Batalla ganada a Trade Fw, gracias al despacho de misletrados.com una cliente podrá recuperar el dinero que invirtió con Trade Fw, el cual ha abandonado España después de que la CNMV observara irregularidades en dicho bróker.
Desde la asociación de víctimas de chiringuitos financieros s e han mandado imnumerosas quejas y denuncias de bróker regulados en Chipre que están actuando incorrectamente y quedándose con el dinero del cliente y esas quejas han servido para que la CNMV eche un ojo a lo que está pasando. Aviso de la CNMV para…
La pasada semana, la Policía Nacional arrestó a tres personas en las localidades de Alicante, Mahón y Vic. Su detención se debe a la investigación sobre una estafa de dos millones usando un “chiringuito financiero”. Las víctimas han sido futbolistas de Primera y Segunda división y algún empresario vinculado a este deporte. El engaño piramidal…
El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que más de 1.100 personas fueron arrestadas por sospechas de lavado de dinero a través de criptomonedas. Los fondos en cuestión provenían de estafas telefónicas y en línea. Se cree que los delincuentes utilizaban criptomonedas como canal para ingresar el dinero mal habido al sistema financiero.…
Un viedmense, Argentina, fue estafado por una persona que, telefónicamente, se presentó como integrante de YPF. Mediante engaños, lo condujo a un cajero, se apropió de su clave, y luego sacó un préstamo por casi 250 mil pesos y le robó el dinero. De esta manera, el señor quedó con una deuda mensual que…
SEC acusa a la principal firma de opciones binarias de Israel, y sus 2 jefes, con un gran fraude La queja dice que SpotOption y los propietarios Pini Peter y Ran Amiran defraudaron a los inversores estadounidenses de al menos $ 100 millones; empresa estaba en el corazón de la estafa prohibida por Knesset. SpotOption…
Una joven de la región decidió impulsar una denuncia contra la plataforma Intense Live. estafa piramidal: hay personas que juntaron pesito por pesito, eran sus ultimos ahorros A pesar de una lógica preocupación e incertidumbre, las primeras víctimas de la región de la estafa piramidal que tiene bajo sospecha a una firma identificada como…
El Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, en Málaga, ha notificado este lunes la detención del bróker Javier Biosca, imputado por una macroestafa con criptomonedas que alcanzaría los 280 millones de euros, que tiene cerca de 600 víctimas, y que se ha entregado una vez la Audiencia Nacional había librado contra él una orden…
El Ministerio Público informó que fue capturado el ciudadano húngaro Alex Toth (Dominik Cordinier), acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en su país. En un comunicado, la entidad dijo que el apresamiento del extranjero fue ejecutado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo…
Policías israelíes y europeas arrestan a sospechosos de fraude de inversiones gestionado por Israel. El 11 de mayo, la policía de varios países llevó a cabo arrestos y registros en relación con los sitios web presuntamente fraudulentos: Tradorax, Tradervc, Kayafx, Kontofx, Libramarkets entre otros La policía entra en un edificio el…