CONDENADO UN ACTOR A 20 AÑOS DE CARCEL POR LA MAYOR ESTAFA PIRAMIDAL DE LA HISTORIA DE SU DISTRITO

El actor Zachary Horwitz, mejor conocido como Zach Avery, fue condenado a 20 años de prisión por ser responsable de organizar una multimillonaria estafa piramidal de más de 650 millones de dólares en la que robó dinero de otras personas involucradas en el negocio del entretenimiento.   El estafador condenado, comenzó su esquema Ponzi “masivo”…

ADMITIDA DENUNCIA CONTRA BFXINTERNATIONAL

1 DE ONTINYENT     Avda. Torreñiel, n.* 2 Tel. 963 68. 97. 06 / Fax 963 869 712   Proced.. Diligencias Previas [DIP] N* 000421/2020-A teléfono 963 869 706 – ATEST. N* NIG: 46184-41-2-2020-0002422   Oerurcamerejuccacoozueetaro. MANN y ea A   Procurador:   Denunciado/Irvestgado/Acusado: BFX INTERNATIONAL y CAPITAL EM LTD Procurador:   AUTO En…

LA LAGUNA DORADA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Falsos ‘brokers’, vínculos emocionales y cuentas “quemadas”: la Policía detalla una macroestafa con bitcoins Una organización criminal recurría de forma fraudulenta a la imagen de personajes famosos como Pablo Motos y Rafael Nadal para atraer a inversores Los delincuentes establecían vínculos con clientes, que acababan confiando en falsos ‘brokers’ que actuaban como si fueran amigos.…

RECUPERA EL DINERO INVERTIDO EN AVATRADE

¡AVATRADE devuelve el dinero a un cliente!   Desde http://www.misletrados.com han conseguido que Avatrade devuelva el capital a un cliente que depositó 23.500,00 €   Una vez presentada la demanda, Avatrade contactó al equipo legal de misletrados.com y después de una negociación se alcanzó un acuerdo en el que abona 25.000,00 € al cliente.   Si…

ADMITIDA DENUNCIA CONTRA HEXALLY.COM

  JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 CIEZA AVDA. DIEGO JIMENEZ CASTELLANOS S/N Teléfono: 968773974- 968773968 Fax: 968773054 Correo electrónico: mixto4.cieza@justicia.es Equipo/usuario: 001 Modelo: N00860 DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000391 /2021 N.I.G: 30019 41 2 2021 0002393 Delito/Delito Leve: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL Procurador/a: , Abogado: , Contra: HEXALLY.COM Procurador/a: Abogado: A U T…

ADMITIDA DENUNCIA CONTRA EL BRÓKER ASTRICA

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió el 21 de enero de éste año sobre 16 entidades no registradas entre ellas ASTRICA , y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.   Las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’…