TRADE FW SE DESPIDE DE ESPAÑA DESPUÉS DE QUE LA. CNMV DETECTARA IRREGULARIDADES EN DICHO BROKER Y ACTUARÁ DE IGUAL FORMA CON TODOS AQUELLOS QUE NO CUMPLAN LAS NORMAS

  Desde la asociación de víctimas de chiringuitos financieros s e han mandado imnumerosas quejas y denuncias de bróker regulados en Chipre que están actuando incorrectamente y quedándose con el dinero del cliente y esas quejas han servido para que la CNMV eche un ojo a lo que está pasando. Aviso de la CNMV para…

MÁS DE 1. 100 DETENIDOS EN CHINA POR LAVADO DE DINERO PROVENIENTES DE ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS

El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que más de 1.100 personas fueron arrestadas por sospechas de lavado de dinero a través de criptomonedas. Los fondos en cuestión provenían de estafas telefónicas y en línea.   Se cree que los delincuentes utilizaban criptomonedas como canal para ingresar el dinero mal habido al sistema financiero.…

ALEX TOTH CON NACIONALIDAD BÚLGARA HA SIDO DETENIDO POR ESTAFAR A CERCA DE 500 PERSONAS EN SU PAÍS

El Ministerio Público informó que fue capturado el ciudadano húngaro Alex Toth (Dominik Cordinier), acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en su país.   En un comunicado, la entidad dijo que el apresamiento del extranjero fue ejecutado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo…