 20 años de prisión por ser responsable de organizar una multimillonaria estafa piramidal de más de 650 millones de dólares en la que robó dinero de otras personas involucradas en el negocio del entretenimiento. El estafador condenado, comenzó su esquema Ponzi “masivo”…
El Juzgado de Instrucción número 2 de Almansa celebrará esta semana un juicio por varios delitos continuados de estafa, que sentará en el banquillo a tres agentes bursátiles, dos de ellos un matrimonio, que según el Ministerio Fiscal, llegaron a estafar presuntamente más de 72.000 euros a varios clientes.Según consta en el escrito de la…
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1 DE ONTINYENT Avda. Torreñiel, n.* 2 Tel. 963 68. 97. 06 / Fax 963 869 712 Proced.. Diligencias Previas [DIP] N* 000421/2020-A teléfono 963 869 706 – ATEST. N* NIG: 46184-41-2-2020-0002422 Oerurcamerejuccacoozueetaro. MANN y ea A Procurador: Denunciado/Irvestgado/Acusado: BFX INTERNATIONAL y CAPITAL EM LTD Procurador: AUTO En…
Falsos ‘brokers’, vínculos emocionales y cuentas “quemadas”: la Policía detalla una macroestafa con bitcoins Una organización criminal recurría de forma fraudulenta a la imagen de personajes famosos como Pablo Motos y Rafael Nadal para atraer a inversores Los delincuentes establecían vínculos con clientes, que acababan confiando en falsos ‘brokers’ que actuaban como si fueran amigos.…