SE INVESTIGA EN LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, UNA ESTAFA PIRAMIDAL DONDE LOS INVESTIGADOS AMENAZAN DE MUERTE A LA VÍCTIMA SI ACUDE A LA POLICÍA

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones deLibertador General San Martín investigan un supuesto hecho de estafa, donde el damnificado habría entregado varios miles de dólares a una empresa de inversiones, para ganar intereses y los empresarios se habrían fugado. El hecho fue denunciado el jueves pasado, cuando una mujer de 34 años manifestó a…

LOS REGULADORES DE TODO EL MUNDO QUIEREN PONER MAYOR VIGILANCIA A LAS CRIPTOMONEDAS

La volatilidad de los mercados de criptomonedas, los riesgos de delitos financieros y su efervescente popularidad, han hecho que los reguladores de varios países del mundo consideren necesario implementar mayor vigilancia sobre el ecosistema de finanzas digitales, procurando no asfixiar la innovación.   Recientemente, países como China y Suecia, donde desarrollan sus propias monedas digitales…

EL GRAN GIGANTE GOOGLE LE CIERRA EL PASO A LOS ANUNCIOS FRAUDULENTOS DE CHIRINGUITOS FINANCIEROS

El gigante tecnológico Google ha publicado sus nuevos lineamientos sobre publicidades de productos y servicios financieros para sus plataformas, los cuales entrarán en vigencia el 3 de agosto de 2021. En este rubro se encuadran las empresas del ámbito de las criptomonedas, que solo podrán publicitar si se cumplen unos estrictos requisitos.   Según el…

ACUSADO JOSÉ ALEJANDRO FIGUEIRA DE ABREU POR ESTAFAR MÁS DE 8 BITCOIN, 3000 MIL DÓLARES, EN VENEZUELA

Un nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las autoridades del Ministerio Público de Venezuela. La acusación fue formulada por el empresario Gaspare Di Campo Salerno en contra de José Alejandro Figueira de Abreu, a quien señaló de supuestamente apropiarse de 7,9 bitcoins, lo que equivale actualmente a más de 300.000…

LOS BANCOS SON CULPABLES EN LAS ESTAFAS FINANCIERAS?

Es habitual que en los fraudes de inversión los estafadores usen diversos medios para conseguir el dinero de las víctimas, bien mediante el engaño (estafa) o bien suplantando a las víctimas y entrando en sus plataformas de banca online y, haciéndose pasar por ellos, pedir préstamos o transferirse fondos. Los bancos debe hacer frente a…

BANKIA RESPONSABLE CIVIL DE UNA ESTAFA DE ANTONIO MAS

  Bankia ha sido declarada, de momento, responsable civil subsidiaria en la presunta estafa de Antonio Mas, bautizado como el Madoff catalán por la Audiencia Nacional. El asunto no es baladí porque el montante del dinero denunciado supone unos 240 millones de euros, repartidos en un millar de personas, según cálculos de la Fiscalía de…

ESTADOS UNIDOS INVESTIGA A BITCONNECT

La gran estafa cripto: cómo operaba Bitconnect, el esquema ponzi que está investigando EE.UU. Trevor Brown, Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble, y Joshua Jeppensen. Estos nombres a simple vista no parecen ser muy conocidos pero están detrás de uno de los esquemas ponzi más conocidos: Bitconnect.   Esta semana, después de tres años, vuelve…

LOS ANUNCIOS DE CRIPTOMONEDAS EN EL PUNTO DE MIRA

El organismo de autorregulación publicitaria del Reino Unido (ASA – Advertising Standards Agency) ordenó el retiro de los anuncios sobre bitcoin desplegados en toda la red de transporte de Londres por considerarlos irresponsables y engañosos. Los avisos vetados corresponden a una campaña lanzada en diciembre del año pasado por el exchange de criptomonedas Luno, con…