LA LAGUNA DORADA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Falsos ‘brokers’, vínculos emocionales y cuentas “quemadas”: la Policía detalla una macroestafa con bitcoins Una organización criminal recurría de forma fraudulenta a la imagen de personajes famosos como Pablo Motos y Rafael Nadal para atraer a inversores Los delincuentes establecían vínculos con clientes, que acababan confiando en falsos ‘brokers’ que actuaban como si fueran amigos.…

RECUPERA EL DINERO INVERTIDO EN AVATRADE

¡AVATRADE devuelve el dinero a un cliente!   Desde http://www.misletrados.com han conseguido que Avatrade devuelva el capital a un cliente que depositó 23.500,00 €   Una vez presentada la demanda, Avatrade contactó al equipo legal de misletrados.com y después de una negociación se alcanzó un acuerdo en el que abona 25.000,00 € al cliente.   Si…

ADMITIDA DENUNCIA CONTRA HEXALLY.COM

  JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 CIEZA AVDA. DIEGO JIMENEZ CASTELLANOS S/N Teléfono: 968773974- 968773968 Fax: 968773054 Correo electrónico: mixto4.cieza@justicia.es Equipo/usuario: 001 Modelo: N00860 DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000391 /2021 N.I.G: 30019 41 2 2021 0002393 Delito/Delito Leve: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL Procurador/a: , Abogado: , Contra: HEXALLY.COM Procurador/a: Abogado: A U T…

ADMITIDA DENUNCIA CONTRA EL BRÓKER ASTRICA

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió el 21 de enero de éste año sobre 16 entidades no registradas entre ellas ASTRICA , y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.   Las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’…

ALGORITHMS GROUP, ABISTAR,KUAILAN, NIMBUS Y OTRAS ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

  Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales.   En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones…

ABSUELVEN A UNA PAREJA DE CANTABRIA ACUSADA DE UNA ESTAFA PIRAMIDAL CON CRIPTOMONEDAS

Primera sentencia absolutoria en una inversión en criptomonedas. Una pareja residente en Cantabria se enfrentaba a una acusación de estafa piramidal al haber actuado como intermediarios, lo que se conoce como ‘mineros’, en una inversión en criptomonedas. Según el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander, los denunciantes, conocían el riesgo de invertir. En…

OTRA SENTENCIA MAS GANADA A MATADOR PRIME

Broker condenado a anular la inversión y devolver el capital recibido   Nuevamente el equipo legal de misletrados.com ha conseguido una sentencia contra Matador Prime   En este caso, el juez ha estimado os argumentos presentado y considera que se ha incumplido los requisitos de la normativa europea y española y, por tanto, condena al…