Germán Cardona desvió 350 millones de 186.000 inversores de Finanzas Forex La Audiencia Nacional condenó a 13 años de prisión y 300 millones de euros de multa al broker Germán Cardona por la estafa piramidal de Finanzas Forex, un chiringuito financiero en el que 186.000 personas de un centenar de países vieron atrapados sus ahorros, un…
Varias causas judiciales persiguen a los accionistas de Bitchain, la que fue una de las empresas promesas del mercado español de bitcoins. Bitchain era una sociedad especializada en cajeros automáticos que convertían euros a bitcoins. Fundada en 2015, fue aceptada en EsadeCreápolis, el vivero de nuevas compañías de la escuela de negocios Esade y…
La mayoría de los titulares en los últimos meses al hablar de criptomonedas tienen que ver con las estafas, fraudes y otros delitos relacionados con el uso de estas monedas virtuales. La ICO Class Action (un colectivo que denuncia legalmente estos casos) afirma que el 98% de las ICO (Inicial Coin…
Se obligará a los bancos a justificar sus decisiones en base a evaluaciones cuantitativas. La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) prohibirá a los bancos denegar la prestación de servicios a ciertas categorías de empresas, entre las cuales se incluyen las relacionadas con bitcoin y otras criptomonedas, sin antes…
Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania concentran el 90% de las solicitudes el exchange Coinbase facilitó datos de sus usuarios a autoridades policiales o regulatorias de al menos 34 países el primer semestre del 2020 atendió 1.914 solicitudes de información sobre sus operadores. La empresa estadounidense de intercambios reveló que el 96% de…
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado intentos de fraude a inversores utilizando su identidad e imagen a través de comunicaciones por correo electrónico y contratos fraudulentos, ante lo que ha alertado a las fuerzas de seguridad, según informó este martes. El organismo ha tenido constancia, gracias las víctimas de chiringuitos financieros…
Lamentablemente, el criptomundo ha sido tierra bastante fértil para toda clase de estafas, dado que hace falta mucha educación sobre diversos temas, y la posibilidad de lucrar a costa de los usuarios es bastante grande. Esto llegó al punto en que muchas personas llegaron a considerar (o incluso aún consideran) a bitcoin y a las…
El juzgado 25 de Barcelona ha condenado a los administradores de la firma de asesoramiento Q-Renta a indemnizar a un matrimonio de jubilados con 387.069 euros, más los intereses de demora. Los magistrados han visto acreditado que la firma captaba patrimonio de los inversores a los que supuestamente asesoraba de manera independiente para luego destinarlo…
Reddit ha sido presa del spam que prolifera en Internet relacionada con las criptomonedas. Uno de los moderadores del foro BitcoinTalk ha publicado detalles de una campaña de mercadeo que se lleva a cabo en esta red social con el objetivo de posicionar ciertas publicaciones de criptomonedas en la red, esforzándose en legitimar los…
Después del rescate bancario: El Departamento de Conducta de Entidades asume las funciones del Servicio de Reclamaciones e incorpora competencias en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, información a consumidores, educación financiera y resolución de conflictos. Resuelve las reclamaciones y quejas que presentan los usuarios de las entidades supervisadas por el…