ALGORITHMS GROUP, ABISTAR,KUAILAN, NIMBUS Y OTRAS ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

  Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales.   En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones…

ABSUELVEN A UNA PAREJA DE CANTABRIA ACUSADA DE UNA ESTAFA PIRAMIDAL CON CRIPTOMONEDAS

Primera sentencia absolutoria en una inversión en criptomonedas. Una pareja residente en Cantabria se enfrentaba a una acusación de estafa piramidal al haber actuado como intermediarios, lo que se conoce como ‘mineros’, en una inversión en criptomonedas. Según el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander, los denunciantes, conocían el riesgo de invertir. En…

OTRA SENTENCIA MAS GANADA A MATADOR PRIME

Broker condenado a anular la inversión y devolver el capital recibido   Nuevamente el equipo legal de misletrados.com ha conseguido una sentencia contra Matador Prime   En este caso, el juez ha estimado os argumentos presentado y considera que se ha incumplido los requisitos de la normativa europea y española y, por tanto, condena al…

QUERELLA EN EL JUZGADO CENTRAL NÚMERO 1 DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA JAVIER BIOSCA

La querella ha sido dirigida por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una supuesta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas y 9 delitos más: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y…

KUAILIAN EN LA AUDIENCIA NACIONAL

  Miles de afectados  ya han iniciado acciones penales asesorados por Ecija contra la plataforma de criptodivisas Kuailian por un posible delito de estafa al cambiar las condiciones de los contratos de forma unilateral: con ello, su promesa de rentable.   Las conclusiones del informe muestran que, pese a la existencia de un marco legal, los derechos de…