La Policía Nacional detuvo en abril del 2018 a unas 80 personas en una operación contra un chiringuito financiero. En la investigación, una de las mayores efectuadas en España contra estas estafas, está participando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según fuentes conocedoras de la operación. Los arrestados seguían el martes en el…
La Policía Nacional junto con los Mossos d’Esquadra han detenido parte de los culpables de un chiringuito financiero que presuntamente estafó a más de mil personas en España y otros miles alrededor de todo el mundo ciudadanos más de mil millones de euros con inversiones fraudulentas en criptomonedas y diamantes usando el nombre…
Japón es el escenario de la más reciente caída de un presunto esquema de estafa con criptomonedas. Se trata de una plataforma que ofrecía supuestos retornos a la inversión con supuestos criptoactivos, basado en un sistema de trading con inteligencia artificial. El hecho ocurrió en la prefectura de Aichi, donde fueron capturadas cuatro personas…
Jörg Molt fue detenido en Alemania por presunto fraude con relación a un fondo de pensiones en bitcoin (BTC). Años atrás, esta persona había proclamado ser quien, bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, desarrolló la mencionada criptomoneda. Este ciudadano alemán de 48 años es acusado por, presuntamente, haber estafado a 50 personas por USD…
Eurojust ha apoyado a las autoridades italianas para poner fin a un plan de fraude de larga duración basado en una serie de sitios web falsos y empresas fantasma para evadir a las autoridades fiscales por unos 120 millones de euros y engañar a miles de clientes. Durante una jornada de acción, la Agencia prestó…
La Policía ha incautado un récord de 180 millones de libras en criptomonedas vinculadas al lavado de dinero internacional en Londres. La incautación es la más grande de su tipo en el Reino Unido, superando el récord anterior establecido cuando la policía confiscó 114 millones en criptomonedas. Una mujer de 39 años, detenida…
Las criptomonedas son una nueva forma de dinero que surgió hace muchos y que a día de hoy es uno de los temas más candentes. Son muchas las personas que realizando operaciones e inversiones con este dinero electrónico y se han convertido en multimillonarios. De hecho cualquiera puede meterse en este mundo y comprar criptomonedas.…
Coches de alta gama, relojes de lujo…. la ostentosa vida que llevaba un ‘influencer’ antes de ser detenido por un supuesto delito de estafa Un ‘influencer’ con cerca de 90.000 seguidores en redes que decía ser experto en trading y llevaba una vida de lujo acabó siendo detenido por un delito de estafa. Los…
Engañó a 3.500 personas con inversiones en bitcoin y pasará 15 años preso. El esquema fraudulento se mantuvo activo durante ocho años con pérdidas que ascienden a los 16 millones de dólares. El delincuente fue condenado por lavado de dinero, fraude electrónico y de valores. El falso esquema de inversión se extendió durante ocho…
La red social TikTok prohibió a sus usuarios incluir anuncios y promociones comerciales de criptomonedas en sus publicaciones. Ahora los influencers y creadores de contenidos, que obtienen miles de reproducciones a nivel global, no podrán incluir links e información promocional en sus videos acerca de productos financieros, criptomonedas, exchanges, esquemas de inversión, créditos,…