¿SERÁN SUFICIENTES LAS NUEVAS NORMATIVAS PARA EVITAR LAS ESTAFAS? AHORA QUE DEBEN ESTAR LEGALMENTE REGISTRADAS ANTES DE INVERTIR ASEGURAROS PRIMERO

ADVERTENCIAS, INTERES GENERAL

Las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en España deberán registrarse en sendos listados del Banco de España (BdE) y del Sepblac (autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo). Esta obligación está recogida en el Real Decreto Ley 7/2021 aprobado este martes por el…

A LA ATENCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, GUARDIA CIVIL, MOSSOS DE ESCUADRA Y ERTZAINTZA

ADVERTENCIAS, ADVERTENCIAS WEB, BLOG, DETENCIONES, INICIO, INTERES GENERAL, NOTICIAS

Como bien sabéis somos una asociación sin ánimo de lucro. Somos Victifin, una asociación  de Víctimas de estafas y chiringuitos financieros a la cual nos llaman muchas personas y podemos reunir muchísima información. Estamos colaborando con muchos de vosotros y queremos que sea a nivel nacional, por lo cual os pido que no dudéis en llamarnos…

REGULACIÓN PARA LOS CRIPTOACTIVOS

NOTICIAS

El Gobierno ha dado luz verde al primer registro de plataformas de criptoactivos que operan en España. Los proveedores de servicios de intercambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos (wallet) tendrán que retratarse ante el Banco de España en el marco de la prevención de blanqueo de capitales y…

18 PERSONAS DETENIDAS EN ALEMANIA POR ESTAFAR CON PLATAFORMAS DE INVERSION FRAUDULENTAS

DETENCIONES

Las autoridades alemanas han lanzado una ofensiva a gran escala contra las personas que ofrecen servicios financieros ilegales. Según los últimos informes, la policía alemana ha detenido a 18 personas en la República de Kosovo por cargos de participación en plataformas de inversión fraudulentas. Según un comunicado de prensa publicado recientemente por la Fiscalía General…