El turno de enfrentar a la justicia llegó para una plataforma llamada Nimbus, creada en 2020 y cuya sede está en Malta. La investigación acaba de ser asumida por la Audiencia Nacional de España por decisión del Tribunal Supremo de ese país.
A la empresa la acusan de operar una estafa piramidal por una cifra que se acerca a los USD 140 millones, de acuerdo a un informe forense de la Guardia Civil, lo que ha dejado una cantidad de afectados que llega a las 4.000 personas
Los cargos que podrían pesar sobre la empresa son: estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. Nimbus ofrecía retornos de entre el 7% y el 15% mensuales. Incluso, aseguraba que los inversionistas no sufrirían pérdidas, pero desde el 2020 dejó de hacer frente a sus compromisos de pago, desencadenando una denuncia.
