La Policía Nacional detuvo en abril del 2018 a unas 80 personas en una operación contra un chiringuito financiero.
En la investigación, una de las mayores efectuadas en España contra estas estafas, está participando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según fuentes conocedoras de la operación. Los arrestados seguían el martes en el Registro Central de Detenidos del Cuerpo Nacional de Policías, en Moratalaz (Madrid).
La saturación provocada por una operación de estas dimensiones ralentizó el proceso de identificación de los detenidos. Los trabajadores y directivos del chiringuito pasaron dos días en la cárcel,el juez los dejó en libertad con cargos.
La operación seguía bajo secreto de sumario, según fuentes policiales. No se descarta que se realicen nuevas detenciones.
Las empresas operaban con los nombres de Plataforma VLT y Centrum Platinum , dos de las muchísimas que habían antes y crearan después de que el juez les dejara en libertad con cargos
La firma desde la que operaban, con un edificio en el barrio madrileño de Las Tablas, cambiaba con frecuencia de nombre y de administradores, para dificultar el rastreo de su actividad. Algunos de los detenidos del chiringuito habían trabajado previamente para Dracon Partners, otra firma que acabó siendo clausurada por la CNMV. En esa ocasión, el supervisor financiero decretó la retirada de la licencia en 2012, debido a las numerosas irregularidades detectadas en esta entidad.
Su caída provocó pérdidas a unos 500 inversores por cerca de 12 millones de euros.
Estas firmas utilizan bases de datos para dirigirse directamente a particulares y proponerles invertir en productos financieros sofisticados, incumpliendo la normativa que exige que el cliente minorista acredite unos conocimientos mínimos para contratar esos productos complejos.
Otro chiringuito, que operaba bajo el nombre de Stockscall –una de sus denominaciones– y que contaba con una plantilla de más de 40 trabajadores, denunciado en el de 2016. La CNMV lo incluyó el 5 de diciembre de ese año en su lista de entidades no autorizadas.
“La firma ahora desmantelada hacía operaciones por importes elevados, a veces de más de 20.000 euros”, según fuentes conocedoras de la operativa. Los comerciales recibían una comisión por cada cliente captado y por cada operación.
El Colegio de Abogados de Madrid fue informado el lunes por la tarde con el objetivo de que buscara abogados de oficio a los detenidos, pero se vio desbordado ante la cantidad de personas implicadas en la operación.
La investigación arrancó hace seis meses y en ella participa la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid y la UDEF Central de la Policía Nacional, de acuerdo con Eldiario.es. Este medio informa de que la operación está dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, pilotado por el magistrado Esteban Vega.
Los arrestados fueron acusados de los delitos de apropiación indebida y de blanqueo de capitales. Supuestamente, captaban inversiones en el exterior, principalmente de británicos y norteamericanos.
Después de tres años el juzgado de instrucción número 50 de Madrid ha visto claros indicios de que los acusados y puestos en libertad con cargos en el 2018 son también culpables del macrocaso que tenemos pendientes en el 2021 donde hay miles de denuncias y más de 30 millones de euros estafados desde el 2017,denuncias que hay en otros juzgados como en el juzgado de instrucción número 52 de Madrid donde hay denuncias entre otras de investing pro, cápital market bank y muchas otras,también hay clara involucración con el macrocaso de las estafas que utilizaban a a los famosos y que está llevándolo el juzgado de instrucción número 31de Madrid donde figura entre las más de 400 plataformas vinculadas grandefex,libramarket,ctxprime, dirá financial bank ….
Se desconocen la cantidad de gente estafada y la cantidad de dinero estafado.
Se sabe que estarán a nivel internacional y que los dueños son isrraelis.
Se sabe que en 2001 la CNMV multó a dos personas involucradas en chiringuitos financieros que pueden estar detrás de estas estafas ,lo que significa que llevan estafando más de 20 años.
Desde la asociación esperamos en el nombre de las personas que han muerto debido al estrés ocasionado por la perdida de su patrimonio y por suicidios que los jueces hagan su trabajo y les hagan cumplir condena que ya han estado más de 20 años sin hacer bien su trabajo,esperamos firmemente que está vez les hagan cumplir condena y hagan justicia.
