En 2015, la ‘cryptoqueen’ fue la protagonista de la mayor transacción de Bitcoin de la historia. Sheikh Al Qassimi, en una transacción bien documentada y atestiguada, entregó cuatro billeteras duras (dispositivos USB) que contenían 230.000 Bitcoins por valor de unos 50 millones de dólares. Una demanda presentada contra la organización OneCoin por…
La Oficina Central Estatal de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía de Coblenza y la Inspección Criminal Mayen han estado llevando a cabo extensas investigaciones contra una banda internacional de estafadores desde mayo de 2019. La banda operaba plataformas de inversión en Internet, en las que se prometían grandes beneficios mediante la inversión en «opciones binarias»,…
Broker condenado a anular la inversión y devolver el capital recibido Nuevamente el equipo legal de misletrados.com ha conseguido una sentencia contra Matador Prime En este caso, el juez ha estimado os argumentos presentado y considera que se ha incumplido los requisitos de la normativa europea y española y, por tanto, condena al…
Se puede revelar que lo que se ha llamado el mayor fraude del mundo tiene vínculos claros con la criptomoneda alcista Bitcoin. Los documentos que SVT ha leído muestran cómo el fundador de Onecoin, Ruja Ignatova, en octubre de 2015 parece haber vendido los activos de Onecoin en los Emiratos Árabes Unidos por Bitcoin.…
ESQUEMA DE NEGOCIACIÓN QUE RESULTÓ EN 30 MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS DESCUBIERTAS. 12 de mayo de 2021 Las autoridades alemanas iniciaron la investigación sobre esta red de fraude de inversiones en línea a gran escala con cientos de víctimas en toda Europa. El 11 de mayo de 2021, una gran red…
Los piratas informáticos comercializan casi cualquier tipo de información en los mercados de la dark web. Esos datos personales filtrados son vendidos a terceras partes hasta por 1.000 dólares. Uno de los sectores más atacados por los hackers es el de la industria de las criptomonedas, en donde una cuenta hackeada de Kraken, por ejemplo, cuesta en…
La investigación, coordinada en el marco de EUROPOL, ha determinado que el fraude piramidal ascendería a más de 15 millones de euros y podría afectar a más de 200 víctimas El principal investigado está en situación de prisión provisional desde el año 2019 por orden de los Juzgados de Girona que instruyen la causa…
La policía ha podido cerrar, con una orden judicial, algunas plataformas de inversión que varios usuarios han denunciado por estafa y que actúan desde otros países Varios juzgados investigan las denuncias de cientos de personas que invirtieron y no han recibido ni un euro Los Mossos han podido cerrar, por orden judicial, algunas páginas web…
Las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en España deberán registrarse en sendos listados del Banco de España (BdE) y del Sepblac (autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo). Esta obligación está recogida en el Real Decreto Ley 7/2021 aprobado este martes por el…