LA DEMANDA REBELA QUE EL ESTAFADOR DE ONECOIN «CRIPTOQUEEN» TIENE 230.000 BITCOIN POR VALOR DE 13 MILLONES DE DÓLARES

  En 2015, la ‘cryptoqueen’ fue la protagonista de la mayor transacción de Bitcoin de la historia. Sheikh Al Qassimi, en una transacción bien documentada y atestiguada, entregó cuatro billeteras duras (dispositivos USB) que contenían 230.000 Bitcoins por valor de unos 50 millones de dólares.       Una demanda presentada contra la organización OneCoin por…

RESULTADOS DEL GRAN TRABAJO POLICIAL

La Oficina Central Estatal de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía de Coblenza y la Inspección Criminal Mayen han estado llevando a cabo extensas investigaciones contra una banda internacional de estafadores desde mayo de 2019. La banda operaba plataformas de inversión en Internet, en las que se prometían grandes beneficios mediante la inversión en «opciones binarias»,…

OTRA SENTENCIA MAS GANADA A MATADOR PRIME

Broker condenado a anular la inversión y devolver el capital recibido   Nuevamente el equipo legal de misletrados.com ha conseguido una sentencia contra Matador Prime   En este caso, el juez ha estimado os argumentos presentado y considera que se ha incumplido los requisitos de la normativa europea y española y, por tanto, condena al…

EL FRAUDE DE ONECOIN VINCULADO CON BITCOIN

Se puede revelar que lo que se ha llamado el mayor fraude del mundo tiene vínculos claros con la criptomoneda alcista Bitcoin.   Los documentos que SVT ha leído muestran cómo el fundador de Onecoin, Ruja Ignatova, en octubre de 2015 parece haber vendido los activos de Onecoin en los Emiratos Árabes Unidos por Bitcoin.…

VAN DETENIENDO A LOS MACROESTAFADORES

ESQUEMA DE NEGOCIACIÓN QUE RESULTÓ EN 30 MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS DESCUBIERTAS.   12 de mayo de 2021     Las autoridades alemanas iniciaron la investigación sobre esta red de fraude de inversiones en línea a gran escala con cientos de víctimas en toda Europa. El 11 de mayo de 2021, una gran red…

MOSSOS Y LA WEST YORKSHIRE PERMITE ENTREGAR A LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS SEIS MILLONES DE EUROS PARA RESARCIR A LAS VICTIMAS DE UNA ESTAFA PIRAMIDAL

  La investigación, coordinada en el marco de EUROPOL, ha determinado que el fraude piramidal ascendería a más de 15 millones de euros y podría afectar a más de 200 víctimas El principal investigado está en situación de prisión provisional desde el año 2019 por orden de los Juzgados de Girona que instruyen la causa…

¿SERÁN SUFICIENTES LAS NUEVAS NORMATIVAS PARA EVITAR LAS ESTAFAS? AHORA QUE DEBEN ESTAR LEGALMENTE REGISTRADAS ANTES DE INVERTIR ASEGURAROS PRIMERO

Las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en España deberán registrarse en sendos listados del Banco de España (BdE) y del Sepblac (autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo). Esta obligación está recogida en el Real Decreto Ley 7/2021 aprobado este martes por el…