Al menos tres expatriados británicos están siendo investigados por el caso de fraude de 50 millones de euros tras las redadas policiales en Mallorca. El casero británico de un piso para tripulantes en Santa Catalina, que fue allanado por agentes armados españoles y alemanes el pasado miércoles, ha sido interrogado en relación con el fraude.…
Un extrabajador de banca ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por estafar más de cinco millones de euros a una decena de personas desde una oficina de la calle madrileña de Núñez de Balboa. El acusado, que todavía tiene al menos otra causa pendiente por este tipo de estafas, convencía a…
Stefan Qin, fundador del fondo de cobertura de criptomonedas Virgil Capital, fue sentenciado a siete años de prisión , seis meses después de haberse declarado culpable de fraude. Qin fundó el fondo Virgil Sigma en 2016 cuando tenía solo 19 años. Desde entonces, el fondo defraudó a más de 100 inversionistas haciéndoles creer que…
He perdido toda la confianza después de ser estafada’, dice una víctima de fraude de transferencia bancaria que perdió 64 mil euros. Un mensaje de texto falso de su banco llevó a Alma, de 60 años, de Hampshire, a perder los ahorros de toda su vida . Su banco se ha negado a reembolsarle…
¿CySEC reiniciado? ¡La presidenta Demetra Kalogerou ya desapareció! Ben Givon15 de septiembre de 2021 Demetra Kalogerou se despide de CySEC Difundir la inteligencia financiera Es hora de decir adiós. La presidenta a largo plazo de la CySEC, Demetra Kalogerou, ya desapareció del sitio web del regulador. Se espera que George Theocharides , el actual vicepresidente,…
Naveed Saghir es un egresado universitario de 44 años con una maestría en Ciencias de la Computación que dirige con éxito su propio negocio de instalación de sistemas para ver «cine en casa» en el noroeste de Inglaterra. Después de una vida de arduo trabajo, ahorros regulares e inversiones acertadas, a principios de este…
Los reguladores federales de EEUU han demandado al fundador de BitConnect, una plataforma de intercambio de criptodivisas, por recaudar fraudulentamente más de 2.000 millones de dólares de los inversores en una oferta que no estaba registrada en la Comisión de Valores de Estados Unidos SEC . La SEC demandó al fundador Satish Kumbhani, de…
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos firmó un contrato con una empresa de análisis blockchain, con miras a implementar mayor supervisión sobre las plataformas de finanzas descentralizadas o DeFi. La compañía AnChain.AI sería la encargada de ayudar a la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commision, SEC) a supervisar…
El hijo del cónsul de Eslovaquia en Zaragoza fue arrestado junto a su novia por un fraude de 400.000 euros, frente a los 83.000 de la primera ocasión. Cantidad que no devolvió. El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tuvo conocimiento de los hechos a raíz de…
La Policía Federal de Brasil incautó 591 bitcoins, valorados en USD 27 millones, producto de una investigación a GAS Consultoria Bitcoin, una empresa que presuntamente operaba bajo un esquema Ponzi. Durante la Operación Kryptos, como fue llamado el plan, también se decomisaron 13,8 millones de reales brasileños (USD 2,6 millones). Igualmente, consiguieron 100 libras…